公司分红及退出机制设计(1).doc

_______________公司股东会决议 ──关于股东分红及退出机制确定的决定 根据本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议： 一、 现阶段股东分红 1. 截止 年 月 日，公司拥有 元现金净利润，经全体股 东决议，对该部分利润的____%(百分之____)即___________元，按各股东所占股权比例进行分配，即： （1）股东 ，分配 元（大写：____________________）; （2）股东 ，分配 元（大写：____________________）; （3）股东 ，分配 元（大写：____________________）; （4）股东 ，分配 元（大写：____________________）; （5）股东 ，分配 元（大写：____________________）. 分配方式为 □ 现金分配 □ 银行转账 □ 其他方式： (请选择)，自本股东会决议生效之日起 3 日内分配完毕。 2. 剩余____%(百分之____)即___________元现金净利润，经全体股东决议，暂时不予分配以用于公司运营或下次再予分配。 二、 日后股东分红制度的确定 公司日后的股东分红采取定期分配和不定期分配二种方式： 1. 定期分配 自本股东会决议签署之日起，公司每 半 年进行一次对账，确定公司的资产、 负债、利润等状况。对公司利润的____%(百分之____)，按照股东所占股权比例进行分配，剩余的____%(百分之____)利润供公司运营或下次再予分配。 2. 不定期分配 占股权比例超50%的股东一致同意并向公司发出书面通知之日起3日内，即对公 司进行一次对账，确定公司的资产、负债、利润等状况。对公司利润的____%(百分之____)，按照股东所占股权比例进行分配，剩余的____%(百分之____)利润供公司运营或下次再予分配。 三、 退出机制的确定 1. 公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 　　2. 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 　　3. 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 　　4. 若按上述方式仍不能完成股权转让的，股东可要求公司减少注册资本退还股本，并在减资手续完成之日起 1 个月内，对该股东按其所占股权比例进行分红和公司财产分配。其他股东及公司有义务配合该该股东完成退股手续、股权分红及公司财产分配。 四、争议及生效 1. 若因本股东会决议履行发生争议，各股东应友好协商解决，协商不成的交由公司注册地法院管辖。 2. 本股东会决议一式____份，每位股东各持一份，交公司备存一份，自全体股东签字之日起生效。 _________________有限公司(盖章) 全体股东签字： 日期： 年 月 日