互联网涉毒犯罪防范对策探究.pdf

68法学研究GeneralNo.153Tianjin Legal ScienceNo.12023年第1 期总第1 5 3 期天法津学互联网涉毒犯罪防范对策探究宗丽媛（天津公安警官职业学院计算机教研部，天津3 0 0 3 8 2）摘要：近年来，互联网涉毒犯罪活动日益增多，成为危害社会治安稳定的重大安全隐患，给我国的禁毒工作带来新的巨大挑战。基于当前互联网涉毒犯罪活动的严峻形势，如何有效整治互联网涉毒犯罪活动成为了当前禁毒工作的重点和难点。公安机关必须要与时俱进，拓展思维，结合最新的禁毒形势，全力应对各种新型毒品犯罪的挑战，将传统的侦查手段与现代化技术结合起来，做好缉毒打击工作，坚决打赢这场新时代禁毒人民战争。关键词：互联网；毒品；防范中图分类号：D922.14文献标识码：A文章编号：1 6 7 4-8 2 8 X(2023)01-0068-07“互联网+”时代，随着互联网社交软件、网络终端方式和金融支付平台的迅猛发展，毒品犯罪活动与网络结合愈发紧密，越来越多涉毒人员大量选择通过网络聊天工具，进行联系交易，并使用微信、支付宝和虚拟货币支付毒资。互联网涉毒犯罪活动手段更加多样，行为更加隐蔽，交易更加快速。当前，毒品犯罪已经从传统的犯罪模式向新型的网络犯罪模式转变，社会危害尤其严重，如何有效地打击互联网涉毒犯罪活动，是当前禁毒工作呕待解决的问题。针对互联网涉毒犯罪研究，有学者从犯罪规制方面进行了相关研究；有学者从侦查打击互联网涉毒犯罪方面进行了相关的研究 2 3 ；有文章针对涉毒隐语进行了相关的研究 4 ；有文章分析了互联网涉毒案件的特点，提出了防范对策 5 1 6 ；有观点针对快递涉毒违法犯罪行为进行了相关研究 7 1 8 ；有观点针对互联网“吸毒直播间”现象的法律定性问题进行了相关研究 9。在严峻、复杂的禁毒形势下，公安机关如何深入分析总结互联网涉毒犯罪活动的新规律、新特点，进一步加大打击力度，遏制互联网涉毒犯罪的发展，是一个值得深入思考的问题为此，笔者通过实践调研初步总结了互联网涉毒犯罪防范对策，以期为公安机关打击互联网犯罪提供帮助。一、互联网涉毒犯罪活动的特点互联网涉毒犯罪指涉毒人员以互联网为载体，通过网上联络、网上交易、银行转账、快递送达等方式，实施授毒、制毒、贩毒、吸毒、寄毒等违法犯罪活动1 I1。互联网涉毒犯罪的主要形式有：（一）利用互联网传播制毒方法境内外均存在传播制毒方法的违法行为。犯罪嫌疑人通过在网上发布信息，介绍从易制毒化学品（麻黄素、1-苯基-2-丙酮等）或药品中制造毒品的方法，销售制毒工具并传授使用。犯罪嫌疑人通过互联网学习制毒技术，查阅毒品制造工艺和方法，利用网络购买制造毒品的原料和工具，生产毒品并实施违法犯罪活动。（二）通过互联网贩卖毒品作者简介：宗丽媛，女，天津公安警官职业学院计算机教研部助教，主要从事网络犯罪研究。69一是犯罪嫌疑人通过网络购物平台或暗网（服务器在国外）从事贩卖毒品、毒品原植物种子或其他制度原料活动。二是利用即时通讯工具中某些难以被管控的功能组织策划、通信联络和指挥毒品犯罪。犯罪嫌疑人之间联系方式均由手机转换为通过即时通讯工具等APP或者手机通讯与APP混用 1 3 1 4 。有的即时通讯工具具有“阅后即焚”（当消息阅读后，已阅消息会自动销毁）功能，被犯罪嫌疑人用于从事违法犯罪活动，以逃避公安机关的打击。根据2 0 2 0 中国毒情形势报告显示，2 0 2 0 年破获网络涉毒案件4 7 0 9 起，抓获犯罪嫌疑人8 5 0 6 名，缴获毒品近8 5 6.9 千克，分别占全国总数的7.4%、9.2%和1.5%1 5 。全国毒品犯罪数据网络毒品犯罪数据10000092000900008000070000640005549060000500004000030000200008506100004709856.90破获毒品犯罪案件（起）抓获犯罪嫌疑人（名）缴获毒品（公斤）图1 2 0 2 0 全国网络毒品犯罪数据（三）信借助网络组织聚众吸毒犯罪嫌疑人利用个别网站管理上的漏洞，借助网络社交工具，开设聊天室，建立吸毒网友群，交流吸毒感受。有组织地召集网友共同吸毒，并教授和引诱他人吸毒，借机贩卖毒品，进行线下毒品或制毒工具的交易。根据2 0 2 0 中国毒情形势报告显示，部分吸毒人员通过网络视频聊天聚众吸毒，发现查处难度大。（四）使用物流寄递行业进行毒品运输“互联网+”时代，网络支付与快递物流行业紧密结合，物流运输渠道也逐渐被贩毒犯罪分子所利用。在毒品买卖中，通过网络进行毒品交易，利用物流寄递行业进行毒品运输，完成毒品的交易，实现了“人毒分离、毒款分离”。根据2 0 2 0 中国毒情形势报告显示，全国共破获物流寄递渠道贩毒案件3 0 1 1 件起，缴获毒品4.3 吨，分别上升9.5%和1.1%。其中破获物流货运渠道贩毒案件4 1 4 起、缴获毒品2.7 吨，邮寄快递渠道贩毒案件2 3 0 3 起、缴获毒品1.6 吨，“大宗走物流、小宗走寄递”特点明显I15。邮寄快递渠道贩毒案件数量比例物流货运渠道贩毒案件比例76%其它14%10%图2 2 0 2 0 年全国破获物流寄递渠道贩毒案件比例1.62.7破获物流货运渠道贩毒案件缴获毒品（吨）破获邮寄快递渠道贩毒案件缴获毒品（吨）图3 2 0 2 0 年全国破获物流寄递渠道贩毒案件缴获毒品数据（五）跨地域、跨国界毒品犯罪增多近年来，我国境内一些人员通过在互联网上发布信息，与境外人员取得联系，利用新精神活性物质的特殊变异性，进行跨国新精神活性物质走私活动。根据2 0 2 0 中国毒情形势报告我们还能够了解到，全国缴获海洛因、冰毒等主要毒品2 6.3 吨，其中来源境外的2 2.4 吨，占全部主要毒品的8 4.9%1 5 全国缴获主要毒品数量（吨）缴获来源境外的主要毒品数量（吨）缴获来源境外的主要毒品数量（吨）22.4全国缴获主要毒品数量（吨）26.3051015202530图4 2 0 2 0 年全国缴获海洛因、冰毒、等主要类型毒品来源境外情况数据70二、互联网涉毒犯罪的原因近年来，公安禁毒部门和网安部门协同发力，打击网络涉毒违法犯罪活动取得了显著成效，网络治安环境得到有效净化，涉毒网站、群组基本被铲除，网络涉毒泛滥蔓延的趋势得到有效遏制。但随着网络技术升级发展，网络涉毒活动呈现出违法犯罪人员反侦查意识逐步加强，犯罪方式日趋隐蔽化等特点，给公安机关发现、打击工作带来了诸多挑战。（一）犯罪行为较为隐蔽1.犯罪嫌疑人身份具有较强的隐蔽性。涉毒违法犯罪人员通过频繁更换虚拟身份，切断与真实身份之间的联系。2.互联网贩毒信息发布及交流通常通过暗语。贩毒人员在网上发布贩毒信息及交流时通常使用相关暗语进行信息传递，如冰毒以“冰水”“大力糖”等代替，海洛因用“缅货”“白菜”等作为代名词，且为逃避公安部门监管更新速度极快。3.互联网交流平台具有较强的秘密性。一些有涉毒行为的网络交流平台有专门的人员负责管理，通常需要熟人介绍，通过身份验证才能进人，形成了相对固定、迅速而隐蔽的供求关系。部分涉毒人员通过暗网参与到互联网涉毒违法犯罪活动中。利用某些国外社交软件在暗网上发布联系毒品交易，通过虚拟币支付毒资，线下通过快递、埋雷等方式完成交易。可以说，暗网毒品犯罪是传统毒品犯罪的异化，这些异化把毒品犯罪主体的匿名性和犯罪行为的隐蔽性发挥到了极致。（二）犯罪证据不易获取犯罪主体的匿名性是指访问暗网的IP地址及用户身份被加密，使得暗网毒品犯罪行为与犯罪地域无法匹配，与犯罪主体无法关联。当前，网络涉毒分子通常利用跨国、跨境网站注册会员，选择使用境外服务器在境内作案的方式来逃避公安机关打击,还有的利用虚拟IP地址随时更换服务器，加之网络涉毒犯罪往往没有固定物理地域和特定人群,犯罪分子分散各地，且身份信息不明，仅查证个人信息的工作难度就很大。对于公安部门来讲，传统的通过“资金流”和“信息流”来判断犯罪行为人之间的联系和行为的两个抓手都失去效果，无法追踪性和监管困难性成为暗网环境中毒品犯罪的显著特征。目前，在对暗网涉毒犯罪的打击协调配合相对薄弱。再加上专业警力不足，影响案件侦破。电子证据虽然信息可靠、详细，有利于公安机关对毒品犯罪案件的定罪量刑和经营深挖，但极易销毁,需要及时掌握。当前网络涉毒犯罪线索大部分存在于海量的网络数据之中，需要利用技术手段进行发现、筛取以及研判，而这一过程需要耗费大量的人力、物力，且目前公安机关IT技术力量较为薄弱，难以在有限的时间内完成海量数据的检查分析，案件发现难度较大，以上原因都造成了犯罪证据不易获取的现状。（三）犯罪成本低、交易快速由于网络的普及，贩毒人员一般无须预先周密策划、制定实施计划，只需通过线上联系，即可以随意选取网络交易地点，将毒品数量、价格、交货地点、付款方式约定好之后，一般通过物流进行交易，整个交易过程灵活、快速、诡秘，流动性强。“网上联络、网银转账、物流寄毒”已成为新型毒品交易模式，网络涉毒违法犯罪成本低。网银支付与物流相结合的交易方式，没有时间和空间的限制，为贩毒嫌疑人节省了大量的时间和精力，不需要花钱使用交通工具在各地区流窜贩卖，也不用花大价格去找人运输、走私毒品，只要通过一些伪装就能使用价格相对低廉的正常物流渠道实现毒品的交付，使得交易的成本大大降低。随着移动支付的普及，涉毒人员只需通过聊天工具或网络游戏进行沟通，就可以完成毒品的交易。毒品贩卖的过程中，吸毒人员通过互联网购物平台，购买毒品，使用微信、支付宝、网银等支付方式便可快速完成毒资的交易。犯罪嫌疑人彼此之间的毒资转移，不需要通过现金交付或者到银行营业厅、ATM机进行转账，不论毒资多71少，都可以通过网上支付。这与传统贩毒形式相比，大大减少了交易中间环节，非常便捷。（四）物流监管不到位物流快递量大、面广，监管力度弱，涉毒人员可以使用虚假身份进行发货和收货，随意变换地址和联系方式6，部分快递公司未严格按照要求执行快递行业“三个百分百”制度（即实名收寄1 0 0%、收寄验视1 0 0%、过机安检1 0 0%），为毒品的寄递提供了便利条件。从近年来查处案件来看，全国多地存在通过物流等渠道进行贩毒的问题。甚至有部分寄递点工作人员与犯罪嫌疑人勾联，通过挂靠VIP大客户的方式，帮助其逃避检查，掩饰贩毒的真实目的。三、互联网涉毒犯罪防范对策为了打击互联网涉毒犯罪，应注重加强预防，强化对互联网涉毒违法犯罪的打击；配齐配强缉毒队伍，提升取证效率；提升犯罪成本，强化社区管理及重点人群管控；加强协调配合，形成强大的打击涉网贩毒合力。（一）加强预防，强化对互联网涉毒违法犯罪的打击1.加强预防，注重宣传。一是全民宣传。要充分利用广播、报刊、电视等各种新闻媒体，让人民群众认识到毒品的危害，从而切实提高全民禁毒意识。通过全方位、多层次的宣教工作，使广大人民群众进一步增强抵御毒品危害的自觉性。二是加强重点场所的宣传。要加大对毒品违法犯罪的防控，全面加强歌舞娱乐场所的日常管理。通过张贴宣传标志、宣传警语、安装点歌电脑禁毒标语软件，以及建立禁毒宣传联络员，开展经营业主和从业人员培训等形式，及时制止和举报毒品违法犯罪行为。2.在常规的打击方面，强化依法打击的力度。（1）深人追查制毒物品来源。严查制毒物品的确切来源，对于非法将制毒原料销售给制毒人员的药品经营户和经营企业，要依法给予相应的处罚。（2）强化互联网侦控。加大对重点网站的管控力度，梳理涉毒线索，分析、查找嫌疑对象，收集、固定违法犯罪证据，进而依法打击互联网涉毒违法犯罪活动。（3）注意案件延伸。由于贩毒分子几乎都有极强的反侦查意识，一旦被抓获，一般只交代本次犯罪，其他贩毒犯罪就会矢口否认。在查清本次犯罪事实的基础上，尽最大可能查清在某一段时间里的其他犯罪事实（包括犯罪数量和犯罪性质），使犯罪嫌疑人所造成的社会危害性得到相应的惩罚，使其达到以后不再继续从事毒品犯罪活动之目的。（4）严格执法，依法打击贩毒分子。针对贩毒分子利用互联网改变手法、化整为零、逃避打击的情况，需要各级公安禁毒部门严格执法，对贩卖毒品者无论其贩卖毒品的数量多少都应该依法惩罚，在依法惩罚贩毒分子的同时，依法没收其非法所得，并处以相应的罚金。与此同时要加大查缉力度，强化毒品立体查缉，从各地实际出发，根据吸、贩毒人员行动轨迹、路线，认真研究确定一批重点贩毒通道、毒品集散地和中转站，建立固定与流动相结合的涉毒检查卡点，加强毒品检查站点建设，有针对性地落实堵源截流措施，加大公开查力度，增强查缉实效。通过对毒品的公开查缉，积极开展案件的延伸侦查工作，摧毁一批贩运毒品通道、集散地和中转站，有效减少毒品的现实危害。除此之外要进行强化打击。（1）进一步加大对举报毒品违法犯罪行为奖励的力度和政策落实并注重对举报人的隐私保护。（2）公安部门与工信部门合作，联合加强对具有“阅后即焚”功能的小众即时通讯工具的治理。对常规即时通讯工具严格要求其落实实名制注册。（3）采集涉毒人员的网络虚拟身份，摸排涉网吸毒人员，对采集的互联网虚拟身份期间产生的涉毒信息进行梳理归类，从中排查。加快信息整合，加强与电商网站、移动通信商、物流等部门合作，对网络服务提供商数据、电信运营商数据、物流快递数据以及其他数据资源进行有效的整合 7)。（4）加强信息的研判和运用。树立信息导侦意识，利用公安机关数据信息系统，通过将涉毒人员信息与数72据库信息进行核对、掌握涉毒违法犯罪人员活动规律，筛选出重点涉毒人员，特别是从事跨区域贩运毒品犯罪活动嫌疑人。（二）配齐配强缉毒队伍，提升取证效率1.要加快基层硬件建设。依照相关法律规定，在符合条件的县级公安机关建立技术侦查机构，根据信息技术的发展状况，配备一定级别的技术侦查设备，并建立完善县区级公安机关毒品案件技术侦查措施的运行制度。要结合数据信息分析研判、网上作战、电子数据证据收集等新变化、新要求，及时研发切合基层缉毒工作实际需要的数据信息综合研判系统、电子数据取证设备等系统设备。2.要加强专业人才建设并提升综合能力。要顺应社会发展对公安工作的新要求，加强公安人才培养，通过内部岗位调整，将具有一定技术水平的民警调整到禁毒研判和缉毒岗位上，最大限度发挥民警的专业技能，还可通过定向招录专业技术人才等方式充实基层专业技术人才。3.提高综合能力，提升取证效率。需提升一线民警对证据提取和固定的水平，以适应网络涉毒违法犯罪的高标准证据要求，为有效打击涉毒违法犯罪奠定坚实基础。（1）将择优选出的民警送到相关院校进行专业技术培训以提升民警的综合能力。特别是要提升网上作战能力，结合涉毒违法犯罪活动发生的变化，及出现的网上贩卖毒品、网上支付毒资、物流运输毒品等新演变，对如何收集分析此类信息，发现违法犯罪线索，如何固定网上证据等，进行有针对性的学习。（2）要提升民警证据收集能力。电子数据的提取是案件侦破的关键，要加强对互联网的巡查管控，定期定时对互联网络进行浏览，注意发现涉毒线索，对涉毒线索进行甄别、筛选，并建立反追踪机制。还需认真梳理总结互联网毒品违法犯罪的特点，结合涉毒犯罪证据的收集固定工作经验，充分利用视频、电子数据等现代科技，实现对涉毒案件现场检查、痕迹物证等证据的补充强化，以及对电子数据等证据的收集。在涉毒线索获取之后，对毒源地省份和毒流地省份都要迅速展开查缉工作，到快递公司及时取证，落实贩卖者以及购买者的真实身份，为接下来的案件办理打下良好的基础。（3）要提升法律运用水平，根据打击互联网涉毒违法犯罪相关法律的变化，及时开展法律知识培训，有序组织禁毒民警参与案件审理旁听，禁毒民警不仅要熟练掌握、运用相关证据收集和固定的要求，还要深人领会掌握刑事诉讼法中对瑕疵证据的补正、证据排除、民警出庭作证制度等相关规定，有效把握证据收集的关键，提高证据的采信率。从已抓获的吸毒人员人手，收集其基本情况及每次购买毒品的时间、地点、毒品数量、毒品包装材料、联络方式等。同时建立相应的档案，以备核实、印证和累计该贩毒人员的涉毒情况，为后续依法惩处做好基础工作。通过提升取证效率，能有效提高禁毒民警信息综合研判能力、网上作战能力，抑制利用互联网贩毒犯罪活动，提升公安机关对网络涉毒案件的打击效能。（三）提高刑罚，强化社区管理及重点人群管控1.从提高刑罚配置角度提高网络涉毒案件引发的犯罪预期刑罚成本，使其能够抗衡毒品犯罪收益，从而达到显著的预防犯罪效果。2.对社区戒毒或戒毒所内的吸毒人员加强教育，尽可能将其上线进行溯源，对其检举行为可以考虑奖励。3.建立吸毒人员基础台账，有效管控重点人员。要以公安派出所为核心，依靠基层政府机构，建立台账，基本掌握辖区内吸毒人员的情况信息。通过各警种、多渠道，广泛收集涉毒信息，整合数据资源，建立毒情监测，派出所社区民警通过入户走访调查等方式，对辖区吸毒人员进行逐一排查，根据不同的情况真正做到对吸毒人员实施分级分类管理。加大帮教力度，落实好社区戒毒社区康复工作，建立吸毒人员社会监护帮教管理体系，注重做好对吸毒人员的心理疏导和亲情感化等跟踪帮教管理工作，积极研究探索73戒毒的科学方法，采取一切有效措施，制定落实各项责任制，提高戒断巩固率，降低复吸率，注重戒毒实效。4.强化送戒收治。各地公安机关要严格依照有关法律法规的规定，强化吸毒人员送戒收治，坚决杜绝以罚代戒、随意变更戒毒措施、降格处理等问题发生。5.要进一步完善动态管控机制，严格解除强制隔离戒毒审批。和派出所衔接，加强对戒断巩固未满规定年限人员的日常管控，尽量减少戒毒康复人员脱管失控（四）加强协调配合，形成强大的打击涉网贩毒合力1.网络涉毒案件的落地侦查地域范围较大,对各地区侦查人力、侦查技术要求高，且在案件侦办的过程中管辖问题存在较大争议。故要加强各地区各警种间的联合作战能力，形成统一指挥，面对发生的网络贩毒活动能迅速整合各区域、各警种的资源，进行快速的反应和强有力的打击。2.发挥禁毒委（办）的职能作用。禁毒委负责牵头揽总，采取专项督查、抽查检查、明察暗访等方式，加强对各级各部门禁毒工作的检查督导。认真研究分析本区域内的毒情形势，制定既符合本地毒情实际，又具有针对性和操作性的禁毒工作实施意见，进一步明确禁毒方向、突出工作重点、提升禁毒工作实效。各禁毒委成员单位要有大局意识，切实履行禁毒工作职责，密切协作，齐抓共管，综合治理，切实把打击、转化、教育三项工作落到实处。3.加强与通信管理、工商行政管理、安全监管、食品药品监管等部门的沟通，建立健全部门间的联席机制，畅通联络渠道，及时通报情况信息，联合开展执法检查，共同加强对网上涉毒信息的监管。4.建立健全网安部门与管理对象间的协作配合机制。网安部门与网上平台、上网场所、网络账号接入服务商、信息服务商、网站等部门建立健全部门间的协作配合，建立信息共享机制，落实相关单位、企业内部管理责任，加强企业自律，主动过滤、屏蔽网上涉毒违法信息，从源头上切断涉毒信息传播的可能5.加强物流监管，强化寄递检查。开展物流快递网络化管理，与辖区物流企业建立网络物流账目核查制度，定期开展专项检查，核对其“三个百分百”落实情况，发件收件数目，起到对物流快递业服务加管理的特定作用，及时发现涉毒违法线索并循线追踪查破案件。加强对物流部门的管控，规范收件、验视、送件的流程，落实对包裹内物品的检查，对未落实查验的依照法律法规进行查处。要加强对企业经营者和从业人员的教育培训，提高他们识别毒品、发现毒品的能力，主动向公安机关举报涉毒线索。要探索建立奖励制度，对物流企业和从业人员在查验包裹中，凡发现涉毒违禁品的，或提供相关重要线索的，根据情况予以重奖，增强企业和员工的禁毒热情，堵住毒品运输环节。对于那些寄快递实名制落实不到位的快递点，要做到零容忍，关停快递网点。对于审核人员办事不力、受贿放水人员给予严肃处理。6.加强国际合作。由于国家间存在着管辖权的冲突，导致在侦办跨国网络涉毒犯罪案件的过程中存在一定的困难，有必要建立国家间的禁毒合作机制和从事网络贩毒违法犯罪活动信息共享平台，做优做大网络涉毒犯罪侦办力度，提高沟通协作效率、共享禁毒成果。目前，中国互联网涉毒违法犯罪活动越来越突出，呈快速蔓延趋势。防范和打击互联网涉毒违法犯罪活动，最大限度地减少毒品的社会危害，具有十分重要的意义。要清醒地认识到禁毒斗争的严峻形势，进一步提高做好禁毒工作的责任感和历史使命感，采取多种手段有效遏制互联网涉毒违法犯罪蔓延势头，加大对互联网涉毒违法犯罪的打击力度，深人推进禁毒人民战争，全面抵制毒品危害，坚决打赢这场新时代禁毒人民战争。参考文献：1马雪萌.互联网时代涉毒犯罪新动向及其规制.犯罪74与改造研究,2 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CrimesZong Liyuan(Computer Department,Tianjin Public Security Profession College,Tianjin 300382,China)Abstract:In recent years,the drug-related criminal activities on the Internet have increased day by day,forming majorsecurity risks endangering social security and stability,which has brought new great challenges to Chinas drug control work.Based on the current severe situation of drug-related criminal activities on the Internet,how to effectively control drug-related criminal activities on the Internet has become the focus and difficulty of the current drug control work.The publicsecurity organs must keep pace with the times,expand their thinking,make every effort to meet the challenges of all kindsof new drugs in combination with the latest drug control situation,combine the traditional investigation means with moderntechnology,complete the fight against drugs,and resolutely win the peoples war against drugs in the new era.The paperintroduces the forms and characteristics of Internet drug-related crimes,analyzes the causes of Internet drug-related crimes,points out the difculties in combating Internet drug-related crimes,and puts forward the prevention countermeasures ofInternet drug-related crimes.Key words:Internet;drugs;prevention