天道酬勤XX街道深化打击“套路贷〞违法犯罪工作方案XX街道深化打击“套路贷〞违法犯罪工作方案扫黑除恶以来，全街依法打击“套路贷〞违法犯罪工作取得阶段性成效。当前，“套路贷〞违法犯罪不断转型升级，持续危害人民群众人身财产平安，出现了很多新模式、新特点。为做到精准打击、高效整治，进一步实现“深挖根治〞工作目标，制定本方案。一、目标任务全街组织开展深化打击“套路贷〞违法犯罪专项行动，全力打击清缴“套路贷〞违法犯罪。通过持续挖掘“套路贷〞违法犯罪线索，侦办一批有影响的典型案件，震慑违法犯罪分子，实现我辖区内非法放贷讨债公司及场所全面关停、网络“套路贷〞违法犯罪得到根本遏制、社会防范能力全面提升、综合治理协同推进、群众平安感满意度大幅提升的工作目标。二、组织领导成立街道深化打击“套路贷〞违法犯罪工作领导小组，街道党工委副书记、办事处主任XX任组长，办事处副主任郑重、派出所所长任副组长，各部门、社区辖区有关单位主要负责人为小组成员。领导小组下设办公室，与街道扫黑办合署办公。三、工作内容〔一〕掌握当前“套路贷〞违法犯罪的形势1.传统“套路贷〞尚未清缴彻底。传统模式的“套路贷〞违法犯罪通过注册成立“资产管理〞“金融效劳〞“信息咨询〞等名义的公司，在商圈、校园周边的写字楼内进行场所式经营，利用套路手段与受害人签订车辆、房产等资产为抵押或信用“空放〞形式的虛高本金的借款合同，并制造虚假银行流水稳固“民间借贷〞的假证据，进而通过肆意认定违约、转单平账等方式垒高债务，通过虚假诉讼或暴力讨债攫取巨大经济利益。经过持续的打击清缴，我辖区内传统模式“套路贷〞已得到有效打击遏制，但仍存在几个方面的问题，主要表达在:一是局部“套路贷〞团伙为获取非法利益铤而走险，采取更隐蔽的方式实施连贷、放贷类型的“套路贷〞犯罪。二是局部“套路贷〞公司虽已关停，但对非法债务的暴力讨债行为仍在持续进行。2.“套路贷〞网络化转型蔓延。当前，随着互联网及移动金融效劳的快速开展，“套路贷〞违法犯罪逐步向网络化转型，并形成了上游公司开发贷款APP软件并提供运维效劳，中游公司利用贷款APP软件实施非法放贷诈骗，下游公司接单从事专业讨债的链条式产业模式。网络“套路贷〞具有门槛低、本钱小、隐蔽性强的特点，犯罪嫌疑人足不出户，仅通过网络空间即可实施各类违法犯罪活动，且网络“套路贷〞的借贷产品具有金额小、审核快、周期短、操作简单的特点，对存在小额借贷...
