2023年受贿罪案件证据的收集容易发生的疏漏及对策分析.docx

受贿罪案件证据的收集容易发生的疏漏及对策分析 1、如何收集离婚证据 如今，离婚问题是非常棘手，离婚不仅需要勇气，同时需要技巧。例如如何更为有效地去证明双方感情却已破裂，离婚过程子女抚养方面的证据收集的技巧，怎么收集证明效力高呢。下面您一看便知。 一、离婚的证据怎么收集，收集离婚证据有哪些技巧。 （一）法律规定的感情破裂的离婚证据的收集技巧1.看分居时间——感情不和分居满二年。 2.看婚前是否对精神病有所隐瞒——隐瞒了精神病，婚后经治不愈，或者婚前知道对方患有精神病而与其结婚，或一方在夫妻共同生活期间患精神病，久治不愈的。 3.看是否有犯罪行为——一方被依法判处长期徒刑，或其违法，犯罪行为严重伤害夫妻感情的； 4.看有无禁止性结婚的疾病——一方患有法定禁止结婚的疾病，或一方有生理缺陷，或其他原因不能发生性行为，且难以治愈的； （二）能够证明对方有过错的离婚证据的收集技巧1.重婚、与他人同居的证明——提交上述行为相关的相片或居委会、村委会、公安机关出具的证明等离婚证据； 2.家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员的证明——提交法医鉴定，提出证人； 3.赌博、吸毒等恶习屡教不改的证明——提交居委会或公安机关出具的证明，涉及行政处分、刑事犯罪的，应提交有关处分决定或判决书。 二、离婚过程子女抚养方面的离婚证据的收集技巧 （一）抚养费的证明——提交双方的收入证明。 （二）抚养权的归属证明——根据孩子的年龄和具体情况，提交有利于争取抚养权的而相关证据 1、对于2023周岁以上未成年子女的情况的，应提交子女本人愿跟随父或跟母生活的相关离婚证据； 2、两周岁以下的子女，一般随母方生活。母方有以下情形之一的，可随父方生活。例如母方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病；母方有抚养条件不尽抚养义务；或者是母方因其他原因，子女确无法随母方生活的。 3、对两周岁以上十周岁以下未成年的子女，有一下情形可以争取抚养权的证明理由： （1）已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的。（2）子女随其生活时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利的。 （3）无其他子女，而另一方有其他子女的。 （4）对方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病，或者有其他不利于子女身心健康的情形，不宜与子女共同生活的。 （5）子女单独随己方父母共同生活多年，己方父母要求并且有能力帮助子女照顾孙子女或外孙子女。 三、离婚过程中婚姻存续期间的夫妻共同财产证据的收集技巧 夫妻共同财产有哪些。收集离婚证据有哪些技巧。夫妻共同财产房产、存款、公司股份、股票、车子、债权、住房公积金等。如果有隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产、或伪造债务企图侵占另一方财产的证据，更应该掌握收集证据的技巧，技巧分类如下： 1.双方有财产约定——提交协议书； 2.有银行存款并申请法院调查——提交银行帐号； 3.有股票并申请法院调查——提交股东代码、资金帐号； 4.有机动车——提交车辆行驶证； 5.有房产——提交房产证、购房合同、交款发票； 6、在公司拥有股权——提交该公司的工商登记情况、出资的证明； 7、有债权债务的——借据、相关的佐证证据。 法律是以事实为依据，以法律为准绳。许多人对证据的收集并不在乎，其实这很重要。当你在庭审过程中没有充分的证据证明你的诉讼请求，那么法官考量的证据会存在偏差的可能性，因此证据的采集对案件的公正处理至关重要，所以需要您掌握更多的证据收集技巧。上述情况证据的收集是关于感情破裂、子女抚养归属权和财产证据的相关经验总结，在证据的认定和收集上都非常复杂。对于什么样才能成为证据，哪种证据的证明力比较大，涉及到书证、物证、视听资料、原始证据、传来证据等，如果法庭上能拿出一个比较证明力度强的证据，将有利于法官公正合法的处理案件，更有利于自己诉讼请求的事先，如果有律师的指导，可以让你很明确的去收集相关证据。 2、如何搜集财产方面的证据 1.股票交易及资金账户信息调查 股票账户内的资金一般由两局部构成。一为股票的当前市场价值。一为股票资金账户内的余额。实践中常出现争议的是，由于股票的市场价值波动性较大，既可能增值，也可能出现贬损的情况，此时该以何种价格标准进行分割就需要双方当事人进行协商。假设协商不成，法院会取一个时间点为标准，判由持有股票的一方支付一半的对价给另一方。 对于股票交易信息的查询，假设能举出具体的证券开户公司最好，法院可依申请直接到该证券公司调取对方的开户信息。假设不能给出具体的证券开户公司，那么必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查，但手续上会烦琐得多。 由于股票交易的特殊性，现如今的股票交易都会委托第三方银行进行资金托管，即股票的资金均由第三方银行转入或转出。为此，申请法院调查的内容亦有两局部，一为股票交易对账单；一为账户资金对账单。 2.银行存款调查 离婚财产分割中涉及的银行存款问题，应注意两个问题。一是法院判决分割的是现有的银行存款余额；二是在诉讼过程中或起诉以前对方转移的存款应为赔偿之诉。为此，在调取对方的银行存款情况时，要调查两个方面的内容，存款余额及一定期限内的存取款明细。 一般情况下，对方的银行存款情况当事人或律师均无法直接到银行申请查询，只能由律师向法院申请调查令或直接申请法院至银行调取。而法院接受申请的前提是，必须提供对方的具体开户银行名称及银行账号。为此，当事人及律师要做的是，查询到对方的银行账号。 搜集途径为。（1）对方留在家中的存折及银行卡，对这些材料进行复印或抄录即可；（2）对方留在家中的银行卡刷卡消费凭证；（3）对方的银行存、取款凭证；（4）对方记录在笔记本上的备忘银行账号。 3.工资报酬查询 在离婚财产分割中，一方的工资报酬并不能直接作为夫妻共同财产分割的依据，最主要的原因是，离婚时夫妻共同财产的分割是以现有财产为根底。因此，查询对方的工资报酬往往是作为对方应承担的抚养费的一个衡量标准。 在查询对方的工资收入信息时，要注意的问题。（1）现在大多数的单位都以银行转账的方式支付工资，而银行工资账户内的资金往往会比单位对外出具的工资证明要多。因此除需要对方单位出具工资收人证明外，还应要求提供发放工资的银行账号。（2）对方在婚姻关系存续期间获得的住房公积金及住房补贴亦属于夫妻共同财产，在查询工资收人时，可一并要求提供住房公积金及住房补贴的发放情况。（3）对方的辞职经济补偿金（买断工龄），与一般意义上的工资所得不同，与身份具有严格、密切的关系，属于一方的个人财产，不作为夫妻共同财产分割。 在正常情况下，律师开具律师事务所的调查介绍信至单位查询时，能够得到对方的工资收人证明，但对于银行工资账号、住房公积金及住房补贴的发放情况那么会要求法院调取。所以，在查询对方的工资收人情况时，不如直接向法院申请开具调查令或申请法院直接调取。 4.保险信息查询 家庭中的保险一般涉及两类，一为财产保险，一为人寿保险。此两类保险，基于保险公司的不同，又有多种保险品种。在离婚争议中，能作为夫妻共同财产分割的，在财产保险种类下，已交纳的保险费及已获得的保险金都是夫妻共同财产；在人寿保险种类下，只有已交纳的保险费可作为夫妻共同财产分割。而保险金，那么因具有特定的人身关系，应属于夫妻一方的个人财产，不属于夫妻共同财产。 对于对方保险信息的查询，可根据保险费收据、保险合同、保单凭证、保险公司的家访信息等获知。一般来说，到具体的保险公司，凭当事人的具体身份信息可以查询投保情况。在通常情况下，当事人及律师均无法直接到保险公司查询，需要凭人民法院的调查令或人民法院直接至保险公司调查。保险公司会以复函或提供保险合同、缴费凭证的复印件等形式答复。 5.公司股权信息查询 夫妻在公司中的股权情况，相较以上各类财产的查询更为简便一些，但在价值的评估上却是最为困难的一类。在财务在处理上，守法经营、客观作账的公司实在少之又少。而经济交往的便捷，仍有大量的“皮包公司〞存在，这些公司每年的营业额大得惊人，利润也是不菲，而每年的财务报表上那么可能是亏损。而公司价值的模糊，以及公司法对股东权益的特殊保护（股东的股权转让只需经过股东会通过即可），给非公司股东一方的配偶维权带来极大的困难。 公司股权信息的查询，律师凭执业证、律师事务所介绍信及当事人的委托代理合同就可直接到工商部门查询，查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。 6.房产信息查询 房产情况是如今离婚争议中最主要的财产分割内容。配偶在多数情况下知道在婚姻关系存续期间购置有多少套住房，但仍有不少粗心的夫妻一方，在家庭中购置有多套住房的时候，只知道小区名称，具体在哪单元就不知道了，有的甚至只知道大致的方位，使得调查起来增添不少的麻烦。现实中常遇到的问题，知道在具体的小区内，不知道具体的房间号，遇到这样的情况一般可凭律师调查介绍信根据对方当事人的姓名及身份证号码找物业公司查询。物业公司常会配合。查询到具体的位置后，再向当地的房地产管理部门查询房屋产权登记情况。需要注意的是，房屋的所在地址并不一定是房屋产权登记证上的地址名称，有的房地产管理部门发现名称不符，便不会提供查询，即便产权人的名称是一致的。为此，一定要向物业公司询问清楚，产权登记证上的地址描述是怎样的。遇有物业公司不予配合的，律师可向法院申请出具调查令或由法院直接调查对方在该小区购置房屋的具体地址。 一般情况下，律师凭调查介绍信向房屋管理部门提供了详细的地址及产权人的名称，能够获得产权登记查询证明，依此就可主张房屋产权分割。 二、感情破裂的证据搜集方法 1.收集易失证据 对于婚姻一方与外遇对象来往的 短信内容、电子邮件内容、博客日记、qq聊天记录，最好委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来， 短信可以连着 一起用数码相机拍下来，和网络资料可以截取全屏保存。 2.收集文字证据 （1）婚姻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书〞、“认错书〞、“保证书〞、“协议书〞等形式的文字材料; （2）婚姻一方有嫖娼宿妓、流虻淫乱、开房约会、非法同居等行为，警方介入处理的笔录材料; （3）供职单位觉察婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料; （4）知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。 （5）亲子鉴定类的证据，由专门的机构鉴定，一般准确率为百分之九十九点九九。 3.收集视听证据 （1）夫妻双方就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料，这主要靠当事人自己偷录采集; （2）婚姻一方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片，这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集，那么更为平安可靠和具有独立证据效力。 4.采集现场证据 采集捉奸在床的现场证据，最好是拍摄录像更能说明问题。利用录音、录像、光盘、电影胶片等反映的图像和声音，以及储存的资料来证明案件真实情况的证据即视听资料证据具有直观性。不管是录像还是录音，一般都是当事人或其他相关证人直接的表述，特别对于离婚案件中当事人的自述，往往可以认定为自认，一旦反响在录音资料或录像材料上，当事