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2023年在欧亚反洗钱与反恐融资小组开幕式上的致辞 敬重的女士们、先生们： 上午好！ 首先，请允许我代表中国人民银行，并以我个人名义对EAG第七届全会在三亚隆重召开表示吵闹的庆贺，对前来参与全会的EAG各成员国和观看员代表的到来表示吵闹欢送！中国很兴奋有时机承办此次EAG第七届全会，期望通过此次全会的成功举办，进一步推动中国与EAG各成员和观看员在反洗钱/反恐融资领域中的沟通与合作。 洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。洗钱活动关心犯罪躲避法律制裁，助长违法犯罪活动，破坏经济金融秩序，损害经济组织和国家信誉，破坏社会公正；而恐怖主义融资那么助长恐怖主义，严峻威逼国际社会平安和经济可持续进展。尤其是20世纪中期以来，随着经济金融全球化不断深化，国际犯罪、走私犯罪等有组织犯罪日趋猖獗，洗钱活动维系着恐怖主义、走私、贪污贿赂等犯罪行为的资金生命线，并由兴旺国家不断向进展中国家集中。国际社会普遍生疏到，单独依靠一个国家或一个组织的力量难以预防、把握、打击跨国洗钱犯罪，国际社会必需团结协作，标准和协调国内、国际立法，才能有效地维护国际金融秩序和国家经济平安，促进全球经济社会健康进展。 中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作，总理在2023年政府工作报告中也提出了严峻打击洗钱犯罪活动的要求。做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪、维护公正公正的市场经济秩序的要求，也是努力实现经济的可持续进展，构建社会主义和谐社会的重要组成局部。 近年来，中国政府已在贯彻国际标准、完善反洗钱法规框架和监管等方面做了大量卓有成效的工作。 ?中华人民共和国反洗钱法?于2023年10月经全国人大通过后已于2023年1月1日正式生效。这是中国反洗钱法制建设的一个重要里程碑，必将对我国反洗钱工作产生重大而深远的影响。2023年2月，全国人大常委会还审议通过了?刑法修正案〔六〕?，将洗钱罪的上游犯罪扩展到贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪，并对?刑法?第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪〞进行了重大修订。 作为反洗钱主管部门，中国人民银行于2023年和2023年依据?反洗钱法?，单独或与其他金融监管部门共同了一系列规章和标准性文件。中国初步建立起了反洗钱和反恐融资法律法规体系。 今年，中国在银行业有效开展反洗钱工作以后，进一步将证券、保险业纳入反洗钱监管范围，同时强化、细化了对客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱体系中核心环节的监管，并明确了金融机构报告涉嫌恐怖融资的大额和可疑交易的义务。 不久前，中国人民银行刚刚召集了23个部委参与的反洗钱部际联席会议，依据我们向2023年6月FATF全会提交的?改良反洗钱/反恐融资体制行动规划?就下一步工作进行了争辩和支配，包括乐观争辩将一些特定非金融行业纳入反洗钱监管体系，以及建立海关和金融情报中心的信息交换机制等问题。 中国是国际社会的重要一员。经过30年的改革开放，中国经济正在焕发出前所未有的活力。同时，作为全球资金、技术、信息和人员的沟通枢纽之一，中国对于打击洗钱和恐怖融资的全球努力也具有不行替代的重要战略意义。而中国在打击洗钱和恐怖融资实行的一系列坚决而卓有成效的行动，充分呈现了作为负责任大国对反洗钱和反恐融资的态度。 参与创立欧亚反洗钱和反恐融资小组〔EAG〕，是中国参与反洗钱和反恐融资国际合作的第一个重大里程碑。EAG成立以来，在本地区反洗钱和反恐融资领域发挥着日益重要的作用。通过EAG这个重要平台，中国与各成员国在反洗钱和反恐融资领域的合作得到了进一步强化，对于打击危害中亚地区的三股势力，维护各国国家平安起到了乐观作用。 2023年6月28日，金融行动特殊工作组〔FATF〕在巴黎召开的第十九届第三次全体会议争辩并通过了对中国反洗钱/反恐融资体系的评估报告，并全都同意接纳中国为该组织正式成员。取得FATF成员资格是中国多年努力取得的重要成果，是中国反洗钱和反恐融资国际合作领域的又一里程碑，说明中国在较短时间内取得的工作成果得到了国际社会的全都确定，也说明中国情愿在国际反洗钱和反恐融资担当责任，发挥作用。 中国是继俄罗斯之后参加FATF的又一个EAG成员国，这必将有助于深化中国与包括各EAG成员国在内的友好邻邦在反洗钱和反恐融资领域的合作，以及深化各EAG成员国与更宽敞的国际社会在该领域的合作，推动反洗钱国际合作的深化开展和有关反洗钱国际建议标准的全面、有效实施，对于打击洗钱、腐败等犯罪活动，维护区域和国际经济社会平安具有重要意义。 打击洗钱和恐怖融资工作是我们的共同目标，也是我们的共同责任。让我们携手并肩，不断拓展和深化我们在反洗钱/反恐融资领域的合作，为维护欧亚地区和全球的经济社会平安，实现区域可持续进展，建设一个长期和平、共同富强的和谐世界做出更大奉献！ 最终，预祝会议取得圆满成功，并祝各位在三亚期间工作生活快活！ 感谢大家！ 4