2023年公司燃气系统运行评价报告简要自我评价.docx

公司燃气系统运行评价报告(简要自我评价) 篇一：企业自我评估报告（一般认证）企业自我评估报告 企业名称： 填报日期：（一般认证）__________________________________________________________________说明 一、关于认证标准的分类 部控制、财务状况、守法标准、贸易 共5大类18条29项。其中前4类为根底 加标准。 的赋分规那么 分规那么。 一是“达标〞、“不达标〞，对应分值 是“达标〞、“局部达标〞、“不达标〞，对应分 “-2〞。 况符合该项标准。该项标准中有分项 （3）等表示）的，也应符合每个分项 际情况根本符合该项标准。该项标准 （1）、（2）、（3）等表示）的，也应根本 情况不符合该项标准。 分规那么。 适用〞选项，对应分值为“2〞和“0〞。附 本认证标准分为内平安和附加标准，标准，第5类为附 二、关于认证标准 （一）根底标准赋赋分选项分为两种，为“0〞、“-2〞；二值为“0〞、“-1〞、达标：企业实际情标准（用（1）、（2）、标准。 局部达标：企业实中有分项标准（用符合每个分项标准。不达标：企业实际项标准进行认证。 （二）附加标准赋设定“符合〞和“不加标准分值最高为“2〞，不重复记分。 三、关于认证标准的通过条件 证： （一）所有赋分工程均没有不达标（-2分）情形； （二）认证标准总分在95分（含本数）以上。 认证标准总分=20230+（所有赋分工程得分总和）。 的自我评估 评估，并将自我评估报告随认证申请一并 情形的适用 2023、 11、 12、 14、 19、20项外，其 分达标的，允许企业标准改进。标准改进 企业自我评估报告 篇二：企业标准体系自我评价报告 企业标准体系自我评价报告 力华电磁设备评价组长：联系 ：评价日期：企业自我评价报告 日期： 企业自我评价评分表 不合格报告表 日期： 篇三：企业自我评价报告 四、关于认证标准认证标准进行自我 五、关于标准改进除本认证标准第 9、他项不达标或者部（一般认证） 企业名称：山东科编号：编号：企业 自我评价报告 编号： 日期： 篇四：企业自我考核评价报告 一、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原那么 （一）公司内部控制制度制定的目的 1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动 的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部经营环境，防止或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的平安完整。 4、标准公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的原那么 1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部企业内部控制根本标准以及公司的实际情况，与公司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处的环境相适应。 2、内部控制制度约束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。 3、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反响等各个环节。 4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互别离，确保不同机构和岗位之间权责清楚、相互制约、相互监督。 5、内部控制制度的制定应遵循效益原那么，以合理的控制本钱到达最正确的控 制效果。 6、公司内部控制制度建设的核心是风险控制，以防范和化解风险为出发点。 7、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 二、公司内部控制的根本情况 （一）法人治理结构 作为一家上市公司，公司已经根据中华人民共和国公司法、中国证监会的有关法规的要求，建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为根底的法人治理结构，并制定了公司章程、股东大会议事规那么、董事会议事规那么、监事会议事规那么、总经理工作细那么等议事规那么和工作细那么，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行标准。 公司“三会〞制度对公司股东大会、董事会、监事会，总经理的性质、职责 和工作程序，总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确规定，明确了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的标准运作。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个专门委员会，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期开展战略以及影响公司开展的重大事项进行研究并提出建议;提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 （二）经营层组织结构 为有效地方案、协调和控制生产经营活动，公司已根据实际情况，合理设置 了经营层组织机构，现设有平安监督办公室、生管部、采购部、制造部、质量管理部、证券事务办公室、财务部、技术研发中心、人力资源管理部、国内销售部、国际销售部等部门，科学地制定各部门的职责和权限，形成相互监督、相互制衡机制。同时，公司通过编制岗位管理手册，使全体员工掌握岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。 （三）公司内控制度情况 1、治理层管理制度 公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原那么，建立健全了公司的法人治理结构，同时建立健全相关的管理制度，如：公司章程、股东大会议事规那么、董事会议事规那么、监事会议事规那么、总经理工作细那么、独立董事工作制度等议事规那么和工作细那么，以及公司关联交易制度、重大经营与投资决策管理制度、信息披露管理制度、公司募集资金管理和使用方法等相关制度。 2、质量管理制度 公司制定了完善的全面质量控制制度，建立了专业的检测环境，引进了先进的检测设备，保证了原材料的采购质量。同时，公司是国内为数不多的配备了压缩冷凝机组试验平台的制冰系统供应商之一，公司对质量管理给予高度的重视并严格执行，提高了公司竞争力和防范风险能力。 3、销售与收款管理制度 公司制定了完善的销售与收款管理制度，主要有销售业务总那么、产品 报价管理方法、产品定价管理方法销售合同审批制度、销售合同管理规定、客户信用管理制度、、销售收款管理方法、国际代理商管 理方法等。其中，根据公司非标产品较多的情况，产品报价管理方法、产品定价管理方法分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定。 4、采购供应制度 公司采取“余量备料高价以产定购〞的模式进行原材料采购，并以预定采购 模式进行原材料和辅助设备的采购，具有较为明显的原材料成优势和辅助设备本钱优势。主要制度有：采购业务总那么、物资采购管理方法、非标采购管理方法与操作规程、采购合同签订管理方法、款项支付管理方法、采购管理方法与操作规程。 5、定额管理制度 公司建立了较为完善的定额管理制度，主要有原材料及半成品日常管理办 法、产成品日常管理与运输组织管理方法、废损存货管理方法、存货盘点管理方法、仓库账目管理方法等。定额管理制度的制定与实施对公司提升经营管理水平、提高企业效益、强化管理责任发挥了重要作用。 6、财务、会计管理制度 公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准那么及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：资金方案管理方法、融资与担保管理方法、信用证管理方法、外汇核销管理方法、会计核算管理标准、账户管理方法、银行结算管理方法、票据业务管理方法、出差费用报销管理方法、备用金管理方法、会计根底工作要求、财务印章管理方法、财务核算方法等。这些财务会计制度对标准公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。 7、人事行政管理制度 公司坚持“以人为本〞的理念，建立了系统化的人力资源管理体系，在员工 的招聘、选拔、培训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详细的制度体系并予以实施。 （四）与控股股东及其关联方的关系 公司控股股东按照公司章程的规定合法行使股东的权利和义务，未发生 超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立〞，并按照标准运作的原那么处理公司控股股东及其关联企业的关系。公司与关联方的业务往来均按公平、公正、合理的原那么进行，公司关联关系及关联交易均按公司制度履行了相关审批手续，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。在财务方面，公司已建立了独立的财务部门，财务运作独立于控股股东，拥有独立的银行帐户，独立依法申报纳税。不存在控股股东占用资金的情况。 （五）内部的审计与监督 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;内审部在审计委员会的指导下，依照国家法律法规和公司有关规定，定期或不定期对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核，并提出书面审计报告，对存在的问题、资产存续情况及其它问题加以处理和确认。公司的内部审计与监督体系为公司保证资产的平安与完整、确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，以及公司各项规章制度落到实处提供了有力保障。 第10页 共10页