000931_2003_中关村_中关村2003年年度报告_2004-04-25.pdf

北北北京京京中中中关关关村村村科科科技技技发发发展展展(控控控股股股)股股股份份份有有有限限限公公公司司司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD.2 2 20 0 00 0 03 3 3年年年度度度报报报告告告 二二二0 0 0 0 0 0四四四 年年年四四四月月月廿廿廿四四四日日日 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 1 目目目 录录录 一、重要提示.第 02 页 二、公司基本情况简介.第 02 03 页 三、会计数据和业务数据摘要.第 0405 页 四、股本变动及股东情况.第 0607 页 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.第 0809 页 六、公司治理结构.第 10 页 七、股东大会情况简介.第 1112 页 八、董事会报告.第 1324 页 九、监事会报告.第 2526 页 十、重要事项.第 2733 页 十一、财务报告.第 3476 页 十二、备查文件目录.第 77 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 2 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。郝有诗董事、荣自立董事、刘哲生董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议，荣自立、刘哲生董事委托周伟董事，郝有诗、唐旭东董事委托张贵林董事出席会议并行使表决权。本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司法定英文名称：B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.（二）、法定代表人姓名：张贵林（三）、公司董事会秘书：郭虎亮 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 3 2 号中关村科技发展大厦 联系电话：6 2 1 4 0 1 6 8 传真：6 2 1 4 0 0 3 8 电子信箱：g u o _ h u l i a n g c e n t e k.c o m.c n 证券事务代表：黄志宇 联系电话：6 2 1 4 0 1 6 8 传真：6 2 1 4 0 0 3 8 电子信箱：h z y c n 2 6 3.n e t （四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 3 2 号 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 3 2 号 邮政编码：1 0 0 0 8 1 公司网址：h t t p:/w w w.c e n t e k.c o m.c n （五）、定期报告刊登报刊：中国证券报 证券时报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 3（六）、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中 关 村 股票代码：0 0 0 9 3 1 （七）、其他有关资料：公司首次注册日期：1 9 9 9 年 6 月 8 日 注册地址：北京市海淀区海淀路 9 号 公司最近一次变更注册登记日期：2 0 0 4 年 1 月 1 5 日 注册地址：北京市海淀区中关村南大街 3 2 号 企业法人营业执照注册号：1 1 0 0 0 0 1 0 4 2 8 6 4 税务登记号码:1 1 0 0 0 0 0 1 6 1 5 5 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 2 号赛特广场 5 层 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 4 三、会计数据和业务数据摘要 （一）、公司本年度主要会计数据 单位：元 序号 项 目 金 额 1 利润总额-6 4 1,5 9 0,9 6 2.7 1 2 净利润 -6 3 3,2 3 3,6 3 6.1 3 3 扣除非经常性损益后的净利润 -4 0 5,0 2 2,4 7 5.0 7 4 主营业务利润 2 9 1,3 8 6,8 9 7.7 0 5 其他业务利润 -3,4 7 8,5 7 4.4 8 6 营业利润-4 2 4,3 4 3,1 2 3.5 9 7 投资收益 3 7,7 8 2,7 7 2.5 5 8 补贴收入 7 6 1,0 0 7.5 0 9 营业外收支净额-2 5 5,7 9 1,6 1 9.1 7 1 0 经营活动产生的现金流量净额 1 5 6,1 6 6,1 8 8.2 7 1 1 现金及现金等价物净增加额-2 5 2,9 3 1,7 1 4.5 2 注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：元 短期投资损益 3 0,0 7 5,5 0 6.1 4 对非金融机构收取的资金占用费 2 7,3 2 8.1 1 政府补贴 5 7,1 7 3.0 0 营业外收入 4 6 7,8 5 3.7 1 营业外支出-2 5 6,2 5 9,4 7 2.8 8 以前年度已计提减值准备的转回 2,3 9 0,1 9 8.8 9 以上因素对所得税的影响 4,9 6 9,7 4 8.0 3 合计-2 2 8,2 1 1,1 6 1.0 6 （二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 本年比上年增减（%）2 0 0 1 年度 主营业务收入 5 9 6,4 9 7,7 0 3.4 7 9 3 7,6 1 4,7 8 2.6 8 -3 6.4%1,9 0 7,4 6 2,8 3 3.5 3 净利润 -6 3 3,2 3 3,6 3 6.1 3 -1 8 8,0 8 0,0 5 7.8 3 -2 3 6.7%8 5,1 6 2,9 7 7.6 2 总资产 7,4 5 7,3 3 1,6 9 9.8 7 7,3 9 9,3 0 1,6 0 4.1 5 0.8%9,6 9 0,3 3 1,5 2 5.4 0 股东权益(不含少数股东权益)9 0 1,5 3 4,5 1 1.0 3 1,5 2 1,8 8 9,5 8 7.7 6 -4 0.8%1,7 0 5,2 8 7,8 6 8.7 4 每股收益-0.9 3 8 3 -0.2 7 8 7 -2 3 6.7%0.1 2 6 2 每股净资产 1.3 3 5 9 2.2 5 5 2 -4 0.8%2.5 2 6 9 调整后每股净资产 0.0 6 4 7 2.0 8 1 5 -9 6.9%2.4 0 2 4 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 3 1 4 -0.3 7 0 7 1 6 2.4%0.2 8 4 6 净资产收益率(%)-7 0.2 4%-1 2.3 6%-4 6 8.4%4.9 9%净资产收益率%每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 主营业务利润 3 2.3 2 1 9.2 3 2 4.0 8 1 8.1 6 0.4 3 1 8 0.4 3 3 7 0.4 3 1 8 0.4 3 3 7 营业利润(4 7.0 7)(1 6.5 2)(3 5.0 7)(1 5.6 1)(0.6 2 8 8)(0.3 7 2 6)(0.6 2 8 8)(0.3 7 2 6)净利润(7 0.2 4)(1 2.3 6)(5 2.3 3)(1 1.6 7)(0.9 3 8 3)(0.2 7 8 7)(0.9 3 8 3)(0.2 7 8 7)扣除非常性损益后净利润(4 4.6 9)(1 1.6 5)(3 3.3 0)(1 1.0 0)(0.5 9 7 1)(0.2 6 2 6)(0.5 9 7 1)(0.2 6 2 6)北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 5（三）、本报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 股东权益合计 期初数 6 7 4,8 4 6,9 4 0.0 0 8 8 1,1 6 3,2 2 2.0 2 8 3,0 1 5,1 6 4.7 0 4 1,5 0 7,5 8 2.3 5 -1 1 7,1 3 5,7 3 8.9 6 1,5 2 1,8 8 9,5 8 7.7 6 本期 增加 1 3,5 0 4,7 6 3.4 1 -6 2 6,2 0 4.0 1 1 2,8 7 8,5 5 9.4 0 本期 减少 6 3 3,2 3 3,6 3 6.1 3 6 3 3,2 3 3,6 3 6.1 3 期末数 6 7 4,8 4 6,9 4 0.0 0 8 9 4,6 6 7,9 8 5.4 3 8 3,0 1 5,1 6 4.7 0 4 1,5 0 7,5 8 2.3 5 -7 5 0,3 6 9,3 7 5.0 9 -6 2 6,2 0 4.0 1 9 0 1,5 3 4,5 1 1.0 3 变动原因：1、资本公积：为本公司之子公司及联营公司资本公积的增加。2、未分配利润：由于本年度产生亏损，导致未分配利润减少。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 6 四、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 股本变动情况表 单位：股 变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 2 9 7,0 0 0,0 0 0 2 9 7,0 0 0,0 0 0 境内法人股持有股份 3,0 0 0,0 0 0 3,0 0 0,0 0 0 境外法人股持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 3 0 0,0 0 0,0 0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3 7 4,8 4 6,9 4 0 3 7 4,8 4 6,9 4 0 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3 7 4,8 4 6,9 4 0 3 7 4,8 4 6,9 4 0 三、股份总数 6 7 4,8 4 6,9 4 0 6 7 4,8 4 6,9 4 0 （二）、股票发行与上市情况 本公司 1 8,7 4 2.3 4 7 万股社会公众股于 1 9 9 9 年 7 月 1 2 日在深圳证券交易所上市交易。1 9 9 9 年 8 月 1 6 1 8 日，以 1：1 向流通股股东定向增发新股 1 8,7 4 2.3 4 7 万股，每股发行价格为 5.7 8 元，新增股份于 1 9 9 9 年 9 月 1 3 日全部上市流通。目前，公司总股本为 6 7,4 8 4.6 9 4 万股，其中：国有股 2 9,7 0 0 万股，占 4 4.0 1%；境内法人股 3 0 0 万股，占 0.4 4%；社会公众股 3 7,4 8 4.6 9 4 万股，占 5 5.5 5%。公司没有内部职工股。（三）、主要股东情况介绍 1、截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总数为 3 0 1,2 6 2 户，其中：未流通国有股 6 户，境内法人股 2 户，社会公众股 3 0 1,2 5 4 户。2、公司前十名股东持股表 名次 股东名称 年度内增减（股）年度末持股数量（股）比例(%)股份类别（已流通/未流通）质押或冻结的股份数量(股)股东性质(国有股东/外资股东)1 北京住总集团有限责任公司 0 2 7 0,0 0 0,0 0 0 4 0.0 1 未流通 司法冻结2 5,0 0 0,0 0 0 国有股东 2 北京市国有资产经营有限责任公司 0 1 1,0 0 0,0 0 0 1.6 3 未流通 无 国有股东 3 北京实创高科技发展总公司 0 5,0 0 0,0 0 0 0.7 4 未流通 无 国有股东 4 北京市新技术产业发展0 5,0 0 0,0 0 0 0.7 4 未流通 无 国有股东 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 7服务中心 5 北京北大方正集团公司 0 3,0 0 0,0 0 0 0.4 4 未流通 无 国有股东 6 联想集团控股公司 0 3,0 0 0,0 0 0 0.4 4 未流通 无 国有股东 7 博时裕富证券投资基金+2,7 1 5,7 6 9 2,7 1 5,7 6 9 0.4 0 已流通 不详 流通股东 8 武汉国际信托投资公司 0 1,8 0 0,0 0 0 0.2 7 未流通 司法冻结1,8 0 0,0 0 0 法人股东 9 北京中信兴业证券营业部 0 1,4 4 9,2 6 9 0.2 1 已流通 不详 流通股东 1 0 黄河证券有限责任公司 0 1,2 0 0,0 0 0 0.1 8 未流通 无 法人股东 3、控股股东情况介绍：公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于1 9 9 9 年 5 月 1 1 日变更为现注册名称）法定代表人：连廉先生 注册资本：6 2,0 7 2 万元 成立日期：1 9 9 3 年 1 0 月 5 日 股权结构：国有独资 经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的 1 6 种出口商品和国家实行核定公司经营的 1 4 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。4、股东相关情况说明:报告期内持有本公司 5%以上股份的股东北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未上市流通，没有发生变化，其中 2,5 0 0 万股被司法冻结。报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份 1 8 0 万股被司法冻结。公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第 7、9 位流通股股东之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。5、公司前十名流通股股东持股表:名次 股东名称 年度内增减（股）年度末持股数量（股）比例(%)种类（A、B、H 股或其他）1 博时裕富证券投资基金+2,7 1 5,7 6 9 2,7 1 5,7 6 9 0.4 0 2 4 A 股 2 北京中信兴业证券营业部 0 1,4 4 9,2 6 9 0.2 1 4 8 A 股 3 李松清 +7 0 0,0 0 0 7 0 0,0 0 0 0.1 0 3 7 A 股 4 普丰证券投资基金 +6 6,3 5 6 5 6 0,8 0 1 0.0 8 3 1 A 股 5 陆海空 +5 5 2,1 3 2 5 5 2,1 3 2 0.0 8 1 8 A 股 6 内蒙古自治区信托投资公司 0 4 3 1,0 0 0 0.0 6 3 9 A 股 7 刘亚宁 +4 0 0,0 0 0 4 0 0,0 0 0 0.0 5 9 3 A 股 8 叶文庆 +3 8 0,0 0 0 3 8 0,0 0 0 0.0 5 6 3 A 股 9 上海北雁劳务有限公司 +3 5 0,0 0 0 3 5 0,0 0 0 0.0 5 1 9 A 股 1 0 罗梅华 +3 2 8,8 0 3 3 2 8,8 0 3 0.0 4 8 7 A 股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）董 事 2 0 0 3.1 2.2 6 2 0 0 5.0 6.2 8 张贵林 男 4 1 董事长 2 0 0 4.0 1.0 9 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 袁振宇 男 6 1 董事长 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 3.1 1.2 4 0 0 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 周 伟 男 4 6 副董事长 2 0 0 4.0 1.0 9 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 张家明 男 4 0 副董事长 2 0 0 4.0 1.0 9 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 董 事 2 0 0 2.0 8.2 3 2 0 0 5.0 6.2 8 段永基 男 5 7 总经理 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 郝有诗 男 5 8 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 荣自立 男 5 0 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 李建同 男 5 7 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 刘哲生 男 5 7 董 事 2 0 0 2.0 8.2 3 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 雷振海 男 5 4 董 事 2 0 0 4.0 3.3 0 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 廖国华 男 4 7 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 张兆东 男 5 4 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 唐旭东 男 4 2 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 陈 里 女 3 7 董 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 孙 婧 女 3 1 董 事 2 0 0 3.1 0.1 0 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 龙翼飞 男 4 4 独立董事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 李 爽 男 5 9 独立董事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 4.0 1.0 9 0 0 余 上 男 4 1 监事会 召集人 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 宋惠文 男 5 8 监 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 杨永岷 男 5 9 监 事 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 于冬梅 女 4 0 监 事 2 0 0 3.0 5.3 0 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 吕 松 男 3 2 监 事 2 0 0 3.1 0.1 0 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 王云龙 男 5 5 副总经理 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 丁传宽 男 4 0 副总经理 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 文鸣旭 男 3 7 副总经理 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 谈 锋 男 5 7 副总经理 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 曹硕人 男 4 7 副总经理 2 0 0 3.0 1.2 3 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 朱妍兰 女 4 7 副总经理 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 胡学民 男 4 7 总会计师 2 0 0 4.0 1.0 9 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 郭虎亮 男 4 0 董事会秘书 2 0 0 2.0 6.2 8 2 0 0 5.0 6.2 8 0 0 说明：（1）以上董事、监事及高级管理人员 2 0 0 3 年度内均未持有本公司股票。（2）董事、监事在股东单位任职情况：姓名 所在股东单位 在股东单位职务 任职期间 张贵林 北京住总集团有限责任公司 副董事长 2 0 0 3.1 1 今 郝有诗 北京住总集团有限责任公司 副董事长、总经理 2 0 0 1.0 2 今 荣自立 北京住总集团有限责任公司 董 事 1 9 9 3.0 5 今 李建同 北京住总集团有限责任公司 董事、副总经理 2 0 0 0.0 5 今 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 9周 伟 北京住总集团有限责任公司 总会计师 1 9 9 5.0 2 今 刘哲生 北京住总集团有限责任公司 总经理助理 1 9 9 7.0 1 今 雷振海 北京住总集团有限责任公司 总经济师 2003.09今 廖国华 北京实创高科技发展总公司 总经理 1 9 9 6.1 2 今 总 裁 1 9 9 7.0 7 今 张兆东 北京北大方正集团公司 副董事长 2 0 0 1.1 1 今 唐旭东 联想集团控股公司 副总裁 1 9 9 0.0 4 今 陈 里 北京市新技术产业发展服务中心 副主任 2 0 0 0.0 9 今 孙 婧 北京市国有资产经营有限责任公司 资本营运部项目经理 2 0 0 2.1 2 今 余 上 北京住总集团有限责任公司 资产经营管理部经理 2 0 0 2.0 1 今 宋惠文 北京住总集团有限责任公司 审计部副经理 1 9 9 8.0 6 今 吕 松 北京市国有资产经营有限责任公司 资金管理部经理 2 0 0 3.0 7 今 2、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资制度北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法和绩效考核评价体系执行的。（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总额为 3,1 9 7,4 6 8 元，金额最高的前 3 名董事（共有 3 名董事在公司领取报酬）报酬总额为 9 9 5,8 5 5.2 1 元，金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 1,3 9 8,9 7 6 元。独立董事津贴为每人每年 5 万元。共 1 2 名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：3 0 万至5 0 万之间为 3 人，2 0 万至 3 0 万之间为 4 人，2 0 万以下为 5 人。报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：周伟先生、张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他们在任职的股东单位领取报酬、津贴。3、报告期内董事、监事离任情况及原因和高级管理人员聘任、离任情况（1）2 0 0 3 年 1 月 2 3 日，经公司第二届董事会 2 0 0 3 年度第一次临时会议审议通过，聘任曹硕人先生担任公司副总经理。（2）2 0 0 3 年 5 月 3 0 日，公司 2 0 0 2 年度股东大会通报了更换职工代表监事事项，因工作变动，郭力先生辞去公司第二届监事会职工代表监事。（3）2 0 0 3 年 6 月 6 日，经公司第二届董事会 2 0 0 3 年度第五次临时会议审议通过，因公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，同意欧群先生辞去第二届董事会董事，代丽娟女士辞去第二届监事会监事。（4）2 0 0 3 年 1 1 月 2 4 日，经公司第二届董事会 2 0 0 3 年度第九次临时会议审议通过，同意袁振宇先生辞去公司董事长和董事职务。（5）2 0 0 4 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会 2 0 0 4 年度第一次临时会议审议通过，同意独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务；因公司股东北京住总集团人事变动，同意张家明先生辞去公司副董事长和董事职务。（二）、公司员工情况 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司共有在册职工 1,4 6 2 人（因北京中关村开发建设股份有限公司通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，故此公司员工人数相应减少），其中：管理人员 4 7 6 人，技术人员 3 7 2 人，财务人员 6 6 人，经济人员 1 4 2 人，其他人员 8 8 2 人；大学及大学以上学历 6 4 3 人，大专学历 4 8 6 人，中专及中专以下学历 3 3 3 人，退休人员 0 人。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 10 六、公司治理结构 （一）、公司治理情况 报告期内，公司非常注重内部控制制度的建设与完善，根据中国证监会颁布的“上市部函 2 0 0 3 1 9 7 号文关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知”，结合公司信息披露工作的实际情况，制定了投资者关系管理制度，并经第二届董事会 2 0 0 3 年度第七次临时会议审议通过。为加强对子公司对外担保管理，第二届董事会 2 0 0 3年度第七次临时会议审议通过子公司担保管理办法，采取一事一议，要求被担保方提交资质情况、资金用途、还款来源、反担保措施、近期财务状况等详尽资料。根据中国证监会颁布的“证监发（2 0 0 3）5 6 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（以下简称：通知）”，公司专题作出整改报告，采取“控制总量、压缩存量”的原则，严格控制对外担保行为，完善对外担保决策程序，对已发生的违规担保采取措施降低风险，争取尽快解决。整改报告经第二届董事会 2 0 0 3年度第七次临时会议审议通过，并全文公告。根据通知要求，公司对章程中对外担保的相关事项做出相应修改，已经第二届董事会 2 0 0 4年度第二次临时会议和 2 0 0 4年度第一次临时股东大会审议批准。（二）、独立董事情况 公司按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，保证独立董事充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。独立董事参加了本公司2 0 0 3 年度召开的所有董事会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重大事项的决策，并就公司转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权事项出具了专项意见，履行了独立董事的职责。公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求的比例，公司将抓紧时间落实独立董事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监会关于独立董事成员比例的要求。（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况 1、上市公司与控股股东在业务方面已经分开。控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的项目。2、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。3、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。4、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的情况。5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况 公司对聘任的高级管理人员采取目标管理等方式，结合全方位评价测评，进行半年、年终业绩考评，依据业绩完成情况实行奖励，激励机制尚需进一步完善。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 11 七、股东大会情况简介 （一）、股东大会召开情况 本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会两次。1、2 0 0 2年度股东大会 公司关于召开 2 0 0 2 年度股东大会的通知刊登于 2 0 0 3 年 4 月 2 4 日的中国证券报、证券时报和上海证券报，2 0 0 3 年 5 月 2 0 日因“非典”原因在以上指定报刊刊登变更会议地点的公告，2 0 0 3 年 5 月 3 0 日公司召开了 2 0 0 2 年度股东大会，与会股东及股东授权代表 1 2 人，代表股份 2 9 7,0 0 9,3 0 0 股，占公司总股本的4 4.0 1 1 4%。会议审议通过了以下议案：（1）公司2 0 0 2 年度报告及摘要；（2）公司2 0 0 2 年度董事会工作报告；（3）公司2 0 0 2 年度监事会工作报告；（4）公司2 0 0 2 年度财务决算报告；（5）公司2 0 0 2 年度利润分配预案；（6）公司2 0 0 3 年度利润分配政策；（7）关于续聘会计师事务所的预案；（8）通报了变更第二届监事会职工代表监事的事项。该次会议决议公告刊登于 2 0 0 3 年 5 月 3 1 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。2、2 0 0 3年度第一次临时股东大会 公司关于召开 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2 0 0 3 年 8 月 2 7 日的中国证券报、证券时报和上海证券报，2 0 0 3 年 1 0 月 1 0 日公司召开了2 0 0 3 年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 8 人，代表股份2 9 7,0 0 0,8 0 0 股，占公司总股本的 4 4.0 1 0 1%。会议审议通过了以下议案：（1）关于更换部分董事的议案；（2）关于更换部分监事的议案。该次会议决议公告刊登于 2 0 0 3 年 1 0 月 1 1 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。3、2 0 0 3年度第二次临时股东大会 公司关于召开 2 0 0 3 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日的中国证券报、证券时报和上海证券报，2 0 0 3 年 1 2 月 2 6 日公司召开了2 0 0 3 年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 7 人，代表股份2 9 7,0 0 3,0 0 0 股，占公司总股本的 4 4.0 1 0 4%。会议审议通过了以下议案：（1）关于更换部分董事的议案；该次会议决议公告刊登于 2 0 0 3 年 1 2 月 2 7 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。（二）、选举、更换公司董事、监事情况（1）2 0 0 3 年 5 月 3 0 日，公司 2 0 0 2 年度股东大会通报了更换职工代表监事事项，经工会推荐，聘任于冬梅女士为公司第二届监事会职工代表监事。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 12（2）2 0 0 3 年 1 0 月 1 0 日，经公司 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会审议通过，选举孙婧女士为第二届董事会董事，吕松先生为第二届监事会监事。（3）2 0 0 3 年 1 2 月 2 6 日，经公司 2 0 0 3 年度第二次临时股东大会审议通过，选举张贵林先生为第二届董事会董事。（5）2 0 0 4 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会 2 0 0 4 年度第一次临时会议审议通过，选举张贵林先生担任第二届董事会董事长，周伟先生担任第二届董事会副董事长。（6）2 0 0 4 年 3 月 3 0 日，经公司 2 0 0 4 年度第一次临时股东大会审议通过，选举雷振海先生为第二届董事会董事，李学华先生因已分管公司房地产部和法务部业务，不再具备独立性，大会否决李学华先生担任第二届董事会独立董事。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S (H O L D I N G)C O.,L T D.第 页 13 八、董事会报告 （一）、报告期内的经营情况：1、主营业务的范围及其经营状况：2 0 0 3 年公司遭遇了从创业期到成长期的瓶颈，加之受到非典疫情给公司带来的不良影响，致使公司发展出现了前所未有的困难。年度内，公司加大产业整合力度，集中优势资源，通过清算处于停业、半停业状态的参控股公司优化资源配置，盘活存量资产。在全体经营层和广大员工的共同努力下，在资产处置、债务重组、资金链维护与资金融通、C D M A 清退等方面做了大量扎实有效的工作化解危机。报告期内，北京四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）、北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）基本实现盈利目标，I T 三家公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生物医药，金融投资，开发建设的骨干企业坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，已成为北京市同行业中的一流企业，为公司未来的良性发展打下了坚实基础。公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。公司主营业务经营状况 （1）主营业务收入构成情况：2 0 0 3 年度实现主营业务收入 5 9,6 4 9.7 7 万元。其中：信息化服务 1 3,2 5 7.