1、会议召开方案2、会议通知与回执3、会议议程4、会议表决票与授权委托书5、会议签到表6、会议记录7、会议决议和议案8、独立董事关于相关事项的独立意见25/1/281某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时某分在公司的会议室召开，会议的方案如下：1）会议的时间2）会议的地点3）参会人员4）会议安排：①人力资源部：布置会场、准备名牌、签字笔、记事本等25/1/28225/1/283②具体的座位安排③证券部：会议议案、会议签到、通知回执、表决票、决议及记录签字。5）参会人员要求①着装要求：参会人员统一着正装出席会议；②准时参会，会议期间不许接打电话，精神饱满。某年某月某日各位董事：某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时于在公司的会议室召开。有关事宜如下：1）会议审议的议案2）出席会议人员①全体董事。董事因故不能到会的，可委托其他董事出席会议。25/1/28425/1/285②公司监事、高级管理人员列席会议。3）联系方式①联系地址：公司的地址②邮编③联系人的姓名④联系电话及传真⑤邮箱地址特此通知收到通知后，请将回执于年月日前传真或寄回公司某公司某年某月某日通知回执本人已收悉《股份有限公司第三届董事会第12次会议的通知》，届时将（□亲自、□委托）准时参加会议。董事：年月日25/1/286会议主持：董事长的名字25/1/287序号会议内容报告人1宣读出席情况以及是否符合法相关规董事长2逐项审议并投票表决各项议案董事会秘书3收回表决票并计票董事会秘书4宣读决议董事会秘书5签署有关会议文件董事会秘书6宣布大会闭幕董事长会议的表决票注：请在相应的表决意见栏打“√”。董事签名：年月日25/1/288序号议案的名称赞成反对弃权兹委托_________先生/女士（国籍中国证件号码：______________）代理本人出席股份有限公司第N届董事会第N次会议，对N股份有限公司第N届董事会第N次会议通知所列各项议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与N股份有限公司第N届董事会第N次会议有关的所有法律文件：25/1/289序号议案名称赞成反对弃权25/1/2810N届N次董事会会议年月日25/1/2811姓名职务签名1）召开时间2）召开地点3）出席人员4）列席人员5）主持人6）记录人会议由公司的董事长主持，上午N时，由董事长宣布会议开始，并宣读会议出席情况及合法性。25/1/281225/1/2813会议依次审议以下议案，并以投票...
