内部控制体系建设实施方案课件精品附件3.xx公司内部控制体系建设权限指引业务名称授权主体及审批标准备注发起部门相关部门合同主管部门发起部门负责人发起部门分管领导相关部门分管领导财务总监总经理专题办公会总经理办公会董事会集团公司附件4.xx公司岗位说明书〔参考〕版本号：岗位名称岗位编码是否直接影响体系运行岗位□质量管理体系□职业健康平安体系□否□其他一、岗位概要二、职责要求职能具体职责其它三、工作联系报告关系〔向上〕报告关系〔向下〕内部沟通沟通岗位/部门/机构沟通内容外部沟通沟通岗位/部门/机构沟通内容四、任职资格工程必备要求学历□博士研究生□硕士研究生□大学本科□大专及以下专业技术任职资格□正高□副高□中级□初级□特级技师□高级技师□技师□高级工□中级工及以下所需持证上岗证书□国家要求□行业要求□单位要求资历要求知识要求能力素质通用技能业务技能职业道德身体要求□健康□良好□一般工作条件工作场所不利环境〔平安〕因素附件5.xx公司内部控制体系建设符合性审查报告指引名称：业务名称：一、根本情况〔主要业务规章制度情况，相关内容是否符合指引要求，是否关注了本业务必须关注的风险；是否形成了业务流程，业务流程是否在线运行；是否需要制定应急预案〕二、主要问题三、下一步工作建议〔明确需制定、修订规章制度，列入年度规章制度制修订方案；明确需要建设的主要业务，形成主要业务管理程序和流程建设方案；明确是否能实现在线运行〕附件6.主要业务流程建设方案表序号主要业务流程名称一般\重要手控\自控责任部门完成时间1组织架构2开展战略3人力资源4社会责任5企业文化6资金活动7采购业务8资产管理9销售业务10研究与开发11工程工程12担保业务13业务外包14财务报告15全面预算16法律管理17内部信息传递18信息系统19全面风险20党群管理21反腐倡廉22外事与国际化23平安和保密24后勤保障25节能减排26质量管理27环境保护28平安生产29公文档案………注：主要业务如果由多个子流程组成，应列明每个流程名称。附件7.xx管理程序及业务流程〔范本〕控制目标目标内容xx管理内部控制应重点关注以下风险：……法律、法规及其他要求中华人民共和国xx法中国航天科技集团公司xx管理规定……审批权限与职责业务名称授权主体及审批标准备注发起部门相关部门合同主管部门发起部门负责人发起部门分管领导相关部门分管领导财务总监总经理专题办公会总经理办公会董事会集团公司不相容岗位序号不相容岗位名称具体...
