2023年浅析合同诈骗罪罪与非罪的界限.docx

浅析合同诈骗罪罪与非罪的界限 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，或者仅履行合同小局部，而对合同义务的绝大局部无履行诚意以骗取财物的行为。当前在审判实践中，只有正确划清合同诈骗罪中罪与非罪的界限，才能做到既严厉打击合同诈骗活动，又及时调整经济纠纷，保护当事人的合法权益。 一、划清合同诈骗罪与民事欺诈行为的界限民事欺诈行为，是指在民事活动中，一方当事人成心以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于认识错误，从而到达发生、变更和消灭一定民事法律关系的不法行为。它与合同诈骗罪的相同点是：两者都发生在经济交往活动中，都有明确当事人权利义务关系的合同存在，根据法律规定，都可导致合同无效；两者在客观上都采用欺骗方法，包括捏造事实、歪曲事实和隐瞒事实真相等，意图使对方陷入错误：两者都是在成心的心理状态下行“骗〞，不存在过失问题；行为人都可能对特定的财物处于不法占有状态，即非法占有对方按合同规定能交付的“标的物〞。两者的区别：首先是主观目的不同。这两种行为成心内容不同。民事欺诈行为的当事人采取欺骗方法，旨在使相对人产生错误认识，做出有利于自己的法律行为，然后通过双方履行该法律行为谋取一定的“非法利益〞，其实质是牟利。而合同诈骗罪虽然客观上可引起他人一定民事法律行为的“意思表示〞，但行为人并没有承担约定民事义务的诚意，而是只想使对方履行那个根本不存在的民事法律关系的“单方义务〞，直接非法占有对方财物。因此，可以得出结论：合同诈骗罪是以直接非法占有公私财物为成心内容，而民事欺诈那么是通过双方履约来间接获取非法财产利益。其次是客观方面不同。具体表现在四个方面：①在行为方式上，合同诈骗罪是作为，而民事欺诈行为那么不仅表现为作为，还有相当一局部表现为不作为。②从欺诈的程度看，合同诈骗罪中的虚构事实或隐瞒真相，非法占有他人财物的行为已到达了一定程度，需要由刑法来调整，而民事欺诈行为虽然在客观上也表现为虚构事实或隐瞒事实真相，但其欺诈行为仍在一定的限度内，而仍应由民事法律来调整。③从欺诈内容看，合同诈骗罪的行为人根本没有履行合同的能力和实际行动，而民事欺诈行为中仍有民事内容的存在。④从欺骗的手段看，合同诈骗罪的行为人意图利用经济合同到达骗取钱财的目的，总是千方百计的冒充合法身份，如利用虚假的姓名、身份、空白合同书、虚假的介绍信和授权委托书等，以骗取对方的信任使行骗得逞，而民事欺诈行为人一般无须假冒合法身份。此外，受侵犯权利的属性不同。合同诈骗罪侵犯的是财物所有权，作为犯罪对象的公私财物，并未充当经济合同设定的权利、义务的表达者，始终是物权的表达者；而民事欺诈行为侵犯的那么是债权，即作为侵犯对象的公私财物，是已经进入经济合同设定的生产、流通领域的权利义务的表达者。 二、划清合同诈骗罪与合同纠纷的界限合同纠纷，是指行为人有履行或根本履行合同的诚意，只是由于客观原因而未能完全履行合同。由于诈骗分子近年来常常利用签订经济合同进行诈骗，因而往往使合同诈骗罪和合同纠纷交织在一起，不易区分。在审判实践中应当如何区分合同诈骗罪与合同纠纷的界限呢。笔者认为，可以从下几个方面对两者进行区分：①主观方面。行为人在主观上是明知自己没有履行能力而虚构、隐瞒真实真相，以到达非法占有他人财物的目的，还是有局部履行合同能力，用夸大履行能力的方法，使对方产生错觉，通过履行约定的民事法律行为，以到达谋取一定利益的目的。②履约能力。行为人不具备履行合同的实际能力和担保，还是有局部履行合同的能力和担保。③欺骗手段的程度。行为人是隐瞒真相、虚构履约能力，还是只在数量、质量等方面有某些不实之处。④履行合同的行为。订立合同后，行为人是没有履行合同的意愿和行为，没有履行合同的诚意，坐等对方履约上当，在获得非法利益后，推托、搪塞甚至逃跑，还是对履行合同有较积极的态度，既取得一定的利益，同时又承担了一定的义务。上述区分两者界限的关键是行为人的主观目的，行为人是以骗取财物为目的，还是通过履行约定的民事法律行为而获得经济利益。而要判断行为人的主观目的，必须从是否具有履行合同的能力、是否采用欺骗手段以及履行合同的行为，违约后的表现几方面进行判断。 1、行为人有无履行合同的实际能力在司法实践中，应如何判断行为人是否具有履行合同的实际能力呢。以下情况应视为行为人有履行合同的实际能力：①行为人在签订经济合同时即已具备履行合同所需要的资金、物资或技术力量。②行为人在签订合同时虽不具备履约能力，但在合同履行期限内能够合法地筹集到履行合同所需的资金和物品。③即使行为人不能按照合同所规定实际履行义务时，自己或他人能够提供足够担保（包括代为履行和赔偿损失）。行为人明知自己没有履行合同的实际能力，而且也根本不去创造条件履行合同的实际能力，非法将他人财物占为已有的，应以合同诈骗罪论处。但是仅仅以此为根据去下判断，也会有失偏颇。因为履行合同能力的有无和大小是受主客观各种因素制约的，并且处于一种可变状态。因此正确区分合同诈骗罪与合同纠纷还必须考察其他因素。 2、行为人是否采取了欺骗手段利用合同进行诈骗的人，其手段一般是：①无中生有，编造虚伪的事实。如根本没有对方所需的货物、货源，却谎称有货，价格优惠，能及时供应；根本没有经营资格或条件，却设置集资合营的圈套，制造能提供技术和设备的假象。②有意隐瞒真相，以假充真。如假冒厂长、经理、采购员、促销员等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上 当。③躲避法律，利用对方的疏忽或不熟悉合同法，伙同对方代理人、代表人在合同条款中大做手脚，通过这些手法，以合同的合法形式掩盖骗取对方财物的实质。 3、形为人是否有履行合同的实际行为一般来说，但凡有履行合同诚意的，在合同签订以后，总会积极的创造条件去履行合同。即使不能履行，也会承担违约责任。而利用合同进行诈骗的人，在合同签订后，根本不去履行合同，即使有履行合同的行为，也只是象征性的。签订合同后得到的财物一到手，即逃之夭夭或大肆挥霍，或作与合同毫不相干的其他用途，根本无力归还。对于这种情况，不管其有无履行合同的实际条件，均应以合同诈骗罪论处。 4、标的物的处理情况在行为人已经履行了合同义务的情况下，行为人已经合法取得了依法转移的财产的所有权，当事人对其处分固然无实际意义。但假设当事人没有履行合同义务或只履行一局部合同，那么当事人对其占有他人财物的处置情况，一定程度上反映了他当时的主观心理态度。不同的心理态度，对合同标的的处置也必然不同。合同诈骗犯由于具备非法占有他人财物的成心，因此，行为人一但非法取得他人财物的控制权，那么通常将其全部或大局部任意挥霍，或从事非法活动，归还他人债务，有的那么携款潜逃，根本不打算归还。 5、行为人在违约后有无承担责任的表现一般来说，具有履行合同诚意的人，在发现自己违约或经对方提出自己违约时，虽然从其自身利益出发，可能进行辩白，以减轻自己的责任，但却不会逃避承担责任。在自己违约确凿无疑之后，会有承担责任的表现，并有一定承担责任行为。而利用合同进行欺骗的人，由于明知自已根本不可能履行合同或全部履行合同，也根本没有履行合同或全部履行合同的诚意，在纠纷发生后，行为人会想方设法逃避承担责任，使对方无法挽回已遭受的损失。 第6页 共6页