2023年内部控制领导小组会议纪要资料.doc

内部控制领导小组会议纪要资料 　 内部控制领导小组会议纪要 　培训时间： 年 月 日 　培训地点：小会议室 　主持人： 　记录人： 　培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性，确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内控业务领导小组。 　出席人员： 　缺席人员：无 　xxx校长传达了中共中央关于全面推进依法治国假设干重大问题的决定、行政事业单位内部控制标准、关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见、xxx省行政事业单位内部控制根底性评价工作实施方案的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带着与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原那么、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。 　与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上讨论形成内部控制实施工作方案。由财会室牵头，讨论内控分工，组建内控业务领导小组，强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制标准的重要性，按照有关文件和规章制度要求，建立健全内控制度，标准行为，将内控工作作为全校的重点工作，监督执行，到达检查标准。 　xxx年xx 月xx 日