600733_2002_北汽蓝谷_前锋股份2002年年度报告_2003-03-19.pdf

成都前锋电子股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 1 目 录 第一节、重要提示-2 第二节、公司基本情况-3 第三节、会计数据和业务数据摘要-4 第四节、股本变动及股东情况-6 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 第六节、公司治理结构-1 0 第七节、股东大会情况简介-1 3 第八节、董事会报告-1 5 第九节、监事会报告-2 4 第十节、重要事项-2 6 第十一节、财务报告-2 9 第十二节、备查文件-6 0 C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 2 第一节、重要提示 本公司董事会和董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事王晨光先生因公未出席会议，委托独立董事唐欣先生代行表决权。董事闫仁宗先生因公未出席会议，也未进行委托。公司董事长杨晓斌先生、副总经理兼财务负责人朱霆先生、财务总监陈景全先生及财务部经理许英女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 3 第二节、公司基本情况 一、公司法定中文名称：成都前锋电子股份有限公司 公司法定英文名称：C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c s C o.，L t d.英文缩写：Q F E C 二、公司法定代表人：杨晓斌 三、公司董事会秘书：姜久富 联系地址：四川省成都市西玉龙街 2 1 1 号交银大厦 1 6 层 电话：（0 2 8）8 6 5 2 5 7 1 9 传真：（0 2 8）8 6 5 2 5 7 2 5 电子信箱：j i a n g j i u f u q i a n f e n g-l t d.c o m 证券事务代表：邓红光 电话：（0 2 8）8 6 5 2 5 7 2 3 传真：（0 2 8）8 6 5 2 5 7 2 5 电子信箱：d e n g h o n g g u a n g q i a n f e n g-l t d.c o m 四、公司注册及办公地址：四川省成都市西玉龙街 2 1 1 号交银大厦 1 6 层 邮政编码：6 1 0 0 1 5 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.q i a n f e n g-l t d.c o m 公司电子信箱：o f f i c e q i a n f e n g-l t d.c o m 五、公司信息披露报刊：中国证券报、上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司 2 0 0 2 年年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：前锋股份 股票代码：6 0 0 7 3 3 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期和地点：一九九二年十月六日四川成都 变更注册日期和地点：二 0 0 0 年十一月二十七日四川成都 2、法人营业执照注册号：5 1 0 1 0 0 1 8 0 7 1 1 5 3、税务登记号码：5 1 0 1 0 8 2 0 1 9 7 2 7 7 0 4、公司聘请的会计师事务所：名称：四川华信（集团）会计师事务所 地址：成都市洗面桥街 5 号三楼 C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 4 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司各项会计数据 单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年度 利润总额 5,9 1 7,6 5 5.8 0 净利润 1,4 1 6,9 1 1.7 0 扣除非经常性损益后的净利润-7,7 1 3,7 8 1.7 8 业务利润 4 5,4 3 8,1 1 9.4 9 其它业务利润 9 6 9,3 1 6.5 2 营业利润 9,1 5 7,6 7 7.0 8 投资收益-3,2 0 2,5 0 2.5 4 营业外收支净额-3 7,5 1 8.7 4 经营活动产生的现金流量净额 5 7 1,7 3 4.4 1 现金及现金等价物净增加额-6 0,2 8 4,5 2 4.7 2 注：扣除的非经常性金额合计为 9，1 3 0，6 9 3.4 8 元，涉及项目：1.无正式批文的所得税减免：6,0 0 6,4 8 5.2 9 2.流动资产盘亏：4 9,3 0 5.8 5 3.收取的资金占用费：3,1 7 2,9 1 0.3 9 5.营业外收入：2 9,0 4 5.0 4 6.营业外支出：2 8,4 4 1.3 9 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 财务指标 2 0 0 2年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 主营业务收入 1 4 2,3 1 8,9 6 9.5 2 7 1,5 9 6,2 9 6.3 3 1 3 6,9 1 0,6 4 1.4 3 净利润 1,4 1 6,9 1 1.7 0 4,7 4 9,0 3 3.1 7 2 1,9 8 9,0 3 0.4 6 总资产 6 8 8,7 6 7,5 5 8.5 8 5 2 0,6 4 0,9 7 6.6 4 4 4 2,2 1 2,1 4 6.4 3 股东权益(不含少数股东权益)2 6 3,4 5 2,9 5 6.3 4 2 6 2,0 3 6,0 4 4.6 4 2 5 6,3 6 0,0 1 1.4 7 每股收益 0.0 0 7 2 0.0 2 4 0.1 1 1 3 每股净资产 1.3 3 3 4 1.3 2 6 2 1.2 9 7 5 调整后的每股净资产 1.3 3 2 1 1.3 2 2 5 1.2 9 7 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 0 2 9 0.0 6 5 3 0.2 4 4 5 净资产收益率(%)0.5 3 7 8 1.8 1 2 4 8.5 7 7 4 C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 5 三、报告期利润表附表：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规（第 9号）要求计算的本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率%每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 7.2 4 7 1 1 7.2 9 3 7 0.2 3 0 0 0.2 3 0 0 营业利润 3.4 7 6 0 3.4 8 5 4 0.0 4 6 3 0.0 4 6 3 净利润 0.5 3 7 8 0.5 3 9 3 0.0 0 7 2 0.0 0 7 2 扣除非经常性损益后净利润 -2.9 2 8 0 -2.9 3 5 8 -0.0 3 9 0 -0.0 3 9 0 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润股东权益 合计 期初数 1 9 7 5 8 6 0 0 0 6 2 4 9 9 3 7 1.2 0 4,996,305.18 4 6 5 6 9 0 9.0 5 -3 0 4 5 6 3 1.7 4 2 6 2 0 3 6 0 4 4.6 4 2 6 2 0 3 6 0 4 4.6 4 本期增加 0 1,026,205.20 513,102.60 3 9 0,7 0 6.5 0 1 4 1 6 9 1 1.7 0 本期减少 0 期末数 1 9 7 5 8 6 0 0 0 6 2 4 9 9 3 7 1.2 0 6,022,510.38 5 1 7 0 0 1 1.6 5 -2 6 5 4 9 2 5.2 4 2 6 3 4 5 2 9 5 6.3 4 2 6 3 4 5 2 9 5 6.3 4 变动原因 盈余公积和法定公益金本期增加数系按本期净利润的 1 0%计提；未分配利润的本期增加数系本年度实现的可供分配的利润数。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 6 第四节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况：(一)股份变动情况表：数量单位：股 本次变动增减（+，）本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 (一)未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计(二)已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3 6 2 7 0 0 0 0 8 5 7 1 6 0 0 0 1 2 1 9 8 6 0 0 0 7 5 6 0 0 0 0 0 7 5 6 0 0 0 0 0 3 6 2 7 0 0 0 0 8 5 7 1 6 0 0 0 1 2 1 9 8 6 0 0 0 7 5 6 0 0 0 0 0 7 5 6 0 0 0 0 0 （三）股份总数 1 9 7 5 8 6 0 0 0 1 9 7 5 8 6 0 0 0 (二)股票发行与上市情况 1、本公司近三年没有股票发行情况，包括股票及衍生证券。2、报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股等事项，公司股本未发生变动。3、截止到报告期末公司没有内部职工股。二、股东情况介绍(一)报告期末公司股东总数为 1 7 4 2 3 户；(二)报告期末公司前十名股东持股情况 C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 7 股东名称 年度内增减 年末持股数量(股)比例（）股份类别 质押或冻结股份数量 股东性质 四川新泰克数字设备有限责任公司 0 4 5,0 0 0,0 0 0 2 2.7 7 未流通 0 法人股 成都市国有资产投资经营公司 0 3 6,2 7 0,0 0 0 1 8.3 6 未流通 0 国家股 国投电子公司 0 8,3 7 0,0 0 0 4.2 4 未流通 0 法人股 四川东方电气集团财务公司 0 4,0 5 0,0 0 0 2.0 5 未流通 不详 法人股 成都市龙泉驿区龙都租赁服务中心 0 3,3 8 0,0 0 0 1.7 1 未流通 不详 法人股 上海亿安科技发展有限公司 0 3,3 7 0,0 0 0 1.7 1 未流通 不详 法人股 天华基金-3 6 2 1 2 0 6 3,3 5 1,5 6 4 1.7 1 已流通 不详 流通股 成都国光电子股份有限公司 0 2,8 3 5,0 0 0 1.4 3 未流通 不详 法人股 成都市煤气总公司 0 2,7 0 0,0 0 0 1.3 7 未流通 不详 法人股 昆明燃气实业公司 0 1,3 5 0,0 0 0 0.6 8 未流通 不详 法人股 注：1、股东天华基金管理人为银华基金管理公司，北京首创集团公司为银华基金管理公司主要发起人之一，股东四川新泰克数字设备有限责任公司的第一大股东为北京首创资产管理有限公司，北京首创资产管理有限公司由北京首创集团公司控股。2、成都市国有资产投资经营公司为本公司国有股权的持有者。3、报告期内，公司控股股东无变化。三、公司控股股东的基本情况：1、公司控股股东情况：四川新泰克数字设备有限责任公司成立于 1 9 9 8 年 4 月 1 3日，注册资本壹亿元，经营范围：开发、生产、销售广播电视设备、交电、通信设备；信息工程的承建及设备销售；计算机应用服务及设备销售。法定代表人：于楠。2、四川新泰克数字设备有限责任公司的控股股东为北京首创资产管理有限公司，北京首创资产管理有限公司是北京首创集团公司控股的有限责任公司，注册资本 1 5 0 0 0万元，法定代表人：刘晓光。注册地址：北京市西城区北礼士路，经营范围：企业资产重组、投资融资的策划，项目包装，项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理；财务顾问。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 8 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况简介(一)公司董事、监事、高级管理人员任职情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)是否在股东单位任职 杨晓斌 董事长 男 4 8 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 是 张 献 副董事长 男 5 6 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 9 4 5 0 9 4 5 0 否 姜久富 董事、常务副总经理、董事会秘书 男 5 8 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 朱霆 董事、副总经理 男 2 8 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 是 闫仁宗 董事 男 4 9 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 是 程世平 董事 男 4 7 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 唐欣 独立董事 男 5 7 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 王晨光 独立董事 男 5 1 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 贾宜良 监事会主席 男 4 1 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 2 0 0 0 2 0 0 0 是 齐乐仪 监事 男 3 5 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 唐斌 监事 男 3 4 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 陈景全 财务总监 男 5 4 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 否 注：报告期内公司董事、监事所持公司股份未发生变化。(二)公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）杨晓斌 四川新泰克数字设备有限责任公司 董事、副总经理 否 闫仁宗 国投电子公司 是 二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 根据三届二十二次董事会决议并经 2 0 0 2 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了独立董事津贴制度，标准为：每人每年 4万元。独立董事因公发生的差旅费、住宿费等据实报销。公司董事、监事和高级管理人员报酬与公司经济效益挂钩，公司高级管理人员实行年薪制，并按成都前锋电子股份有限公司工资管理办法确定，职工代表监事的年度报酬是由其在公司担任除监事以外的其他职务确定。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 9 公司董事、监事及高级管理人员的报告期年度报酬总额为 5 6.1 6万元，其中 8万元万至 1 2 万元的 2 人，1 3 万元至 1 6 万元的 2 人，2 万元的有 2 人(独立董事)金额最高的前三名董事(其中2 名兼公司高级管理人员)的报酬总额为4 5.1 2 万元，金额最高的前三名高级管理人员(其中 2名兼公司董事)的报酬总额为 4 0.3 2万元，公司董事张献先生、程世平先生、监事贾宜良先生未在公司领取报酬，董事闫仁宗先生在股东单位国投电子公司领取报酬。监事唐斌先生、齐乐仪先生的报酬由所在单位按其担任的职务发放。三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况(一)公司董、监事变动情况 报告期内公司第三届董事会、监事会任期届满，分别经第三届董事会、监事会提议，经公司 2002 年 6 月 30 日召开的 2002 年第一次临时股东大会选举：杨晓斌先生、张献先生、姜久富先生、朱霆先生、程世平先生、闫仁宗先生担任第四届董事会董事，选举王晨光先生、唐欣先生为公司第四届董事会独立董事；选举贾宜良先生、齐乐仪先生为公司第四届监事会监事，职工代表监事唐斌先生已由职工代表大会选举产生。(二)报告期内公司高级管理人员变动情况 公司四届一次董事会选举杨晓斌先生为公司第四届董事会董事长，聘任姜久富先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，聘任朱霆先生为公司副总经理，聘任陈景全先生为公司财务总监。公司四届一次监事会选举贾宜良同志为第四届监事会主席。四、员工情况 公司现有员工 3 6 8人，管理人员 7 6人，技术开发人员 1 1 2人，销售人员 7 3人；财务人员 2 9 人，其他人员 7 8 人。其中，硕士及以上 1 5 人，大专及以上 2 2 3 人。报告期没有公司应承担费用的离退休人员。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 10 第六节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照国家法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求，完善法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，具体表现在：(一)公司严格按照 公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定建立股东大会、董事会和监事会等“三会”制度，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，权责划分明确，有利于公司决策程序更加科学合理，从而最大限度维护公司利益和广大股东的合法权益。(二)依法重新修订了公司 章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。(三)公司对控股子公司在保障其独立经营和自主管理，合法有效运作企业法人财产的基础上，坚持定期财务报表和信息管理报告制度，加强对其股权投资、资金计划、财务成本监控和内部审计工作，建立起了有效全程监控机制，对公司的组织、资源、资产、投资等运作进行风险控制，对保障公司的整体盈利能力，维护公司良好的市场形象，提高公司整体运作效率和抗风险能力发挥了极其重要的作用。(四)企业内部实行全员聘用考核制。根据每个岗位的重要性分别实行不同的薪酬标准，根据每位员工的工作完成情况按月进行考核评分，将每位员工的工作表现与实际薪酬挂钩，最大可能地激发全体员工的工作积极性和创造能力。(五)2002 年 6 月按照中国证监会和国家经贸委联合发布的关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神，公司组织进行了认真自查，形成了公司建立现代企业制度自查报告。二、公司独立董事履职情况(一)独立董事聘任情况 经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，聘任 2 名具有特定专长的人担任公司独立董事公司。(二)独立董事履职情况 1、公司2002 年第一次临时股东大会选举王晨光先生、唐欣先生为公司本届董C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 11 事会独立董事。2、独立董事对公司的四届四次董事会审议的关联交易及资产收购程序性、公平性、合理性发表了独立意见。公司的关联交易及资产收购体现了公开、公平、公正的原则，关联交易及资产收购的标的权属清晰，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。3、按照“在 2003 年 6 月 30 日之前，董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事”的要求，公司目前暂缺一名独立董事，将按规定于 2003 年 6 月 30 日前增补。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况(一)业务独立情况 本公司业务独立于控股股东，自主经营、业务结构完整。(二)人员独立情况 公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资等管理体系和目标责任考核体系，与全体员工签署了劳动合同，设立了独立的社会保险帐户。公司高级管理人员以及主要业务负责人均在公司工作并领取薪酬。公司高级管理人员未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司有明确的主要人员任免制度，控股股东未出现干预董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。(三)资产独立情况 公司与控股股东的产权关系明确，商标、商誉等无形资产均为本公司所拥有，公司拥有独立的经营财产和经营场所。(四)机构独立情况 公司具有独立完整的组织机构，劳动、人事及工资关系等行政管理与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。控股股东租用本公司办公场所，签定了租赁协议，且租赁价格依照市场行情确定的。(五)财务独立情况 通过建立财务、会计管理和内控制度的财务会计体系，实现了公司与控股股东严格分开，保证了独立运作。公司及控股子公司拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员和独立的银行帐号，依法独立纳税，实行独立的财务管理和会计核算。各分、子公司的财务主管人员统一由公司派出，隶属公司财务部管理。公司对资金使用依照公司章程及相关规定严格执行，财务决策由公司独立作主，不存在控股股东干预C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 12 资金使用的情况。四、高级管理人员的选择、考证、激励和约束机制 为了督促公司管理人员履行诚信、勤勉的义务，明确其权利和责任，发挥高级管理人员的积极性和创造力，公司按照“德才兼备”的原则对高级管理人员建立了切实有效的管理机制并正在制定更加符合公司战略、业务规划和人才选拔激励需要的管理办法。选聘机制：根据公司的用工制度，在招聘选择方面，采用推荐与考核测评相结合的方式，在内部选拔方式，由总经理提名，董事会根据人选的管理素质、经营业绩，结合公司发展需要进行选择。考评机制：公司对高级管理人员实行年终述职与考核制度。根据年初签定的经营目标责任书和公司的业绩考核评价体系，年终由公司组织相关人员进行考核评价，绩效考核结果作为奖惩、任用依据。激励机制：公司制定了高级管理人员的年薪制制度、薪酬构成、薪酬标准、福利待遇和奖惩细则。根据年终绩效考核结果，由董事会审定。约束机构：公司通过与各控股子公司总经理签定经营目标责任书确定年度经营目标、业绩指标和管理职责，通过人事、劳动管理制度约束各控股子公司总经理的日常履职行为和管理权限。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 13 第七节、股东大会情况简介 一、报告期内召股东大会情况(一)在报告期内共召开了三次股东大会，有关情况简介如下：1、2 0 0 1 年度股东大会 公司关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的会议通知于 2 0 0 3 年 3 月 1 6 日刊登在中国证券报和上海证券报上。此次股东大会于 2 0 0 2年 4月 2 9日上午 9：3 0在成都市西玉龙街 2 1 1号交银大厦2 3 楼会议室召开，出席会议的股东及授权代理人 1 0 人，代表 9 3 1 5 0 0 0 0 股份，占公司股份总数的 4 7.1 4%，符合公司法和公司章程的规定。审议通过了如下决议：(1)公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；(2)公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；(3)公司 2 0 0 1年度财务决算报告；(4)公司 2 0 0 1年度利润分配预案；(5)公司 2 0 0 1年度报告和公司 2 0 0 1 年度报告摘要；(6)关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案；(7)关于合资组建北京首创前锋信息技术有限公司的议案。该次股东大会决议于 2 0 0 0 2 年 4 月 3 0 日刊登在中国证券报和上海证券报。2、2 0 0 2 年第一次临时股东大会 公司关于召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的会议通知于 2 0 0 2 年 1 1月 2 0日刊登在中国证券报和上海证券报上。此次股东大会于 2 0 0 2年 6月 3 0日上午 9：3 0在成都市西玉龙街 2 1 1号交银大厦2 3 楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人 8 人，代表 9 1 6 6 5 0 0 0 股份，占公司股份总数的 4 6.3 9%，符合公司法和公司章程的规定。审议通过了如下决议：(1)关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案；(2)关于支付独立董事职务津贴的议案；(3)关于公司监事会换届选举的议案。该次股东大会决议于 2 0 0 0 2年 7月 2日刊登在中国证券报和上海证券报上。3、2 0 0 2 年第二次临时股东大会 公司关于召开 2 0 0 1年第二次临时股东大会的会议通知于 2 0 0 3 年 1 1月 2 0日刊登在中国证券报和上海证券报上。此次股东大会于 2 0 0 2年 1 2月 2 3日上午在成都市西玉龙街 2 1 1号交银大厦 2 3楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表 9 1,5 3 0,0 0 0 股份，占公司股份总数的 4 3.3 2%，符合公司法和公司章程的规定。审议通过了如下决议：(1)关于公司控股公司四川首创诺尔科技有限公司收购部分资产的议案；(2)关于收购湖南资兴东江建设有限公司部分资产的议案。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 14 该次股东大会决议于 2 0 0 2年 1 2 月 2 4日刊登在中国证券报、上海证券报上。五、报告期内董事、监变动情况 详见“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 15 第八节、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 自 2000 年以来，公司经过一系列战略性资产重组，进行了较大规模的产业结构调整，使前锋股份从一个以燃气民品为主业的制造企业，脱胎换骨改造成为一个以光纤及通信工程、信息产品研发应用及销售、宽带视频综合接入网设备研发、800MHZ移动通信运营通信、软件开发、数字电视相关业务、会议电视系统为主的高科技上市企业。公司是成都市高新技术企业和重点优势企业，拥有进出口权。一年来，公司董事会、经营班子带领全体员工，以市场为导向，通过强化内部管理、提高企业的核心竞争力，整合公司各项资源，各项工作取得了较好的成绩。1、公司完成了通信呼叫中心SMART WAY 18 USD 和SMART WAY 256 产品的开发和生产，已应用在公安系统和环保领域，并在环保热线 12369 建设中被指定为专用产品。2、公司完成了 PDH、SDH155Mb/s、622Mb/s 传输设备和 PCM 专线接入及ADSL宽带接入设备以及 MSTP 的研发。3、公司完成了二代身份证识别器的开发和中试。4、公司开发的公路养路费稽征系统已应用在四川全省公安交通稽征网上。5、公司完成了电子政务、红旗防火墙系统的开发和认证、进入实施应用。6、公司同省广电局传输中心合作成功地实施了四川省广播电视微波发射、传输骨干网的数字化改造工程。7、公司同四川省有线电视台合作圆满完成对 2 个频点数字电视节目的发射和四川省数字 MMDS 一个波导的传输改造，四川地区通过我公司数字接收机均能收看到省有线台的数字电视节目。8、公司设计开发的“大规模集成逻辑电路已交调幅解调器和前纠错解码设计程序”、“数字有线电视专用高频头”、“卫星电视无线双频馈源器”、“数字电视综合解码器 TS 流 ASI 接口”及“TS 流 SPI 接口”等七项技术均已获得国家专利或知识产权专利。C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 16 9、公司三个有线数字电视系统终端接收机产品，获得国家广电局“广播电视入网设备器材”认定证书；八个产品获得四川省广电局颁发的“广播电视入网设备器材”认定证书。10、公司研发并生产的 VOD、AOD宽带网络应用产品已批量进入市场。11、公司拥有我国专家自主开发的最新一代聚合物路用改性沥青和高弹塑体材料新技术和世界上最先进的 GL10 聚合物改性沥青成套设备成果。该项技术成果获河北省科技成果奖，并被国家交通部列为我国科技成果推广应用推荐项目。12、公司完成北京大钟寺家居广场的承租手续，并成立了北京前锋标准商贸有限公司负责北京大钟寺家居广场的租赁，实现了北京大钟寺家居广场的经营顺利进度。二、报告期内的经营情况 公司主营业务范围为：光纤及通信工程、信息产品研发应用及销售、宽带视频综合接入网设备研发、800MHZ 移动通信运营通信及电子信息产品、软件开发、数字电视相关业务、会议电视系统等。(一)公司主营业务经营状况 公司报告期内实现主营业务收入 142,318,969.52 元，比上年度增长 98.78%，实现净利润 1,416,911.70 元，比上年度增长-70.16%。(1)行业分部报表 行业 本期数 上年同期数 收 入 成 本 毛 利 毛利率%收 入 成 本 毛 利 毛利率%广播电视网络工程 5 3,4 7 0,3 2 7.2 6 3 4,2 8 9,4 1 3.6 7 1 9,1 8 0,9 1 3.5 9 35.88 电子、光纤通讯商品5 0,6 0 0,4 3 0.2 4 4 8,7 0 7,1 5 7.5 9 1,8 9 3,2 7 2.6 5 3.75 6 6,1 6 6,6 8 2.1 3 4 8,3 1 1,5 2 8.4 81 7,8 5 5,1 5 3.6 526.99 技术服务收入 1,7 5 0,7 2 6.1 4 -1,7 5 0,7 2 6.1 4 100 4,2 4 0,0 0 0.0 01 9 6,8 0 5.8 3 4,0 4 3,1 9 4.1 795.36 远程教育服务收入-9 9 7,2 0 0.0 02 6,9 2 4.4 09 7 0,2 7 5.6 097.3 通话费收入 5 2 6,9 5 2.9 0 2,6 6 6,7 7 2.2 2 -2,1 3 9,8 1 9.3 2 -406.07 1 9 2,4 1 4.2 05 6,3 9 3.7 31 3 6,0 2 0.4 770.70 维修及配件收入 1 0,1 5 5.0 0 9,6 9 9.4 0 4 5 5.6 0 4.49 软件收入 9,8 7 9,3 7 6.0 8 2,6 9 9,1 3 0.8 0 7,1 8 0,2 4 5.2 8 7 2.6 8 场地租赁费收入 2 6,0 8 1,0 0 1.9 0 4,5 0 0,0 0 0.0 0 2 1,5 8 1,0 0 1.9 0 82.75 合计 1 4 2,3 1 8,9 6 9.5 2 9 2,8 7 2,1 7 3.6 8 4 9,4 4 6,7 9 5.8 4 3 4.7 4 7 1,5 9 6,2 9 6.3 3 4 8,5 9 1,6 5 2.4 42 3,0 0 4,6 4 3.8 93 2.1 3 说明：C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 17 1、技术收入的成本在管理费用中核算。2、软件收入系本公司自行开发的软件收入。3、场地租赁费收入系北京标准前锋商贸有限公司收取的北京大钟寺家居广场租赁费。(2)地区分部报表 本期数 上年同期数 地区 收 入成 本毛 利收 入成 本毛 利四川 44,114,292.56 34,761,065.54 9,353,227.02 1,343,156.221,057,657.48285,498.74云南地区 25,150,998.60 15,968,554.84 9,182,443.76 北京地区 60,247,184.27 37,618,057.43 22,629,126.84 70,253140.1147,533,994.9622,719,145.15新疆地区 2,228,431.12 1,702,655.36 525,775.76 天津地区 7,961,928.20 939,681.31 7,022,246.89 上海地区 469,419.44 323,258.74 146,160.70 福建地区 290,589.74 218,256.95 72,332.79 河北地区 22,222.22 21,568.38 653.84 内蒙古地区 73,329.06 51,896.85 21,432.21 山西地区 202,435.90 151,213.71 51,222.19 吉林地区 100,427.35 20,089.74 80,337.61 安徽地区 17,264.96 17,521.37 -256.41 山东地区 1,315,649.52 986,764.25 328,885.27 黑龙江地区 124,796.58 91,589.21 33,207.37 合计 142,318,969.52 92,872,173.68 49,446,795.84 71,596,296.3348,591,652.4423,004,643.89(二)控股公司的经营情况及业绩 本公司控股的成都前锋数字视听设备有限责任公司注册资本 1 0 0 0 0万元，本公司占其注册资本的 9 5%，主要从事数字有线电视传输接收系统(D V B-C、D V B-T)、卫星电视系统(D V B-S)、V O D、A O D、宽带网络系统应用产品的开发、生产及销售。2 0 0 2 年度，成都前锋数字视听设备有限责任公司实现主营业务收入 2 2,7 8 1,5 8 9.4 7元，实现净利润2,7 6 6,4 1 5.7 6 元。本公司控股的四川联合电子技术开发有限公司注册资本 1 5 9 9万元，本公司占其注册资本的 8 5.5 0%，主要从事集群通讯业务。2 0 0 2 年度，四川联合电子技术开发有限公司实现主营业务收入 0 元，实现净利润-2,3 7 7,4 3 1.6 9 元。本公司控股的四川速通高速公路通信有限公司注册资本 3 3 0 0万元,本公司占其注册资本的 6 9.7 0%，主要从事集群通讯业务。2 0 0 2 年度，四川速通高速公路通信有限C h e n g D u Q i a n F e n g E l e c t r o n i c C o.,L t d 2 0 0 2 年年度报告 18 公司实现主营业务收入 5 7 8,6 0 7.9 0 元，实现净利润-4,3 6 1,1 0 0.6 9 元。本公司控股的四川首创诺尔科技有限公司注册资本 2 0 0 0万元,本公司占其注册资本的 6 0%，主要从事有线电视网络业务。2 0 0 2年度，首创诺尔科技有限公司实现主营业务收入 5 3,9 9 0,2 8 2.9 6 元，实现净利润 7,8 0 7,6 2 7.3 4 元。本公司控股的北京首创前锋信息技术有限公司注册资本 5 0 0 0万元,本公司占其注册资本的 6 0%，主要从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售开发后的产品、计算机软、硬件及网络通讯产品、机械电器设备、电子元器件、五金交电；承接计算机系统网络集成工程信息咨询服务。2 0 0 2年度，首创前锋信息技术有限公司实现主营业务收入 0 元，实现净利润-1,5 0 0,0 0 0.0 0 元。本公司控股的北京标准前锋商贸有限公司注册资本5 0 0 万元,本公司占其注册资本的 8 0%，主要负责公司承租的北京大钟寺家居广场业务。2 0 0 2年度，北京标准前锋商贸有