2023年集团度工作报告.docx

集团XX年度工作报告 各位职工代表： 大家好。 在这个热情洋溢的季节里，我们聚首在这里，召开集团公司第九届职工代表大会二次会议，首先我代表集团公司经营班子对全体职工和在座的职工代表表示衷心的感谢，感谢你们辛勤的工作，并预祝大会圆满成功。 下面，由我向大会做集团公司2023年度总裁工作报告，请予以审议。 第一局部2023年主要工作回忆 2023年，集团公司针对乳品行业快速开展和剧烈的市场竞争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效的资源整合，大力拓展主业，完善构建中国xx的战略布局。 2023年，公司因存在治理方面问题，被中国证券监督管理委员会立案调查，使公司在经营管理等方面曾一度面临严峻形势，公司的公信力、投资者信心都遇到了前所未有的挑战。公司经营班子经过认真分析，准确判断，采取了积极稳妥的措施，带着全体职工克服了重重困难，使公司又焕发出蓬勃的生命力，继续保持了良好、稳定、快速的开展态势。 一、2023年公司取得的经营业绩 2023年是中国乳品市场竞争剧烈的一年，依靠良好的根底，在全体职工精诚团结、努力拼搏下，圆满完成了公司年度经营目标。2023年公司共完成主营业务收入87.35亿元，完成预算的12023.18%，比上年同期增长38.67%;实现利润总额3.79亿元，完成预算的20235.27%，比上年同期增长18.81%;创净利润2.39亿元，比上年同期增长19.81%;实现税后每股收益0.61元。 公司利用良好的优质天然奶源，采用世界一流设备和技术，以消费者需求为出发点，为消费者提供高品质的产品。2023年，公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续畅销全国，其中液态奶产品市场占有率为19%，冷饮产品市场占有率为23%，奶粉产品市场占有率为7%。公司通过不断开拓创新，合理调整生产布局和产品结构，保持了持续快速的增长态势，2023年以乳品行业首席身份跻身中国202300大制造商榜单，并再次被中国企业联合会列入中国企业500强行列。凭借优良的经营业绩和良好的成长性，xx股份在连续入选上证30指数样本股和上证180指数样本股后，再次入选上证50指数样本股，连续六次入选中证。亚商中国最具开展潜力上市公司50强，荣获2023年中国上市公司2023大行业企业竞争力2023强称号，并入选中国上市公司企业竞争力20230强排行榜。 二、立足主业，致力长远开展 2023年，公司立足主业，依托现有资源优势，强化品牌管理，挖掘潜力，进一步提升了核心竞争能力。 （一）强化奶源基地建设 奶源基地是乳业生产的第一车间，多年来公司一贯重视奶源基地建设，从源头上保证产品的品质，为公司提供优质充足的奶源，确保公司未来持续、健康、快速的开展。根据公司战略开展规划，2023年公司大力推进个体牧场+养殖小区+牧场园区+现代化奶站的奶牛饲养模式，带动了奶牛饲养业向集约化、现代化经营模式转变。 2023年，全年方案收奶量为121万吨，实际收奶量为131万吨，完成率为12023%，比上年同期增长36%;公司共向奶户发放奶款26亿元，发放奶牛贷款600万元，有力地带动了相关产业开展，保证了广阔奶农的增收致富。2023年公司投资723万元，进行奶源基地建设。全年新建奶站168个，扶持大户和私人牧场11个，建设奶牛养殖小区2023个，建设现代化牧场园区4个。截至到2023年底，公司共建设奶站1780个，扶持大户和私人牧场（20230300头）85户，建设奶牛养殖小区92个（500202300头），建设现代化牧场园区（2023003000头）5个。在加强硬件建设同时，公司积极引导奶农改良奶牛品种，帮助奶农运用科学的养牛技术，提高原奶质量和产量，引导、扶持各奶站、小区、牧场园区采用先进的榨乳设备和技术。通过一系列工作，根本从原奶收购数量和质量方面保证了公司开展的需求。 （二）推动技术进步 公司一直注重加强技术队伍建设，通过不断增加投入，大力推动技术进步。2023年公司出资134万元继续对技术中心进行改造，以提高自身技术装备水平、科技研发水平和技术创新能力，促使新技术尽快转化为新产品。公司坚持注重对新产品研发，注重对国际先进技术资源的利用，积极引进、吸收国内外先进技术，开展对外技术研究与合作，保证公司技术水平到达国内，甚至国际先进水平，积极顺应全球化竞争趋势的要求。 2023年3月，国家开展与改革委员会、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布公告了第十批认定的国家级企业技术中心，xx集团公司技术中心榜上有名。此次入选是对xx集团公司技术水平的认可，对于公司进一步提升科研技术水平、拓展企业技术研发的广度和深度都将起到积极的推动作用。 作为乳品行业龙头企业，公司始终将食品平安问题视为企业的生命线。2023年，公司继续加强产品质量平安保障工作，将食品平安问题贯穿于生产经营全过程，不断强化平安措施、增强效劳意识。通过国家绿色食品认证、iso9002质量管理体系、iso16001环境管理体系和haccp食品平安预防控制体系的良好运行，加强了对产品平安的保证，为公司向消费者提供平安、营养、健康的食品提供了可靠保障，继续保持和提升了我们奉献天然品质共享健康生活的经营理念。2023年初，xx牌全脂乳粉、调剂乳粉和脱脂乳粉获得了国家产品免检资格。在同年国家质量监督检验检疫总局公布的冷冻饮品及含乳饮料质量抽查结果中，公司生产的冷饮产品和优酸乳因过硬的产品质量分别进入红榜。2023年9月中国食品平安年会上，公司荣获全国食品平安示范单位年度十强企业称号。 （三）强化品牌经营 为了发挥品牌优势，在竞争中取得更加有利的地位，2023年公司在经营管理过程中不断强化品牌建设和管理，以经营理念提升品牌形象，倡导天然品质与健康理念，在为消费者提供优质产品的同时，引导和培养消费者树立科学的营养观念和饮食习惯，展示了xx公司以消费者健康为己任的企业文化和品牌亲和力。 2023年，公司通过一系列工作，加强与各新闻媒体联系，取得新闻界的大力支持，加大企业宣传力度，为公司快速开展创造了良好的舆论气氛，提高了企业在社会各界的受关注程度，提高了对各种不利于企业开展事件的解决能力。 企业的成绩和开展是靠社会各界的支持取得的，做为社会大家庭中的一份子，承担相应的社会责任，是企业的义务，因为只有这样，才能真正融入其中，才能得到更大的支持，获得更大开展。正是基于这样的认识，公司历来重视对社会公益事业的投入，尽自己所能回报社会。2023年，公司投入200多万元用于社会公益事业，帮助那些需要帮助的人。这些工作，得到了社会认可，在自治区五个20230社会公益活动中我公司荣获了爱心企业奖，通过这些工作，树立起了良好的品牌形象，也使品牌核心竞争能力得到了增强。 2023年6月，世界品牌实验室（wbl）和世界经济论坛（wef）共同评估的2023年中国500最具价值品牌排行榜中，xx以137.87亿元的品牌价值名列第38位，是中国食品行业唯一进入前50名的企业。2023年中国经营报竞争力论坛发表中国市场优势企业品牌人气指数调查报告，xx品牌以第七的名次跻身品牌人气十强。 （四）提升营销理念 为应对日益剧烈的市场竞争，2023年公司积极倡导全新的营销理念，进一步整合市场资源，理顺营销渠道，优化网络建设，并在广告、终端促销等方面积极配合，为产品销售的广度和深度提供更大增长空间。 建立伙伴经销商制度，通过开放、诚信、双赢的合作，大力提高市场开拓力和控制力。2023年经销商大会在XX市成功举办，让经销商们真实感受和充分了解了xx，增强了对xx公司的信心，为公司开展争取了更大的力量和更多的支持。 在不断晚上这种营销体系同时，我们也在积极探索新的营销模式，开拓新的营销渠道，寻找新的市场时机，在集团层面进行营销资源整合，充分利用每一份资源，降低营销本钱，提高利润水平。 （五）调整生产布局，积极拓展规模 2023年，公司在把握市场需求变化和行业开展趋势根底上，利用局部自有资金，紧紧围绕公司主业，进行了一系列工程投资和运作。 公司出资7771万元，进行液态奶技术改造工程，目前局部工程已经建成投产，局部工程尚在建设中。公司金川新工业园工程在2023年已投入1167万元，工程预计于2023年7月份投产，同时在黑龙江、辽宁、XX省东北部等各个奶源带，通过新建、扩建、并购等方式，完成了液态奶生产基地布局的调整，有效地提高了液态奶产品的生产能力。公司出资1791万元进行冷饮技改工程，在广东、天津等地投资改造和新建了一些冷饮生产基地，引进先进生产设备，扩大产能，改良产品的花色品种，到达丰富产品结构、提高产品质量、满足市场需求的效果，保持在国内冷饮行业的领先地位，进一步提高公司冷饮产品的市场竞争能力。 公司还投入448万元对局部奶粉生产线进行技术改造，投入388万元进行酸奶及保鲜奶工程建设和生产线的技术改造，投入913万元对信息网络进行建设与完善，投入205万元资金进行物流工程建设。 这些工程的建设，合理地调整了公司生产布局，进一步扩大生产能力和生产规模，满足市场对产品的需求，为公司更大的开展，奠定了坚实的根底。 （六）强化内部管理，丰富职工生活 为保证企业持续、快速、健康开展，增强企业核心竞争力，2023年公司强化内部管理，梳理各项管理流程，提高工作效率。通过建立健全各项管理制度，加强各个层级的执行力，保障企业标准运作。强化以人为本的经营理念，在保证企业开展的同时，为职工搭建施展自己才华的舞台。 公司参照相关法律法规，完善各项职工权益保障制度，并严格执行相关法律法规和公司制度。在社会保险参保方面已经做到了应保尽保，并为职工按月足额缴纳了各项社会统筹保险费用。2023年间，仅在呼市地区累计缴纳社会保险费220232万元，其中养老保险费1639万元，医疗保险费411万元，失业保险费118万元，工伤、生育保险费134万元，是市属企业中缴费额最高、缴费最及时的企业之一。同时在全国其他地区也严格按照国家和当地相关政策开展此项工作。2023年4月，在国家劳动保障部与全国工商联联合开展的全国劳动就业和社会保障先进民营企业表彰活动中，xx公司被评为全国就业和社会保障先进民营企业，在XX省地区仅此一家。 随着企业开展、管理提升、技术革新以及整体竞争环境的变化，对我们的理念、思路、技术等各个方面都提出了不断学习、不断提升的要求。所以这几年里，公司一直在加强职工培训工作，2023年公司继续完善了职工培训制度，根据企业开展和职工自身开展的实际需求，通过外部的、内部的，公开的、一定范围的，管理的、专业的等各种培训，以及其他各种交流的时机，不断提升全体职工素质，提高了职工对新环境、新要求的适应能力，为完成更大目标、迎接更大挑战做好充分准备。2023年，全集团投入培训资金400多万元，其实这个数字也不能完全反映对培训工作的投入，我们有些内部培训，是只有时间本钱，没有或只有少量的资金本钱的，2023年公司职工培训时数人均到达50小时。可以说，这支优秀的职工队伍是我们最引以为自豪的。 2023年，公司在职工福利和鼓励方面也进行了较大投入。根据公司福利制度、公司实际经营情况以及职工需求，通过组织活动、发放物品等方式，开展职工各项福利工作，让职工切实体会到企业对职工的关爱，也让职工更加关爱企业，促使企业更好开展，对企业有特殊奉献、为企业开展献计献策的职工，我们根据制度，进行了相关奖励和鼓励。 2023年，公司工会组织和各单位（部门）开展了多姿多彩的文体娱乐活动，如歌咏比赛、体育比赛、知识竞赛等，极大地丰富了职工精神生活。公司也加