药业公司部门职责汇总.doc

药业公司企管部工作职责表 部门名称 企管部 分管领导 王辉总经理 编制数 2 在编数 2 负责人 许晓飞 填表日期 2011/7/10 主 要 职 责 一、负责公司材料的整理汇总，与公司各部门有关的各类集团公司数据、汇报材料、通知、报告的整理工作。 二、生产系统考核方案的制定、修订及月度工资总额考核。 三、负责对综合报表及成本进行审核，并与财务核对、分析公司成本消耗情况； 四、负责卓越绩效管理工作的推进。 五、负责做好与集团公司企管部等部门的衔接工作。 六、负责药业公司制度的整理、下发、汇总。 七、负责协调药业公司各部门工作。 备注 药业公司内控部工作职责表 部门名称 内控部 分管领导 王辉总经理 编制数 2 在编数 0 负责人 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、总体负责制定内部控制管理体系，并组织实施，根据要求制定相应的内控文件和管理流程。 二、根据制定的内控管理制定，对印发的制度文件的执行情况进行监督检查，对于不符合要求的程序文件进行梳理，不按文件执行的要求立即整改。 三、参加公司组织的招标会议，对招标过程进行监督，并做好招标记录。 四、完善价格体系，确保采购价格与中标价格的符合性。对部分供应物资进行不定期价格调查询证，及时掌握市场变化规律。 五、审核采购部采购订单，及时掌握采购价格，规范物资采购的价格体系；把审核通过的采购记录及时进行分析上报。 六、对公司报销凭证的真实性，签批手续的完备性，数字正确性，进行审核并及时上报审核情况，对在单据审核过程中发现的问题提出整改措施。 七、 完成领导交办的其他工作。 备注 药业公司质量部工作职责表 部门名称 质量部 分管领导 刘剑侠常务副总 编制数 53 在编数 49 负责人 吕玉梅 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、质量标准化管理 1、关注与药品质量管理相关的政策法规的变化动态，进行合规性评价；2、负责药事法规及标准化文件在公司的宣贯及培训；3、完成质量\食品安全体系\GMP认证申报和认证年审工作；4、落实与质量相关的食品药品质量安全、产品出口等各业务的制度及标准文件的受控管理。 二、GMP管理 1、接受食品、药品监管和检验部门的业务指导并及时完成其交办的工作；组织制定公司GMP标准文件2、负责公司变更/验证/药品不良反应的归档管理，组织对产品的质量风险控制。3、协助完成客户审计工作；4、组织对供应商的质量审计工作。5、负责顾客质量反馈或投诉的处理工作。 三、产品品质控制 1、负责公司所有成品、进厂原辅包材及生产过程中间体的质量检验及放行。2、及时反映公司产品质量状况；3、负责药品稳定性考察工作。4、负责无水葡萄糖、麦芽糊精出口产品自检报告出具工作；5、督促产品质量考核指标实施； 6、参与公司关联交易产品质量指标的确定，向上级部门提交关联交易产品质量检测报表。 四、质量监督管理1、负责QA监督体系实施与落实工作；2、监督检查GMP/质量/食品安全体系在企业内部执行情况；3、负责公司自检/内审/验证/管理工作； 4、负责不合格品处理管理；5、负责公司药品批记录的归档管理工作。 五、综合管理1、实验室仪器设备、试剂使用安全管理；2、微生物试验用菌种、成品检测用剧毒品的管理；3、药品实时监控系统产品放行；4、配合生产系统实施产品质量提升质量改进工作；5、配合销售系统进行产品市场开拓质量研究工作。6、负责质量分析会的定期组织与召开。 备注 药业公司采购部工作职责表 部门名称 采购部 分管领导 刘剑狭常务副总 编制数 4 在编数 4 负责人 孙平 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、 供应商管理： 1搜集供应商信息，建立供应商信息表，并及时增补更新。 2、对原料、辅料、包装材料等药品生产所用重要物资制定合格供应商目录，建立合格供应商档案； 3、与供应商充分沟通，了解供应商变动情况，及时向供方通告我方各项要求及规章制度； 3、对供应商进行审核、评价； 4、开发新供应商，终止不合格供应商的供货。 二、审核物资请购计划，落实请购物资具体的技术质量要求，执行具体物资采购工作，对采购业务实施跟踪、管理。 三、跟踪、监管供应商的供货质量、供货进度、售后服务等，对购进物资开具相关单据，办理相关收货、验货、入库事宜，对让步接收物资或不合格物资进行处理，并配合质量部与使用单位对供应商供货质量问题及时反馈，查找分析原因并提出整改建议和意见，对供应商不断施加影响，跟踪查看整改情况与供货改善结果，及时对供应商进行审核审计。 四、根据公司规定组织招标工作，编写招标记录评审表，并提请领导审批。 五、起草、制订、签批采购合同，并根据合同约定实施、跟踪和办理相应采购业务；并建立好合同台账，维护好公司利益。 六、整理、审核、签批发票报销手续；根据规程办理发票报销手续的付款、冲账、挂账业务。 七、做好物资采购订单统计，建立采购订单统计表。 八、登记接收的供应商发票，建立发票接收记录表，保障供应商发票及时办理，有据可查。 九、建立发票报销手续登记表，记录发票报销手续的签批和上交情况，以保障报销手续按照流程规范走动和上交财务。 十、不断完善采购相关规程和制度，使采购工作更规范、合理、高效运行，保障采购物资物美价廉，维护公司利益，提高公司效益。 十一、根据药品生产管理规范（GMP）要求，完善相关材料、规范相关手续和程序、管理和执行采购业务。 十二、做好迎接药监局审计或客户审计等工作。 十三、做好ERP信息化、绩效考核、认证体系等要求的工作。 十四、接受公司培训并认真学习；做好本部门员工的培训和管理；提高业务素质和工作能力，使部门工作按照公司规章制度要求、遵纪守法、认真高效的开展。 十五、完成公司领导交办的其他任务。 备注 药业公司总工办工作职责表 部门名称 总工办 分管领导 刘剑侠常务副总 编制数 3 在编数 2 负责人 郭玉波 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、药物研发及药品注册申报 1、负责与外部技术研发机构进行洽谈与合作，持续开展企业的研发工作。2、针对药品、药用辅料开展工艺性研究、质量研究、设计稳定性试验，完成注册申报资料。3、与国家药品审评中心、省药品审评中心进行技术交流与沟通，完成药品、药用辅料注册。4、协同质量部完成药品生产许可证的变更手续。5、负责药品注册现场核查的各项事宜。 二、根据高企认定要求管理技术研发工作 1、根据高新技术企业申报要求及公司部署，做好高新技术企业的成果转化工作。2、向财务部门提供高新技术研发项目预算，协调财务完成资本开支的专项审计。配合人力资源部做好技术人才的管理。3、持续开展好高新技术企业项目立项及管理工作。 三、星火计划项目、创新型企业的申报及项目研发工作。 1、查找各项资料，起草省科技厅引导性星火计划项目申报、准备申报创新型企业申报所需的各项资料。2、负责同市科技局、省科技厅进行沟通完成。 四、负责组织开展公司的成果鉴定，实用新型、发明专利等的申报以及省市科技奖的申请。 五、做好分公司资本性开支项目的管理、负责分公司节能减排工作的开展。 六、负责完成集团公司总工办安排及定期上报的各项工作内容。 七、负责公司设备、工程的验收，配合供应部、各分厂完成公司内业务的招标工作。 八、负责药业公司各分厂工艺技术管理 1、协同各生产厂解决生产工艺中出现的主要技术问题。2、推进新技术、新工艺、新材料的使用，设计实施各项技措、技改。3、负责技改项目的验收和绩效评估以及技改成效的上报、评比工作。4、组织技改项目的考察、申报及技术交流工作，提供工艺、设备等参数，参与技术评定，协助施工监理。5、负责新建项目的项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计的编订。 九、技术培训 1、策划、实施公司技术队伍建设方案，培养技术人才。 2、负责组织各生产单位人员进行专项知识、技能的培训工作。 备注 药业公司信息管理部工作职责表 部门名称 信息管理部 分管领导 刘剑侠常务副总 编制数 2 在编数 2 负责人 董传亮 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、 策划、实施公司信息化建设方案，培养公司信息技术人才； 二、 制定信息管理部工作目标、工作计划、制定信息管理部预算； 三、 企业新增产业的信息管理系统建设工作； 四、 负责公司各部门的信息化建设的沟通与协调； 五、 负责公司ERP客户端安装以及网络连接设置配置； 六、 负责公司ERP系统用户以及口令的管理； 七、 负责公司ERP项目HR、OA、FI三大模块培训工作的开展； 八、 公司内部信息化系统涉及业务流程或部门重组等工作时，对系统做出相应调整； 九、 简化和协调跨越多部门的工作流程和程序，支持公司经营正常运转； 十、 为公司进行管理监督和决策提供准确的数据依据，为加强公司管理和业务改进提供技术手段； 十一、 负责公司OA模块的最终用户培训和监督； 十二、 负责公司OA模块的应用和推广； 十三、 负责收集各部门现行使用流程，挖掘潜在流程，根据流程设计表单，实现在线应用，并做好更新与维护； 十四、 负责OA系统问题应用与解决，并更新流程，做好相应的登记工作，定期进行整理、总结和发布； 十五、 负责药品实时监控系统数据库日常维护和数据的备份恢复等； 十六、 负责视频服务器数据的备份及硬件的日常维护等。 备注 药业公司人力资源部工作职责表 部门名称 人力资源部 分管领导 田汝孝行政副总 编制数 3 在编数 3 负责人 郭芳 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、人力资源规划管理：1、制定实施人力资源中长期规划和短期计划；2、对各部门及分厂施行编制管理。 二、人力资源制度管理：执行集团人力资源管理制度，制定药业人力资源制度。 三、基础人事管理：1、负责员工动态管理，处理请假、辞职等人事日常问题和突发问题，协调人事关系；2、办理干部任免及员工调动手续。3、汇集、整理、存档、调查员工人事档案。4、负责员工劳动合同的续签及上报管理。 四、用人申请管理：负责公司内缺编人员的申请工作，协调集团进行招聘工作，保证公司正常生产经营的人力资源需求。 五、薪酬管理：按照集团薪酬管理制度，办理药业薪酬调整事项，统计汇总每月工资发放情况。 六、社保福利管理：与集团人事对接，及时办理员工的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险，并按时足额缴纳；及时为工伤职工申报工伤认定及伤残等级鉴定，参与处理公司的劳动争议和劳动纠纷。 七、培训管理：编制与实施培训计划，根据计划组织培训、考试，评估培训效果。 八、绩效管理：1、按集团规定组织实施开展绩效考评工作；3、做好绩效考评结果的运用。 九、负责员工各类专业技术职称等级及职业资格评审上报。 十、负责各项体系认证工作在本部门及相关业务在公司的落实。 十一、团建设工作管理：1、基层团组织建设；3、组织开展团相关活动。 十二、完成上级领导安排的其他工作及其它部门需要配合的工作。 备注 药业公司行政办公室工作职责表 部门名称 行政办公室 分管领导 田汝孝行政副总 编制数 3 在编数 2 负责人 张伟 填表日期 2011/7/9 主 要 职 责 一、 负责公司的行政后勤接待、礼品、考勤、着装、办公区卫生的管理和落实，负责电话、网络、车辆的管理 二、 负责大型活动组织、公司各种会议的组织安排等相关工作。 三、 负责公司办公区基础设施维护管理工作 四、 负责公司文件的收发、存档及重要档案管理 五、 负责办公用品采购计划和办公