董事会决议范本 (1).doc

董事会决议 公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东（董事）　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 　　 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意更换注册资金····· 二、 同意修改章程····· 三、 同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东（董事）签名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 董事会决议 宜宾XX有限公司 董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年 月 日