国旅联合二○○三年年度报告-1-国旅联合股份有限公司2003年度报告国旅联合二○○三年年度报告-2-目录第一章重要提示…………………………………………02第二章公司基本情况简介………………………………02第三章会计数据和业务数据摘要………………………03第四章股份变动及股东情况……………………………04第五章董事、监事、高级管理人员及员工情况…………07第六章公司治理结构……………………………………09第七章股东大会情况简介………………………………10第八章董事会报告………………………………………11第九章监事会报告………………………………………16第十章重要事项…………………………………………17第十一章财务报告………………………………………22第十二章备查文件目录…………………………………22国旅联合二○○三年年度报告-3-第一章重要提示一、董事会及董事承诺本公司董事会及所有董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、董事出席情况出席公司本次董事会会议的董事应到9人，实到8人，独立董事金立佐先生、涂建先生因公务无法参加本次会议，书面委托独立董事范卿午先生代为表决有关事项。三、公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。四、主要负责人声明公司董事长李禄安先生、总经理金岩先生及财务负责人王文溪先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二章公司基本情况简介1、公司中文名称：国旅联合股份有限公司公司英文名称：CHINAUNITEDTRAVELCO.,LTD.缩写：CUTC2、公司法定代表人：李禄安3、公司董事会秘书：程晓联系地址：中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座邮政编码：210029电话：（025）84711172传真：（025）84711192电子信箱：chengxiao@cutc.com.cn证券事务代表：阎晨光联系地址：中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座邮政编码：210029电话：(025)84700026；84700028-662传真：(025)84702099电子信箱：yanchenguang@cutc.com.cn4、公司注册地址及办公地址：中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座邮政编码：210029国际互联网网址：www.cutc.com.cn电子信箱：webmaster@cutc.com.cn5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》国旅联合二○○三年年度报告-4-公司年报登载互联网址：http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：国旅联合股份有限公司董事会...
