600400_2003_红豆股份_红豆股份2003年年度报告_2004-02-06.pdf

江苏红豆实业股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 1 目 录 重要提示 2 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况1 0 第五节 公司治理结构1 3 第六节 股东大会情况简介1 7 第七节 董事会报告1 9 第八节 监事会报告3 5 第九节 重要事项3 7 第十节 财务报告4 1 第十一节 备查文件4 2 江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长周海江先生、财务总监蒋雄伟先生及会计工作主管蒋志郁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称：中文名称：江苏红豆实业股份有限公司 英文名称：JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD.二、公司的法定代表人：周海江 三、公司董事会秘书：蒋雄伟 联系地址：江苏省无锡市锡山区港下镇 电 话：（0510）8358278 传 真：（0510）8350139 电子信箱： 证券事务代表：孟晓平 电 话：（0510）8358422 四、公司注册地址及办公地址：江苏省无锡市锡山区港下镇 邮政编码：214199 公司国际互联网网址：http：/ 电子信箱： 五、公司指定信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http：/ 公司年度报告置备地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：红豆股份 股票代码：600400 七、公司的其他有关资料：最新注册登记日期：2 0 0 3 年 1 0 月 2 1 日 最新注册地点：江苏省无锡市锡山区港下镇 营业执照注册号：3 2 0 0 0 0 1 1 0 4 1 9 1 税务登记号：3 2 0 2 2 2 7 0 4 0 4 5 6 8 8 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：无锡市梁溪路 2 8 号 江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2 0 0 3 年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 金 额（1）利润总额 1 2 7,1 1 9,9 4 6.0 1 （2）净利润 7 7,8 4 5,2 3 6.2 6 （3）扣除非经常性损益后的净利润 8 0,0 0 2,1 8 3.4 0 （4）主营业务利润 1 8 1,8 8 3,4 8 8.6 0 （5）其他业务利润 1 8 1,6 3 9.4 5 （6）营业利润 1 3 0,3 0 5,9 1 3.5 8 （7）投资收益 3 3,3 5 6.5 2 （8）补贴收入 -（9）营业外收支净额 -3,2 1 9,3 2 4.0 9 （1 0）经营活动产生的现金流量净额 7 0,2 7 0,6 3 9.0 6 （1 1）现金及现金等价物净增减额 -8 1,8 6 8,0 4 0.1 4 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币元)项目 金额 (1)营业外收入 8 9 9,3 5 4.8 3 (2)营业外支出 -4,1 1 8,6 7 8.9 2 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（万元）9 3,2 9 8.4 3 6 2,5 3 4.3 0 6 2,5 3 4.3 0 4 5,7 0 4.8 3 4 5,7 0 4.8 3 净利润（万元）7,7 8 4.5 2 6,6 6 3.8 0 6,6 6 3.8 0 5,6 4 9.1 4 5,6 4 9.1 4 总资产（万元）1 4 7,7 6 4.3 5 1 1 5,4 6 2.1 5 1 1 5,4 6 2.1 5 7 7,1 1 3.2 5 7 7,1 1 3.2 5 股东权益（万元）7 0,7 1 9.5 6 6 2,9 3 5.0 3 6 4,7 3 0.2 6 5 8,0 6 4.8 9 5 9,5 0 1.0 7 每股收益（摊薄）（元）0.4 3 0.3 7 0.3 7 0.3 1 0.3 1 江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 5 每股收益（加权）（元）0.4 3 0.3 7 0.3 7 0.3 1 0.3 1 扣除非经常性 损益后的每股收益（元）0.4 5 0.3 5 0.3 5 0.2 9 0.2 9 每股净资产（元）3.9 4 3.5 1 3.6 1 3.2 3 3.3 1 调整后的每股净资产（元）3.8 8 3.5 0 3.5 0 3.2 3 3.2 3 每股经营活动产生 的现金流量净额（元）0.3 9 -1.2 5 -1.2 5 0.3 8 0.3 8 净资产收益率（摊薄）（%）1 1.0 1 1 0.5 9 1 0.2 9 9.7 3 9.4 9 净资产收益率（加权）（%）1 1.3 4 1 0.8 5 1 0.6 1 1 0.0 0 9.8 4 扣除非经常性损益的加权 平均净资产收益率（%）1 1.6 4 1 0.2 9 1 0.0 5 9.4 2 9.2 7 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 7 9,5 2 3,0 0 0.0 0 3 1 0,3 9 7,4 9 6.7 2 2 1,8 1 6,1 8 3.9 4 1 0,9 0 8,0 9 2.0 0 1 2 4,6 5 7,8 4 5.7 4 6 4 7,3 0 2,6 1 8.4 0 本期增加 -8,6 4 3,7 1 5.0 2 4,3 2 1,8 5 7.5 1 4 6,9 2 7,3 6 3.7 3 5 9,8 9 2,9 3 6.2 6 本期减少 -期末数 1 7 9,5 2 3,0 0 0.0 0 3 1 0,3 9 7,4 9 6.7 2 3 0,4 5 9,8 9 8.9 6 1 5,2 2 9,9 4 9.5 1 1 7 1,5 8 5,2 0 9.4 7 7 0 7,1 9 5,5 5 4.6 6 变动原因 见附注 5.2 1 见附注 5.2 1 净利润增加 江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股本变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1 2 9,5 2 3,0 0 0 -1 2 9,5 2 3,0 0 0 其中：国家持有股份 -境内法人持有股份 1 2 9,3 9 3,4 7 7 -1 2 9,3 9 3,4 7 7 境外法人持有股份 -其他 1 2 9,5 2 3 -1 2 9,5 2 3 2、募集法人股份 -3、内部职工股 -4、优先股或其他 -其中：转配股 -未上市流通股份合计 1 2 9,5 2 3,0 0 0 -1 2 9，5 2 3，0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5 0,0 0 0,0 0 0 -5 0,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 -3、境外上市的外资股 -4、其他 -已上市流通股份合计 5 0,0 0 0,0 0 0 -5 0,0 0 0,0 0 0 三、股份总额 1 7 9,5 2 3,0 0 0 -1 7 9,5 2 3,0 0 0 （二）本报告期内公司无股本变动情况。1、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字 2 0 0 0 第 1 7 6号文批准，公司于 2 0 0 0江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 7 年 1 2 月 2 1 日，通过上海证券交易所交易系统采用上网定价的方式，以每股人民币 7.4 元的价格公开向社会公众发行人民币普通股 5 0 0 0 万股。2 0 0 1 年 1 月 8 日，公司 5 0 0 0 万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易。二、股东情况介绍（一）报告期末股东总数为 3 5,8 5 2 户。（二）前 1 0 名股东持股情况（截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日）股东名称 持股数（股）占总股本（%）备注 红豆集团有限公司 1 2 6,1 5 5,4 0 2 7 0.2 7 法人股 无锡市东方相思服装厂 1,2 9 5,2 3 0 0.7 2 法人股 无锡市锡山兴达制衣厂 6 4 7,6 1 5 0.3 6 法人股 无锡市红仕女装厂 6 4 7,6 1 5 0.3 6 法人股 无锡市雏鹰服装厂 6 4 7,6 1 5 0.3 6 法人股 周海江 4 2 9,4 7 3 0.2 4 注 4 上海博皓实业有限公司 2 8 8,6 9 4 0.1 6 流通股 陈鹏 2 8 3,7 0 0 0.1 6 流通股 陈燕卿 1 2 2,5 0 0 0.0 7 流通股 林玉霞 1 1 3,0 0 0 0.0 6 流通股 注：1、前十名股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司董事局第一副主席外，未发现其他法人股股东存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。2、报告期内持有公司股份 5%以上的法人股股东红豆集团有限公司所持有本公司股份未发生质押、冻结或托管等情况。3、报告期内控股股东未发生变化。4、周海江持有公司股份 4 2 9,4 7 3股，其中 1 2 9,5 2 3股为自然人股，2 9 9,9 5 0股为流通股。（三）公司控股股东情况 1、公司控股股东为红豆集团有限公司，该公司前身为红豆集团公司，成立于 1 9 9 2 年 6 月，法定代表人周耀庭先生，主要从事服装、针纺品、纺织品及缝纫品、摩托车及配件、橡胶轮胎的制造和销售。2 0 0 3年 8月，红豆集团有限公司实施了股权转让手续，全部股份转由 5 0位自然人持有，具体内容详江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 8 见 2 0 0 3 年 1 2 月 2 日上海证券报。（四）公司无其他持股在 1 0%（含 1 0%）以上的法人股股东。（五）公司前十名流通股股东情况：股东名称 期末持股数（股）类型 1、周海江 2 9 9,9 5 0 A 股 2、上海博皓实业有限公司 2 8 8,6 9 4 A 股 3、陈 鹏 2 8 3,7 0 0 A 股 4、陈燕卿 1 2 2,5 0 0 A 股 5、林玉霞 1 1 3,0 0 0 A 股 6、王 景 1 1 0,0 0 0 A 股 7、林伟杰 1 0 4,8 1 0 A 股 8、林文辉 1 0 2,9 3 4 A 股 9、王汉伟 1 0 0,0 0 0 A 股 1 0、周耀庭 1 0 0,0 0 0 A 股 注：前十名流通股股东中，周耀庭和周海江为父子关系，其余未知其有无关联关系。江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 9 第四节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况:姓 名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）增减情况 周海江 男 3 8 董事长 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 1 2 9,5 2 3 4 2 9,4 7 3 +2 9 9,9 5 0 戴克新 男 4 4 副董事长 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 3 0,0 0 0 +3 0,0 0 0 龚新度 男 4 8 副董事长 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 3 1,8 0 0 +3 1,8 0 0 孙国祥 男 4 3 董事 2 0 0 2.0 9.2 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 虞秀凤 女 4 4 董事 2 0 0 2.0 9.2 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 周宏江 男 3 3 董事 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 周 俊 男 3 9 独立董事 2 0 0 2.0 5.2 0-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 张西龙 男 4 2 独立董事 2 0 0 2.0 5.2 0-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 成荣光 男 4 3 独立董事 2 0 0 3.0 4.1 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 李洪章 男 6 4 监事会主席 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 钱 静 女 3 5 监事 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 唐 勇 男 3 8 监事 2 0 0 3.0 3.0 3-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 蒋国才 男 5 2 总经理 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 2 0,0 0 0 +2 0,0 0 0 叶 薇 女 3 4 副总经理 2 0 0 3.0 2.2 6-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 蒋雄伟 男 3 0 副总经理、财务负责人 董事会秘书 2 0 0 1.1 2.0 8-2 0 0 4.1 2.7 0 0 0 注：1、董事、监事、高级管理人员中周海江持有 4 2 9,4 7 3 股，戴克新持有 3 0,0 0 0 股，龚新度持有 3 1,8 0 0股，蒋国才持有 2 0,0 0 0 股。上述人员持股股情况已按有关规定进行了锁定。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：董事长周海江先生在本公司控股股东红豆集团有限公司任董事局第一副主席；虞秀凤担任无锡市雏鹰服装厂、无锡市锡山兴达制衣厂法定代表人；监事会主席李洪章先生在本公司控股股东红豆集团有限公司任监事会主席。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：（一）2 0 0 3 年度董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的依据为公司制江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 10定的工资管理规定。（二）报告期内董事、监事、高级管理人员共有 7人在本公司领取薪酬，7人年度报酬总额为 4 2 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为2 1.2 0 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1 5.5 0 万元；年度薪酬在5 万元-1 0万元之间的有 5 人，年度薪酬在 5 万元以下的有 2 人。（三）副董事长戴克新先生和龚新度先生，董事虞秀凤女士，监事会主席李洪章先生和监事钱静女士未在公司领取报酬。其中副董事长戴克新先生、龚新度先生分别在红豆集团公司南方橡胶有限公司和红豆集团公司远东公司领取报酬，监事会主席李洪章先生、监事钱静女士分别在红豆集团有限公司和公司控股子公司红豆置业公司领取报酬。独立董事周俊先生、张西龙先生和成荣光先生分别在公司领取独立董事津贴 2万元,出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程履行职权所需的费用公司予以据实报销。三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2 0 0 3年 2月 2 6日公司第二届董事会第九次会议审议通过刘宏彪先生辞去公司副总经理职务；同时根据总经理提名，聘任叶薇女士为公司副总经理。此次决议公告刊登于 2 0 0 3 年 2 月 2 8 日的上海证券报第 3 2 版。2、2 0 0 3 年 3 月 3 日公司职工代表大会同意周宏江先生辞去职工代表监事，选举唐勇先生为职工代表监事。3、2 0 0 3 年 4 月 1 8 日公司 2 0 0 2 年度股东大会审议通过选举周宏江先生为公司董事、成荣光先生为公司独立董事。此次决议公告刊登于 2 0 0 3 年 4 月 2 2 日的上海证券报第 2 2 版。四、员工情况 报告期末公司共有 4 0 9 8 人，在职员工人员构成情况如下：1、按岗位划分，管理人员 2 9 4 人，专业技术人员 2 8 3 人，销售人员 2 6 1 人，财务人员 4 0 人，生产及其他人员 3 2 2 0 人。2、按职称划分，高级职称 1 6人，中级职称 1 0 5人，初级职称 1 8 6人，其他人员 3 7 9 1 人。3、按学历划分，大专以上学历 2 6 7人，高中以上学历 1 1 0 8人，初中及初中以下学历 2 7 2 3 人。江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 11 4、按年龄划分，5 0 岁以上 9 5 人，4 0-5 0 岁 1 3 2 人，3 0-4 0 岁 1 2 7 5 人，3 0岁以下 2 5 9 6 人。公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，目前公司无需要承担费用的离退休职工。江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 12 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关法律法规的要求以及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。报告期内，公司进一步修订了公司章程，制订了投资者关系管理制度，进一步规范公司运作。具体情况如下：（一）股东与股东大会 公司制订了股东大会议事规则，确保所有股东享有平等地位并能够充分行使自己的权利，特别是确保中、小股东行使权利；公司严格按照股东大会规范意见召集、召开股东大会，从通知的发布、文件的准备、会议的接待和会场的选择等各个方面周密部署，保证股东顺利参加会议并行使质询权和表决权。公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，独立董事发表独立意见。（二）控股股东与上市公司 控股股东没有越过公司股东大会、董事会任免公司的高级管理人员；控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序运作。（三）董事与董事会 公司严格按照公司章程的规定程序选举产生董事，公司董事会的人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，独立董事人数达到了三分之一；公司制定完善了董事会议事规则，报告期内董事会能够认真履行职责，按照公司章程规定和股东大会授权进行决策，注重维护本公司和全体股东的利益；公司董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利和义务，履行了忠实、诚信和勤勉的职责 江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 13（四）监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会已制订了监事会议事规则，监事能以认真负责的态度出席监事会议，履行对董事、高级管理人员及公司财务的监督与检查责任。（五）利益相关者 公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，积极与他们合作，共同推动公司持续健康地发展；同时密切关注和关心地方福利、环保、公益等问题，在维护公司自身利益的同时兼顾社会利益，努力实现公司与社会的共同发展、共同繁荣。（六）信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息；为使信息披露更加规范，本公司根据有关监管规定，制定了信息披露管理制度，明确了信息披露工作的内部程序和责任，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司已制订了董事会秘书工作细则，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；本公司认真对待股东的来信、来电、来访和咨询；在报告期内公司制订了投资者关系管理制度，保证对外投资活动的规范性和合法性，切实保护公司和投资者的利益。二、独立董事履行职责情况 2 0 0 3年公司按证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的要求，提请股东大会选举产生了第三名独立董事，从而使独立董事人数达到了三分之一。他们积极参加董事会和股东大会，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，并对公司 2 0 0 3年发生的重大关联交易发表了专业性意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及广大中小投资者的合法利益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况：（一）在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策，公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整，具有独立的业务体系及自主经营能力，无需依赖股东单位进行生产经营活动；江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 14（二）在人员方面，公司独立进行劳动、人事及工资管理。总经理、副总经理及其他高级管理人员在本公司领取报酬，没有在控股股东单位领取报酬和担任职务的情况；（三）在资产方面，公司产权明晰，拥有完整的服装、印染生产线及厂房等生产设施；拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰；公司拥有现使用的七宗国有土地的使用权；控股股东将“红豆”、“相思鸟”牌注册商标许可公司无限期无偿使用，此外公司还拥有“相思豆”商标，控股子公司无锡市依迪菲休闲服饰有限责任公司拥有“依迪菲”商标；（四）在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况；（五）在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。四、对高级管理人员的考评及激励机制 为了完善法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则为：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照公司法和公司章程等法律法规规定的程序公开、公平的选聘高级管理人员。对已聘用的管理干部按管理权限，实行分级考核，着重考核科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等方面情况。高级管理人员除定期、不定期的接受监事会的考核评定外，还接受党组织的监督、职工民主监督和内部互相监督等。公司充分发挥职工代表大会的民主监督作用，坚持完善领导干部的监督和约束机制。公司对高级管理人员进行的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，具体方法通常是先由被考核单位的领导班子和领导干部作述职报告，然后由公司派出考核组组织民主评议，并对经营者进行财务审计，最后归纳出综合考江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 15评意见；公司建立有较为完善的法人治理结构，通过公司章程、劳动合同以及财务、人事管理等各项规章制度，对高级管理人员的履职行为进行约束。为更有效的发挥企业组织的能动性和增强企业管理核心的凝聚力，公司制定了高级管理人员的激励制度，对有突出贡献的管理人员在物质上和精神上予以奖励，并给予其更为广阔的个人发展空间。江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 16 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内股东大会的召开情况及决议内容 报告期内，公司共召开了两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：（一）公司 2 0 0 2 年年度股东大会 公司 2 0 0 2 年度股东大会于 2 0 0 3 年 4月 1 8 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 1 0人，代表股份 1 2 9,5 6 2,2 0 0股，占公司股份总数的7 2.1 7%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长周海江先生主持，公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，大会以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过公司董事会 2 0 0 2 年度工作报告；2、审议通过公司监事会 2 0 0 2 年度工作报告；3、审议通过公司 2 0 0 2 年度财务决算报告和 2 0 0 3 年财务预算报告；4、审议通过公司 2 0 0 2 年度利润分配方案；5、审议通过公司 2 0 0 2 年年度报告和年度报告摘要；6、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任本公司 2 0 0 3 年度财务审计机构的议案；7、审议通过提名成荣光先生为公司独立董事的议案；8、审议通过增补周宏江先生为公司董事的议案；9、审议通过修改后的公司章程的议案；1 0、审议通过公司关联交易协议的议案；1 1、审议通过向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增资的议案；1 2、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；1 3、审议通过公司符合增发新股（A 股）条件的议案；1 4、审议通过公司申请增发新股（A 股）的议案；1 5、审议通过公司申请增发新股决议有效期的议案；江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 171 6、审议通过提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理此次增发新股前未分配利润由增发后全体股东共享的议案；1 7、审议通过此次申请增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 3 年 4 月 2 2 日的上海证券报上。（二）公司 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会 公司2 0 0 3 年度第一次临时股东大会于2 0 0 3 年1 1 月1 0 日上午在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 1 2 9,9 0 4,7 5 0 股，占公司股份总数的 7 2.3 6%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长周海江先生主持，公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议。大会以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；2、审议通过关于公司经营范围变更的议案；3、审议通过关于公司章程有关条款的修改的议案；4、审议通过关于江苏红豆实业股份有限公司关联交易实施细则。公司聘请江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 3 年 1 1月 1 1 日的上海证券报上。江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 18 第七节 董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务的范围及其情况 公司从事服装、针织品、服装面料的生产与销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，锦纶丝的生产与销售，以及房地产的开发与销售；公司主要服装产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T 恤、休闲服装、毛线（含纱线、印染）等。公司无偿使用的“红豆”商标为中国驰名商标。报告期内，公司所处的服装行业市场竞争十分激烈，而上半年突如其来的“非典”疫情对公司的服装行业及市场拓展又造成了较大的消极影响。面对各种冲击和挑战，公司采取各种应对措施，积极开拓产品销售渠道，一手抓防治“非典”不放松，一手抓生产经营不动摇。下半年，公司销售逐步进入旺季，市场状况良好。公司积极加强内部管理，通过提升产品质量、挖潜降本、加大营销力度等措施使公司主营业务收入继续保持稳定增长。报告期内，公司产品“红豆”牌西服被评定为“中国名牌”，从而使红豆西服在全行业中有了较高的声誉；继而又聘请了台湾情歌王子张信哲作为西服、衬衫产品的形象代言人，并在中央电视台的多套节目中播出广告，使公司产品的形象和档次得到了极大的提高。报告期内，红豆西服还获得“国家免检产品”称号，是全国同行业中较少获得此殊荣的品牌之一。红豆西服在产品创新的领域迈出了新的步伐。公司于 2 0 0 2 年 1 2 月收购的无锡红豆高强化纤有限公司经营情况较好，2 0 0 3年实现主营业务收入 2 4,3 8 4.7 2 万元，主营业务利润 3,1 6 3.1 7 万元。公司于 2 0 0 2年 1 2 月收购的无锡红豆置业有限公司由于尚处于开发投资阶段，2 0 0 3 年度未产生收入，但该公司房地产开发项目已于 2 0 0 3 年 6 月开工，截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1日，其所开发的香江花城一期项目 A、B组团商品房都已开盘。其中 B组团 2 6 2套全部预售完毕，A组团也已预售 7 0%以上，两组合计收到预售房屋销售款5,8 3 7.1 0万元。公司的多元化经营加强了公司抗风险能力，克服了种种不利影江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 19响，取得了较好的经营业绩。报告期内,公司在董事会的领导下,通过全体员工的努力,取得了良好的经营业绩。2 0 0 3 年度公司实现主营业务收入 9 3 2,9 8 4,2 8 1.1 7 元,比上年增长 4 9.2 0%,实现主营业务利润 1 8 1,8 8 3,4 8 8.6 0元，比上年增长 4 8.2 8%，实现净利润7 7,8 4 5,2 3 6.2 6 元,比上年增长 1 6.8 2%。1、按产品划分 （单位：元）主营业务收入 主营业务利润 毛利率%产品分类 金额 同比增长%金额 同比增长%2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 西 服 1 1 8,4 0 0,9 0 0.3 0 1 8.0 2 3 0,4 6 4,7 8 9.2 9 8.8 7 2 5.7 3 2 7.8 9 衬 衫 1 8 1,7 8 5,9 2 1.2 1 2.4 7 4 0,0 0 4,5 2 1.4 1 1 3.0 8 2 2.0 1 1 9.9 4 羊 毛 衫 2 8,8 4 9,4 1 2.1 1 1 4.0 7 5,7 3 7,2 0 9.1 7 3 5.5 3 1 9.8 9 1 6.7 4 毛线（含纱线、印染）1 8 7,3 1 4,6 9 4.7 8 2 6.0 8 3 3,2 2 3,2 7 0.2 3 5 6.7 5 1 7.7 4 1 4.2 7 T 恤 衫 5 0,7 1 0,3 2 4.7 9 -1 6.1 1 1 2,7 7 3,4 8 0.3 4 -1 7.9 2 2 5.1 9 2 5.7 4 休闲服装 1 1 6,2 7 3,9 9 7.2 7 2.6 1 2 8,3 5 4,8 3 4.1 2 2 6.8 4 2 4.3 9 1 9.7 3 口 罩 5,8 0 1,8 7 9.6 4 2,2 8 6,5 7 4.1 6 3 9.4 1 化 纤 2 4 3,8 4 7,1 5 1.0 7 3 1,8 4 1,1 6 2.0 8 1 3.0 6 合 计 9 3 2,9 8 4,2 8 1.1 7 4 9.2 0 1 8 4,0 1 8,0 4 7.0 4 4 5.7 6 1 9.8 0 2 0.2 6 2、按地区划分 （单位：元）地 区 主营业务收入 比去年增长%主营业务利润 比去年增长%东 北 6 2,9 4 9,6 6 6.4 6 1 4.3 5 1 3,9 8 0,5 7 4.4 0 2 4.7 7 华 北 1 8 7,4 4 4,9 7 8.7 0 1 1 8.4 7 2 9,0 1 4,3 7 4.2 2 3 5.6 2 华 东 2 3 4,4 6 3,1 4 3.9 5 1 0.0 3 4 5,6 5 2,7 5 8.2 8 8.9 8 西 北 7 7,7 6 2,9 2 3.2 4 3 0.4 6 1 4,7 3 0,6 8 4.9 8 1 9.8 3 华 南 7 1,4 4 1,2 4 6.5 8 5 2.0 8 1 3,1 3 9,4 7 6.0 6 3 4.1 1 西 南 1 0 9,5 0 9,4 1 5.5 8 1 1 3.3 3 2 4,5 0 4,0 2 5.9 3 1 2 3.6 8 委托出口 1 8 9,4 1 2,9 0 6.6 6 6 6.8 9 4 3,6 6 3,9 4 6.9 3 1 2 7.7 6 合 计 9 3 2,9 8 4,2 8 1.1 7 4 9.2 0 1 8 4,6 8 5,8 4 0.8 0 4 5.7 6 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、无锡市依迪菲休闲服饰有限责任公司。该公司成立于 2 0 0 1 年 1 2 月 5 日，注册资本 9 3 0 万美元，公司占 7 5%的股权，主要从事“依迪菲”牌休闲服饰的生产与销售。根据江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W 2 0 0 4 A 0 4 0号审计报告，截止 2 0 0 3年 1 2月 3 1日，该公司总资产 8 6,5 3 9,8 5 2.8 3元，净资产7 8,4 6 2,0 1 6.9 5元；报告期内实现主营业务收入 3 5,2 9 3,2 9 0.7 6元，净利润2,3 1 4,4 7 1.1 9 元。2、无锡红豆高强化纤有限公司。该公司原名红豆集团无锡高强化纤有限公司，是由南方橡胶和戴克新、褚菊芬共同出资于 2 0 0 1 年 9 月设立的有限责任公江苏红豆实业股份有限公司 J I A N G S U H O N G D O U I N D U S T R Y C O.,L T D.2 0 0 3 年年度报告 20司，其中南方橡