2023年银行金融业扫黑除恶工作总结报告2月2.docx

银行金融业扫黑除恶工作总结报告2023年2月 xx市银行分公司扫黑除恶工作总结报告 为进一步推动xx市银行金融扫黑除恶专项斗争工作，结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要求，制定了xx市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案，具体内容如下。 一、组织领导 xx市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。 组长：xxxx； 副组长：xxxx； 成员：各网点支行长。 领导小组下设办公室，办公室设在区银行某部。 xx市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。 二、做好涉黑涉恶的摸排工作 xx市分公司积极做好各项排查工作，如：风险大排查、现金管理排查等。根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排查，对预警数据及时分析排查，保持对涉黑涉恶线索的敏感性。xx市分公司要求网点支行长对员工及时做好日常排查工作，及时发现问题，及时报告。截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。 三、做好扫黑除恶的广泛宣传 xx市分公司除在LED,微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广阔农村。xx市分公司预计在xx月xx日组织全体金融网点支行长参加县支行反洗钱、案防培训，对扫黑除恶进行专项学习，xx市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理。 xx市分公司此次扫黑除恶专项斗争工作，共签署55份扫黑除恶承诺书，未发现员工涉黑涉恶犯罪活动。在下一步工作中，动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进方案。明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶〞相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。 xx市银行 x年x月x日