2023年工信委非法集资排查总结.docx

2023年工信委非法集资排查总结 一、成立组织，加强领导 统一思想，提高生疏，充分生疏风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能股室共同参与的工作机制和责任机制；结合实际明确了工作责任和要求，并对辖区中小企业非法集资风险排查工作进行发动部署，切实做到思想生疏到位，组织领导到位，工作落实到位，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺当开展。 二、全面落实监管责任制，认真组织，分段实施 在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息。 三、形式多样，宣扬到位 一是针对“应急贷款〞、“民间借贷效劳〞、“贷款担保〞、“大小额贷款〞等发放贷款内容的广告，对此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严峻扰乱我县金融秩序〞的行为进行重点排查。 二是深化企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣扬工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大、年检中资产负债出入较大等现象企业档案认真批阅，力争排查出非法集资行为。 三是通过全面排查与抽查相结合，深化企业检查落实到户。一方面通过全面排查与抽查相结合，组织力量对全县中小企业逐户开展排查工作，实行通过检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；另一方面对中小企业进行抽查，通过到公司查询所的公司企业帐目有无不正常现金流失等。 四是与公安、纪检委等相关部门紧密协作，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。 四、排查工作结果 为把握我县中小企业领域非法集资状况，截止目前，我委共出动检查人员30余人次，对85家中小企业进行了清理排查，未觉察企业存在非法集资的现象。 非法集资工作是一项长期、简洁而困难的工作，为防止非法集资行为的发生，我委将连续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。 2