内部控制自评报告材料实用标准文案精彩文档企业内部控制自我评价报告根据企业内部控制根本标准、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引的要求，公司对年度内部控制的有效性进行了自我评价。一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现开展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会下设财务审计委员会，负责公司内外部审计的沟通、检查及监督工作；公司内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价；内部控制评价小组负责具体的内部控制的组织评价工作，对公司董事会负责。为进一步加强和标准公司内部控制，确保公司各项工作标准、有序运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续开展，贯彻落实企业内部控制根本标准及相关配套指引的相关要求，公司梳理了生产、经营管理领域的核心内控流程并编制了集团公司制度汇编，为公司的内控管理实施、监督和评价建立了制度保障。内控评价小组依据青海省能源开展〔集团〕有限责任公司xxxx年内部控制评价方案对纳入评价范围的各部门及分子公司的内部控制的设计合理性及运行有效性进行评价并汇总，编制内部控制评价工作底稿，撰写内部控制评价报告并向董事会汇报。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。公司xxxx年度聘请xxxx管理咨询为公司提供内部控制咨询效劳。公司第x届董事会第x次会议审议通过了xxxx年聘请xx会计师事务所〔特殊普通合伙〕对公司内部控制的有效性进行审计的事项。三、内部控制评价的依据本评价报告根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的企业内部控制根本标准(以下简称“根本标准〞)、企业内部控制应用指引(以下简称“应用指引〞)、企业内部控制评价指引(以下简称“评价指引〞)的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的根底上，对公司截至xxxx年12月31日内部控制的设计合理性与运行有效性进行评价。四、内...
