2023年处置非法集资工作方案.docx

处置非法集资工作方案 近年来，随着经济下行压力增大，我县高息吸存、非法集资等涉众涉稳的借贷纠纷案件成倍增长，特别是民间高利借贷引发的社会问题较为集中和突出。为此，县政府决定从201x年x月xx日至201x年x月xx日，开展一次防范和处置涉嫌非法集资、非法金融犯罪的专项行动。特制定本方案： 一、指导思想 以党的十八届三中、四中全会精神为指导，以践行党的群众路线教育和社会主义核心价值观为动力，以XX省处置非法集资工作标准（暂行）为依据，按照积极稳妥、打防并举；法律打击、行政整治；本篇文章来自资料管理下载。引导标准、强化管理；立足长远、标本兼治的原那么，大力开展防范和处置非法集资专项行动，提高风险防范和应对能力，有效遏制非法集资、非法金融犯罪活动滋生蔓延，维护群众合法权益，维护金融、经济和社会稳定。 二、整治重点根据摸底调查和平时掌握的情况，此次排查和整治的重点是：民间投融资机构（包括投资管理、理财、中介、咨询、非融资性担保公司等）虚假宣传、虚构工程和借款人、违规吸存、高利放贷、地下洗钱、暴力催债等违法犯罪行为三、任务分工按照属地管理、谁主管谁负责，谁审批谁负责的原那么，本次防范和处置非法集资工作的主要任务分工如下： （一）进一步加大宣传力度。各部门要采取有效措施，广泛开展进社区、进家庭宣传活动，要将市处非办印发的XX省防范非法集资违法犯罪活动社会宣传手册分发到户到人，认清非法集资的特征、表现形式和常见手段，提高公众识别和防范能力，引导公众自觉远离和抵抗非法集资；要广泛运用报刊电视、网络视频、宣传板报等载体，开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，形成全方位、立体化的宣传攻势，为防范、打击和处置非法集资工作营造良好的舆论环境。（责任单位：县委宣传部、县处非办、各新闻媒体） （二）重点抓好投融资机构排查。 1.民间投融资机构（包括投资管理、理财、中介、咨询、非融资性担保公司等）虚假宣传、虚构工程、违规吸存、高利放贷、非法集资、异地投资、暴力催债等行为的排查整治。（责任单位：县政府金融办、县工商局、县公安局、人民银行ｘｘ支行）2.违规设立和使用账外账户，从事地下钱庄、洗钱、放高利贷等行为的排查整治。（责任单位：人行ｘｘ支行） （三）大力开展广告资讯信息清理。 1.对辖内电视、播送、报刊、网络、户外广告、传单、 短信等进行全面排查和集中整治，对排查出涉嫌非法集资的广告资讯信息及时清理删除，并对典型案例予以曝光。（责任单位：县委宣传部、县经信局、县工商局、县城管局、县文广新局，ｘｘ新闻中心）2.对涉嫌非法集资、金融诈骗等虚假广告信息，特别是无办公场所、无办公人员或与注册登记不符的、超范围经营的投融资机构，依法进行整治和查处。（责任单位：县工商局）3.加强广告审查和管理工作，建立健全自查自纠制度，严把广揭发布审查关，遏制涉嫌非法集资、非法金融广告传播。（责任单位：县工商局、县城管局、县文广新局，县电视台、县新闻中心）4.对乱张贴、乱散发涉嫌非法集资、金融诈骗，影响市容市貌的违法广告信息及时去除、收缴。（责任单位：县城管局、县工商局） （四）集中打击涉嫌非法集资、非法金融犯罪活动。以非法集资案件高发地区、高发行业为重点，通过侦破案件，严惩犯罪分予，坚决遏制非法集资、非法金融活动滋生蔓延势头。（责任单位：县公安局、县处非办） （五）建立应急处置工作机制。 1.建立行业防范非法集资、非法金融活动长效机制。各行业主（监）管部门要建立行业企业涉嫌非法集资专项信息披露制度，将违规违法企业信息通过行业平台向社会进行公示，加强对组织或参与非法集资企业的惩戒力度。同时，将相关信息纳入社会诚信体系，健全失信黑名单制度，进一步标准行业企业经营行为，防控企业非法集资风险苗头，逐步形成行业处置非法集资工作长效机制。（责任单位：各行业主监管部门、县处非办）2.建立集资群众信访维稳工作长效机制。按照属地管理和谁主管谁负责，谁审批谁负责原那么，积极做好政策解释，引导群众理性表达诉求，严格落实乡镇（街道）稳防控责任制，将矛盾化解到家庭、村（社区）、乡镇；对涉案金额大、人数多、影响面广的案件，要做好维稳处置预案；对上访集访活动中有违法行为的，要加强法制教育和批评劝导；对采取极端方式闹访造成严重后果的，要依法处理；对借机制造事端，恶意煽动集资群众闹事的，要依法严厉打击。（责任单位：各乡镇（街道）、县维稳办、县综治办、县信访局） 四、工作要求 （一）严密组织领导。此次防范和处置非法集资专项行动重点在乡镇（街道，各乡镇（街道）要根据自身情况进行安排部署，要按照属地管理原那么，在党委、政府的统一领导下，明确分工，细化责任；加强协调，统一调度；本篇文章来自资料管理下载。制定方案，统一部署。要按照积极稳妥、内紧外松、打防并举、整改标准的原那么，追查嫌犯，稳控群众，统一宣传口径，做好舆情控制，确保防范和处置工作井然有序、积极有效。 （二）落实工作措施。各乡镇（街道）和成员单位要严守工作纪律，注意保密和平安；根据辖内和行业特点，研究制定好具体实施方案和防范突发事件应急预案；采取有效措施，调动多方力量，摸准风险状况，找准突破口，实施精准排查和稳妥处置，确保三控（控制嫌疑人、控制资金、控制资产）到位。 （三）稳固整治效果。通过本次专项整治行动，切实提高我县防范和处置非法集资、非法金融活动的主动性和前瞻性。对排查出来的风险状况、突出问题进行分析汇总，提出防范处置措施，健全长效机制，切实维护我县经济、金融和社会稳定，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。 （四）认真督查督办。县处非办将根据处置工作开展情况，组织相关部门和人员进行督导检查，通报情况。