2023年三打两建案件分析侦破范和荣黑社会性质组织案的做法和体会.docx

三打两建案件分析侦破范和荣黑社会性质组织案的做法和体会 产业垄断中的欺行霸市及其防控——侦破范和荣黑社会性质组织案的做法和体会 2023年2期 张元彬林伟平 ------------------ 【内容提要】 以范和荣为首的黑社会性质组织，采取非法手段强行垄断XX市XX县区至XX省XX县区的货运经营路线，最主要的因素就是这个团伙隐蔽性、组织性和暴力性较强。因此，在开展打黑除恶工作中必须加强协调配合，明确责任，形成合力。同时，要加强对高危行业的监管，铲除黑恶势力的生存土壤，建立健全打黑除恶工作的长效机制。 关键词打黑除恶欺行霸市产业垄断打防对策 ------------------ 202223年，XX市公安机关根据工作中掌握的线索，在市委、市政府的高度重视下，在省公安厅的直接指导下，成功打掉了一个以浙江人范和荣为首的非法垄断XX市XX县区至XX省XX县区货运经营路线的黑社会性质组织团伙，抓获范和荣等涉案人员16名，查扣涉案汽车6辆，冻结涉案赃款460多万元。2023年12月，XX县区人民法院依法对范和荣等骨干分子作出一审判决。该团伙的成功侦破，充分表达了公安机关坚决依法严厉打击涉黑涉恶犯罪、维护社会治安稳定的坚强决心，在社会各界中产生良好的反响，有效地维护了XX县区货运行业正常的经营秩序，货运经营逐步走上了市场调节的轨道。 一、成功侦破范和荣黑社会性质组织案的主要做法 （一）领导重视，专案侦办。202223年4月初，XX市公安局澄海分局接到群众报案，称在XX县区经营货运站的范和荣、金旭红和杨冬民等几名XX省XX县区人，为攫取高额利润，采取敲诈勒索、欺行霸市、强迫交易等非法手段，打压其他竞争对手，强行垄断XX县区至XX县区的货运经营路线，大局部被害人敢怒不敢言。接报后，澄海分局立即抽调精干警力开展外围摸查，印证了群众举报情况根本属实。XX市公安局和XX县区委、区政府主要领导高度重视，要求采取强有力措施，坚决予以打击取缔，为地方经济开展、人民安居乐业创造稳定的社会治安环境。省公安厅也高度重视，省“打黑办〞把该案列为督办案件进行挂牌督办。XX市公安局及时成立专案组，从市、区两级公安机关抽调精干警力全面铺开侦查工作。 （二）精心经营，果断出击。由于该犯罪团伙成员分散在浙江、广东、福建等地，涉案跨地广，反侦查能力强，犯罪手法隐蔽，特别是一些受害人害怕打击报复不敢反映情况，给侦查工作带来了重重困难。专案组迎难而上，开展深入细致的调查取证，历尽了千辛万苦，在较短时间内迅速锁定了该犯罪团伙的骨干成员及其行踪，并制定了详细的抓捕方案，果断采取抓捕收网行动，为突破全案取得了先机。202223年4月21日至5月6日，专案组先后在澄XX县区、XX县区、XX市等地抓获该团伙7名骨干成员陈广伟、陈瑞雄、李安定、陈进发、范和荣、金旭红、柯嘉晖。 （三）深追细查，除恶务尽。随着骨干成员的逐个落网，专案组加紧开展内审外查工作，逐步查明了该犯罪团伙的根本犯罪事实。经查，范和荣、金旭红和杨冬民先后于2022年和202223年，两次纠集、胁迫其他几家经营澄海至义乌线路的货运站成立联营实体。为非法垄断澄海及周边地区至义乌的货运业务，范和荣等人勾结陈广伟打压其他竞争生意的货运站，肆意提高货运费；勾结陈进发、陈瑞雄父子和李安定操控货运司机压低运输费；勾结柯嘉晖疏通公路执法部门恶意扣押其他货运站的货车。根据审查情况，专案组对涉案人员加紧开展追捕，至7月7日，经过艰苦的辗转追捕工作，又先后抓获杨冬民等9名犯罪嫌疑人。 （四）用足法律，快侦快捕。专案组牢固树立侦查意识、证据意识、保密意识和诉讼意识，及时提请对犯罪嫌疑人执行逮捕。5月28日和6月23日，XX县区人民检察院分别以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，批准对犯罪嫌疑人范和荣、金旭红、陈广伟、陈进发、陈瑞雄、李安定、柯嘉晖、周强强、杜定明、杨卫民、林金盛、曾进柱等12人执行逮捕，其他涉案人员被取保候审。 二、范和荣黑社会性质组织团伙的主要特征 以范和荣为首的黑社会性质组织团伙先后于2022年和202223年，两次纠集、胁迫其他几家经营澄海至义乌线路的货运站成立联营实体，采取非法手段强行垄断XX县区至XX省XX县区的货运经营路线，直至被公安机关成功打掉，其中一个最主要的因素就是这个团伙隐蔽性、组织性和暴力性较强。一方面公安机关日常工作中难以掌握犯罪线索，另一方面受害人慑于暴力淫威不敢轻易举报，提供线索。 （一）隐蔽性强，以合法经营为掩护从事非法活动。该犯罪团伙从一开始便披着合法企业的“外衣〞。范和荣、金旭红和杨冬民分别经营澄海至义乌的货运站，陈广伟是XX县区168物流中心的负责人，陈进发是XX县区兴旺玩具厂法定代表人，陈瑞雄是XX县区协大玩具厂法定代表人和威达货场经营者，柯嘉晖那么是XX市嘉晖饭店的老板。202223年6月，范和荣、金旭红和杨冬民重新成立货运联营实体时，便胁迫其他货运站签订了一份协议，明确规定了运作模式、利润分配和各股东（货运站）的权利和义务。根据协议的规定，联营实体实行利润上缴、红利返还的运作模式，即各货运站每月将营业利润上缴联营实体扣除各种费用后，剩余的利润在次月召开的股东会上分红。扣除的各种费用由范和荣、金旭红和杨冬民说了算，其他股东无权过问。 （二）组织性强，有明确的组织者、领导者，骨干成员根本固定。在该犯罪团伙中，范和荣、金旭红和杨冬民无疑是组织者和领导者。作为外地人员为了在澄海站住脚跟和实现经济扩张，范和荣等人勾结了在当地有一定社会影响的陈进发、陈瑞雄和陈广伟等人，双方相互倚重，狼狈为奸。团伙骨干成员之间有比较明确的分工，如陈广伟负责疏通交通运输部门不再审批其他同类经营者，并雇用“打手〞打压没有货运牌照的竞争者，使澄海至义乌的货运线路只能由联营实体“一家〞经营。陈进发、陈瑞雄父子和李安定通过敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪手段，强行操控货运司机为联营实体运输货物和非法敛财。柯嘉晖那么疏通公路执法部门恶意扣押其他货运站的货车，使其他货运站不得不参加联营实体接受范和荣等人的操控。 （三）垄断性强，以威慑恐吓手段取得行业垄断地位。为到达非法垄断的目的，该犯罪团伙通过采取暴力、威胁等手段，一方面打压其他竞争对手，另一方面操控货运司机压低运输费，大肆敛财。一是从各货运站每月上缴的利润中按运输每立方米货物抽取5元作为开拓业务费，并按每车次600元付给陈广伟，由陈广伟负责打压其他竞争对手。至案发时，范和荣等3人共抽取开拓业务费约1300万元，付给陈广伟约600万元，剩余700万元由其三人支配。二是从各货运站每月上缴的利润中抽取4万元，共支付给柯嘉晖120万元，由其利用在XX市的人缘关系，疏通汕厦高速公路的执法部门恶意查扣其他竞争对手的货车违章超载。三是联合陈进发、陈瑞雄和李安定压低货车司机运输费。陈进发、陈瑞雄父子雇用安徽人李安定在其经营的威达货场打工，由李安定组织其外甥周强强等人通过暴力、胁迫等手段，强迫向停放在威达货场及外面的货车司机收取每晚2023元至20230元不等的“停车费〞。陈进发、陈瑞雄和李安定于202223年8月操纵为联营实体运输货物的司机罢运，迫使联营实体同意每趟货车运费上涨500元，陈进发等3人从中瓜分到200元。202223年12月，为平安隐蔽地收取“保护费〞，陈进发等人迫使货车司机将运费压低400元后，由受益的联营实体将其中的200元直接支付给他们。陈进发等3人从中非法牟利共500万元。通过以上手段，联营实体实现了非法垄断的目的，将货运费从每立方米货物50元提高到85元。 （四）暴力性强，以暴力手段保护既得利益，进而盘剥进入该行业人员。同其他黑社会性质组织一样，联营实体从成立开始，便带上明显的暴力特征。2022年8月，范和荣、金旭红、杨冬民等人因与在XX县区外砂镇经营货运站的XX县区人龚某竞争生意，在XX县区持刀砍打龚某致重伤后，被抓获并判刑。2023年11月，陈广伟以义乌人虞某欠保护费48万元为由，指使他人打砸虞某的货运站，打伤两名员工。202223年6月，义乌人陈某准备到澄海经营至义乌的货运站，陈广伟等人得知后对其进行恐吓和殴打，使陈某不敢在澄海立足。犯罪嫌疑人李安定并不满足于收取“保护费〞，而是千方百计地盘剥货车司机。李安定伙同杨卫民在澄海经营一家旅馆并强迫货车司机到该旅馆住宿，伙同杜定明经营一家汽修厂并强迫货车司机到该汽修厂维修汽车，支持林金盛、曾进柱非法经营两部流动加油车，雇用曾庆侠、廖世杰为司机，强迫给货车加油，稍有不从，即由李安定带人砸坏汽车玻璃。 三、几点体会和启示 成功打掉这个黑社会性质犯罪团伙，XX市XX县区运输市场呈现良好的秩序，运输价格明显下降，群众的平安感和满意度不断上升。我们深感打黑除恶工作是一项长期而艰巨的任务，一定要充分认识开展打黑除恶斗争的重大意义，切实增强打黑除恶的政治责任感和紧迫感，努力为维护社会稳定、建设和谐社会作出奉献。 （一）必须加强协调配合，形成打黑除恶的合力。一是要坚持在党委、政府的统一领导下，充分发挥公安机关的主力军作用。成功打掉范和荣黑社会性质犯罪团伙，离不开各级党委、政府的正确领导以及高度重视和大力支持。公安机关处于打黑除恶斗争的第一线，要切实坚持在党委、政府的统一领导下，发挥主力军作用，一把手要亲自发动、亲自部署、亲自组织指挥、亲自解决斗争中遇到的困难和重大问题。各职能部门特别是基层派出所在日常管理中，要注意发现、掌握黑恶势力插手纠纷矛盾的线索，加强犯罪情报信息的收集与积累。在侦查破案工作中，对涉及聚众斗殴、寻衅滋事的团伙违法犯罪案件，不能就事论事、就案办案，要强化专案经营意识，重点深挖为首分子、骨干分子，切实提高打击效能。二是要加强政法系统各部门之间的协调配合。政法各部门要各司其职，密切配合，通力协作。公安机关要进一步强化侦查意识、证据意识、程序意识。检察机关要提前介入，引导取证，依法快捕、快诉。审判机关要坚持“两个根本〞的原那么，对黑恶案件依法快审快结，防止纠缠细枝末节，久拖不决，尽快进入司法审判程序，营造依法从重从快、严厉打击黑恶犯罪的强大声势。三是各有关职能部门要积极配合政法部门依法办案。工商、税务、金融、海关、文化、交通、建设、教育、劳动等部门，要有大局意识，积极协助、配合政法机关的查处办案工作，为打黑除恶创造有利条件。政府有关部门要积极发挥社会管理职能，加强对滋生黑恶势力及其违法犯罪分子活动的场所、行业、领域的管控，努力铲除滋生黑恶势力犯罪的土壤。宣传部门要加强宣传攻势，充分发挥新闻媒体的舆论导向作用，适时适度地开展对打黑除恶斗争的宣传，弘扬正气、震慑犯罪。四是要坚持专门工作与群众路线相结合，广泛发动社会各方面力量和广阔人民群众积极参战，力争打黑除恶斗争取得最大和最好的社会效果。各社区居委会、村委会、治保会、调委会等基层组织，要充分调动群众参与打黑除恶的积极性，发动群众揭发、检举违法犯罪线索，主动配合政法部门及时了解动态，掌握线索。 （二）明确责任，严格落实责任制。一是要明确领导责任。各有关部门要将打黑除恶作为保一方平安、为民造福的政治责任，成立由一把手任第一责任人的专门工作领导小组。主要领导要亲自组织，对黑恶势力犯罪案件，要实行定人员、定时间、定措施、包破案的“三定一包〞措施，限期侦结。对因隐瞒黑恶势力实情、工作失职致使黑恶势力犯罪滋长蔓延，或黑恶势力猖獗、长期横行得不到有效治理的地方，要严肃追究有关领导干部的责任。各级纪检监察机关和政法机关要加强协作，严肃查处党政机关工作人员涉及黑恶势力犯罪的违纪案件。对那些与黑恶势力串通一气，充当“保护伞〞的党员干部特别是领导干部，必须深挖彻查，予以党纪政纪处分，构成犯罪的及时移交司法机关依法查处。二是要明确工作责任。要落实摸排责任制、涉