[内部控制标准实施工作方案]内部控制工作方案股票简称：南海开展股票代码：600323编号：临2023—013债券简称：11开展债债券代码：122082南海开展股份南海开展股份内部控制标准实施工作方案内部控制标准实施工作方案为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制根本标准与企业内部控制配套指引，进一步加强和标准南海开展股份（以下简称“公司〞）内部控制，全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续开展，公司制订了内部控制标准实施工作方案，并经2023年3月26日召开的第七届董事会第十次会议决议通过。方案的具体内容如下：一、公司根本情况介绍公司根本情况介绍公司简称：南海开展股票代码：600323上市地：上海证券交易所公司性质：股份控股股东。XX市南海供水集团（国有独资公司）。公司实际控制人为XX市XX县区公有资产管理委员会。资产规模。截至2023年12月31日，公司总资产39.04亿元，净资产16.21亿元。主营业务：供水、污水处理、固废处理组织架构。公司通过成立一级子公司瀚蓝环保投资成立了3家二级子公司，分别负责供水、污水处理和固废处理三块主业的投资和运营管理，目前控股了11家三级子公司。公司组织架构如下：二、内部控制内部控制实施范围控制实施范围、实施范围、内容、内容、原那么原那么（一）内部控制实施范围公司选取公司本部（含供水事业总部和排水事业总部）和从事固废处理业务的全资子公司XX市南海绿电再生能源（以下简称“绿电公司〞）开展内部控制标准实施工作，在积累经验后，将在公司其他控股子公司内部进行内控标准的全面推广。（二）实施内容全面梳理内控标准实施范围内的业务流程和规章制度，查找主要业务流程、节点、控制点的风险点，编制相应问题或漏洞风险清单，提出改进措施并加以标准，制定内部控制的测试、检查、评价方法和标准，形成完整的内控体系，从试运行过渡到全面实施。（三）原那么兼顾公司当前实际和远期管理目标要求，既符合监管部门要求又注重效率，着眼于提升公司整体管理水平，做到易于接受、易于执行、易于评估。三、组织保障组织保障建立与实施内控标准体系是一项涉及到公司各部门及分支机构的系统工程，需要提供足够的资源和保障。为了有力推动内控标准体系建设，公司成立了内控标准实施领导小组及工作小组，并在人力、资金等方面保证内控建设的推进。（一）领导小组领导小组由公司董事长担任组长，董事长为本次内控标准实施工作的第一责任人。公司总经理、董事会...
