第1页共17页内控执行自查报告xxxxxxxx2023年xx月xx日内控制度执行自查整改报告按照xxxx文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，xxx为组长，xxxxx为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不标准的情况。三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处分，假设不改正，交予联社处理。我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此根底上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。四、建议加强学习，提高风险防控能力为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个根本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。xxxxxxx2023年xx月xx日第二篇：内控自查报告【内控制度】内部控制方法探讨（一）目标控制法第2页共17页目标控制是一种事前控制方法，指一个单位内部的管理工作应遵循控制目标，分期对生产、经营销售、财务、本钱等方面制订切实可行的方案，并对其执行情况进行控制的方法。目标是指所要到达的境地和标准。内部控制目标不仅是管理经济活动、实施内部控制所要到达的标准，也是监督、检查、评价企业内部控制系统的重要依据实行目标性控制，就是要使一个单位的活动不仅要到达近期目标，而且逐步实现其创立目标。首先要确定目标，并提出到达目标的具体措施，这样更有助于到达预期目的;其次不仅要对方案指标的执行情况控制，而且对于组织管理活动中的每一道环节都要施以监督，做到层层把关;再次要连续不断地对所取得的成果进行测查，将实际同方案目标进行比较，及时揭示实际与目标之间的差异及其原因进行定性、定量分析和做出客观的评估，并把结论反响给有关的管理人员，以便修改原定的方案或采取有效的补救措施。目标控制的内容很多，以制造业为例，应着重对财务本钱、财务成果等方面进行目标控制。在财务...
