2023年案情报告共5篇新编.docx

案情报告[共5篇] 关于我公司与XX市聚得投资咨询效劳汽车销售案情报告 XX市公安局番禺区分局经侦大队。您们好。 我公司与XX市聚得投资咨询效劳（以下简称“聚得公司〞）李汶萍汽车交易一事，现特将案情报告如下，希贵局予以调查确认，具体情况如下： 2023年4月初，李汶萍到我公司洽谈，提出以“聚得公司捐赠慈善车辆给中国残联，而残联可以为聚得公司免税退税〞为由，向我公司订购700台汽车为诱饵。要求我公司将车辆依照聚得公司指示挂牌至有关个人名下。自2023年4月23日至2023年12月30日止，我公司共收到聚得公司转入人民币72893768元。聚得公司已提新车670台（其中花冠587台，卡罗拉39台，皇冠19台，锐志13台，rav44台，进口普拉多1台，汉兰达3台，途观2台，骐达1台，逸志1台），应收款74934239元。购车款往来详细情况如下： 聚得公司2023年4月至5月一共付款提车48台，没有拖欠车款现象。 2023年6月12日，聚得公司交来广州景轩贸易转账支票一张，票额401200元，要求交付4台车（三台花冠、一台卡罗拉），并要求马上提车。由于前期合作正常，我公司同意先放车，我公司财务当天送银行入账，第三天银行通知对方银行余额缺乏，退票，我公 1/6司马上通知聚得公司，聚得公司抱歉后于6月18日补给我公司XX市聚得投资咨询效劳支票一张，票额401200元，到账。 6月12日至8月3日止，这种收票、退票现象时有发生，银行正式退票一共2023批次，聚得公司李汶萍解释：每天银行批给聚得的付款额度是50万，超过银行会自动锁定账户。我公司提出异议，给我公司的支票是50万以内的，不可能超过的。聚得公司李汶萍解释：之前开给其他公司的支票，他们今天才进账，所以今天的额度超了，还责怪我公司没按她指定的时间送票造成的，说我公司送票早了。2023批次的退票（含提前放车），一局部换回支票进账，一局部直接转账到我公司，剩余两台皇冠车一直拖欠4320230元。期间还有零散的拖欠车款。 8月22日，聚得公司要求交付2023台花冠，说款项要晚上才到，因为他们人手不够，而且比较急，要求我公司派人送车到聚得公司中山七路的停车场，到账放车，晚上财务还没收到款，李汶萍发了条截屏信息给我公司销售经理董健，显示已经付款，并说已经付款了，要求我公司先放车，我公司考虑到前面的欠款不多，所以同意先放车，第二天才发现，款项没到账。 2023年2023月22日，聚得公司以其关联公司XX市庚合进出口贸易交付rav4车一台作为公务用车，同日给我公司XX市庚合进出口贸易转账支票一张，票额264900元，说肯定有钱的，也是要求先提车，我公司把支票送银行后，第三天银行通知退票。 2/6聚得公司就是以种种手段骗得我公司的信任，最后拖欠的款项总数是2，040，471元，加上应收运费3000元，合共欠2，043，471元。 我公司屡次与李汶萍联系未果，其后，李汶萍及聚得公司未归还上述货款，迎宾丰田也无法再联系上李汶萍。经查询工商登记资料，聚得公司也于2023年12月已工商注销登记。至此，李汶萍及聚得公司消失无踪。迎宾公司联系上聚得公司法定代表人王超文，王超文表示其也无法找到李汶萍，其也是被李汶萍诈骗方与其设立聚得公司并为其做事，聚得公司所有资料均被李汶萍及其同伙藏匿。正当迎宾丰田苦苦寻找李汶萍之际，获知一个惊人消息，李汶萍系假名，其证件均属伪造。 2023年1月，迎宾丰田突然接到法院传票（案号：（2023）穗番法民二初字172号），得知有陈樵斌向番禺区人民法院起诉迎宾丰田，要求迎宾丰田退还购车款96万元。经迎宾丰田自查，李汶萍与迎宾丰田对账时，曾在2023年11月5日、2023年11月6日有两笔款项各48万元系由陈樵斌账户通过网上转账汇款至迎宾丰田账户，李汶萍及聚得公司财务程春霞对账时已确认该两笔款项是由聚得公司支付，而迎宾丰田与陈樵斌之间从未有过生意往来。为此，迎宾丰田于2023年2月4日向XX市番禺区富华派出所报案（登记文号：2023--0213）并已由XX市番禺区公安局经侦大队决定立案（案号为：穗公番立字（2023）2023448号）。 2023年3月份，迎宾丰田又再次接到法院传票，得知又有区国辉其人起诉迎宾丰田要求退还购车款281万元。该281万元同样系李 3/6汶萍与迎宾丰田对账时确认之款项，迎宾丰田即于2023年3月16日再次向XX市番禺区富华派出所报案（登记文号：2023--202316）。 综上，可以看出，整个事件实际上是李汶萍利用其伪造香港身份骗取王超文身份证注册设立聚得公司，并以此为平台向包括迎宾丰田在内的数家汽车销售公司大批购置汽车。通过利用其合作者银行资金向汽车销售公司骗购并提车，在拖欠巨额货款后逃匿。 作为受害者的迎宾丰田，先是被李汶萍安排合作者付款至迎宾丰田并将车辆提走，再由其合作者以未收到车为由起诉意欲骗回购车款。而陈樵斌、区国辉的诉讼行为能够得逞的前提就是李汶萍消失，导致无人能够证明该二人与李汶萍之间的合作关系。综观两案，能够确定的事实就仅仅是款项的支付，而两件案子的付款金额与陈樵斌、区国辉所声称的交易连金额都不相符，更没有任何迎宾丰田加盖公章的书面文件，对于如此大额的交易，显然是不可能的。正常人怎么可能在没有签订正式买卖合同的情况下支付如此巨额的款项呢。关于区国辉案，其自称与聚得交易的同时，又与迎宾丰田交易，显然其与李汶萍是合作伙伴，但先是李汶萍凭区国辉付的款向迎宾丰田提走车辆（甚至其中局部车辆就是区国辉自己以聚得公司名义提走的），现又以其自己的名义要求迎宾丰田退款，显然是在利用李汶萍消失，法院无法查清其与李汶萍的合作关系的情况下，虚构事实，通过诉讼诈骗迎宾丰田。而该案中其提出的订购单，也是李汶萍以“区国辉要申请购车指标〞的名义向迎宾丰田索要后交给区国辉的，即李汶萍早已在为区国辉诉讼诈骗准备材料。 4/6在整个事件中，李汶萍已利用陈樵斌、区国辉的账户支付购车款提走了汽车，现陈樵斌、区国辉又虚构事实诉讼诈骗，如此那么迎宾丰田将面临巨额双重损失。 以上情势，即将造成我公司不可挽回的经济损失，初步估计将达数百万元（不可收回的货款损失2040471元，陈樵斌虚假诉讼诈骗96万元，区国辉虚假诉讼诈骗281万元，以及其他可能发生的虚假诉讼可能导致的损失），为此，我公司特请求贵局查处以李汶萍、区国辉、陈樵斌为主要成员的诈骗团伙，该团伙采取以下诈骗手法，社会危害极大。 一、李汶萍利用伪造虚假香港身份（其真实姓名系许碧萍，系广东电白人）骗取王超文身份证注册公司，并以“向中国残联捐赠车辆〞为名对汽车销售公司进行诈骗手段。聚得公司李汶萍、区国辉、陈樵斌等不仅对我公司进行了诈骗，还对其他汽车销售公司进行了诈骗。 二、以优惠购车为名骗取社会公众集资，聚得公司以a名义购车，又在临下班时间以b的名义向汽车销售公司汇入购车所需数额款项，下班后再到汽车销售公司提车。 三、在不能进一步骗取公众集资向汽车销售公司支付购车款后，李汶萍立即潜逃，同时指令其同伙启动虚假诉讼，要求汽车销售公司归还款项。 综上所述，李汶萍、区国辉、陈樵斌等人诈骗行为，严重危害正常的经济秩序，是有极大的社会危害性，请求贵局予以查处立案，追回未付款车辆追究相关嫌疑人的刑事责任，以保护企业的合法经营权 5/6益。 以上情况，请贵局明察。 后附资料明细： 1、聚得公司相关人员对陈樵斌转账款项确认代付证明。 2、聚得公司机构代码证。 3、法人代表身份证。 4、李汶萍港澳通行证。 5、聚得公司付款提车明细法人确认表。 6、聚得公司法人陈述。 7、聚得公司与广州迎宾丰田合同复印件。 8、区国辉无效车辆订购单（12份）。 9、区国辉倒签代付款证明。 2023、区国辉代聚得公司提车证明（54份）。 11、聚得公司空头支票 广州迎宾丰田汽车销售效劳 2023年6月6日 6/6 第7页 共7页