药房连锁有限公司章程.docx

××××××药房连锁有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，建立现代企业制度，规范企业管理机制，由×××一人投资设立有限公司，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：××××××药房连锁有限公司 第二条 公司住所：×××××××××××× 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：中成药、化学药制刹、抗生素制剂、生化药品、中药饮片。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：为人民币100万元。 本公司是由三个自然人投资设立的有限公司，股东×××、×××、×××三人共投资100万元。公司增加或减少注册资本，必须由股东做出决定。公司减少注册资本，还应当自做出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的姓名、出资方式、出资额及出资时间如下： 股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资比例 ××× 000000000000000000 人民币 51万元 51% ××× 123456789000000000 人民币 35万元 35% ××× 000000000000000000 人民币 14万元 14% 股东在向公司登记机关申请登记后，三个月内缴纳公司章程规定 的出资额。 第五章股东的权利和义务 第六条 股东享有如下权利： (1) 对公司决议拥有完全决定权； (2) 了解公司经营状况和财务状况； (3) 担任公司执行董事或监事； (4) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； (5) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 第七条 股东承担以下义务： (1) 遵守公司章程； (2) 按期缴纳所认缴的出资； (3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务； (4) 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章公司的机构及其产生办法、职杈、议事规则 第八条 本公司不设股东会，由公司股东×××行使公司下列职权； (1) 决定公司的经营方针和投资计划； (2) 决定和更换执行董事监事，决定执行董事或监事的报酬事项； (3) 审议批准执行董事的报告； (4) 审议批准监事的报告； (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议； (8) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议； (9) 修改公司章程； (10) 聘任或解聘公司理。 第九条 股东对公司事项决定做出的决议，应当釆取书面形式， 并由股东签名后置备于公司。 第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，对公司股东负责，由公司股东决定产生。执行董事任期 3年，任期届满，可连选连任。 第十一条 执行董事对公司股东负责，行使下列职杈： (1) 负责检查股东决议的落实情况，并向股东报告工作； (2) 执行股东决议； (3) 决定公司的经营计划和投资方案； (4) 制订公司的年度财务方案、决算方案； (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案； (7) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (8) 决定公司内部管理机构的设置； (9) 提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； (10) 制定公司的基本管理制度； 第十二条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权； (1) 主持公司的生产经营管理工作； (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3) 拟定公司内部管理机构设置方案； (4) 拟定公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章； (6) 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； (7) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理 人员； 第十三条 公司设监事1人，由公司股东决定产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。 监事行使下列职权： (1) 检查公司财务； (2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； (3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、 经理予以纠正； 第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一曰前送交股东。 第十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规， 国务院财政主管部门的规定执行。 第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第八章公司的解散事由与清算办法 第十八条 公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散： (1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散 事由出现时； (2) 股东决定解散； (3) 因公司合并或者分立需要解散的； (4) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的； (5) 因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； (6) 宣告破产。 第二十条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并拫送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 (11) 代表公司签署有关文件； (12) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东报告； 第九章 股东认为需要规定的其他事项 第二十一条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。 该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限 责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对 公司的债务承担连带责任。 第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改 公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由公司股东决议通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备 案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。 第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。 第二十五条本章程由公司股东订立，自公司设立之日起生效。公司章程的解释权属于公司股东。 第二十六条本章程一式三份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。 股东签字（盖章)： 二○—五年三月三曰