董事会决议模板 (2).docx

股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXX XXXX股份有限公司 第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长) （二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 　　本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过《关于XXXX的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。 2、审议通过《关于XXXX的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况） 四、备查文件 附：《XXXX的决议》等 XXXXX份有限公司董事会 XXXXX年XX月XX日 2、监事会会议公告 股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXX XXXX股份有限公司 第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) （二）会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席) 本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 　　本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监事、（监事代理人）x人，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况 1、审议通过《关于xxx的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。 2、审议通过《关于xxx的议案》 （审议内容：） 表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。 （列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况） 四、备查文件 附：《xxx的决议》等 XXX份有限公司监事会 XXXXX年XX月XX日