第1页共10页公司内部控制体系评价报告根据企业内部控制标准及配套指引的要求，结合北京xx实业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的根底上，采取自查和专项检查的方式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。一、公司经理层声明公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制的目标是。公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司开展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。成立组织机构，建立xx及xxxx两公司内部控制实施与评价工作领导小组，下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人力资源部、平安保卫部共同参与组成。公司综合管理部（综合办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。三、内部控制评价的范围内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项，评价范围占公司总资产20230%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、开展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：平安生产、重大投资等事项。（一）纳入评价范围的业务和事项包括1、组织架构公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理层为主体的法人治理结构。制定了经理办公会议事规那么等制度，确保了公司经理办公会操作标准、运作有效。公司按照科学、精简、高效的原那么，合理设置了与公司生产经营和规第2页共10页模相适应的组织架构。形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。各职能机构根据管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。2、开展战略认真贯彻两公司依据“十三五〞开展规划制定的开展方向，继续落实“两个一体化〞战略，从以下几个方面着手推进公司下一步的工作：启动沿海战略：继黄骅实现实际推动和宁波合作调查工作的全面启动，我们的设想是：2023年沧州xx参股，完善调研浙江xxx工程，2023年争取实现入股浙江xxx；2023年争取实现天津基地合资，总体要求是每个工程年产值...
