2023年小额贷款股份有限公司经营情况自查报告.docx

小额贷款股份经营情况自查报告 小额贷款股份201x年—201x年xx月末经营情况自查报告xxxxx金融办：根据xx办函[2022]998号及你xxx办2022年10月31日通知要求，我公司认真开展了自查工作，现将有关情况汇报如下：1、法人治理情况：公司股的经营管理层面设置较为齐全，运行较为标准；并且结合三年多来的实际经营情况以及你办201x年x月检查提出的要求，对公司的各项规章制度进行了适用性更新。依据公司章程的有关规定，20xx年x月，公司股权进行了第一次变更；20xx年x月，公司召开了全体股东会议，进行三年一届的换届选举工作，选举了新一届董事会、监事会。目前公司日常的各项工作井然有序，运转正常，步入良性循环的轨道。公司高管及各工作人员无任何违反国家、省市相关规定和公司制度的情况。2、资金管理制度公司运行以来，财务管理标准，资产负债表、相关账册、银行对账单等能够做到同步记录、如实反映公司经营情况，不存在向其他任何单位、个人进行社会集资、个人理财等违规融资现象。公司年度内无融入资金情况，不存在虚假注资、抽逃或变相抽逃注册自己及擅自增资、减资等违规情况。3、业务经营情况1、公司严格按照核准的经营范围依法开展业务。2、公司不存在跨区域经营问题，客户群体均为辖区内个人或个体工商户。