2023年关于反洗钱工作的问题和建议报告.docx

关于反洗钱工作的问题和建议报告 市分行会出处：二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年，在省、市分行的指导下，自年初以来，我行就加大了反洗钱工作的力度，同时结合反洗钱的宣传工作，努力提升我行员工反洗钱的意识。现将我行在反洗钱工作中存在问题及二00六年工作建议汇报如下：一、涉及问题：1、由于反洗钱工作一直以来未被提上平常工作的重心，现加强反洗钱工作后，不少员工仅能将该工作停留于意识形态之中，对于如何做好反洗钱工作，明显力不从心。2、对于有关反洗钱工作的业务培训工作未跟上，反洗钱学习仅存于员工自发学习的阶段。3、有关反洗钱的检查工作缺乏，同样存在检查过程中有关制度运用不熟，重点不突出的情况。4、反洗钱的户外宣传工作的形式和次数达不到应达的要求，因而其宣传效果不够明显。二、对二00六年反洗钱工作的建议： 1、加强反洗钱工作的组织工作，把反洗钱工作落到实处。2、组织有关反洗钱工作的业务培训的经验交流，提高员工反洗钱工作的能力和临柜工作经验。3、进一步标准反洗钱的检查工作要求，增强检查力度，扩大反洗钱的检查范围。4、以多形式的宣传活动，营造反洗钱的社会气氛。总之，通过认真做好反洗钱工作，我行在过去的一年中，对“反洗钱〞这一概念不仅提高了认识，同时收到了一定效果，尤其是增强了员工意识；同时，对于此项工作我们明显还做得不够，因而我行将在来年更加努力，力争做得更为完善！                                 ..支行                          二00五年十二月十六日