董事会决议范本 (3).doc

注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时　　间： 地　　点： 参加人员： 主 持 人： 本次会议应到会股东 人，实际到会股东 人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由 万 （币种）变更为 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），其中股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由 万 （币种）减少为 万 （币种），此次减资额为 万 （币种），其中股东 减资 万 （币种），股东 减资 万 （币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更。） 8、同意股东 所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权以 万 （币种）的价格转让给 (受让人姓名或名称) 。转让后股东出资额及比例如下： 。（适用于股东变更。） 9、同意公司股东名称由 变更为 。（适用于股东名称变更）。 10、同意选举 为董事（或执行董事），同时免去 董事（或执行董事）职务。（适用于董事会董事、执行董事变更。） 11、同意选举 为监事，同时免去 监事职务。（适用于监事变更。） 12、通过公司章程修正案或修改后的公司章程。（适用于章程修改。） 股东（签章）： 年 月 日 范本二：外商独资有限公司股东决定 有限公司股东决定 根据《公司法》、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东于 年 月 日就以下事宜作出如下决定： 1、决定将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。） 2、决定将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。） 3、决定将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。） 4、决定将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由 万 （币种）增加到 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司的注册资本由 万 （币种）减少到 万 （币种），此次减资额为 万 （币种）。（适用于减少注册资本。） 7、决定将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更） 8、决定将股东所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权以 万 （币种）的价格转让给 (受让人姓名或名称)。（适用于股东变更。） 9、决定委派（或任命） 为董事（或执行董事），同时免去 董事（或执行董事）职务。（适用于董事会董事、执行董事变更。） 10、决定委派（或任命） 为监事，同时免去 监事职务。（适用于监事变更。） 11、决定将公司类型变更为 。（适用于公司类型变更。） 12、决定将公司股东名称（或姓名）变更为 。（适用于投资者名称或姓名变更。） 13、通过公司章程修正案或修改后的公司章程。（适用于章程修改。） 股东（签章）： 年 月 日 范本三：外商投资公司股东委派董事文件 委派书 根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，决定免去 公司 董事（董事长或副董事长）职务，委派 担任公司的董事（董事长或副董事长），任期 年。 股东（签章）： 年 月 日 范本四：：外商投资公司股东委派监事 委派书 根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，决定免去 公司 监事职务，委派 担任公司的监事。任期 年。 股东（签章）： 年 月 日 范本五：中外合资、中外合作有限公司董事会决议 公司董事会决议 时　　间： 地　　点： 本次会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知了全体董事。 本次会议应到会董事 人，实际到会董事 人（其中，董事 委托 出席会议并代为行使表决权）。 会议通过决议如下： 1、同意下列事项变更 （1）决定将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。） （2）决定将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。） （3）决定将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。） （4）决定将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。） （5）决定将公司的注册资本由 万 （币种）变更为 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），其中股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于增加注册资本。） （6）决定将公司注册资本由 万 （币种）减少为 万 （币种），此次减资额为 万 （币种），其中股东 减资 万 （币种），股东 减资 万 （币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于减少注册资本。） （7）决定将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更。） （8）同意股东 所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权转让给 (受让人姓名或名称) 。转让后股东出资额及比例如下： 。（适用于股东变更。） （9）决定将公司类型变更为 。（适用于公司类型变更。） （10）决定将公司股东名称变更为 。（适用于股东名称变更。） 2、同意免去 经理职务，聘任 为经理。（适用于经理变更。） 3、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程。）（适用于章程修改。） 董事签名： 年 月 日 范本六：监事会决议 _________公司监事会决议 时　　间： 地　　点： 本次会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知了全体监事。 本次会议应到会监事 人，实际到会监事 人（其中，监事 委托 出席会议并代为行使表决权）。 会议通过决议如下： 免去 监事会主席职务，同时选举 为监事会主席。 监事签名： 年 月 日 范本七：其他投资方同意转让的声明 自愿放弃优先受让权的声明 公司（股权所在公司）： 我（或我公司）同意 （拟出让人）将所持有的 有限公司 万元 （币种）（占注册资本 %）的股权转让给 （拟受让人），本人（或本公司）自愿放弃优先受让权。 股东姓名（或名称）及签章： 年 月 日