公司董事会的工作报告公司董事会的工作报告〔一〕各位股东：大家上午好。我受攀枝花公路桥梁工程董事会的委托，向大会作2023年董事会工作报告。二○一二年工作回忆董事会会议决策及执行情况2023年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决：1、会议就2023年度经济目标与实现情况〔1.总公司各工程标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属工程部目标考核情况报告〕议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。2、会议就2023年的市场开发、产值、利润等经营目标议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。3、会议就财务预算及执行情况〔1.2023年的财务决算报告;2.2023年财务预算报告;3.2023年度的红利派发方案〕进行了研讨，会议研讨决定2023年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。〔其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。〕4、会议就新增控股子公司或全资子公司的组建进行了讨论。〔1〕会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。〔2〕会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。〔3〕会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程全额投资成立四川鑫立凯投资，会议明确四川鑫立凯投资属攀枝花公路桥梁工程的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。〔4〕会议对桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想议案进行了讨论，会议决定：攀枝花公路桥梁工程向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，那么不成立专业公司。会议对此议案进行了表决，6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。5、会议对攀枝花公路桥梁工程入股攀枝花农商...
