2023年收购协议.docx

收买协议 卖方：___________________________ 　　买方：___________________________ 　　担保人：_________________________　　买方为於________________注册成立之公司，主要业务为投资控股。卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司___________公司及____________公司之合营伙伴。除本公布所披露者外，据董事作出一切合理查询后所深知，得悉及确信卖方、担保人、________及_________，连同〔倘适用〕彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联络人士，均为独立於本集团及本公司关连人士之第三方 　　一、将予收买资产 　　依照收买协议之条款及条件，买方将收买________已发行股本合共_______％。将由________收买之销售股份相当於________已发行股本之_______％。_________现有已发行股本馀下_______％由_________拥有。_________那么投资於中国合营企业。 　　二、代价 　　_________就销售股份应付之代价将为_________元。代价将全数以现金支付，其中_______％订金〔“订金〞〕将由_________于签订收买协议后一个营业日内支付，余额_______％于完成时向卖方支付。代价乃经参考卖方至今於_________所产生投资本钱厘定。代价及收买协议之条款及条件乃经订约各方按公平基准磋商厘定。 　　三、先决条件 　　收买协议须待以下条件达成后，方告完成： 　　a．买方及担保人订立股东协议〔“股东协议〞〕，并於完成时生效； 　　b．买方完成法定及财务尽职审查，且各买方合理信纳〔i〕________之业务、资产、财务情况及前景所有方面；及〔ii〕_______各成员公司之业务，资产及财务情况於收买协议日期至完成期间并无严重逆转； 　　c．买方合理信纳收买协议所载全部保证於完成日期仍属真确及精确； 　　d．买方就订立及履行收买协议之条款获得联交所依照上市规那么或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意，批准或其他许可〔或视情况而定，有关豁免〕； 　　e．卖方向买方交付披露函件。 　　倘任何先决条件未能於_______年______月______日或收买协议各方协议押後之其他日期〔“截止日期〞〕或之前达成或获豁免，收买协议将告终止，并再无效力，而订金连同按年利率3厘计算之利息将於终止协议後______个营业日内退还买方，自此协议双方依照收买协议再无任何责任〔除有关保密，本钱及相关事宜之条文外〕。不管上文所述，倘任何买方选择不完成收买协议，其他买方有权〔但无责任〕依照收买协议条款完成协议。 　　四、完成 　　待上述先决条件达成或获豁免〔视情况而定〕後，收买协议将於截止日期後第_________个营业日或之前完成。 　　五、贷款协议 　　於签订收买协议之同时，_________与_________订立贷款协议，据此，_________同意向_________提供_________元贷款，按年利率3厘计息。完成时，贷款将转换为_________结欠________之股东贷款。_________将以其届时作为_________股东之身分豁免_________偿付贷款应计之利息。倘收买协议未能完成，_________将依照收买协议之条款向买方归还贷款连同於收买协议终止日期贷款应计之利息。依照上市规那么第13．13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值______％之贷款。 　　六、有关_________之材料 　　______________________________________________________。 　　依照上市规那么，收买构本钱公司之须予披露买卖，而依照上市规那么第13．13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值8％之贷款。因而，收买及贷款须恪守上市规那么项下披露定。载有收买进一步材料及其他相关材料之通函将尽快寄交股东，以供参考。 　　七、上市规那么之阻碍：___________________________________ 　　八、释义 　　於本公布内，除非文义另有所指，以下词汇具有以下涵义： 　　“收买〞指__________________依照收买协议之条款及条件向卖方收买销售股份。 　　“收买协议〞指买方，卖方及担保人所订立日期为二零零五年一月七日之买卖协议。 　　“_________指_________，於萨_________〞_________注册成立之公司，为本公司间接全资附属公司。　　 　　“联络人士〞指具上市规那么所给予涵义。 　　“董事会〞指董事会。 　　“营业日〞指香港银行开放营业之日子〔星期六除外〕。 　　“本公司〞指蚬电器工业〔集团〕，於香港注册成立之，其股份於联交所上市。 　　“完成〞指完成买卖销售股份。 　　“完成日期〞指截止日期後第三个营业日。 　　“关连人士〞指具上市规那么所给予涵义。　 　　“代价〞指销售股份之代价_________元，依照收买协议须由_________支付。 　　“董事〞指本公司董事。 　　“本集团〞指本公司及其附属公司。 　　“香港〞指中国香港特别行政区。 　　“上市规那么〞指联交所证券上市规那么。 　　“贷款〞指_________依照贷款协议向_________提供之_________元贷款。 　　“贷款协议〞指_________与_________就贷款所订立日期为_______年______月______日之协议。 　　“中国〞指中华人民共和国。 　　_________公司，由_________及一名独立第三方拥有之中外合作合营企业。 　　“买方〞指_________，_________及_________之统称。 　　“_________〞指_________，於_________注册成立之公司。 　　“销售股份〞指将由_________依照收买协议收买之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。 　　“股份〞指本公司每股面值_________元之一般股。 　　“股东〞指股份持有人。 　　“联交所〞指香港结合买卖所。 　　“卖方〞指__________________，於香港注册成立之公司。 　　“担保人〞指__________________。 　　“_________〞指_________________，於_________注册成立之公司。 　　“_________〞指__________________公司，於_______年______月______日在香港注册成立之，其全部已发行股本於收买前由卖方及_________分别拥有_______％及_______％。 　　“_________〞指__________________及中国合营企业。 　　“港元〞指香港法定货币港元 　　“人民币〞指中国法定货币人民币 　　“％〞指百分比。 　　就本公布而言，人民币兑港元乃按1．00港元兑人民币1．06元之汇率换算。 卖方〔盖章〕：_________　　担保人〔签字〕：_________ _________年____月____日　　_________年____月______日 签订地点：_____________　　签订地点：_______________ 买方〔签字〕：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________