三峡新材二OO三年年度报告第1页HUBEISANXIANEWBUILDINGMATERIALSCO.,LTD湖北三峡新型建材股份有限公司二OO三年年度报告2004年2月24日三峡新材二OO三年年度报告第2页HUBEISANXIANEWBUILDINGMATERIALSCO.,LTD目录一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18八、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34十一、财务会计报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66三峡新材二OO三年年度报告第3页HUBEISANXIANEWBUILDINGMATERIALSCO.,LTD一、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事梅慎实先生因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十三次会议，书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。公司2003年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生、会计机构负责人财务部经理+刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。三峡新材二OO三年年度报告第4页HUBEISANXIANEWBUILDINGMATERIALSCO.,LTD二、公司简介（一）公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司英文名称：HubeiSanxiaNewBuildingMaterialsCo.,Ltd（二）公司法定代表人：徐麟（三）公司董事会秘书：张光春授权代表：黄旭初联系电话：0717－3280108传真：0717－3285258联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区电子信箱：sxzgc@163.net（四）公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区电子信箱：dysxxz@163.net邮政编码：44...
