600862_2000_中航高科_纵横国际2000年年度报告_2000-12-30.pdf

南通纵横国际股份有限公司2 0 0 0 年年度报告南通纵横国际股份有限公司二 000 年年度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。南通纵横国际股份有限公司董事会 （一）、公司简介 1、公司法定中文名称：南通纵横国际股份有限公司 公司法定英文名称：TONMAC International Co.,Ltd.缩写：TONMAC2 2、公司法定代表人：张宗平先生 3、公司董事会秘书：刘西川先生 联系地址：江苏省南京市新街口华新大厦 18 楼 电话：0254700000 传真：0254700002 电子信箱：L 公司董事会证券事务代表：丁 凯先生 联系地址：江苏省南通市任港路 23 号 电话：05135516141 传真：05135512271 电子信箱： 4、公司注册地址：江苏省南通市任港路 23 号 公司办公地址：江苏省南通市任港路 23 号 邮政编码：226006 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：纵横国际 股票代码：600862 (二)会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况(单位：人民币元)利润总额：101,701,663.95 净利润：90,082,502.96 扣除非经常性损益后的净利润：73,389,974.59 主营业务利润：116,595,563.76 其他业务利润：7,301,293.21 营业利润：73,704,052.33 投资收益：11,305,083.25 补贴收入：14,013,900.00 营业外收支净额：2,678,628.37 经营活动产生的现金流量净额：-38,171,467.31 现金及现金等价物净增加额：616,684,074.30注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：营业外收支净额项目：2,678,628.37 补贴收入项目:14,013,900.00 以上项目涉及金额：16,692,528.372、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)指标项目 2 0 0 0年度 1 9 9 9 年度 1 9 9 8 年度3 调整后 调整前主营业务收入 4 0 5,9 2 1,8 3 9.1 6 2 3 1,0 5 8,3 6 4.2 4 1 8 5,4 7 1,5 1 9.6 4 2 0 3,5 4 5,2 9 5.2 4净利润 9 0,0 8 2,5 0 2.9 6 6 3,6 3 8,8 9 7.7 6 1 6,4 6 6,8 1 8.3 4 2 0,1 6 0,2 3 4.6 0总资产 1,5 9 4,4 1 8,0 2 5.4 8 5 8 8,5 3 7,9 4 4.4 8 5 2 2,8 6 7,9 5 1.2 8 7 2 0,8 4 0,8 6 3.2 2股东权益 9 2 5,7 3 3,1 8 3.4 7 1 9 7,5 4 2,5 6 0.7 3 1 2 9,5 9 9,9 1 4.1 4 1 4 8,9 2 8,9 1 9.3 7(不含少数股东权益)每股收益 0.4 5 0.4 3 0.2 2 0.2 7(按净利润全面摊薄计算)每股收益(按净利润加权平均计算)0.5 1 0.4 3 0.2 2 0.2 7扣除非经常性损益后的每股收益(全面摊薄)0.3 7 0.4 0 0.1 1 0.1 6扣除非经常性损益后的每股收益(加权平均)0.4 1 0.4 0 0.1 1 0.1 6每股净资产 4.6 6 1.3 3 1.7 4 2.0 0调整后的每股净资产 4.6 1 1.2 9 1.5 6 1.6 9每股经营活动产生的现金 -0.1 9 0.1 6 0.1 7 0.4 7流量净额净资产收益率%9.4 9 3 2.2 2 1 2.7 1 1 3.5 4(按净利润全面摊薄计算)净资产收益率%1 4.3 5 1 9.7 1 1 3.9 6 1 4.6 1(按净利润加权平均计算)3、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益。净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 12.28 18.57 0.59 0.66营业利润 10.71 16.20 0.51 0.57净利润 9.49 14.35 0.45 0.51扣除非经常性损益后的净利润 8.94 13.52 0.43 0.48注：主要财务指标计算方法：每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数全面摊薄每股收益=报告期净利润/期末股份总数全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产*100%加权平均净资产收益率=P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0)其中：P 为报告期利润，NP 为报告期净利润，E0 为期初净资产，Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产，Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产，M0为报告期月份数，Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数加权平均每股收益=P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)其中：P 为报告期利润，S0 为期初股份总数，S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数，Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数，M0 为报告期月份数，Mi 为增加股份下一4月份起至报告期期末的月份数，Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股)资本公积(元)法定盈余公积(元)法定公益金 未分配利润(元)股东权益(元)期初数 148,703,970 23,901,135.48 12,085,211.94 6,076,516.94 6,775,726.37 197,542,560.73本期增加 50,000,000 611,952,596.18 13,398,316.49 11,159,697.64 90,082,502.96 752,035,099.14本期减少 48,402,490.53 23,844,476.40期末数 198,703,970 635,853,731.66 25,483,528.43 17,236,214.58 48,455,738.80 925,733,183.47变动原因：股本增加是由于本公司 2000 年 5 月 16 日增发 5000 万股 A 股所致；资本公积增加是由于溢价增发新股所致；法定盈余公积和公益金增加是由于本年度利润大幅增长计提所致；股东权益增加是由于增发新股和利润大幅增长所致；未分配利润增加是由于利润大幅增长所致。(三)股东情况介绍（1）股份变动情况表1、股本变动情况 数量单位：股 本次变动增减(+、-)本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 9 6,7 3 0,7 7 0 其中 国家持有股份 9 6,7 3 0,7 7 0 9 6,7 3 0,7 7 0境内法人持有股份境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计 9 6,7 3 0,7 7 0 9 6,7 3 0,7 7 0二、已上市流通股份1、人民币普通股 5 1,9 7 3,2 0 0 +5 0,0 0 0,0 0 0 +5 0,0 0 0,0 0 0 1 0 1,9 7 3,2 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计 5 1,9 7 3,2 0 0 +5 0,0 0 0,0 0 0 +5 0,0 0 0,0 0 0 1 0 1,9 7 3,2 0 05三、股份总数 1 4 8,7 0 3,9 7 0 +5 0,0 0 0,0 0 0 +5 0,0 0 0,0 0 0 1 9 8,7 0 3,9 7 0 （2）股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年,公司没有发行衍生证券。股票发行情况见以下说明。报告期内因增发新股而引起公司股份结构变动的情况说明：2 0 0 0年 5月1 6 日，经中国证监会批准，公司增发 5 0 0 0万股 A股（发行价格：1 3.8 8元），其中：网上对本公司老股东发售 1 4,1 9 2,4 9 7股 A股,网上对其他社会公众投资者发售 2 5,8 0 7,5 0 3 股 A股；网下对机构投资者发售 1 0 0 0万股 A股，其中：对证券投资基金发售 7,7 4 4,9 2 5股 A股，对法人机构发售 2,2 5 5,0 7 5股 A股。网上向本公司老股东及其他社会公众投资者发售的 4 0 0 0万股 A股于 2 0 0 0 年 6月 7日上市；网下向证券投资基金发售的 7,7 4 4,9 2 5股 A股于 8月 9日上市,网下向法人机构发售的 2,2 5 5,0 7 5 股 A 股于 9 月 8 日上市。2、股东情况介绍 （1）报告期末公司股东总数为 14,572 户。（2）报告期末公司主要股东持股情况 股东名称 持股数(股)占总股本比例(%)江苏省技术进出口公司 5 6,0 0 0,0 0 0 2 8.1 8南通市国有资产管理局 4 0,7 3 0,7 7 0 2 0.5 0汉盛基金 1 0,8 7 5,5 7 2 5.4 7汉鼎基金 1,0 0 0,0 8 2 0.5 0程维怀 7 7 0,3 5 0 0.3 9金鑫基金 7 1 1,1 8 7 0.3 6江荣娣 4 2 2,7 3 4 0.2 1福建华福 3 6 4,0 0 0 0.1 8范卫杰 3 4 2,0 2 8 0.1 7陈小龙 3 4 1,4 2 8 0.1 7注:报告期内,本公司第一大股东江苏省技术进出口公司和第二大股东南通市国有资产管理局的名称及所持本公司股份无变化。江苏省技术进出口公司为公司国有法人股股东，其所持股份无质押和冻结。南通市国有资产管理局为公司国家股股东，其所持股份无质押和冻结。基金汉盛和基金汉鼎同属富国基金管理有限公司。公司前 1 0名股东中的第 5-第 1 0 位为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系。报告期内，本公司前十名股东中的金鑫基金因配售新股成为本公司前十名股东，其约定的持股期间为 2 0 0 0 年 6 月 7 日 2 0 0 0 年 8 月 8 日。（3）江苏省技术进出口公司法定代表人为张宗平先生，其经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 1 6种出口商品和国家实行核定公司经营的 1 4种进口商品以外的商品及技术的进出口业务等。（4）报告期内无控股股东变更情况。6 （四）、股东大会简介 1、1 9 9 9年 1 2月 1 8日，上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了公司第三届董事会 1 9 9 9年第 6次会议关于 2 0 0 0年 1月 2 0日召开 2 0 0 0年第 1次临时股东大会的公告。2 0 0 0 年 1月 2 0 日，公司 2 0 0 0 年第 1次临时股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表 1 2名，代表有效表决股份 1 0 7,6 4 6,1 4 2股，占总股本的 7 2.3 9%。经大会审议表决，通过了“公司 2 0 0 0 年度增发 5 0 0 0万股 A股的议案”、“公司增发新股募集资金项目的议案”、“公司前次募集资金使用情况的议案”、“公司提请股东大会授权董事会办理的三个事项的议案”等决议。此股东大会决议公告刊登于 2 0 0 0年 1月 2 1日的上海证券报、中国证券报和证券时报。2、2 0 0 0年 5月 1 2日，上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了公司第三届董事会 2 0 0 0年第 2 次会议关于 2 0 0 0年 6月 1 8 日召开 1 9 9 9年年度股东大会的公告。2 0 0 0 年 6月 1 8日，公司 1 9 9 9年年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表 1 8名，代表有效表决股份 1 0 8,6 5 1,0 7 7股，占总股本的 5 4.6 8%。经大会审议表决，通过了“1 9 9 9年度董事会工作报告”、“1 9 9 9年度监事会工作报告”、“1 9 9 9年度总经理业务报告”、“1 9 9 9年年度报告”、“1 9 9 9年度继续聘用深圳信德会计师事务所的议案”、“变更公司名称及股票简称并授权董事会办理工商变更及修改章程有关条款的议案”等决议。此股东大会决议公告刊登于 2 0 0 0 年 6 月 2 0 日的上海证券报、中国证券报和证券时报。3、报告期内公司无更换董事、监事情况。（五）、董事会报告1、公司经营情况（1）从 2 0 0 0年起，公司以增发新股为契机，加大产品结构调整力度，改变原先以机械产品为主业的单一结构，加快发展信息电子、智能机械等高科技行业，使之在公司主业中的比重有相当大提高，并于当年产生了一定的规模和效益。（2）公司产品在 2 0 0 0 年本行业中的地位：排名见下表 A、机床（中国机床工具工业协会信息部机床工具行业重点骨干企业统计资料）指 标 2000 年 1999 年 1998 年 利润总额 第 1 位 第 1 位 第 2 位 利税总额 第 1 位 第 1 位 第 1 位 工业总产值 第 4 位 第 4 位 第 5 位7 销售收入 第 6 位 第 5 位 第 7 位 公司 J425 数控机床被国家经贸委评为 2000 年度国家级新产品。B、草地机械（中国林业机械协会）据中国林业机械协会统计，2000 年度，本公司割草机销量排名居全国第 1 位。2000 年，由本公司负责起草制订的中华人民共和国国家标准草坪割草机安全要求，及负责起草修订的中华人民共和国林业行业标准草坪割草机术语、草坪割草机型号编制方法、草坪割草机型号技术条件、草坪割草机试验方法通过全国林业机械标准化技术委员会审定，上述国家标准及行业标准将由国家质量技术监督局正式发布。公司 SGA33 草地机被国家经贸委评为 2000 年度国家级新产品。C、信息电子2000 年本公司信息电子业的发展取得了较好成绩，本公司控股子公司深圳南星电子有限公司新型电子元器件（UM 系列石英晶体元件）产量和经济效益均名列我国压电晶体行业前列。本公司控股子公司纵横同创软件有限公司在软件开发和销售方面有较大进展，先后开发、销售了 PDM 数据管理系统、税务管理系统、教育软件、纪检信访软件系统、B2B 网上电子商务竞价系统、网络防火墙及其它网络安全等产品。（3）公司主营业务的范围及其经营状况目前，公司主营业务已拓展为信息电子、数控机床等高科技产品和草地机械等新技术产品以及软件和网络技术的开发、生产、销售的技术服务。按照行业分析：主营业务收入主营业务毛利机械行业 普通机床R M B 1 0 0,2 9 2,1 2 6.9 6 R M B 2 2,2 2 7,8 0 2.2 6 数控机床3 0,4 9 3,8 0 2.4 07,8 0 2,3 2 4.5 7 草地机械产品7 4,6 8 8,3 8 1.7 22 3,6 3 3,9 0 8.1 4 其他机械产品3 1,2 9 0,6 4 5.9 18,9 6 5,8 6 3.0 0电子行业 晶体谐振器5 1,7 9 2,2 4 8.8 42 2,1 7 9,3 4 9.8 0软件行业软 件 及 系 统集成1 0 4,1 1 6,5 9 9.1 53 6,7 7 9,0 7 5.0 3贸易行业 贸易收入2,7 8 9,1 9 1.8 94 8,4 3 2.1 7其他1 0,4 5 8,8 4 2.2 9(3 0.7 3)R M B 4 0 5,9 2 1,8 3 9.1 6 R M B 1 2 1,6 3 6,7 2 4.2 4 (4)公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩(单位：元)总资产 主营业务收入 净利润 股东权益 南星电子 240,734,383.48 51,792,248.84 15,717,178.74 54,109,861.35 纵横同创 126,227,041.55 104,556,599.15 32,140,502.22 123,369,263.75 苏天网络 47,747,034.82 -16,067.75 47,606,067.75 上海国贸 11,968,763.70 2,789,191.89 -13,264.84 9,986,735.16 北京华智 2,079,499.61 100,000.00 18,260.15 2,018,260.158 多福机械 4,420,454.74 629,955.30 -391,918.04 2,820,648.32 悦利机械 12,536,213.89 4,848,639.70 -1,517,132.42 4,114,662.64 交通机械 11,563,740.41 12,962,143.91 -625,519.50 2,374,480.50 (5)公司报告期利润实现数较预测数低的说明：公司报告期实现净利润 9 0 0 8.2 5 万元，虽比 1 9 9 9年增长 4 2%，但未完全实现盈利预测，主要原因是草地机械的新品研发未达到预计进度，未能形成多品种、大批量生产，满足不了国内外市场的需求；公司出口欧洲订单由于 C E认证正在进行中，尚未形成出口；草地机械国内销售未达到预期目标；草地机械的销售季节性较强，大量的销售在上半年，公司新募资金在 5 月底才到位，未能赶上 2 0 0 0年销售旺季。2、公司财务状况 项目 2000 年(元)1999年(元)增加 总资产 1,594,418,025.48 588,537,944.48 171%长期负债 20,046,000.00 10,000,000.00 100%股东权益 925,733,183.47 197,542,560.73 369%主营业务利润 116,595,563.76 65,876,750.15 77%净利润 90,082,502.96 63,638,897.76 42%主要原因：公司资产规模和股东权益增加是由于发行新股募集资金所致;长期负债增长系增加数控技改贷款 2000 万元;利润增长主要是产品销售大幅度增加及本公司新增合并投资主体-纵横同创软件主营业务发展迅速,盈利水平较高.3、公司投资情况 (1)报告期内募集资金使用情况:经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 0 4 1号文批准，2 0 0 0年 5月 1 6日，本公司通过网上和网下同时发行的方式向境内自然人和机构投资者增发 5 0 0 0万 A 股，发行价格 1 3.8 8 元/股，共计募集资金 6.9 4 亿元，加上股票发行期间（3天）按企业存款利率应计的募股利息收入 9.2 6万元，共计 6 9 4 0 9.2 6万元，扣除发行费用 3 3 5 0.3 4万元，实际募集资金 6 6 0 5 8.9 2万元 详见天健(信德)会计师事务所信德验资报字(2 0 0 0)第 1 8 号验资报告。实募资金于 2 0 0 0 年 5 月 2 6 日到位。现将增发募集资金在报告期内的使用情况汇报如下：募集资金到位后，公司本着对投资者利益负责的精神，严格按招股意向书项目组织实施，慎重投资。为规范管理募集资金的使用，公司制定并实施了固定资产投资项目管理办法和大额资金管理使用权限等制度。截止 2000 年 12月 31 日，本次募集资金 30783 万元已投入使用，部分项目已取得了良好的经济效益。尚未使用的募集资金 35275.92 万元全部存放于银行募股专用帐户之中。多募资金 5576.92 万元，截止 2000 年 12 月 31 日，本公司尚未对此作出安排。具体投入项目的进展及效益情况见下表。单位：万元9承诺投入项目=实际投入项目建设期计 划投资额已投入金 额项目进展情况已 投入项目效 益 情 况系列化草地机械技改项目2000.62001.626435477见附注一目前尚未体现数控机床技改项目2000.62001.671533412见附注二目前尚未体现新型高级电子元器件项目2000.62001.659805980见附注三目前尚未体现软件出口基地与企业信息化集成项目2000.62001.661876187见附注四见附注四数据广播远程教育项目2000.62001.624272427见附注五目前尚未体现补充流动资金1230012300合计6048230783未指定用途的资金5576.92附注：一、系列化草地机械技改项目进展情况 1、年产 3万台割草机装配线技术改造项目：本项目第一期已投入 4 6.8万元,主要完成了装配线、测试线、割草机加油站等设施的完善以及两台硬度计的增添；2、草地机械研究开发工程技术改造项目：项目第一期已投入 1 5 3.5万元，完成了割草机新产品试制车间、割草机测试中心以及草地机械研究所第一期改造，新增了试验场 3 0 0 0平方米；3、喷塑加工 3 万套/年割草机配件生产技术改造项目：项目第一期完成投资 8 6.9 8 万元,增添了割草机配件生产、测试设备仪器及其他生活设施；4、2 1”小型家用随进式割草机装配线技术改造项目：项目第一期完成投资 1 8 9.7 2万元，添置了装配线一条以及空压机站等辅助用房的改造；二、数控机床技改项目进展情况 1、提高加工中心水平技改项目：本项目已投入 2 7 0 6万元，引进了日本 S N K三台龙门式五面体加工中心，其中两台 4 M 加工中心于 2 0 0 0 年 1 2月份安装调试结束，目前正在试生产，另一台 5 M加工中心设备也已到货，2 0 0 1年 2月份正式安装；对现有的厂房及公用设施进行了改造，为了适应五面体加工设备加工的要求，五面体加工车间全部改为恒温车间。2、开发生产数控铣床技改项目：本项目已投入 7 0 6万元，主要完成了公司总部配电系统改造，增添了磨床、数控车床、检测仪器以及公用设施改造等。三、新型高级电子元器件项目进展情况：截止 2 0 0 0年 1 2月 3 1日，项目第一期累计投入资金 8 8 1 万元，其中厂房、配套宿舍、车间装饰工程6 0 9 万元，机器设备 2 7 2 万元。四、软件出口基地与企业信息化集成项目进展情况：截止 2 0 0 0年 1 2月 3 1日，已按招股意向书披露项目投入募集资金 6 1 8 7万元，与同创研究院有限公司成立了江苏省纵横同创软件有限公司，该公司校园网建设工程约占江苏普教系统 2 0%的市场份额，实现了校园网居全省第一的目标，并已成为江苏省内最大的教育系统集成商；初步建成了覆盖全省范围的纪检监察信访工作管理系统，形成了 2 0 0个点的应用规模；税务软件方面，开发南京地方税务局二期征管信息系统，地税软件取得技术领先水平；公司在年内新开发的网上在线竞价系统取得成功；与中国科学院软件所合作建立的纵横同创联合实验室开始运行；S P L E软件工程已展开工作。截止 2 0 0 0年 1 2 月 3 1 日，江苏省纵横同创软件有限公司实现销售收入 1 0,4 5 5.6 6 万元，全年实现净利润 3,2 1 4.0 5 万元。五、数据广播远程教育项目进展情况：截止 2 0 0 0年 1 2月 3 1日，已按招股意向书披露项目投入募集资金 2 4 2 7万元，与苏天网络发展有限公司成立了江苏纵横苏天网络发展有限公司，建成了全省数据广播远程教育网络平台并投入运行，是国内较早使用有线网络开展远程教育的企业。10(2)报告期内非募集资金投资项目情况 、本公司子公司深圳南星电子有限公司作为战略投资者参加浙江宁波波导股份有限公司 A 股发行以每股 16 元获得配售 350 万股，截止 2000 年 12 月 31 日，深圳南星电子有限公司所持股份尚在约定期限内。、2000 年 9 月 27-28 日，公司第三届董事会 2000 年第 3 次会议审议批准了：本公司与江苏省技术进出口公司（本公司第一大股东）各出资 500 万元人民币，在上海浦东组建成立“上海纵横国际贸易有限公司”。2000 年 11 月，该公司完成了工商注册，截止报告期末，该公司尚未产生效益。、2000 年 9 月 27-28 日，公司第三届董事会 2000 年第 3 次会议审议批准了：本公司出资 1000 万元人民币，与成都高新区投资有限公司等在成都高新技术产业开发区成立“成都新兴创业投资股份有限公司”。2000 年 11 月，该公司完成了工商注册，截止报告期末，该公司尚末产生效益。4、公司 2 0 0 1 年业务展望 一、进一步实施“腾飞工程”，保持企业的可持续发展。公司制定的“腾飞工程”战略，为企业的可持续发展指明了方向。2 0 0 0年公司成功增发 A股后，随着“腾飞工程”各个项目的启动，公司已初步形成了以智能机械及信息电子为主体的多元化发展格局。2 0 0 1年，公司将一如既往抓好“腾飞工程”各个项目的落实，着力拓展数控机床及草地机械、软件及新型电子元器件两大发展平台，加快科技成果产业化的步伐，通过高科技产业与传统行业的结合，不断提升产品的科技含量与技术层次，增强企业的核心竞争能力，为公司的可持续快速发展奠定坚实的基础。二、进一步加大产品结构调整力度，促使公司 2 0 0 1年规模、效益上新台阶。1）草地机械产品紧紧抓住与美国 D A N A公司合作的契机，进一步掌握该产品的核心技术，迅速形成年产 5 0万台以上及出口 2 0 0 0万美元的草地机械传动箱的生产、出口能力。通过扩大与海内外其它企业及国内有关科研院所的深度合作，开发、生产清雪机械、扫路机械等环保机械产品，巩固和提高公司在草地机械行业的国内龙头地位，不断拓展产品的横向发展空间。2）数控机床项目通过深化与韩国大宇及日本 S N K等公司的合作，加速提升产品的技术含量及销售业绩，并通过联合上海交大华中数控等科研院所，积极开发 P C平台的数控系统，提高国产化的比率及数控机床的附加值，以高速度、高精度、高效率的要求提高数控机床的工艺装备水平，实现数控机床产业化的战略目标，在国内外市场具备与国际领先产品抗衡的实力。3）新型高级电子元器件项目将充分利用其在行业中的优势，进一步加大技改投入的力度，调整产品结构，瞄准国际国内两个市场，致力于发展通讯行业的新元件及新器件，使广泛用于无线通讯终端的新型石英晶体 U M系列谐振件的国内市场占有率，继续保持在 4 0 以上，巩固该产品在行业中的龙头地位。2 0 0 1 年产品结构调整所增加的规模和效益，将在 2 0 0 0年基础上提高 3 0 以上。4）软件产业在 2 0 0 1年度将从技术、人力资源、市场开拓等方面全面提升层次，使其尽快进入高速发展轨道。与国内著名科研机构合作，加快开发 L I N U X操作系统平台软件；与世界著名企业合作，开发生产多维数据库及 S P L E软件工程等支撑工具软件；继续11加大税务、卫生、电子商务平台、网络安全技术等应用软件的研发投入，不断推出适应市场需求的新产品、新版本，从而形成公司高起点发展软件产业的格局。大力引进海内外一流软件人才，加快培养自主开发软件产品的研发队伍，尽快形成承接“来料加工”国外软件的能力。积极推进国际间交流和合作，通过收购、兼并等方式，吸收国内外管理先进、具有核心技术的软件企业加盟，加快企业国际化进程及规模化发展步伐。三、深化内部改革，营造良好的经营环境 随着经营的进一步发展扩大，公司将继续按照现代企业制度的要求，搞好规范化运作，深化改革、强化管理，创造有利于企业快速、健康发展的机制和环境。2 0 0 1年，公司将全面完成企业内部改制，将分公司改制为独立法人的有限责任公司，建立自负盈亏的母子公司体制，子公司引入市场竞争机制，增强公司的整体竞争能力。公司将根据实际发展状况，调整董事会、监事会成员结构，拟聘请独立董事、独立监事，并成立董事会领导下的审计委员会、投资决策委员会等机构，提高法人治理结构水平，确保决策的科学性、有效性。公司将强化基础管理工作，突出以资金管理为中心的财务管理、成本管理，推行预算管理，通过预算目标分解建立责任约束机制；加强资金管理，实施固定资产投资项目管理办法和大额资金使用管理权限等管理制度；积极推行目标成本管理，运用成本倒算法，控制目标成本，并积极探索激励与约束并重的绩效考核办法，进一步提高员工创新的积极性和公司的凝聚力。5、董事会日常工作情况（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司第三届董事会于 2000 年 1 月 16 日召开 2000 年第 1 次会议，会议审议并通过了“1999 年度报告”、“1999 年度董事会工作报告”、“1999 年度总经理业务报告”“1999 年度财务决算报告及利润分配预案”、“公司滚存利润由新老股东共享的预案”、“关于 2000 年度继续聘用深圳信德会计师事务所的议案”及“公司内部控制制度”等，并决定召开 1999 年度股东大会。此次会议决议公告刊登于 2000 年 1 月 18 日上海证券报、中国证券报和证券时报。公司第三届董事会于 2000 年 5 月 11 日召开 2000 年第 2 次会议，会议审议并通过了“关于变更公司名称及股票简称的议案”：为使公司名称符合公司的全貌，充分反映公司目前的经营领域和今后的发展战略，拟将公司名称变更为“南通纵横国际股份有限公司”。会议还决定于 2000 年 6 月 18 日召开 1999 年年度股东大会。此次会议决议公告刊登于 2000 年 5 月 12 日上海证券报、中国证券报和证券时报。公司第三届董事会于 2000 年 9 月 27 28 日召开 2000 年第 3 次会议，会议审议并通过了“关于本公司与本公司第一大股东江苏省技术进出口公司组建成立上海纵横国际贸易有限公司的议案”、“拟参与发起设立成都新兴产业投资股份有限公司的议案”、“关于聘请倪一兵任本公司副总经理、朱维南任本公司总经理12助理兼常务副总工程师、叶建达任本公司总经理助理的议案”。此次会议决议公告刊登于 2000 年 9 月 30 日上海证券报、中国证券报和证券时报。(2)董事会对股东大会决议的执行情况报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了增发 5000 万股 A 股的方案，并进行了变更公司名称、办理工商变更、修改公司章程、聘请审计单位等工作，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。报告期内，公司无利润分配、配股情况。6、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)张宗平 男 56 董事长 1998.08-2001.08 0 0孙建国 男 47 副董事长 1998.08-2001.08 0 0徐鲁萍 女 47 董事兼总经理 1998.08-2001.08 0 0沈培熊 男 45 董事 1998.08-2001.08 0 0钱汉清 男 56 董事 1998.08-2001.08 7,200 7,200孙金林 男 55 董事 1998.08-2001.08 0 0丁玉粹 男 55 董事 1998.08-2001.08 0 0杜晓庆 男 40 董事 1998.08-2001.08 0 0罗 建 男 53 董事 1998.08-2001.08 4,800 4,800刘西川 男 30 董事会秘书 1998.10-2001.08 0 0倪福康 男 54 监事会召集人 1998.08-2001.08 7,200 7,200雍月坤 女 51 监事 1998.08-2001.08 0 0黄昌明 男 53 监事 1998.08-2001.08 2,400 2,400葛杰华 男 50 监事 1998.08-2001.08 0 0穆 玲 女 39 监事 1998.08-2001.08 0 0袁太炎 男 57 副总经理 1998.08-2001.08 0 0周秦生 男 53 副总经理 1998.08-2001.08 2,400 2,400褚淑云 女 49 副总经理 1998.08-2001.08 10,400 10,400倪一兵 男 36 副总经理 2000.09-2001.08 0 0庄秀文 女 60 财务总监 1999.12-2001.08 0 0黄苏宁 男 47 总经济师 1999.12-2001.08 0 0 说明：以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 17.88 万元。年度报酬数额区间人数如下：报 酬 区 间 人数 1.7 1.9 万元 2 1.5 1.7 万元 1 1.3 1.5 万元 9 张宗平、孙建国、沈培熊、孙金林、杜晓庆、雍月坤、葛杰华、穆玲、倪一兵不在公司领取报酬。报告期内，无董事、监事、高级管理人员离任情况。报告期内，聘任倪一兵为公司副总经理；无聘任或解聘董事会秘书情况。(2)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况13截止 2000 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 4,049 人，其中生产人员 2,064 人，销售人员 96 人，技术人员 460 人，财务人员 78 人，行政人员 153 人。员工中具有大专以上学历的达 10.86%，403 人具有专业技术职称。公司现有退休职工人数 552人。7、2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：经深圳天健信德会计师事务所审计，公司二 000 年度实现净利润 90,082,502.96元，在提取 10法定公积金和 10法定公益金后，拟以二 000 年度末公司总股本198,703,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；公司二 000 年未资本公积金为 635,853,731.66 元，拟以二 000年度末公司总股本 198,703,970 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，剩余资本公积金结转下年度。8、预计 2001 年度利润分配政策：拟在 2 0 0 1 年度进行一次利润分配；2 0 0 1 年度实现净利润，用于股利分配的比例约为 1 0%5 0%；2 0 0 0 年度未分配利润用于 2 0 0 1 年度股利分配的比例约为 1 0%3 0%；分配主要是采用派发现金形式 说明：以上为 2001 年度预计分配政策，具体分配政策，董事会届时将根据 2001年盈利情况和公司发展情况确定。9、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。(六)、监事会报告报告期内，公司第三届监事会召开了三次会议,会议的议题分别是总结 1999年监事会工作,制订 2000 年工作重点（见 2000 年 1 月 18 日上海证券报、中国证券报和证券时报）、审议公司 2000 年度中期报告和摘要（见 2000 年 8月 11 日上海证券报、中国证券报和证券时报）、关于募集资金投入项目实施的监督和关于对公司财务报告的检查等。1、公司依法运作情况：2000 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，进一步完善了内部控制制度；公司董事及经营层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况：报告期内，天健信德会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司报告期内增发 5000 万股 A 股募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致。4、报告期内，公司无置换、出售资产情况。5、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。6、公司报告期利润实现数较利润预测数低 10%以上，监事会同意董事会就上述事项的说明：公司报告期实现净利润 9