2023年企业经营目标责任书.doc

2023-2023年企业经营目标责任书 　 2023-2023年企业经营目标责任书编写人幽谷香草审核人妖姬雪儿批准人柠檬精灵文件编号ADM-0013-01编写日期2023-1-16生效日期2023-2-1企业管理委员会2023-2023年企业经营目标责任书昆明丹参制药有限责任公司第四届总裁委员会经公司全体员工推荐选举，审评委员会审查通过，董事会批准，已于2023年1月16日组建完成并予公布。经公司董事会授权委托，总裁委员会全体成员讨论通过，达成以下经营协议：经营目标〔以年终报表实际反响现金统计〕科研：·完成丹参素分散体粉针剂、内外帖剂、口服剂的新药证书及生产批件的申报工作；·完成丹参软胶囊分散体粉针剂的新药证书和生产批件申报工作；·完成中药化装品美白、祛痘、修复、褪斑、紧致、抗过敏及防晒六系列分散体剂型的生产许可证申报工作并获准生产；·完成药研所的注册申报工作及国家级企业技术中心的申报工作；·累计申领国家科研经费不低于4000万元。生产：·完成丹参软胶囊生产总值11.9亿元；·完成普药及保健品生产总值5.07亿元；·完成化装品生产总值6.38亿元；·累计实现利润〔税前〕2.34亿元。销售：·医药公司完成销售收入14.54亿元，税前利润1.16亿元；·化装品公司完成销售收入2.61亿元，税前利润0.40亿元；·进出口公司完成销售收入0.10亿元，税前利润0.01亿元；·健康事业公司完成销售收入5.00亿元，税前利润0.5 亿元。合计完成销售收入22.25亿元，实现税前利润2.07亿元。目标分解技术开发中心序号科研课题完成时限累计项数20232023202320231丹参素分散体粉针剂12月12丹参素分散体内外贴剂2月23丹参素分散体口服剂6月14丹参软胶囊美国申请资料6月15仿制丹参软胶囊分散体粉针剂12月16可溶性止血棉12月17活性接骨胶6月18“八纲对症系列化装品整合与临床试验6月19高效分散体美白水面膜12月110高效分散体祛斑水面膜12月111高效分散体紧致水面膜12月112疏水性软胶囊囊皮研究6月113昆明现代中药研究所注册6月114国家级企业技术中心申报6月115申请国家科研经费400万元1000万元1000万元2023万元4400万元16技术转让收入100万元600万元1000万美元600万美元700万人民币1600万美元17申请创造专利2项3项3项2项10项备注药品及功能性医用材料以申报临床并获得临床批准为准；第13项以取得营业执照为准；第14项以报出资料为准；2023~2023方案由中心自行安排。制药公司：单位：万元序号生产产品生产总值累计20232023202320231丹参软胶囊20，00026，00033，00040，000119，0002其他新药1，6003，0006，00010，6003普药2，0003，0004，5006，80015，8004保健食品2，0803，7406，70011，82024，3405中药化装品5，5209，54017，08031，66063，8006合计产值29，60043，88064，28096，280233，5407税前利润10%2，9604，3886，4289，62823，354医药公司：单位：万元/个/人序号工作项目方案进度累计20232023202320231丹参软胶囊销售收入20，00026，00033，00040，000119，0002新药销售收入1，6003，0006，00010，6003普药销售收入2，0003，0004，5006，80015，8004销售收入合计22，00030，60040，50052，800145，4005税前利润8%1，7602，4483，2404，22411，6326三级医院占有数〔个〕40055070085025007OTC药店占有数〔个〕2，0004，0006，0008，0008，0008自营药店构建数〔个〕501503006006009销售团队人员数1，0002，0003，0004，0004，000化装品公司：单位：万元/个/人序号工作项目方案进度累计20232023202320231销售保健食品1，0001，6002，5003，5007，6002销售化装品2，5003，5005，0007，50018，5003占有大型超市〔个〕1502504005005004占有日化门店〔个〕5001，0001，5002，0002，0005销售团队人员数2023006008008006税前利润15%5007501，1001，6003，950进出口公司单位：万元/个/人序号工作项目方案进度累计20232023202320231销售保健食品801402023207202销售化装品2040801603003占有国家市场〔个售团队人数10203040405税前利润10%10182848104健康事业公司 单位：万元/个/人序号工作项目方案进度累计20232023202320231销售保健食品1，0002，0004，0008，00015，0002销售化装品3，0006，00012，00024，00035，0003税前利润10%4008001，6003，2023，0004开展一级代理商10203040405开展二级代理商1002023004004006开展三级代理商1，0002，0003，0004，0004，000双方的责任、权力与利益分配甲方的责任：1、严格依照集团公司制订的自主经营单位管理实施方法之规定，给予乙方充分的人事和经营自主权，充分发挥乙方管理的积极性，为乙方良性经营提供广阔空间；2、根据经营需要，为乙方提供必要的生产条件、技术支持、营业场地、仓储及物流效劳，以及以货币和产品形式给予的流动铺底资金借款；支持乙方经营对上述条件的根本需要；3、对乙方进行宏观管理和经营指导，提供信息和政策平台。加强对乙方的业绩考核，随时监查乙方执行国家政策法规和公司管理制度的情况，确保乙方安全、有效开展。〔二〕乙方的责任1、严格履行自主经营单位管理实施方法的规定，充分发挥公司员工积极性，自主经营，独立核算，确保完成甲方下达的各项技术经济指标，引导企业向良性方向开展；2、严格遵守国家法规政策，依法经营，承当法律责任，严格遵守集团公司制订的各项规章制度，在甲方统一领导和宏观指导下，妥善保管、使用甲方给予的各种资源，确保经营合法性和安全性；3、按月以书面形式向甲方通报经营进度和管理情况，接受甲方的考核、审计和监查。〔三〕甲方的权力：1、有权监督乙方的组织和经营活动，纠正、处分乙方的违规行为；2、有权通过监查考核，任免、奖励和处分乙方正副职人员。对乙方的不法渎职行为造成的经济损失，保有采取措施追回损失的权利；〔四〕乙方的权力：1、有权依据工作需要，自行任免、聘任和解雇本单位工作人员，决定他们的报酬事项；2、有权自行制订鼓励政策，奖励和处分工作人员；3、有权依照集团公司资金使用审批方法，在职权范围内审批经营所需资金；4、有权依据经营需要，向外筹措周转资金；5、有权自主采购经营所需物品；6、有权依照协议规定，分配经营利润。〔五〕利益分配：甲乙双方依照集团公司自主经营单位管理实施方法的规定，划清债权债务，落实铺底资金，按月收缴资金占用费、固定资产折旧费、管理费后，乙方经营所得利润，于缴纳所得税后，按以下比例分配：1、凡累计亏损尚未弥补完毕的单位，税后利润全部用于弥补亏损；2、亏损弥补后所余利润，第一年按5：5分成；第二年按4：6分成；第三年按3：7分成；第四年按2：8分成，利润大头上缴集团公司，小头由乙方自行分配。四、违约责任〔一〕双方在经营中因违法违规导致公司法律纠纷时，其法律责任由违法方自己承当，对方不负连带责任；〔二〕甲方因未落实承诺条件，导致乙方经营受损时，经济损失局部由甲方据实给予补偿。乙方因管理不善，经营受损时，按公司自主经营单位管理实施方法进行处分。〔三〕在试职期内，乙方任何一个自主经营单位负责人因考核不及格，均可被甲方按免职或降职进行行政处分。本责任书有效期从二0一七年二月一日起，至二0二O年元月一日止。甲方：集团公司董事会 乙方：集团公司总裁委员会 董事长： 总裁： 总裁助理： 总裁办主任： 财务总监： 技术总监： 生产总监： 医药销售总监： 化装品销售总监： 电子商务总监：