000998_2003_隆平高科_隆平高科2003年年度报告_2004-04-15.pdf

0 袁隆平农业高科技股份有限公司 二三年年度报告 二四年四月 1第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事宋再钦先生、于雄先生、全永明先生因公事未能出席本次董事会，分别授权董事邹学校先生、董事左连生先生、廖翠猛先生代为行使表决权。公司董事长左连生先生、总裁彭海华先生、财务负责人王德纯先生、会计机构负责人姜特辉女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。目 录 目 录 一、重要提示和目录1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况7 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介11 八、董事会报告12 九、监事会报告24 十、重要事项25 十一、财务会计报告28 十二、备查文件76 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 一、公司名称 中文名称中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 英文名称英文名称：Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd.英文缩写英文缩写：LPHT 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：左连生 三、董事会秘书三、董事会秘书：彭光剑 证券事务代表证券事务代表：傅 千 联系地址联系地址：湖南省长沙市车站北路 459 号 邮 编邮 编：410001 电 话电 话：0731-2183880，2181658 传 真传 真：0731-2183859，2181758 电子信箱电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 办 公 地 址 办 公 地 址：湖南省长沙市车站北路 459 号 邮 编邮 编：410001 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http/ 公司电子信箱公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址刊登公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：本公司资本营运部 六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：隆平高科 股票代码股票代码：000998 七、其他有关资料七、其他有关资料：1、公司首次注册登记时间公司首次注册登记时间：1999 年 6 月 30 日 登记地点登记地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园 公司变更登记时间公司变更登记时间：2002 年 7 月 18 日 2、营业执照注册号营业执照注册号：4300001003987 3、税务登记号码税务登记号码：430104712192469 4、公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 3第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：一、本年度主要会计数据：（单位：元）项 目 金 额 利润总额 33,739,866.90 净 利 润 22,068,213.28 扣除非经常性损益后的净利润 18,180,118.84 主营业务利润 146,148,057.65 其他业务利润 1,150,407.95 营业利润 22,991,614.47 投资收益 13,325,378.29 补贴收入 营业外收支净额 -2,577,125.86 经营活动产生的现金流量净额 -158,931,952.12 现金及现金等价物净增加额 -170,283,512.72 注：扣除非经常性损益的项目及涉及的金额：项 目 金 额（元）营业外收入 51,939.27 营业外支出 2,629,065.13 处置非控股公司投资收益 5,428,000.00 委托理财投资收益 436,700.00 委托贷款投资收益 600,520.30 合计 3,888,094.44 二、近三年主要会计数据及财务指标：二、近三年主要会计数据及财务指标：（合并报表）项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 464,765,391.02374,590,622.61267,908,178.21净利润 22,068,213.2810,061,156.0940,332,259.25总资产 1,105,722,534.281,032,352,297.38984,901,273.75股东权益 817,594,647.79800,776,434.51786,138,624.53每股收益 0.2100.0960.384 4每股净资产 7.7877.5767.487调整后的每股净资产 7.7697.5637.484每股经营活动产生的现金流量净额-1.514-0.307-0.748净资产收益率（%）2.6991.2655.130 三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求，计算的净资产收益率和每股收益如下：三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求，计算的净资产收益率和每股收益如下：（利润表附表）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.875 18.003 1.392 1.392 营业利润 2.812 2.832 0.219 0.219 净利润 2.699 2.718 0.210 0.210 扣除非经常性损益后的净利润 2.224 2.239 0.173 0.173 四、股东权益变动情况及原因：四、股东权益变动情况及原因：（单位：元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 105,000,000.00 105,000,000.00资本公积 666,042,064.96 666,042,064.96盈余公积 23,601,184.557,712,638.57 31,313,823.12法定公益金 11,665,441.923,271,257.12 14,936,699.04未分配利润 883,185.0014,355,574.7114,700,000.00 538,759.71拟分配的现金股利 5,250,000.0014,700,000.005,250,000.00 14,700,000.00股东权益 800,776,434.5136,768,213.2819,950,000.00 817,594,647.79 变动原因：（1）盈余公积金增加系本年度从税后利润提取。（2）法定公益金增加系本年度从税后利润提取。（3）未分配利润增加系本年度净利润转入，减少本年计提盈余公积。（4）股东权益增加系净利润增加。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：万股）本次变动前 本次增减（+、-）本次变动后 5 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 未上市流通股份 1、发起人股份 5,000 5,000 其中：国家持有股份 4,250 4,250 境内法人持有股份 500 500 境外法人持有股份 0 0 自然人 250 250 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其它 0 0 未上市流通股合计 5,000 5,000 已上市流通股份 1、人民币普通股 5,500 5,500 2、境内上市外资股 0 0 3、境外上市外资股 0 0 4、其它 0 0 已上市流通股份合计 5,500 5,500 股份总数 10,500 10,500 注：发起人股份中自然人的 250 万股是指袁隆平先生作为发起人的个人持股。（二）股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200061 号文批准，本公司于 2000 年 5月 22 日至 2000 年 5 月 31 日在深圳证券交易所发行 A 股股票 5500 万股，发行价格为 12.98 元/股。发行完成后，经深圳证券交易所深证上2000156号股票上市确认书批准，本次发行的 5500 万股 A 股中的 3352.5 万股于2000年12月11日在深圳证券交易所上市交易（包括上网定价发行的2802.5万股及向证券投资基金配售的 1100 万股的 50%，即 550 万股，共计 3352.5万股）；向证券投资基金配售的 1100 万股的另 50%和向战略投资者配售的1597.5 万股共计 2147.5 万股于 2000 年 12 月 12 日持股期满，在深圳证券交易所上市交易。2、报告期内公司股份总数及股份结构没有发生变化。3、本公司未发行内部职工股、公司职工股。6二、股东情况 二、股东情况 1、本报告期末，本公司股东总数为 51384 户。2、本公司前十名股东的持股情况：（截止 2003 年 12 月 31 日）股东名称（全称）年末持股数量（股）比例（%）年度增减 股份类别 股东性质 湖南省农业科学院 26500000 25.24-1000000 未流通 国有法人股湖南杂交水稻研究中心 12500000 11.90 无 未流通 国有法人股湖南东方农业产业有限公司 5000000 4.76 无 未流通 社会法人股袁隆平 2500000 2.38 无 未流通 自然人 中国科学院长沙农业现代化研究所 1500000 1.43 无 未流通 国有法人股郴州种业发展有限公司 1000000 0.95 无 未流通 国有法人股湖南省信托投资有限责任公司 1000000 0.95+1000000 未流通 国有法人股杨伟 158895 0.15 不详 已流通 流通股 赵树霖 124900 0.12 不详 已流通 流通股 杨安 119500 0.11 不详 已流通 流通股 注：（1）本公司前十名股东中 1，2，3，4，5，6 名为公司发起股东，其中袁隆平 先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人。其它无关联关系。（2）根据公司已知的资料，未发现流通股股东之间存在关联关系，也不属于 上市公司持股变化信息披露管理办法中规定的一致行动人。（3）持有本公司 5%以上股份的股东在本报告期内所持股份未发生质押和冻结 情况。（4）根据公司已知的资料，未发现流通股东与其他股东之间存在关联关系，也不属于一致行动人。3、公司控股股东情况：公司控股股东为湖南省农业科学院，其法人性质为全民所有制科研事业单位，持有本公司 25.24%的股份。法定代表人：宋再钦。注册地址：湖南省长沙市芙蓉区马坡岭。法人证书登记号码：180000130196。经营范围：研制农业新成果、新产品、科技咨询、科技成果转让、科技开发，是全省唯一的综合性农业科研单位。本报告期内，公司控股股东未发生变更。本公司控股股东湖南省农业科学院系全民所有制科研事业单位，无控股股东或实际控制人。74、其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 湖南杂交水稻研究中心，其法人性质为全民所有制科研事业单位，持有本公司 11.9%的股份。法定代表人：袁隆平。注册地址：湖南省长沙市芙蓉区马坡岭。法人证书登记号码：180000130056。经营范围：杂交水稻育种、栽培的研究以及杂交种子、新组合的开发、推广。5、截止 2003 年 12 月 31 日公司前十名流通股股东持股情况说明 序号 股东名称 持股数量（股）持股种类 1 杨伟 158895 A 股 2 赵树霖 124900 A 股 3 杨安 119500 A 股 4 蔡琳 119000 A 股 5 王凯 115000 A 股 6 成秀芳 109000 A 股 7 华泰证券有限责任公司 90000 A 股 8 刘大久 86400 A 股 9 赖启旺 82000 A 股 10 水增明 78923 A 股 注：根据公司已知的资料，未发现本公司前十名流通股股东之间存在关联关系。第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 姓别 年龄 职 务 任期起止日期 年末持股数 袁隆平 男 73 名誉董事长 2,500,000 左连生 男 57 董事长 2002.6-2005.6 0 田际榕 男 63 名誉董事长、董事2002.6-2005.6 0 彭海华 男 49 副董事长、总裁 2002.6-2005.6 0 袁定江 男 35 副董事长、副总裁2002.6-2005.6 0 王德纯 男 40 董事、副总裁 2002.6-2005.6 0 廖翠猛 男 38 董事、副总裁 2002.6-2005.6 0 周群初 男 39 董事、副总裁 2002.6-2005.6 0 8宋再钦 男 51 董事 2003.5-2005.6 0 邹学校 男 40 董事 2002.6-2005.6 0 全永明 男 57 董事 2002.6-2005.6 0 于 雄 男 40 董事 2002.6-2005.6 0 陈晓红 女 40 独立董事 2002.6-2005.6 0 江水波 男 50 独立董事 2002.6-2005.6 0 郭 宪 男 49 监事会主席 2002.6-2005.6 0 邓华凤 男 40 监事 2002.6-2005.6 0 周程爱 男 40 监事 2002.6-2005.6 0 李桂林 男 56 副总裁 2002.6-2005.6 0 彭光剑 男 41 董事会秘书 2002.6-2005.6 0 何久春 男 38 副总裁 2002.6-2005.6 0 刘 健 男 40 副总裁 2002.6-2005.6 0 说明：1、名誉董事长袁隆平先生所持有的 250 万股为发起人股份。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 宋再钦 湖南省农业科学院 党委书记、副院长、法人代表 全永明 湖南杂交水稻研究中心 副主任 于 雄 湖南东方农业产业有限公司 董事长 邹学校 湖南省农业科学院 副院长 郭 宪 湖南省农业科学院 计财处处长 邓华凤 湖南杂交水稻研究中心 科研部主任 2、年度报酬情况（1）高级管理人员报酬确定是依据本公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过的公司薪酬分配管理暂行办法，兼职董事、监事报酬确定是依据本公司 2002 年年度股东大会通过的关于调整董事、监事津贴的议案。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 111.68万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 27.76 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 38.57 万元。兼职董事、监事只在公司领取董事、监事津贴，其薪酬在任职的股东单位领取。在公司领取报酬的高管人员年度报酬数额区间具体如下（已扣除个人所 9得税）：年度报酬（万元）人 数 13-16 4 10-13 7 兼职董事、监事领取的年津贴数额具体如下（含税）：年津贴（万元）人 数 3-5 7 1.5 1（2）独立董事的津贴 根据公司 2002 年年度股东大会通过的公司关于独立董事年津贴的议案，独立董事津贴标准为每人每年 4.8 万元（含税）。3、董事、监事和高级管理人员的离任情况及原因 报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任的情况发生。4、公司员工情况 截至报告期末，本公司共有员工 203 人（不含子公司），具体情况如下：（1）公司员工按专业构成分类：类别 人数 比例（%）生产人员 64 31.5%销售人员 42 20.5%技术人员 40 20%财务人员 29 14%行政人员 28 14%（2）按教育程度分类：学 历 人数 比例（%）硕士以上 22 11%大学本科 74 36.5%大 专 39 19%中 专 24 12%其 它 44 21.5%合 计 203（3）本公司目前尚无退休职工 10第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法规性文件和公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。1、关于股东与股东大会：公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益。公司制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在律师的见证下，确保股东，特别是中小股东能够充分行使表决权。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理的现象；公司与控股股东之间做到了人员、资产、财务、机构、业务方面“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事会制订了董事会议事规则；公司董事勤勉尽责，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已有独立董事两名；报告期内，公司董事会设立了战略发展委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，在重大决策、奖惩实施等方面发挥了极其重要的作用。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、公司总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了较公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序。公司董事会制定了公司薪酬分配管理暂行办法 并建立了与之配套的考评与激励制度，高管人员的薪酬水平与考评结果直接挂钩；高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。117、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和 公司章程 的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能按照有关规定及时披露大股东详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法、上市公司治理准则等有关法律法则的要求规范运作，切实维护中小股东的利益，目前公司治理的实际情况已基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度指导意见的规定要求，公司已制订了独立董事制度并据此修改了公司章程。目前公司已聘 2 名独立董事，本公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对公司的关联交易和重大事项发表了自己的独立意见，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。三、公司与控股股东“五分开”的有关情况 公司与控股股东在资产、财务、业务、人员、机构等方面全部实现分开，目前公司与控股股东能独自根据自身的经营范围开展经营活动，不存在同业竞争和控股股东侵占公司利益的行为。四、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况 公司董事会于 2003 年 7 月审议通过了公司薪酬分配管理暂行办法，公司随后建立了与之配套的考评与激励制度。考评制度充分关注高级管理人员经营业绩、管理能力，并进行目标跟踪与量化考核，年度考评结果与其薪酬水平直接挂钩。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 报告期内，公司共召开一次股东大会，即 2002 年年度股东大会，具体如下：一、2002 年度股东大会情况 公司于 2003 年 5 月 27 日在 中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登关于召开 2002 年度股东大会的通知及会议议题，该次股东大会于 122003 年 6 月 27 日上午在长沙经济技术开发区开元路 17 号开元大酒店二楼会议室召开，参加会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司有表决权股份5000 万股，占公司总股本的 47.62%，符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：1、一致通过了公司二二年度董事会工作报告；2、一致通过了公司二二年度监事会工作报告；3、一致通过了公司二二年年度报告及年度报告摘要；4、一致通过了公司二二年度利润分配预案；5、一致通过了公司二三年利润分配政策；6、一致通过了公司股东大会议事规则；7、一致通过了公司关于独立董事年津贴的议案；8、一致通过了公司关于调整董事、监事津贴的议案；9、一致通过了公司关于修改公司章程的议案；10、一致同意增选宋再钦先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满止。该次会议决议公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的 中国证券报、上海证券报和证券时报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况 报告期内，公司董事会和经营班子根据党的十六届三中全会精神，注重公司法人治理结构和现代企业制度的进一步完善，注重体制、机制的转换，促进主导产业发展。设立了董事会薪酬与考核委员会和战略发展委员会，提高了决策的科学性和绩效评价的合理性；推行了薪酬分配管理暂行办法和绩效考核制度，改变了公司成立以来一直沿用的事业单位薪酬分配制度，调动了员工的工作积极性，核心主导产业快速发展；并扩张玉米、棉花种子等相关产业，进一步完善了公司产业结构，发展后劲增强，效益提高。2003 年，通过公司董事会和经营班子及全体员工的努力工作，全年完成主营业务收入 464,765,391.02 元，比上年增加 24.07%，实现主营业务利润 146,148,057.65 元，比上年增长 39.00%，实现净利润 22,068,213.28 元，比上年增长 119.34%。2003 年公司获得国家科技进步二等奖 1 项，省科技进 13步二、三等奖各 1 项，有 12 个农作物新品种通过了审定和鉴定，从社会聚合了科技成果 10 多项。还通过了 ISO9001 国际质量体系认证，被评为中国种业 50 强。（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位 本公司属农业高科技产业，在杂交水稻推广及研究方面处于世界领先地位。全年公司杂交水稻种子在全国市场占有率快速上升，是全国最大的杂交水稻种子生产经营企业。2、公司经营范围：公司主营业务为以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让，农业技术咨询、培训服务；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。3、公司主营业务收入，主营业务利润按行业分布的构成情况：（单位：元）名 称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利润率(%)杂交水稻种子 302,963,674.26186,037,748.53116,925,925.73 38.59 蔬菜种子 37,012,932.0724,185,592.1612,827,339.91 34.66 农化产品 77,982,835.9773,072,639.304,910,196.67 6.30 其 他 46,805,948.7234,630,203.2212,175,745.50 26.01 品 种 合 计 464,765,391.02317,926,183.21146,148,057.65 31.45 4、公司主营业务收入，主营业务利润按地区分布的构成情况：（单位：元）地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利润率(%)华中地区 315,804,444.78210,464,505.68105,339,939.10 33.36 华东地区 52,675,452.0036,404,531.5116,270,920.49 30.89 西南地区 96,285,494.2471,057,146.0225,228,348.22 26.20 小计 464,765,391.02317,926,183.21146,839,207.81 31.59（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、怀化隆平高科种业有限责任公司 怀化隆平高科种业有限责任公司注册资本为 828 万元，隆平高科持有其 1450.5%的股权。其经营范围包括农作物种子、种苗的生产与经营等。报告期内，公司总资产为 2,507.66 万元，实现净利润为 142.49 万元。2、四川广汉隆平高科种业有限公司 四川广汉隆平高科种业有限公司注册资本为 500 万元，隆平高科持有其52%的股权。其经营范围包括批发、零售蔬菜种子、主要农作物种子、非主要农作物种子、农药等。报告期内，公司总资产为 3,451.92 万元，实现净利润为 870.59 万元。3、郴州隆平高科种业有限公司 郴州隆平高科种业有限公司注册资本为 2000 万元，隆平高科持有其51.95%的股权。其经营范围包括农作物种子生产与销售、农药销售，化肥、农用激素零售、政策允许的农副产品加工、销售等。报告期内，公司总资产为 5,376.39 万元，实现净利润为 384.56 万元。4、世兴科技创业投资有限公司 世兴科技创业投资有限公司注册资本为 7000 万元，隆平高科持有其87.14%的股权（2002 年该公司注册资本为 10666 万元，经该公司股东会决议通过，同意将公司注册资本减少至 7000 万元，详细情况已在袁隆平农业高科技股份有限公司 2002 年年度报告中披露。世兴科技创业投资有限公司工商变更手续已于 2004 年 2 月 21 日完成）。其经营范围为法律、法规所允许的投资业务等。报告期内，公司总资产为 6,634.87 万元，实现净利润为-114.35 万元。5、安徽隆平高科种业有限公司 安徽隆平高科种业有限公司注册资本为 3000 万元，隆平高科持有其67.45%的股权。其经营范围包括农作物种子的经营，农用激素的销售，农产品加工与服务等。报告期内，公司总资产为 6,133.24 万元，实现净利润为943.88 万元。6、湖南隆平高科农平种业有限公司 湖南隆平高科农平种业有限公司是报告期内以隆平高科农平杂交水稻分公司为基础整合公司在各地的杂交水稻制种资源后设立的，成立时间是2003 年 7 月 18 日，注册资本为 8000 万元，隆平高科持有其 81.25%的股权，其经营范围包括培育、繁殖、销售农作物种子；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。报告期内，公司总资产为 23,811.95 万元，实现净利润为 15790.83 万元。（三）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的 26.53%，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 3.25%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、公司现行的体制、机制与现代企业制度和激烈市场竞争不相适应。由此，报告期内公司推行了薪酬分配管理暂行办法和绩效考核制度，改变了公司成立以来一直沿用的事业单位薪酬分配制度，较以往的机制有了较大的改变。但要建立一个充分调动员工，特别是骨干员工工作积极性的制度，还有待体制的进一步改善。2、社会经营环境不理想的问题。因公司的产品在市场上享有很高的知名度，因此市场上假冒本公司产品以及未经授权私自生产本公司产品等侵权行为屡禁不止，这些行为严重损害了本公司的市场形象及经济利益，为此，本公司在报告期内进行了两次大规模的维权活动，并加大了公司新品种的保护力度。另外公司在生产经营中被某些地方保护主义政策以及种子限价政策制约，以致生产经营环境不善，这些发展中的问题相信将随着国家对农业的重视，相关制度的不断完善逐步解决。二、公司投资情况 二、公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 （1）本公司 2000 年 5 月底公开发行了 5500 万股 A 股，共募集资金 6.94亿元，拟投入“杂交优质粮油种子产业工程”等十一个农业高科技项目（十一个项目共需投入项目资金 5.6 亿元，超募的 1.34 亿元已按招股说明书披露的补充为公司流动资金）至 2003 年 12 月 31 日，本公司共计使用募集资金 30713.05 万元，投入了“杂交优质粮油种子产业工程”等 7 个项目。尚未使用的募集资金中有 1.5 亿元用于报告期末杂交水稻种子产业收购种子资金短期周转，其余的全部存放于银行。已投入的 7 项募集资金投资项目具体情况如下：序号 承诺投资项目 计划投资总额实际投 资项目 累计投 入金额 进度（%）1 杂交优质粮油种子工程 13079 杂交优质粮油种子工程 13079.00100 2 高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程 4756 高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程 3992.0883.94 163 高产高效西、甜瓜种子工程 4796 高产高效西、甜瓜种子工程 1695.8235.36 4 高效低毒农药开发工程 4793 高效低毒农药开发工程 4494.4893.77 5 农业科技贸易网络信息中心工程 1837 农业科技贸易网络信息中心工程 1651.6989.91 6 早籼稻精深加工及综合开发工程 4854 早籼稻精深加工及综合开发工程 3000.0061.80 7 稀土农用系列产品开发工程 3397 稀土农用系列产品开发工程 2800.0082.43 合 计 37512 30713.05（2）项目建设进度及收益情况：杂交优质粮油种子工程。项目计划总投资 13079 万元，其中固定资产投资 9082 万元，补充流动资金 3997 万元。本报告期末，完成总投入 13079.00万元，占总投资额 100%。本报告期内，实现主营业务利润 12,430.88 万元。高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程。项目计划总投资 4765.42 万元，其中固定资产投资 2895 万元，补充流动资金 1861.42 万元。本报告期末，完成总投入 3992.08 万元，占总投资额 83.94%，本报告期内，实现主营业务利润 1,039.28 万元。高产高效西、甜瓜种子工程。项目计划总投资 4795.85 万元，其中固定资产投资 2804 万元，补充流动资金 1195.85 万元。本报告期末，完成总投入 1695.82 万元，占总投资额 35.36%，本报告期内，实现主营业务利润182.97 万元。高效低毒农药开发工程。项目计划总投资 4793 万元，其中固定资产投资 2369 万元，补充流动资金 2424 万元。本报告期末，完成总投入 4494.48万元，占总投资额 93.77%，本报告期内，共实现主营业务利润 315.54 万元。农业科技贸易网络信息中心工程。项目计划总投资 1837.42 万元，其中固定资产投资 1689 万元，补充流动资金 148.42 万元。本报告期末，完成总投入 1651.69 万元，占总投资额 89.91%，本报告期内尚未产生收益。早籼稻精深加工及综合开发工程。项目计划总投资 4853.5 万元，其中固定资产投资 2500 万元，补充流动资金 2353.5 万元。本报告期末，完成总投入 3000.00 万元，占总投资额 61.80%，本报告期内尚未产生收益。稀土农用系列产品开发工程。项目计划总投资 3397 万元，其中固定资产投资 2039 万元，补充流动资金 1358 万元。本报告期末，完成总投入2800.00 万元，占总投资额 82.43%，本报告期内实现主营业务利润 406.56万元。17以上项目中杂交优质粮油种子工程达到了预期的进度和收益；高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程和高产高效西、甜瓜种子工程由于市场变化且项目未完全达产，因此收益未达到预计标准；高效低毒农药开发工程由于近年行业发生较大变化，行业总体利润下降较多，因此收益未达到当时的预期；农业科技贸易网络信息中心工程因未完全建成应用，尚未产生收益，但对公司的利润和管理起到了重要的辅助作用；早籼稻精深加工及综合开发工程和稀土农用系列产品开发工程由于部分项目尚未投产，因此收益未达到预计标准。（3）募集资金项目暂缓情况：募集资金项目暂缓情况详见刊登在 2003 年 3 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报上的公司 2002 年年度报告。2、报告期内非募集资金投资情况 报告期内无重大非募集资金项目投资。三、公司财务状况 三、公司财务状况 1、主要财务指标对比 单位：元 项 目 2003 年 2002 年（调整后）增 减 总资产 1,105,722,534.281,032,352,297.3873,370,236.90长期负债 4,679,412.477,552,500.69-2,873,088.22股东权益 817,594,647.79800,776,434.5116,818,213.28主营业务利润 146,148,057.65105,141,918.4741,006,139.18净利润 22,068,213.2810,061,156.0912,007,057.19现金及现金等价物净增加额-170,283,512.72-138,036,103.87-32,247,408.85 2、以上主要财务指标变动情况说明：（1）总资产增加系新增加四川隆平、农平种业两家子公司，贵州、重庆、江苏等分公司所致。（2）长期负债减少系偿还了借款。（3）股东权益增加系 2003 年增加净利润。（4）主营业利润增加系公司杂交水稻种子销售大幅增长且杂交水稻新品种组合比老组合毛利高。（5）净利润增加系 2003 年投资收益为 13,325,378.29 元。18 （6）现金及现金等价物-170,283,512.72 元系本年扩大经营规模存货增加了 213，890,655.94 元。四、生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响 四、生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响 报告期内，由于“非典”灾害以及“三农”问题的进一步严重，行业的发展步入了低谷。本公司作为农业类的上市公司，尤其是主业集中在种业的公司，其生产、经营不可避免地遭受了行业不景气带来的负面影响。公司的经营效益难以快速上升。五、董事会日常工作情况 五、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召集九次董事会，具体如下：1、公司第二届董事会第六次（临时）会议于 2003 年 1 月 15 日在长沙市车站北路 329 号公司总部会议室召开，会议通过了如下决议：（1）审议并通过了公司关于中国证监会长沙特派办巡回检查发现问题的整改报告；（2）审议并通过了关于发起设立山西湘研种业有限公司的议案；（3）审议并通过了关于设立袁隆平农业高科技股份有限公司四川种业分公司的议案；（4）审议并通过了公司关于调整董事、监事津贴的议案；（5）审议并通过了关于对公司经营实施目标管理绩效激励的议案。该次董事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 18 日的 中国证券报、证券时报、上海证券报上。2、公司第二届董事会第七次（临时）会议于 2003 年 3 月 21 日在长沙市车站北路 329 号公司总部会议室召开，会议通过了如下决议：（1）审议并通过了公司二二年度总裁工作报告；（2）审议并通过了公司二二年度董事会工作报告；（3）审议并通过了公司二二年度财务决算报告和二三年度财务预算方案；（4）审议并通过了公司二二年度利润分配预案；（5）审议并通过了二三年度利润分配政策；（6）审议并通过了二二年年度报告及年度报告摘要；19 （7）审议并通过了关于设立农平杂交水稻有限责任公司的议案，并授权经营班子办理公司设立及工商注册登记相关事宜；（8）审议并通过了 关于设立四川隆平高科种业有限责任公司的议案，并授权经营班子办理公司设立及工商注册登记相关事宜；（9）审议并通过了关于修改公司的议案；（10）审议并通过了关于湖南开源置业有限公司股权转让的议案；（11）审议并通过了关于公司利用闲置资金购买国债的议案。该次董事会决议公告刊登在 2003 年