2023年谈谈职务犯罪侦查信息系统的构建.docx

谈谈职务犯罪侦查信息系统的构建 兵法有言。“知己知彼，百战不殆〞，其意思是说在作战中首先要知悉敌我双方的情势，方才能够在战斗中立于不败之地。职务犯罪侦查活动亦是如此，我们要想在这场与犯罪嫌疑人较量智慧勇气的斗争中掌握主动权，最终将其绳之以法，关键的问题不光是我们要有高素质的侦查队伍，精良的装备，娴熟的法律技能等等，更为重要的是在于我们利用这些条件能够了解对手多少，了解到什么程度。这就是一个由知公务员之家版权所有己而知彼的过程，这就需要我们有揭露和证实犯罪的能力，恰恰这个能力是构建在要求我们充分掌握的一个以犯罪嫌疑人为核心的信息资源根底之上的。由此，构建职务犯罪侦查信息系统就显得尤为必要和重要。 一、设立专门的职务犯罪侦查信息管理部门 香港廉政公署之所以能够在世间范围内享有盛誉，是与其组织完善、实力雄厚的情报系统的出色工作密切相关的。在廉署执行处，其中有以个调查科专门负责情报工作，包括收集政府机构、公共机构、私营机构的有关情报，收集报刊杂志上的有关贪污案件线索和资料，负责线人的物色、开展和培训，监听 等通讯工具。此外，与情报工作密切相关的资讯科技组为廉署的工作提供资料的技术支持，并负责将廉署的网络与警方、移民局、海关等部门联络，方便廉署调查人员获取有关情报资料。 因此在组织架构上，可效仿香港廉署，在侦查指挥中心内设立一个专门机构，配备必要的人员和设备，赋予相应的职权，专职负责职务犯罪侦查信息情报的收集、整理、储存、检索、研究、分析、对信息情报工作进行组织管理，对职务犯罪侦查信息系统内的信息情报进行维护更新。就目前检察机关的管理体制而言，应调整当前在情报资料的收集、储存、管理上相互封闭、各自为战、难以充分发挥信息情报作用的状况，确立集中统一领导的原那么，从而为职务犯罪侦查活动的决策提供有力依据。 二、建立一个网络化运转的综合管理信息系统 建立侦查情报机制，必须充分运用计算机和互联网先进技术，逐步建成一个与办案实践紧密结合、技术手段先进、网络化运转的综合管理信息系统。并通过积极与公安、工商、电信、税务、海关、金融、国土房管、纪检监察等相关部门建立信息资源共享机制，将与职务犯罪侦查密切相关的信息，通过互联网终端连接到检察院，纳入该综合管理信息系统。职务犯罪侦查信息系统包含的内容有： 1、案件线索信息库。该库的主要内容包括案件线索来源、被举报人的有关情况、举报反映的主要问题、线索的处理情况、办案中发现线索的登记和处理、待查线索的加工和储存等。上述线索的内容的有序编排、合理归类、检索查询，综合分析等工作应统一交由省市级检察院完成，基层院主要是负责线索的收集，初步整理等，形象地说就是由基层院源源不断地向这个信息库注入水源，上级院负责统一的调度使用，从而进一步增加线索的横向、纵向交流，提高有关线索信息的综合利用率。 2、立案侦查的案件库。一是已办结的案件库，这些案件的有关情况是珍贵的资源和信息，充分地利用这些信息，可以清楚地了解办案情况，总结经验教训，有针对性的进行定量分析和专题性研究，为改进工作选准目标，防止因盲目性给工作带来被动局面；二是正在办理的案件库，通过对案卡相关信息的输入，整个案件的进展情况一目了然。无论是案件所处的阶段还是相关法律文书，该库都有详细的记载，并通过在界面不停的滚动提示及超期预警机制，提示承办人办案的期限，从而防止了目前司法机关仍然存在的超期羁押问题，对标准办案程序，提高司法率，促进司法公正都有积极作用。 3、相关单位部门根本情况信息库。这局部资料包括了检察机关范围内的党政机关、行政执法部门、司法机关、人民团体等单位根本信息，包括这些单位的人员信息、岗位职责、办事流程、规章制度、法律依据五方面的内容，是辖区内各单位信息的概述和汇总，既有助于确定嫌疑人的主体身份，同时通过对岗位职责和办事流程的了解，有助于确定嫌疑人有无利用职务便利谋取私利的现实性和可能性。 4、行贿人档案资料库。建立行贿人的长期档案，包括行贿人根本情况、行贿对象、行贿主观目的、行贿手法和行贿结果等内容。一是便于今后加强对记录在案行贿人的监督，比方向招投标单位提供行贿人记录等，二是利用这些数据，通过该系统强大的统计分析功能，对行贿问题进行全面、综合的分析和研究，并使用各种类型图表从不同角度对其作出直观、清楚的表现。 5、资产动向信息库。以金融、证券部门的开户交易信息系统、国土房地产交易中心信息系统和审计、海关、国有资产管理和外汇管理等部门信息系统为依托，建立涉案资产快速查询查证系统，包括设立职务犯罪重点行业、部门和特定人员的大额财产资金流向的监控档案信息库。 6、其他有关信息库。包括。（1）谋略库。不仅包括检察机关反贪部门在查办案件中的侦查策略、审讯方法、追逃手段等成功办案经验，还囊括公安刑侦部门的侦查经验，对办案具有指导作用；（2）判例库。将本院及全国检察机关办理的关于贪污贿赂、渎职侵权典型案例整理入库，尤其是对特殊的典型案例及长期存在争议的相关案例，利于从中进行案情分析，探索职务犯罪发生的规律；（3）法律法规公务员之家版权所有库。涵盖了现行所有的法律、法规、司法解释，同时通过互联网络适时更新，做到最新、最全、最准，而且通过系统强大的搜索功能，能够准确定位所需要的相关司法解释；（4）学习信息库。干警的侦查业务知识、经验相对缺乏，成长往往需要岁月的磨练，较为被动，通过建立用户交流的平台，办案人员可以在网站上交流办案经验和教训，同时将办案流程、侦查理论、专家讲座等参加，有利于干警主动学习，启迪侦查思路，提高侦查技能。 第5页 共5页