1ChinaLiaoningInternationalCooperation(Group)HoldingsLtd.二OO三年四月十五日2目录第一节重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二节公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第三节会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第四节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯9第六节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第七节股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第八节董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第九节监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24第十节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26第十一节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33第十二节备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯793第一节重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事李凯因公出未能出席董事会，委托董事长王晓江出席会议并全权行使表决权。公司负责人王晓江、主管会计工作负责人王铁民及会计机构负责人栾树东声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了拒绝表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司中文缩写：中辽国际公司英文名称：ChinaLiaoningInternationalCooperation(Group)HoldingsLtd.英文缩写：CLIC（二）公司法定代表人：王晓江（三）公司董事会秘书:郑金令公司证券事务代表：马静联系地址:沈阳市和平区中华路１２６号电话:024-23271740传真:024-23862853（四）公司注册地址及办公地址：沈阳市和平区中华路１２６号邮政编码:110001公司网址：http://www.cn-clic.com电子信箱：clicnet@mail.sy.ln.cn（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点:公司证券部（六）公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称:ST辽国际股票代码:000638（七）其他有关资料企业法人营业执照注册号：2100001046666税务登记号码：210150242666665公司聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司办公地址：辽宁省沈阳市沈河区北京街16号5第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本...
