2023年银行员工案件防控警示教育心得体会.doc

银行员工案件防控警示教育心得体会 入行九年，各类警示教育片已观看数十场，久之，案例带给我的不再是警钟、不再是标准，更多地转变成了一种遵循的习惯，一种恪守的精神。 　　我从事着一个高风险行业，一个可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过，需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑，所以，警示教育就像一项时刻鸣响的警钟，告诫我，合规要永记于心！ 　　我认为全部的犯罪都具有两面性，一项为哪一项客观方面引发的，一项为哪一项主观意愿导致的。我更坚信，这次世界上没有一项人是刻意放弃奇怪生活面走向犯罪大路的，这就对银行工作人员提出了必性要求，必需定期排查每位员工的生活状态、思维动态，尤其关注特殊变化，比方：辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦觉察隐患，马上实行有效措施，将违规直接扼杀在萌芽状态，如此，犯罪活动必将破灭。 　　本个观看的警示片中，有一段是银行内部人员窃取客户信息，从而盗用客户资金的录像，这使我想起前段时间所学的风险管理中对于银行风险的归集与定义。通过所学学问的消化吸取，于我次人而言，当然只谨代表我次人观点，操作风险才是银行最严峻但也是唯一可控可防的风险。 　　当然，在这方面，我行也是致以各项严格的规定，或是三令五申强调了的“三极权限〞的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度〞再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行〞，如此种种，均反映出银行在风险防控方面所做的工作，其目的便是从源头上把握员工内部作案，严防各类风险，杜绝违法犯罪。 　　为什么又要说“合规要止于心〞？次人认为，上面所述的是客观缘由，属单位监管。从主观方面来讲，任何一起违规犯罪活动都必将经受一场周密的规划，这叫“动心思〞。 　　其实，“心〞才是犯罪的罪恶源头，“动了心思〞才会想尽所能去做一切违法犯罪的事情，如何才能做到金钱面前“心如止水〞？这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德与操守，除却内心的抑制力还需外壳的稳固，在这里，各类警示教育就显得尤其重要，案件中同事锒铛入狱、领导开除犹如一张张历史照片悬挂于心里，更如一根无形的绳索鞭策我们的行为，标准而行！ 　　我期望，每个警示教育的学习不仅仅是一场眼球的观摩，更应当是一场走心的历程；不仅仅是一种自我约束自我强调了力量的提高，更应当是一种合规精神和工作的无声融入！只有这样，我们才能在合规这次自由的前提下幸福生活，欢快工作，此为根本，既为目标！！！ 1 / 1