浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度报告全文1浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度报告2014年04月浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞英及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）2013年度内部控制进行审计，并出具了保留意见事项的《内部控制审计报告》（天健审〔2014〕3989号）。导致保留意见的事项内容如下：“经审计，我们发现：(一)宏磊股份控股股东控制的关联企业发生占用宏磊股份及子公司资金的情况，其内部控制运行部分失效。(二)宏磊股份及子公司从事铜材贸易业务，未严格执行对供应商、客户资信评审程序；贸易商品仓单等凭据流转不及时；与贸易业务相关的采购付款、销售收款等内部浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度报告全文3控制执行不到位，存在不按合同约定的结算方式和期限进行交易和收、付款的情况，存在大额预付款项退回的情形；2013年度贸易业务亏损0.34亿元。上述内部控制缺陷可能导致应收账款、预付款项和存货等项目存在重大损失的风险。除上述内部控制缺陷外，宏磊股份按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2013年12月31日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。1、原材料价格波动的风险本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。2、控股子公司宏天铜业搬迁的风险为提升城市形象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公...
