12023年银行双基年年终工作总结在上级行的正确领导下，我行扎实开展了“双基〞管理年其次阶段的工作，经过全体干部职工的共同努力，根本完成了“双基〞管理年其次阶段工作任务，并取得了较好成果，现将我行开展“双基〞管理年其次阶段工作状况总结如下：一、加强组织领导，深化思想生疏我行高度重视“双基〞管理年其次阶段工作，组织干部职工认真学习有关“双基〞管理年其次阶段工作精神与要求。通过认真学习，使全体干部职工充分生疏开展其次阶段工作的重要意义，增加了搞好其次阶段工作的自觉性和责任感，自觉投入到其次阶段工作中去，努力到达其次阶段的工作目标。我行2认真履行职责，定期召开会议争辩工作，针对其次阶段工作的不同特点准时进行支配和布置，深化了搞好其次阶段工作的思想生疏，为深化开展其次阶段工作奠定了组织和思想根底。二、制定任务支配表，明确工作主题和内容为扎实开展其次阶段工作，我行依据上级行的统一部署和要求，结合实际，做到“活动内容、时间支配、活动措施及要求和责任部门〞五个明确，在此根底上认真制定符合实际的支行“双基〞管理年工作任务支配表（其次阶段），确保活动有章可循、有据可依、措施有力、取得实际成效。一是要求12月底前完成规章制度梳理、学习，岗位职责清理，做到学习和遵循内控与案防制度，消退混岗、兼岗、并岗3现象，进一步标准岗位职责，厘清边界。二是要求4月底前开展平安隐患不稳定因素排查，开展违规问题查摆分析，查找执行制度流程方面的偏差，查找员工执行制度流程方面的偏差，通过排查、分析和查找，提高全体干部职工的风险防范意识，找出根底管理的薄弱环节，制定有效措施，切实加以整改，确保整改到位，提高我行平安风险系数。三是要求5月20日前组织业务风险点和员工行为双排查，重点关注和防范八类突出风险，建立员工动态管理记录本，做到消退业务风险点，标准员工行为。三、吸取教训，加强风险防范意识42023年4月25日晚，我行召开专题分析争辩会，通报郴州桂东支行自查觉察何家亮涉嫌职务侵占案件，分析争辩了何家亮涉嫌职务侵占案件产生的缘由，全都认为有以下几点：一是碰库、查库流于形式。近两年时间内，支行碰库人员和查库人员没有入库核查或将尾箱出库核查，仅凭当日在用尾箱现金与何家亮供应的寄库尾箱余额加总，认定账实相符。二是不相容岗位混岗操作。何家亮具有一般柜员、现金柜员和金库柜员三种身份，使其作案成为可能。三是未按规定对现金柜员轮岗。何家亮自2023...
