LY-1-1-001---公司手册.doc

东莞市隆宇电子有限公司 公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 制订部门 品质部 制订日期 2010年8月3日 修订日期 2016年6月30日 页次/页数 1/27 会 签 部 门 品质部 核 准 审 核 制 订 制造部 人事行政部 资材部 工程部 业务部 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 2/27 修 订 履 历 修订日期 修订页次 原版本 新版本 修 订 摘 要 2009-10-13 A B 变更封面格式 2011-08-03 B C 管理者代表变更 2012-11-24 C D 1. 增加详细目录（0.1章节） 2. 增加质量体系活动引用的公司文件名称 3. 修改与更新“公司组织架构”与权责说明（0.6~0.7章节） 4. 修改公司地址（0.2章节） 5.修改与更新方针、政策、目标（0.4章节） 6.增加质量管理体系过程职责分配表（0.8章节） 7.增加： 1 应用范围 2 规范性引用文件 3术语和定义 8.删除有关“HSF”/“IECQ”的要求。 9.修改特殊过程定义。 10.增加ISO9001:2008 4f）说明 11.修改文字描述 2016-06-30 D E 1. 更换管理者代表 2. 更换文件名 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 3/27 0.1 目 录 封面及修订履历………………………………………………………………………1～2 0.1目录………………………………………………………………………………… 3 0.2公司简介 ……………………………………………………………………………………4 0.3颁布令 ………………………………………………………………………………………5 0.4方针、政策、目标 …………………………………………………………………………6 0.5管理代表任命书 ……………………………………………………………………………7 0.6企业组织架构图 ……………………………………………………………………………8 0.7各部门权责描述 ……………………………………………………………………………9～13 0.8质量体系过程职责分配表………………………………………………………………… 14 0.9质量手册的管理…………………………………………………………………………… 15 1 范围 ………………………………………………………………………………………… 16 2规范性引用文件………………………………………………………………………………16 3术语和定义……………………………………………………………………………………16 4管理体系………………………………………………………………………………………17 4.1总要求………………………………………………………………………………………17 4.2体系文件要求………………………………………………………………………………17 4.3文件管制……………………………………………………………………………………18 4.4记录管制…………………………………………………………………………………… 18 5 管理职责 ……………………………………………………………………………………18 5.1管理承诺……………………………………………………………………………………18 5.2职责与权限…………………………………………………………………………………18 5.3质量方针……………………………………………………………………………………19 5.4策划…………………………………………………………………………………………19 5.5职责、权限与沟通 …………………………………………………………………………19 5.6管理评审……………………………………………………………………………………19 6 资源管理 …………………………………………………………………………………… 20 6.1资源提供…………………………………………………………………………………… 20 6.2人力资源…………………………………………………………………………………… 20 6.3基础设施…………………………………………………………………………………… 20 6.4工作环境…………………………………………………………………………………… 21 7产品实现……………………………………………………………………………………… 21 7.1实现过程的策划 ……………………………………………………………………………21 7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………………… 21 7.3设计开发…………………………………………………………………………………… 22 7.4采购………………………………………………………………………………………… 23 7.5生产和服务提供…………………………………………………………………………… 24 7.6监视和测量设备的管制…………………………………………………………………… 25 8 测量分析和改进 …………………………………………………………………………… 25 8.1策划………………………………………………………………………………………… 25 8.2监视和测量………………………………………………………………………………… 25 8.3不合格管制………………………………………………………………………………… 26 8.4数据分析…………………………………………………………………………………… 26 8.5改进………………………………………………………………………………………… 27 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 4/27 0.2公司简介 隆宇电子有限公司成立于2002年，主要生产各式电感、线圈、SMD等电子元件，是一家中型企业。 隆宇电子厂位于广东省东莞市大朗镇求富路育民一街2号，地理环境优越，厂房占地面积7000平方米，年产值1500万人民币的生产能力，隆宇电子以“持续改善，崇尚质量，精诚合作，服务顾客”作为指导思想，以卓越的质量，完善的服务积极迎接挑战，以达到公司的最高经营目标-持续改进。 隆宇电子厂自创以来，一直以“质量第一，持续改进，尊重个人，注重团队”作为公司的最高经营宗旨，以“人文管理、过程用心、质量放心”的管理理念和员工一起成长。 由于公司的快速扩张及客户要求，质量体系-设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式，按IS09001的要求推行和完善公司质量体系，以实现公司质量方针和目标。 公司地址：东莞市大朗镇求富路育民一街2号 电 话：0769-89233777 传 真：0769-89234968 邮 编：523792 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 5/27 0 .3颁布令 本公司按ISO9001国际质量保证标准制定质量手册，手册中各章节由品质部统一组织编写，经各部门主任会审无误后汇整成册，并提交总经理批准后予发布执行。 本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件，对内用于内部质量管理，对外是公司质量保证能力的证实文件，本手册经核准后，纳入文件管制中心统一管理，有关手册的修订、分布、废止及管理，依《文件与资料管制程序》执行。 本质量手册发布后，公司全体同仁应落实执行，并就手册中相关程序或作业文件做定期核准，修正，以保证公司整体经营效率与产品质量不断提升，朝“持续改进“的目标不断努力。 总经理： 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 6/27 0.4发展战略 方针、政策、目标 一、 经营理念： 制度 创新 发展 诚信 品质 高效 二、 企业发展思想 做一个长久性的、有规模的、高技术的百年老字号公司 三、 和谐发展理念 与时消息 与时谐行 与时俱进 四、 品质（经营）方针： 我们承诺质量保证 我们秉承诚信做人 我们发扬创新精神 我们追求高效卓越 我们完善制度管理 我们展望美好明天 五、 用人原则： 有德无才 培训使用 有德有才 破格重用 无德有才 限制使用 无德无才 坚决不用 六、 品质政策： 我们用优质材料、先进工艺、科学方法、制造合格产品，准时送交给顾客。 七、 质量目标： 客诉率：≤5‰ 人员流失率≤10% 进料检验合格率：≥99% 制程直通率≥98% 成品检验合格率：≥98% 客户满意度：≥85分 生产计划达率：≥95% 交期达成率≥99% 东莞市隆宇电子有限公司 标题: 公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 7/27 0.5 管理者代表任命书 兹指派 张 波 先生为本公司管理者代表，并明订其职责与权限，其内容包括： a) 确保按ISO9001:2008标准的要求建立、保持质量管理体系； b) 向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要； c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求； d) 就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 总经理： 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 8/27 0.6公司组织结构图 一：管理组织结构图 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 9/27 0.7质量保证体系权责 1.总经理 1.1 公司各部门业务的管理、指挥、监督； 1.2 管理代表的指派； 1.3 质量方针、目标制定与监导实现； 1.4 质量手册、程序文件、管理办法的核准； 1.5 各项合约的核准； 1.6 决定及核准新产品开发方案； 1.7 主持管理审查； 2.管理代表 2.1 负责ISO9001质量保证体系有效落实执行与管理审查； 2.2 负责供应商审核与认证协调与执行； 2.3 负责改善全公司的质量管理工作 2.4 确保质量方针环境物质管理方针能为全公司各阶层人员所了解，而且能与质量体系相结合； 2.5 对质量事件能独立行使职权及自由处理的责任； 2.6 负责监督质量保证制度的制定； 2.7 确保质量体系在有效的制度下正常运作，直接向总经理报告，并全权代理总经理从事质量管理公司； 2.8 管理代表负责内部稽核小组的编成与监导执行。 3.人事行政部 3.1 人事 3.1.1负责人力资源的规划建立、执行招聘、培训、考勤、纪律等人事程序或规章制度； 3.1.2负责制定和完善公司岗位编制，协调部门有效的开发利用人力，满足公司管理需要； 3.1.3根据现有编制及发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施； 3.1.4做好各岗位的职位说明书，根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符； 3.1.5负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订； 3.1.6建立及更新员工档案，做好人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）； 3.1.7制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施； 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 10/27 3.1.8对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用； 3.1.9负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制； 3.1.10制定绩效评价制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能落到实处，并不断完善绩效管理体系； 3.1.11负责审核并按报批员工定级、升职、加薪、奖励、处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续，规划开展员工关系工作； 3.1.12做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作； 3.1.13负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理； 3.1.14配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜； 3.1.15定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成； 3.1.16其他突发事件处理和领导交办的工作。 3.2行政 3.2.1协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务； 3.2.2负责公司综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件； 3.2.3负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理； 3.2.4搜集和了解各部门的工作动态，掌握公司主要活动情况，做好公司内外宣传工作； 3.2.5负责召集会议，做好会议记录，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施； 3.2.6监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜； 3.2.7负责做好公司来宾的接待安排，组织协调公司各类活动； 3.2.8负责公司行政文件的发行汇总、档案管理工作；负责日常办公用品和设备的管理； 3.2.9负责社保管理、员工福利、劳动年检的办理，纪律管理和监督工作，加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作。 4.资材部 4.1采购 4.1.1订购单的下达； 4.1.2 物料(成品)交期控制； 4.1.3物料(成品)行情调查； 4.1.4 查证进料的品质和数量； 4.1.5 进货品质,数量异常处理； 4.1.6 与供应商有关交期,交量等方面的沟通协调服从上级安排； 4.2仓库 4.2.1仓库物料之搬运、仓储保管作业； 4.2.2 厂商进料，制造部收,发料； 4.2.3发现重大生产异常及时汇报，完成上级交办的其它工作任务。 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 11/27 4.3生管 4.3.1综合协调业务销货计划； 4.3.2 物料进度的督促检查； 4.3.3 接业务的生产制令单,根据客户订单,工程BOM拟材料明细给物控； 4.3.4对生产计划排程各项进度加以检查。同时生产进度有异常的,协调生产部门加以适 当的调整； 4.3.5生产计划及领料通知单的确认审核； 4.3.6 协助物控推动并完善物料需求计划,减少欠料造成停线损失； 4.3.7 物料进料异常时,与相关单位的协调； 4.3.8成品库存量的控制,防止呆料成品产生。 4.4物控 4.4.1对生管开出的材料请购作物料分析,根据仓库库存状况确定物料净需求量,根据生产计划,订购数量同交货期限,编制物料需求计划； 4.4.2 根据生产计划确定物料入库时间,协调采购,对可能缺料的订单重点跟踪； 4.4.3 作物料进出帐,对仓库之库存状况进行监控； 4.4.4定量不定期抽查物料库存； 4.4.5原料,易耗品,入,出库管理； 4.4.6 反映账料误差并追踪原因； 4.4.7 制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料； 4.4.8生产用料的请购与余料转； 4.4.9进料异常与制造采购协调处理 5.品质部 5.1 内部质量稽核计划与执行； 5.2 有关质量保证事项的计划与执行； 5.3 量规、仪器的校验、验收、维护、校正管理； 5.4 客户抱怨事件的处理与改善追踪确认； 5.5 全员质量培训课程计划安排，联络及执行； 5.6 矫正措施确认追踪 5.7相关质量体系文件的制定与执行； 5.8 负责公司的质量管制的规划，制定与执行； 5.9 督导所属负责进料检验及成品的质量检验； 5.10必须有不受组织限制特权，有对产品与服务的质量独立的攀登权，如发生质量问题争议时，可以直接向最高管理阶层报告质量状况。 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 12/27 6．业务部 6.1严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的权力； 6.2负责公司产品销售、市场开拓工作； 6.3负责拟定产品销售计划和市场开拓计划； 6.4 负责拟编和控制本部门的月季年度预算； 6.5负责销售管理办法的研究，并提出改进建议； 6.6 负责产品市场潜力调查和市场情况分析； 6.7 负责客户档案资料的建立与运用； 6.8负责销售资料统计与分析； 6.9负责对客户、行业、市场的调查分析； 6.10负责处理收对收帐和帐款异常问题； 6.11协助做好各类信息的采集和搜集工作； 6.12客户关系、订单维护，客户信息、客户需求的传递和处理。 7. 工程部 7.1负责新产品设计开发. 7.2负责报价分析表的制作. 7.3负责样品的制作. 7.4负责SPEC的制作. 7.5负责规格书的制作. 7.6负责BOM表的制作. 7.7负责原材料的承认，并协助采购开发新供应商. 7.8组织召开新产品试产会议，并跟进总结试产结果. 7.9负责产品及原材料环保要求及标准制定. 7.10协助产品的认证确认及相关辅导. 7.11负责本部门技术资料的管理. 7.12负责公司产品相关知识培训. 7.13负责机器设备、治工具的管控 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 13/27 8.制造部 8.1贯彻落实公司的各项规章制度.准确及时的执行或传达公司的政策,发展规划及公司品质目标. 8.2组织建立建全部门生产管理流程,规章制度和生产标准.组织落实设备规范使用及保养. 8.3.组织落实管理人员及作业人员的岗前培训和在职培训.提升管理人员管理技能和作业人员的操作技能. 8.4根据生管生产计划，提前做好产线投产前的各方面准备工作.按时按质按量完成生管下达的生产计划.对在执行生产计划过程中的问题及时处理,跟进或提报. 保证部门信息传递及时，信息准确共享，确保整体运作正常. 8.5高效生产管理工具推行（如均衡生产管理模式等）. 8.6制造过程中对各生产环节的质量、进度进行管控.对生产过程中的各种品质异常及时处理,跟进或汇报. 8.7制造过程中的数据信息收集、统计、整理，并按规定上报. 8.8对各班组的原材料使用情况以及水、电使用情况进行监控，杜绝浪费. 8.9 按7S相关规定对现场进行管理和检查. 8.10对员工思想进行教育和引导.做到自觉遵守公司的规章制度,按公司作业指导书的相关要求进行作业.做到<不接受不良品,不制造不良品,不传递不良品>. 8.11组织安全生产的教育和培训,杜绝生产过程中的安全事故. 8.12与各部门保持良好沟通,及时有效的协助处理相关事宜. 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 14/27 0.8质量管理体系过程职责分配表 职能部门 体系要求 管 理 层 管 理 代 表 品 质 部 工 程 部 资 材 部 制 造 部 业 务 部 人事行政部 4.质量管理体系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2.3文件管制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.2.4记录管制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.1管理承诺 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.3质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.4策划 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 5.5职责权限与沟通 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.6管理审查 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.2人力资源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.3基础设施 ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 6.4工作环境 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.1产品实现的策划 ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7.2与顾客有关的过程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 7.3设计和开发 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.4采购 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7.5生产和服务提供 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.6监视和测量设备的管制 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 8.2.1顾客满意 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8.2.2内部审核 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 8.2.3过程的监视和测量 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2.4产品的监视和测量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.3不合格管制 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 8.4数据分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.5改进 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 备注：以上职责分配表中，“▲”代表主要执行部门；“△”代表协助执行部门 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 15/27 0.9质量手册的管理 一．编制、审批 《公司手册》由管理者代表制定，总经理批准。 二、 分发 2.1 手册的发放范围由管理者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效管制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。 2.2 《质量手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。 2.3 变更 《质量手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。 2.4 回收 《质量手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。 2.5 《质量手册》的管理参照《文件与资料管制程序》的规定执行。 2.6 《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。 2.7 本《质量手册》的内容由管理者代表负责解释。 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 16/27 1 应用范围 1.1 体系适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。 1.2 本手册适用于全部质量管理活动，是对公司质量管理体系的概略性描述。（上述质量管理体系所需要之过程必须包括所有相关质量管理活动，资源提供、产品实现量测等过程。针对公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，公司应确保对其实施管制。本公司暂无外包过程，其生产中所有加工过程都是由本公司完成。 2 规范性引用文件 2.1 质量管理体系标准 2.1.1 GB/T 19001-2005 iYF ISO 9000: 2000 质量管理体系 基础和术语 2.2.2 GB/T 19001-2008 iYF ISO 9001: 2008 质量管理体系要求 2.2 适用技术标准 与顾客商定的产品要求为准。 3 术语和定义 3.1 本《质量手册》及其它体系文件均采用 ISO组织给出的术语和定义。 3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语： 3.2.1 公司：东莞市隆宇电子有限公司，厂内文件简称代码“LY”。 3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者。 3.2.3 供应商：向公司提供原辅材料的供应方。 3.2.4 合格：满足要求。 3.2.5 不合格：未满足要求。 3.2.6 部门：公司内部设置的管理职能部门。 3.2.7 单位：指公司质量管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 17/27 四 质量管理系统要求 4.1 总要求 公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求： a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b) 明确了过程管制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； c) 对过程进行管理是实施质量管理体系的目的，实现公司的质量方针和目标； d) 对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进； e) 对提供外加工等制作的外协供应商实施质量管制，确保公司的产品符合规定要求 4.2 体系文件要求 4.2.1 公司质量管理体系已予文件化(以下简称体系文件)。 质量管理体系文件必须包括：为保证产品质量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客要求、保护环境形态的意识； 公司建立并保持文件化的质量管理体系，手册描述质量管理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及管制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。体系文件包括ISO9001:2008标准规定的文件化程序和必要的文件化程序及记录。 公司的体系文件包括: a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 质量程序文件； d) 过程的有效运行和管制所需的质量文件（包括各种管理制度、岗位职责和任职要求，技术标准、法律法规、作业指导书等）； e)记录。公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单和记录清单。 4.2.2 质量手册 管理者代表组织《质量手册》的编制；《质量手册》由总经理批准发布。 质量手册包括但不限于： a) 质量管理体系的范围； b) 描述质量管理体系各要素及其相互关系； c) 体系程序或其它引用文件； d)《质量手册》的管理见《文件与资料管制程序》。 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 18/27 4.3文件管制 建立《文件与资料管制程序》，以管制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保： a) 文件发布前进行批准，保证其适用性。 b) 必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。 c) 编制文件和资料清单，用于识别现行文件的版本/修订状况。 d) 在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。 e) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。 f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。 g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。 4.4记录的管制 编制《品质记录管制程序》，管制质量管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系；编制记录清单以方便使用。 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 总经理为公司质量管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺,具体体现在： a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性； b)确定质量方针、实施质量目标； c)主持管理审查，确保质量管理体系持续改进、持续有效； d)保证必要的资源，满足体系有效运行。 5.1.2 管理层对质量管理体系实施和改善的承诺见0.3章节。 5.2 以顾客为关注的焦点 5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。 5.2.2根据公司产品市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下： a) 公司主要生产各式电感、线圈、SMD等电子元器件； b) 持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望； c) 按期及安全交付产品。 5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证认识一致，当现有体系不能满足要求时，应进行产品实现过程的策划。 5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理审查中予以补充或修订。 东莞市隆宇电子有限公司 标题:公司手册 文件编号 LY-1-1-001 文件版本 E版 修订日期 2016年6月30日 制订部门 品质部 页次/页数 19/27 5.3 质量方针 质量方针由总经理确定并颁布, 公司质量方针见0.4章节。 a) 质量方针与公司总体经营方针相一致。 b) 质量方针对产品要求及使顾客满意和相关方做出承诺，对持续改进做出承诺。 c) 质量方针提供了制定和评审质量目标框架。 d) 质量方针由品质、人事、采购、业务部负责传达到各相关方。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 质量目标由总经理确定并颁布, 公司质量目标见0.5章节。 a) 质量目标应是可量度的，并与质量方针保持一致性； b) 质量目标的设定是不断改进提高质量，使顾客满意； c) 质量目标分解到有关的职能部门中《详见年度品质目标统计汇总表》 5.4.2质量管理体系策划 为实现质量方针、质量目标，公司应对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。质量管理体系的总体策划体现在质量及相应的质量程序中。策划的更改，原则上通过管理审查研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 a) 公司质量管理体系组织架构见0.6章节。 b) 职责和权限见0.7章节。 5.5.2 管理者代表 总经理指定本公司管理层中的一名成员作为管理者代表,见0.5章节，并授以明确职责,： a) 确保按ISO9001:2008标准的要求建立、保持质量管理体系； b) 向总经理报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要； c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求； d) 就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 5.5.3信息交流 规定质量管理