公司董事会决议、股东会决议 (2).doc

[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 有限公司 董事会决议   会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 、 、 、 本公司董事会第一次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人职务，任期 年； 二、 聘任 总经理职务；    （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）           三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。      董事签名： 　 年　　月　　日  [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点：  出席会议股东：   、 、 、      根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：   1、________________________________________________    2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）     3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：                                                                           _____年__月__日（公司章）