600706_2002_曲江文旅_长安信息2002年年度报告_2003-04-21.pdf

长安信息产业(集团)股份有限公司2 0 0 2 年年报长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事丁会文先生因出差未能出席本次董事会，书面委托独立董事樊光鼎先生代为表决。公司负责人董事长蔡世杰先生、主管会计工作负责人财务总监杨铭铎先生及会计机构负责人成胜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-2目 录一、公司基本情况简介；3二、会计数据和业务数据摘要；3三、股本变动及股东情况；5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况；6五、公司治理结构；7六、股东大会情况简介；8七、董事会报告；9八、监事会报告；13九、重要事项；14十、财务报告；16十一、备查文件目录。40长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-3一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：长安信息产业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：C H A N G A N I N F O R M A T I O N I N D U S T R Y (G R O U P)C O.,L T D.英文缩写：C I I C2、公司法定代表人：蔡世杰3、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书张安平、证券事务代表高艳 联系地址：陕西省西安市友谊东路 4 1 号 电话：（0 2 9）2 2 1 4 2 6 6 传真：（0 2 9）2 2 3 3 9 4 3 电子信箱：c a d s h p u b.x a o n l i n e.c o m4、公司注册地址：陕西省西安市友谊东路 4 1 号 公司办公地址：同注册地址 邮政编码：7 1 0 0 5 4 公司国际互联网网址：H T T P:/W W W.c h a n g x i n.c o m 电子信箱：c a i n f o r p u b.x a o n l i n e.c o m5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网址：H T T P:/W W W.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长安信息 股票代码：6 0 0 7 0 67、公司变更注册登记日期：1 9 9 6.8.2 6 地点：西安市友谊东路 4 1 号 企业法人营业执照注册号：6 1 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1 1 2/2 税务登记号码：6 1 0 1 0 3 2 2 0 5 3 7 5 6 3 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市高新区火炬大厦六层二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度实现利润情况：单位：元利润总额 15,642,778.15净利润 16,946,855.96扣除非经常性损益后的净利润 16,982,495.67主营业务利润 15,984,821.37其他业务利润 39,850,399.31营业利润 16,346,971.89投资收益 -668,554.03补贴收入 /营业外收支净额 -35,639.71经营活动产生的现金流量净额 -4,801,281.73现金及现金等价物净增减额 -16,093,628.17长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-4注：扣除非经常性损益项目：营业外收入 9 2 0 0.0 0元，营业外支出 4 4,8 3 9.7 1元。2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：指标项目2002 年2001 年2000 年1.主营业务收入（元）164,677,874.99596,660,872.76377,108,523.842.净利润（元）16,946,855.9619,908,712.206,889,557.903.总资产（元）882,630,633.02819,095,495.96724,622,369.814.股东权益(不含少数股东权益)(元)158,308,298.45138,620,442.80118,828,960.145.每股收益（元）摊薄0.190.230.079 加权0.190.230.079 扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.190.230.0796.每股净资产（元）1.811.591.367.调整后的每股净资产（元）1.671.451.228.每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.050.190.609.净资产收益率（）摊薄10.7014.365.80 加权11.5215.466.06扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.5515.466.063、公司报告期内股东权益变动情况：项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计期 初 数87,333,441.0042,812,437.868,474,563.946,930,281.980.00138,620,442.80本期增加/1,959,000.82979,500.4116,946,855.9618,905,856.78本期减少/1,959,000.821,959,000.82期 末 数87,333,441.0042,812,437.868,266,609.947,287,109.5319,895,809.65158,308,298.45注：1、期初数为公司经二 OO 一年度股东大会决议以资本公积中股本溢价43,439,916.86 元、盈余公积中法定盈余公积金 6,684,569.58 元弥补累计亏损后的数据。2、期末数为公司报告期合并报表范围发生变化，陕西秦明电子（集团）有限公司未纳入合并范围，调减盈余公积 2,166,954.82 元，调减法定公益金 622,672.86，调增未分配利润 4,907,954.51 元。变动原因：（1）、盈余公积增加主要为本期计提盈余公积金；（2）、未分配利润、股东权益增加主要为增加本期净利润。长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-5三、股本变动及股东情况1、公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动增减（、）本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份14,049,75014,049,750 其中：国家持有股份14,049,75014,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份35,783,67035,783,6703、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计49,833,42049,833,420二、已上市流通股份1、人民币普通股37,500,02137,500,0212、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计37,500,02137,500,021三、股份总数87,333,44187,333,4412、股票发行与上市情况：（1）、1996 年 5 月 16 日，公司 13,561,500 股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。（2）、1997 年 10 月 23 日，公司向股东配售发行股票，发行价格每股 4.00元人民币，发行数量 20,213,271 股。（3）、2001 年 1 月 12 日，公司 14,581,086 股转配股上市流通。转配股上市后，公司转配股减少 14,581,086 股，境内人民币普通股增加 14,581,086 股，股份总数不变。3、股东情况介绍：（1）、报告期末股东总数 7164 户。（2）、前十名股东持股情况：名次股东名称股份增减变动（+、-）年末持股数量（股）占股份总数比例(%)股份类别股东性质1西安万鼎实业（集团）有限公司/14,300,00016.37未流通法人股东2陕西省投资集团（有限）公司（国家股东）/14,049,75016.09未流通国有股东3西安华未杰电子新技术有限责任公司-115,5509,734,44811.15已流通法人股东4陕西省裕华金属机电有限公司/4,017,0004.60未流通法人股东5陕西省国际信托投资股份有限公司/3,900,0004.47未流通法人股东6建行陕西省信托投资公司/1,430,0001.64未流通法人股东7航天总公司第四研究院/1,430,0001.64未流通法人股东8广州名盛投资有限公司/1,430,0001.64未流通法人股东9西安金龙城市信用社/1,430,0001.64未流通法人股东10上海怡亚印刷实业有限公司/880,0001.01未流通法人股东长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-6注 1：公司未知前十名股东之间有无关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。注 2：根据财政部（财企 2 0 0 2 2 0 5号）文批复，公司原第二大股东陕西省国有资产管理局将其持有的公司 1 4,0 4 9,7 5 0股国家股划转给陕西省投资集团（有限）公司持有。详情参见 2 0 0 2 年 7 月 1 0 日、7 月 2 7 日上海证券报、中国证券报、证券时报。注 3：西安华未杰电子新技术有限责任公司持有的 9,8 4 9,9 9 9股转配股全部于 2 0 0 1年 1月 1 2日转配股上市变为流通股。报告期末，其持有股份减至9,7 3 4,4 4 8 股。注 4：报告期内，公司持股 5%以上的股东所持股份无质押、冻结情况。（3）、公司控股股东情况：公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司，法定代表人蔡世杰先生，成立日期 1995 年 8 月 21 日，注册资本 6,800 万元，经营范围：商品房开发、销售；机电产品（不含汽车）的销售；金属产品（不含稀贵专控金属）的开发、加工、销售。西安万鼎实业（集团）有限公司由蔡世杰先生持股 44%，姜世豪先生持股35.29%。蔡世杰先生国籍中国，无其他国家或地区居留权，曾获得“陕西省第五届杰出青年企业家”、“西安市第五届优秀青年企业家”等称号，任西安万鼎实业（集团）有限公司董事长、西安市青年企业家协会副会长、公司第三届、第四届董事会董事长。（4）、其他持股 1 0%以上的法人股东情况：西安华未杰电子新技术有限责任公司法定代表人刘久荣先生，成立日期 1 9 9 7年 1 2月 1 6日，经营范围：电子计算机硬件开发、网络技术服务、咨询；机械设备、矿产品（专营除外）、化工产品（易燃易爆危险品除外）的销售。注册资本 1000 万元人民币。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事和高级管理人员情况：（1）、基本情况：姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数量(股)年度内股份增减变动量(股)年末持股数量(股)蔡世杰男37董事长2002.06-2005.06000柯昌明男57董事2002.06-2005.06000苗琼卉男38董事2002.06-2005.06000于润民男65董事2002.06-2005.06000胡养雄男41独立董事2002.06-2005.06000樊光鼎男64独立董事2002.06-2005.06000丁会文男53独立董事2002.06-2005.06000胡耀明男63监事会主席2002.06-2005.06000施玉坤男61监事2002.06-2005.06000周祥军男33监事2002.06-2005.06000吴有民男47总经理2002.06-2005.06000杨思东男41副总经理2002.06-2005.06000张安平男44副总经理/董秘2002.06-2005.06000马永平男40副总经理2002.06-2005.06000杨铭铎男39财务总监2002.06-2005.06000长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-7张小会男33副总经理2002.06-2005.06000董、监事在股东单位任职情况：董事长蔡世杰先生任西安万鼎实业（集团）有限公司执行董事，董事苗琼卉先生任西安华未杰电子新技术有限责任公司监事，于润民先生任陕西省裕华金属机电有限公司经理；监事施玉坤先生任航天总公司第四研究院科技委员会副主任。（2）、年度报酬情况：董、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会决定，参照公司工资管理办法执行。公司现任董、监事和高级管理人员年度报酬总额 6 1.9万元。在公司领取报酬的董事有两名，报酬总额 1 3万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 2 0 万元。独立董事津贴为每人每年 2 万元。公司现任董、监事和高级管理人员共 1 6人，在公司领取报酬的 1 3人，其中年度报酬总额在 5 万元以下的 5 人，5-7 万元的 6 人，7-9 万元的 2 人。董事苗琼卉先生、于润民先生、监事施玉坤先生在股东单位领取报酬，未在公司领取报酬和津贴。（3）、报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举，离任的董事有姜世豪先生、周旭先生、尚同利先生。离任的高级管理人员有周旭先生、朱志祥先生。报告期内，经总经理吴有民先生提名，聘任张小会先生为公司副总经理。2、公司员工情况：2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司在册员工 2 1 9人；销售人员 2 7人、技术人员 9 4人、财务人员 1 9人、行政人员 3 8人；公司员工本科以上学历 7 4人、大专 6 4人、中专 2 8 人；公司退休职工 2 1 人。五、公司治理结构1、公司治理结构情况：公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运做。报告期内，公司在原有规章制度的基础上制订了独立董事制度，修改完善了 公司章程及股东大会议事规则。这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求，公司实际运做情况如下：（1）、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；报告期内，公司进一步修改完善了股东大会议事规则，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能让更多的股东参加股东大会，行使表决权。（2）、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面达到分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。（3）、董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员符合法律法规的要求；公司已制订了董事会议事规则；各位董事能够积极学习有关法律法规，并参加相关培训，了解作为上市公长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-8司董事的权利、义务和责任。报告期内，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会聘任了 3名独立董事，并建立了独立董事制度，进一步完善了公司章程。（4）、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司已制订了监事会议事规则，规范监事会议事程序和内容。监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。（5）、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定。（6）、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，为其提供必要条件，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。（7）、信息披露与透明度：公司已制订了信息披露管理制度，并指定董事会秘书负责公司信息披露、接待来访等事项。公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和公司股份变动情况。2、独立董事履行职责情况：报告期内，公司董事会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见聘请了三名独立董事（其中一名为会计专业人士），达到了董事会成员中至少包括三分之一独立董事的规定。报告期内，公司独立董事能够以认真负责的态度出席公司各次董事会及股东大会，从专业角度提出客观、公正的意见和建议。独立董事能够严格按照有关规定认真履行职责，恪尽诚信勤勉义务，维护全体股东的利益。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。六、股东大会情况简介报告期内，公司召开了两次股东大会：1、根据第三届董事会第十三次会议决议，公司于 2002 年 3 月 8 日在上海证券报、中国证券报、证券时报刊登召开二 OO 一年度股东大会公告，并于 2002 年 4 月 9 日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 11 人，代表股份 49,738,548 股，占公司股份总数的 56.95%，符合公司法、公司章程的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具法律意见。二 OO 一年度股东大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了2001年度董事会工作报告、2001 年度监事会工作报告、2001 年度财务决算报告、2002 年度财务预算报告、2001 年度利润分配方案、关于弥补累计亏损的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于出售 A-310 空中客车的议案。本次会议决议公告已刊登在 2002 年 4 月 10 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。2、根据第三届董事会第十五次会议决议，公司于 2002 年 5 月 29 日在上长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-9海证券报、中国证券报、证券时报刊登召开二 OO 二年第一次临时股东大会公告，并于 2002 年 6 月 28 日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 10 人，代表股份 49,595,548 股，占公司股份总数的 56.79%，符合公司法、公司章程的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具法律意见。二 OO 二年第一次临时股东大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了董事会换届选举议案、监事会换届选举议案、关于发放独立董事津贴的议案、独立董事制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关于修改公司章程的议案。本次会议决议公告已刊登在 2002 年 6 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。3、公司二 OO 二年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举，大会选举蔡世杰先生、柯昌明先生、苗琼卉先生、于润民先生为公司第四届董事会董事，选举胡养雄先生、樊光鼎先生、丁会文先生为公司第四届董事会独立董事，选举胡耀明先生、施玉坤先生为第四届监事会监事。经公司民主选举，周祥军先生担任由职工代表出任的监事。公司原董事姜世豪先生、周旭先生、尚同利先生离任。七、董事会报告1、公司经营情况：（1）、公司主营业务范围及其经营状况：公司主营业务范围：计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、加工国内贸易（国家法律、法规禁止生产和经营的除外）。承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。及医药研究、开发；医疗设备租赁、销售等。2 0 0 2 年度，公司实现主营业务收入 1 6 4,6 7 7,8 7 4.9 9元，比 2 0 0 1年度减少 7 2.4 0%，为计划的 3 1.9 4%；主营业务利润 1 5,9 8 4,8 2 1.3 7元，比 2 0 0 1年度减少 7 8.2 4%。按行业分析：单位：元产品销售收入产品销售成本毛利率(%)行 业本年数上年数本年数上年数本年数上年数电子产品5 3,6 7 8,2 2 4.4 82 4 1,0 2 1,2 8 6.8 14 9,9 4 7,2 9 3.3 12 1 8,2 2 3,8 8 7.9 86.9 59.4 6医学仪器/7 3,1 7 7,2 3 7.6 2/3 6,4 3 6,2 5 2.3 7/5 0.2 1房地产4 7,1 1 9,2 8 9.1 81 0 0,6 4 5,3 3 9.4 53 5,9 1 1,0 6 0.3 68 3,5 7 7,5 1 8.3 02 3.7 91 6.9 6国际贸易5 6,8 9 9,0 4 2.1 41 7 6,1 7 3,9 9 8.9 55 5,7 9 1,5 9 8.4 11 7 4,5 6 1,9 2 6.3 41.9 50.9 2餐饮服务4,0 3 7,8 0 9.5 03,2 4 1,7 0 0.0 02,0 0 7,7 0 7.0 61,7 2 0,1 8 0.1 25 0.2 84 6.9 4劳 务2,9 4 3,5 0 9.6 92,4 0 1,3 0 9.9 31,9 0 5,5 5 5.2 92,0 1 1,4 7 4.4 43 5.2 61 6.2 3合 计1 6 4,6 7 7,8 7 4.9 95 9 6,6 6 0,8 7 2.7 61 4 5,5 6 3,2 1 4.4 35 1 6,5 3 1,2 3 9.5 51 1.6 11 3.4 3报告期内，子公司陕西秦明电子（集团）有限公司进行增资扩股，公司对其出资不变，持股比例由 60%降至 42.88%，因而秦明电子未纳入公司 2002年度合并报表范围。由此对公司主营业务收入、主营业务利润产生较大影响。长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-10（2）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：单位：万元公司名称所占权益业务性质主要产品、服务注册资本总资产净利润陕西长安房地产开发有限责任公司9 0房地产房地产开发5 2 9 02 5,1 3 3.3 7-1 9.9 9陕西长信国贸有限责任公司5 1进出口贸易金属材料、矿产品与化工产品（国家专项规定的除外）、机械设备、纸张、塑料制品、电子产品、家用电器、通信产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。2 0 0 06 6 5 9.7 6-1 1 9.3 6陕西长安信息计算机有限责任公司7 0技术服务计算机、外部设备、电子设备的生产、销售1 0 02 4 4.8 3-1 2 0.3 7西安长信网络技术有限责任公司6 0技术服务计算机软件及网络技术、家电、通信产品的开发、生产、销售、技术服务；计算机网络、视频监控通信工程的设计、安装1 0 0 07 9 2.5 4-1 3 2.1 2陕西长信维修服务有限责任公司6 0服务计算机及外设、电子产品维修服务、软件维护、计算机服务产品、计算机消耗产品销售5 04 0.0 0-9.8 2西安长信货运有限责任公司9 0服务普通货运，车辆服务，货运信息咨询6 06 5.8 6-1.5 9（3）、公司主要供应商及客户情况：2 0 0 2 年度，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 5 3.2 9%，其中：向 N e w G r a n d I N T l L t d.采购 4 5,3 6 8,4 9 4.0 0元向新大陆电脑有限公司采购 3 6,2 3 5,8 9 7.1 1元向西安神州数码公司采购 2,1 8 5,8 3 5.0 5元向北京东方园林公司采购 2,1 0 0,0 0 0.0 0元向西安仁和建筑公司采购 1,0 0 0,0 0 0元。向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 5 7.9 8%，其中：向正信国际贸易（上海）有限公司销售 4 4,0 7 3,3 5 0.3 6元向八方科技发展有限公司销售3 6,3 4 3,5 8 9.7 4元向湖北丹江铝业有限公司销售 7,5 8 6,4 1 9.2 0元向河北石青高速公路销售 4,7 4 3,6 9 7.1 0 元向西安万限实业公司销售 7 3 4,1 6 9.6 0 元。（4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难报告期内，公司资金较为短缺；长安医院尚处在试营业阶段；公司下属子公司业绩发展不均衡，部分子公司业绩持续低落。解决方案a、强化对长安医院的经营管理，重点抓好大型设备的高效利用，进一步提高医院的经营效益。b、加强对公司新投入项目海南天王国际制药有限公司的监督、管理与运做。c、对公司业绩较差的子公司的进行有效控制，对限期未能扭亏的子公司采取有关果断措施。d、加强与银行的积极合作，共同推动公司进一步发展壮大。（5）、公司在2 0 0 1年度报告中披露了 2 0 0 2年度的经营计划，2 0 0 2年度实现收入 1 6,4 6 7.7 9万元，较计划数低 6 8.0 6%，成本费用 1 8,5 0 5.1 5万元，较计划数低 6 2.4 6%，主要原因为：子公司秦明电子未纳入合并报表范围；子公司陕西长信国贸有限公司、计算机公司、网络公司本年度收入、成本费用较上年大副下降。长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-112、公司投资情况2 0 0 2 年度，公司长期投资额比上年增加 1 8,6 6 4,8 5 2.6 4 元，增加 8 2.2 1%。（1）、无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。（2）、其他投资情况 报告期内，公司经二 OO 一年度股东大会决议，将一架“A-3 1 0空中客车”以 7 6 6 7.7万元的价格转让给新疆金融租赁有限公司，转让利润约 1 9 8 0.5万元，占公司利润总额的 1 2 6.6 1%。该架飞机的转让已经陕西华德诚有限责任会计师事务所出具资产评估报告。详情参见 2 0 0 2 年 4 月 1 0日上海证券报、中国证券报、证券时报。报告期内，经公司第四届董事会第四次会议决议公司出资 7 0 0 0万元人民币追加对“西安万杰长信医疗发展有限公司”的投资，使其注册资本由 8 0 0 0万元人民币增至 1 5 0 0 0万元人民币。“西安万杰长信医疗发展有限公司”增资后，公司累计出资 1 3 0 0 0 万元人民币，占其注册资本比例的 8 7%。详情参见 2 0 0 2年 1 2 月 3 1 日上海证券报、中国证券报、证券时报。“西安万杰长信医疗发展有限公司”主要业务为组建“长安医院”。“长安医院”已于 2 0 0 2年 9月 2 2日试营业，详情参见 2 0 0 2年 9月 2 1日上海证券报、中国证券报、证券时报。报告期内，公司经第四届董事会第四次会议决议出资 4 5 0 0万元人民币与海南天王国际制药有限公司合作投资“洛巴铂三水合”（第三代铂类抗肿瘤药物）项目。详情参见 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1日上海证券报、中国证券报、证券时报。2 0 0 3 年 1 月 2 4 日，经公司第四届董事会第五次会议决议，公司将上述 4 5 0 0万元出资款转做对海南天王国际制药有限公司的股权投资，其中 4 1 6 3万元转增注册资本，3 3 7万元转为公积金。公司出资后，海南天王国际制药有限公司注册资本为 8 1 6 3万元，公司占其注册资本比例的 5 1%。详情参见 2 0 0 3年 1月 2 5日上海证券报、中国证券报、证券时报。2002 年上半年，子公司陕西秦明电子（集团）有限公司进行增资扩股，公司对其持股比例由 60%降至 42.88%，因而秦明电子自 2002 年中期起不再纳入公司合并报表范围。报告期内，子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司新开发项目“长信沁水花园”（原“都市花园”）及“西部国际金贸中心”已经公司第三届董事会第十二次会议通过。详情参见 2 0 0 2 年 2 月 7 日 上海证券报、中国证券报、证券时报。目前“长信沁水花园”处在前期开发阶段。3、公司财务状况截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司总资产、股东权益分别为 8 8 2,6 3 0,6 3 3.0 2元、1 5 8,3 0 8,2 9 8.4 5元，分别比年初数增加 7.7 6%，1 4.2 0%。总资产增加主要为净利润及负债增加所致，股东权益增加主要为净利润增加。2 0 0 2 年度，公司实现主营业务利润1 5,9 8 4,8 2 1.3 7 元，净利润1 6,9 4 6,8 5 5.9 6元，分别比上年同期减少 7 8.2 4%、1 4.8 8%。减少原因主要为子公司利润减少。现金及现金等价物净增加额-1 6,0 9 3,6 2 8.1 7元，比上年同期减少 1 4 0.6 1%，主要为：经营活动产生的现金流量净额-4,8 0 1,2 8 1.7 3元，投资活动产生的现金流量净额-1 3 6,8 8 9,8 4 7.4 3元，筹资活动产生的现金流量净额 1 2 5,5 9 7,5 0 0.9 9元。长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-124、报告期内，无生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司产生影响的情况。5、经审计，西安希格玛有限责任会计师事务所对公司 2 0 0 2年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。6、董事会日常工作情况（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容公司董事会 2 0 0 2年度共召开了八次董事会会议，监事会成员和公司高级管理人员列席了每次会议。2 0 0 2 年 2月 5日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于出售 A-3 1 0空中客车的议案、关于子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司联合开发“都市花园”项目的议案、关于子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司合作开发“西部国际金贸中心”的议案。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2 年2 月 7 日 上海证券报、中国证券报、证券时报上。2 0 0 2 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 2 0 0 1年度总经理业务工作报告、2 0 0 1年度董事会工作报告、2 0 0 1年度财务决算报告、2 0 0 2年度财务预算报告、2 0 0 1年年度报告、2 0 0 1年年度报告摘要、2 0 0 1年度利润分配预案、关于弥补累计亏损的预案、预计 2 0 0 2年度利润分配政策、关于续聘会计师事务所的预案及召开公司二 OO 一年度股东大会有关事宜。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2 年3 月 8 日 上海证券报、中国证券报、证券时报上。2 0 0 2 年4 月2 5 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了 2 0 0 2年第一季度报告。2 0 0 2 年 5 月 2 8 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了董事会换届选举预案、关于发放独立董事津贴的预案、独立董事制度、股东大会议事规则、关于修改公司章程的预案及召开二 OO 二年度第一次临时股东大会有关事宜。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2年 5月 2 9日上海证券报、中国证券报、证券时报上。2 0 0 2年 6月 2 8日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举蔡世杰先生为公司本届董事会董事长的议案；关于续聘吴有民先生为公司总经理、杨思东先生、张安平先生、马永平先生为公司副总经理，杨铭铎先生为公司财务总监，及聘任张小会先生为公司副总经理的议案；关于续聘张安平先生为公司董事会秘书，委任高艳女士为公司董事会证券事物代表的议案；关于上市公司建立现代企业制度自查报告。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2年 6月 2 9日上海证券报、中国证券报、证券时报上。2 0 0 2 年 8 月 2 0 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了2 0 0 2年半年度报告、2 0 0 2 年半年度报告摘要。2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了 2 0 0 2年第三季度报告。2 0 0 2 年 1 2月 3 0日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了关于与海南天王国际制药有限公司合作的议案、关于对“西安万杰长信医疗发长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-13展有限公司”追加注册资本的议案。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2年 1 2月 3 1日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（2）、董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会 2 0 0 2年度组织召开了两次股东大会，并按照股东大会的授权认真执行其决议。报告期内，公司利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。无配股、增发新股情况。7、本次利润分配预案2 0 0 1年度公司未分配利润-5 0,1 2 4,4 8 6.4 4元，经二 OO 一年度股东大会决议，公司以法定盈余公积金 6,6 8 4,5 6 9.5 8元、资 本 公 积 金 股 本 溢 价4 3,4 3 9,9 1 6.8 6 元弥补累计亏损。弥补累计亏损后，公司未分配利润为零。报告期内，子公司陕西秦明电子（集团）有限公司未纳入合并范围，未分配利润期初数由此调增 4,907,954.51 元。2 0 0 2年度，公司实现净利润 1 6,9 4 6,8 5 5.9 6元，年 初 未 分 配 利 润4,9 0 7,9 5 4.5 1元，实际可供分配的利润 2 1,8 5 4,8 1 0.4 7元，提取法定盈余公积金 9 7 9,5 0 0.4 1元，法定公益金 9 7 9,5 0 0.4 1元，可供股东分配的利润为1 9,8 9 5,8 0 9.6 5元。鉴于公司业务发展的需要，公司董事会决定调整 2 0 0 2年度利润分配政策，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案需经公司股东大会审议批准。8、报告期内，公司未变更指定的信息披露报纸。八、监事会报告1、监事会工作情况2 0 0 2 年度，监事会共召开了四次监事会会议。（1）、2 0 0 2 年 3月 6日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议审议通过了2 0 0 1年度监事会工作报告、2 0 0 1年度财务决算报告、2 0 0 1 年年度报告、2 0 0 1 年年度报告摘要、2 0 0 1 年度利润分配预案、关于董事会提出的弥补累计亏损的预案及同意董事会支付 2 0 0 1年度财务审计费、独立财务顾问报告费的议案。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2 年 3 月 8日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（2）、2 0 0 2 年 5 月 2 8 日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议审议通过：公司第四届监事会由三名监事组成，一名为职工监事，其余两名由公司股东单位提名，提名胡耀明先生、施玉坤先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议的议案。根据公司职工代表大会选举，由周祥军先生出任第四届监事会职工监事。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 2年 5月 2 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（3）、2 0 0 2 年 6月 2 8日，公司第四届监事会第一次会议在西安建国饭店召开。会议选举胡耀明先生为公司本届监事会主席。本次会议决议公告已刊登在2 0 0 2 年 6 月 2 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（4）、2 0 0 2 年 8 月 2 0 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议审议通过了2 0 0 2 年半年度报告及2 0 0 2 年半年度报告摘要。2、监事会独立意见：长安信息产业（集团）股份有限公司 2002 年度报告长安信息产业（集团）股份有限公司 40-14本年度监事会按照公司法、公司章程赋予的职责，认真履行各项监督职能，维护公司利益和股东权益。监事会认为：（1）、公司依法运做情况：公司决策程序合法有效，建立并完善了内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利