2023年文化产业基金合作方案.doc

XX文化产业基金合作方案(1) xx文化产业基金合作方案 xxxxx影视投资管理公司 2023年8月26日 xx文化产业基金工程合作方案 概述 xx文化产业基金总规模为5亿元左右，分两期完成。基金定位全国范围运作，拟注册地为xx省xx市。 基金以最专业的管理团队，采取股权投资加工程投资的方式，重点投向影视制作、动漫创意产业、传统媒体与新媒体融合产业、演艺演出市场产业、艺术品产业，以及文化与科技融合的企业及工程，并保证基金总规模30%左右的份额投向xx市本地企业。 资金主要来源于xx、浙江、广东、上海等地，通过整合全国文化产业资源，与xx市人民政府合作，并以该文化产业基金为平台，引导国内文化企业与xx文化企业开展合作，推动企业并购，为xx乃至xx文化产业开展注入新动力。 基金管理核心团队成员具有丰富的文化产业基金特别是影视文化投资基金的管理运营经验，并取得了较好的投资业绩，已发行并管理9期电视剧基金和1期电影基金，基金累计规模达2亿元；在文化产业并购方面，专注于与文化产业的投行密切合作，合作工程资金总规模超过70亿元，其中本基金团队负责管理基金规模约10亿元。 一、合作背景及前期根底 （一）合作背景。随着我国经济社会开展进入新阶段，文化产业以其独特的优势，日益成为新的经济增长点和经济结构调整的着力点。2023年7月，国务院常务委员会审议通过了文化产业振兴规划，这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产业振兴规划，标志着我国已经将文化产业上升为国家的战略性产业。作为文化资源大省，xx省委、省政府于2023年即提出“建设文化强省〞的战略目标，将文化产业列为重点扶持的八大支柱产业之一，全力打造经济增长新引擎。2023年，xx市政府发布关于推动文化产业开展的实施意见，提出文化产业开展目标：到2023年，文化产业增加值比2023年翻一番以上，到达520亿元，占全市gdp约8%左右；到2023年，文化产业增加值到达800亿元，占全市gdp约10%。面对新形势新任务，需要创新开展理念和开展思路，综合运用包括基金在内的金融杠杆，撬动社会资本参与开展文化产业。2023年7月，xx市政府召开“关于市政府投资引导基金〞的相关会议，决定通过投资引导基金公司作为母基金，设立相关产业引导基金，用于投资包括文化产业在内的重点产业，这为xx文化产业跨越式开展提供了难得机遇。 （二）前期根底。杭州xxx影视投资管理公司作为专业从事文化领域特别是影视行业投资的管理机构，高度关注 xx文化产业开展，并希望通过参与xx文化产业基金管理运行，从中寻找开展时机，拓展业务范围，实现与xx市共赢。近年来，杭州xxx影视投资管理公司屡次与xx市政府及有关部门汇报对接。特别是，2023年以来，杭州xxx屡次拜会市政府及市发改委、市文广新局、市金融办等相关领导，就“合作设立关于文化产业子基金工程〞达成共识，并订立初步方案。在深入沟通的根底上，更加增强了参与xx市文化产业基金管理运行、助推文化产业加快开展的信心和决心。同年8月，在xx蜀山区注册成立了“xxxxx影视投资管理公司〞（下称xxxxx），目前，已经完成工商登记、办公场所装修、人员招聘等公司筹备工作，近期即将开业。 二、团队成员 （一）投资管理团队： 何x浙江xx律师事务所创始合伙人，XX市律师协会民商事专业委员会委员，XX市律师协会刑事专业委员会委员，中国政法大学法学硕士，曾任职于秦皇岛渤海物流控股股份，担任上市法务专员，擅长企业并购、融资工程的尽职调查，股东、高管利益保护，交易结构设计和谈判，现全面负责xxxxx影视投资管理公司运营管理。 唐xx澳大利亚国立大学经济学硕士，曾就职于香港富泰金融资产管理，现为xxx影视文化基金投资经理， 主要负责基金所投影视文化行业工程筛选、设计投资架构及模式，开展尽职调查及投后财务管理，有着丰富的基金投资和销售经验，擅长内控风险评价及客户关系维护，对私募基金的运作模式、风险控制、运营态势及影视行业的市场动向、产品特点有着精准的把握。 姚x华东政法大学法律硕士，管理学学士，经济师；曾任国家级科技孵化器、科技园区管理职务，积累了丰富的创业型企业效劳与投融资方面的经验，现为杭州xxx影视投资管理基金经理，主要负责xxx影视基金投资工程，全面负责电视剧基金工程的运营管理，在行业内具有较深的人脉资源，对市场潜力有独到认知，对该行业领域开展有深刻见解。 （二）专业参谋： 程x副高级文学编辑职称。原浙江杭州电视台电视剧购销中心主任、西湖明珠频道副总监，曾担任第十三届全国地方城市电视台协作会秘书长、XX市首届动漫游戏产业协会秘书长。现任浙江播送电视集团旗下浙江影视（集团）“xx制片人工作室〞主任、制片人，中国电视艺术家协会会员、浙江电视艺术家协会会员、杭州电影电视艺术家协会理事会员。曾担任几十部影视作品的筹划、监制、制作、销售工作，代表作有肖叮叮的剿匪记制片人（发行中），古今大战秦俑情制片人（获金鹰奖），延安爱情筹划、 制作人（获飞天奖三等奖），少年天子（顺治篇）销售发行总监，我亲爱的祖国文学编辑、筹划（获五个一工程奖、星光奖等），孔雀东南飞监制、文学责编（获星光奖、金鹰奖电视戏剧篇一等奖）。 三、基金规模及募集 （一）基金结构。基金首期规模5亿元左右，其中xx市政府以国有投资公司作为出资主体，第一期出资4000万元左右，xxxxx出资5000万元（含gp出资），其余余额由xxxxx负责募集完成。 （二）基金模式。基金管理采取国际通用的有限合伙模式，主要内容如下： 1、gp（普通合伙人）与lp（有限合伙人） （1）gp是基金的管理人，对基金承担无限责任的合伙人，lp是有限责任合伙人； （2）gp由xxxxx担任，投资额为基金总额的3-5%，lp分为两级，次优级由xx国有投资公司和xxxxx共同担任，按照出资比例同股同权；优先级由除xxx和xx国有投资公司以外的投资人担任； （3）基金的管理费为基金总额的3%，于基金成立时一次性收取； （4）基金收益的分配方式（比例根据工程、募集状况 具体确定）： 首先，分配优先级本金及预期根底收益年化8-10%；其次，分配次优级本金及预期根底收益年化8-10%；剩余收益为超额收益，在优先级、次优级和管理人之间按30%：40%：30%比例分配。 2、基金管理 （1）xx文化产业基金的管理由xxxxx遵循产业基金的根本投资规律，实行独立管理原那么。xx市文广局、xx国有投资公司对基金的运营提供产业方向政策、工程信息推介等监督、指导工作。 （2）xxxxx将为本次基金提供专业化的管理。在符合产业基金主要投向的前提下，管理团队负责投资工程的具体对接落实、投出、投后管理，以及基金的日常管理。 （3）作为共同的发起人，xx国有投资公司享有建议权和局部否决权。 （4）基金运作时间为5年。（5）基金注册在xx市。 四、基金投向及开展目标 （一）基金投向。作为相关文化产业的战略投资者，基金采取股权投资加工程投资的方式，实行市场化运作，重点投向以下方面： 1、影视制作、动漫创意产业。借助xx动漫基地已聚集的影视、动漫企业，通过xxx的介入，为其中具有核心竞争力的公司对接行业内领先企业的技术合作、工程合作或并购重组时机，并配套产业基金的资金，助力该等优质企业迅速开展。具体包括电视剧、电影的发行制作，动漫、文化创意产品的制作，影视特效、后期制作，网游手游制作等企业。 2、传统媒体与新媒体融合产业。近期中央审议通过了关于推动传统媒体和新兴媒体融合开展的指导意见，基金将充分利用xx既有的数字出版基地与国家播送影视科技创新实验基地的优势，投资符合与中央精神相匹配、相关联的科技型文化企业。包括能够帮助传统媒体在内容、渠道、平台、经营等方面向新媒体融合的配套技术提供商、互联网传播中提供大数据或云计算等技术支持的企业、以及报业等传统媒体直接整合转换为新媒体的重大工程的实施。 3、演艺演出市场产业。主要包括剧场演出、旅游演出、演唱会娱乐演出等。基金将重点关注以该类演出市场为主要经营方向的筹划公司、组织团队以及提供相关配套效劳的企业，为其阶段性工程或单个工程提供工程投资，或对以旅游演出为核心内容的大型演出工程的建设实施提供资金。 4、艺术品产业。基金重点关注可以为xx当地民间艺术提供“走出去〞渠道建设的文化工程或企业，通过工程投资或提供基金支持，能够形成在国内领先的专业民间艺术品投 融资平台，以实现民间艺术品的商业化、资产化。 以上投向中，基金将重点投向影视制作、动漫创意产业、传统媒体与新媒体融合产业、演艺演出市场产业、艺术品产业，以及文化与科技融合的企业及工程，并保证基金总规模30%左右的份额投向xx本地企业。 （二）基金目标。通过xxx自身的专业积累以及在行业内的诸多资源，联合国内外相关专业投资机构为基金的管理、募投等方面提供专业技术上的支持，在充分开发xx地区天然的人文地理优势及文化产业集群优势的根底上，优化、完善、延伸影视等文化行业的产业链，推动xx在影视的制作发行、传统媒体转型为新媒体、民间艺术等艺术品市场、演出市场的长期开展，以及相关文化类企业的股权投资或并购，支持xx乃至xx省文化资源的整合和经济结构的调整。 通过基金对文化和创意产业的持续支持，帮助xx地区的优质传统企业转型升级，增加该等企业产品的文化附加值。扶植、培育、提升xx影视等产业中的优秀企业，加快其产业升级和技术改造步伐，协助其开发新的优势工程，并提升xx市相关文化企业开展水平。 未来，随着基金的滚动运行，放大效应可到达50亿元的资金投放量，将带动周边产值奉献超过100亿元。 五、目标工程 目前，拟投企业和工程。（为保密起见，不详细列出具体名称）。 某国内知名的动漫制作公司，具有五年动漫制作经验，拟创作一部由流行小说改编，反响当今时代特色，融合当今少年儿童的成长，对社会的认知态度的动画片，通过动画片中的主角对家长，对朋友，对社会的认知，鼓励当代少年儿童，树立自己的价值观，人生观，理想，并付诸行动。融资额度为3000万； 筹建影视作品译制公司，译制片曾经是中国人睁眼看世界的唯一窗口，当今，中国处于对外经济贸易高速的开展期，势必需要文化保驾护航，通过影视作品所包含的文化底蕴让世界看到更加具有中国特色的民族属性。拟投资额度5000万元； 收购某优质影视制作公司，该公司为业内资深影视公司，数年来出品了多部优质影视剧，均上中央电视台播出。并且与业内众多知名编剧、演员达成战略合作，优质工程储藏丰富； 成立xx文化产业基金子基金——电影基金，将会和北京电影学院共同发起一支3个亿的投资基金，投资多部市场高度关注的大片。 电视剧方面，拟与优秀的影视制片公司联合制作、共同 出品、共同发行。 六、政策支持 （一）文化企业、工程调研。针对xx市文化企业，由xx市广电局牵头，xx国有投资企业和xxxxx共同参与，成立xx市文化产业调研小组，对注册地在xx的文化企业进行综合调研，挖掘符合产业政策、具有良好的成长性、投资风险较小、存在一定资金需求的文化产业工程，作为基金的工程储藏。 （二）由xx市政府嫁接文化产业基金与xx省股权交易中心、券商、信托、银行等交易平台、金融机构，为文化企业提供全面的金融效劳，并为基金的获利退出提供便利条件