600711_2002_盛屯矿业_雄震集团2002年年度报告_2003-01-27.pdf

二零零二年年度报告厦门雄震集团股份有限公司二 O O 二年年度报告2 0 0 3 年 1 月 二零零二年年度报告第 1 页目录重要提示2一、公司基本情况简介3二、股本变动和主要股东持股情况 4三、会计数据和业务数据摘要 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7五、公司治理结构 10六、股东大会情况简介 13七、董事会报告 14八、监事会报告 23九、重要事项 25十、财务报告 27十一、备查文件 66 二零零二年年度报告第 2 页重 要 提 示本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长姚雄杰先生、总经理陈东先生、副总经理兼财务总监张忠先生、财务经理张萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司年度财务会计报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。二零零二年年度报告第 3 页一、公司基本情况简介1、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司中文缩写：雄震集团公司法定英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO.，LTD英文缩写：EIG2、公司法定代表人：姚雄杰公司总经理：陈东3、公司董事会秘书：丁笑联系地址：厦门市厦禾路 189号银行中心 17楼 68单元邮政编码：361003联系电话：0592-2394735传真：0592-2394706电子信箱：证券事务代表：杨小亮联系电话：0592-2394735传真：0592-2394706电子信箱：4、公司注册地址：厦门市厦禾路 189号银行中心 17楼 68单元公司办公地址：厦门市厦禾路 189号银行中心 17楼 68单元邮政编码：361003公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年报的国际互联网网址：http:/公司年报备置地点：厦门市厦禾路 189号银行中心 17楼 68单元6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：雄震集团股票代码：6007117、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：(1)公司首次注册于 1992年 9月，注册地点：厦门市厦港巡司顶 6 号；(2)变更情况：1999年 6月 30日变更公司注册登记名称为：厦门雄震集团股份有限公司 二零零二年年度报告第 4 页1999年 9月变更公司注册地点为：厦门市同安路鑫明大厦八楼2000 年 5 月变更公司注册地点为：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 68单元(3)企业法人营业执照注册号：3502001002521(4)税务登记号码：35020415499727X(5)公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27号投资广场 A1201二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标单位：元利润总额23,330,223.99净利润20,319,154.05扣除非经常性损益后的净利润19,226,252.42主营业务利润51,343,123.34其他业务利润1,972,024.21营业利润23,997,209.95投资收益(1,759,887.59)补贴收入500,000.00营业外收支净额592,901.63经营活动产生的现金流量净额12,561,057.98现金及现金等价物净增加额(12,106,915.46)注：扣除的非经常性损益的项目及金额：营业外收支净额：592,901.63元补贴收入：500,000.00元2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:万元财务指标单位2002 年度2001 年度2000 年度主营业务收入万元12,157.006,613.243,240.00净利润万元2,031.921,660.0558.83总资产万元22,387.7419,501.2314,714.35股东权益（不含少数股东权益）万元9,699.687,759.216,408.39全面摊薄每股收益元/股0.340.280.009加权平均每股收益元/股0.340.280.009扣除非经常性损益的每股收益元/股0.320.27-0.077每股净资产元/股1.6071.2851.06调整后的每股净资产元/股1.5491.2750.87每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.2080.3590.077全面摊薄净资产收益率%20.9521.400.92加权平均净资产收益率%23.1622.96扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率%21.5922.80 二零零二年年度报告第 5 页3、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益2002 年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润52.9358.510.850.85营业利润24.7427.350.400.40净利润20.9523.160.340.34扣除非经常性损益的净利润19.8221.590.320.32注:利润表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号 要求计算的。4、报告期内股东权益变动情况 单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本60,360,000.00-60,360,000.00资本公积9,318,676.489，318，676 48盈余公积3,545,057.002,062,689.675,607,746.67净利润提取法定公益金1,772,528.501,346,343.723,118,872.22净利润提取未分配利润2,595,845.3112,469,478.5815,065,323.89股东权益合计77,592,107.2919,404,679.7796,996,787.06三、股本变动和主要股东持股情况1、公司股本变动情况(1)公司股份变动情况表数量单位：股本次变动增减（，）本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计 45，240，00045，240，00045，240，00015，120，00015，120，000 45，240，00045，240，00045，240，00015，120，00015，120，000三、股份总数60，360，00060，360，000 二零零二年年度报告第 6 页报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。(2)股票发行与上市情况截止本报告期末的前三年(2000-2002 年),本公司无股票发行和上市情况本报告期内，公司股份总数及结构无变动。本报告期内无现存的内部职工股。2、股东情况(1)报告期末股东总数为：8602户(2)主要股东持股情况 2002年 12月 31日在册，拥有公司股份前十名股东情况名次股东名称年度内股份增减(+/-)情况年末持股数量(股)持股比例(%)股份性质1深圳市雄震投资有限公司无24,000,00039.76法人股2上海汇衡科技发展有限公司+16,776,00016,776,00027.79法人股3金尚美投资无2,784,0004.61法人股4秦年投资有限公司无1,200,0001.98法人股5毛莉琴无360,0000.59流通股6宏华集团无240,0000.40法人股7杭淑美-172,000198,0000.33流通股8众鑫投资无190,0000.31法人股9杨风芹+105,700105,7000.18流通股10葛豫鸿+100,000100,0000.17流通股股东雄震投资于 2002年 11 月 13 日，将所持有的 2400 万法人股质押给福建兴业银行深圳市分行福田支行，质押期限自 2002年 11月 13日至 2003 年 11月 13日；股东汇衡科技于 2002年 12月 19日将其所持 1677.6 万法人股质押给福建兴业银行厦门分行，质押期限自 2002年 12月 19日至 2003年 12月 19 日；其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。(3)公司第一大股东情况介绍。名称：深圳市雄震投资有限公司注 册 地：深圳市罗湖区深南中路深业中心 24042411住所：深圳市罗湖区深南中路深业中心 24042411法定代表人：陈然萍 二零零二年年度报告第 7 页注册资本：3050万元企业类型：有限责任公司经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经济信息咨询。（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）成立日期：一九九三年十月十九日股权结构:陈然萍持有 9.83%的股权;深圳市泽琰实业发展有限公司持有 78.7%的股权;姚卫忠持有 9.83%的股权;姚雄杰持有 1.64%的股权.其中姚卫忠与姚雄杰为兄弟关系,均为本公司董事。深圳市泽琰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 90%的股权，姚娟英持有 10%的股权。注 册 号：4403012000858报告期内本公司第一大股东未发生变化。(4)其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况。名称：上海汇衡科技发展有限公司注 册 地：浦东新区崂山五村 551号 208室住所：浦东新区崂山五村 551号 208室法定代表人：林景注册资本：人民币五仟万元企业类型：有限责任公司（国内合资）经营范围：在高新技术项目开发、投资经营专业领域内从事技术服务、技术咨询，机械设备、计算机、家用电器、办公用品的销售，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。成立日期：二零零一年八月七日四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况：二零零二年年度报告第 8 页持股数（股）姓名性别职务年龄任期起止日期期初数期末数姚雄杰先生董事长352002.6-2005.600陈东先生董事、总经理302002.6-2005.600姚卫忠先生董事332002.6-2005.600丁笑女士董事、董事会秘书272002.6-2005.600吴世农先生独立董事462002.6-2005.600舒华英先生独立董事572002.6-2005.600冯广夫先生监事、监事会召集人392002.6-2005.600翁恩如女士监事482002.6-2005.650005000张萍女士监事352002.6-2005.6200200张忠先生副总经理、财务总监382002.6-2005.600应海珍女士总经理助理332002.6-2005.600说明：(1)除监事翁恩如女士持有本公司 5000股、监事张萍女士持有本公司 200股(其所持股份均已锁定)外，其余董事、监事、高级管理人员均未曾持有公司股份。(2)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：公司董事长、总经理、副总经理、财务总监均在本公司任职并领取报酬，除监事会召集人冯广夫先生任深圳市雄震投资有限公司总裁助理外，其余董事、监事、高级管理人员均未在本公司控股股东单位任职。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：截止本报告期末，公司尚未实行高级管理人员年薪制。2002 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标准、按照公司有关规章制度之规定制定并按月发放。其中在本公司领取年度报酬的董事长、总经理和独立董事的报酬，均由公司董事会审议通过报经公司 二零零二年年度报告第 9 页股东大会批准后按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 85.52万元。共有六名董事（包括两位独立董事）在公司领取报酬，报酬总额为 63.21万元，其中前三名董事报酬总额为 46.21 万元,两名独立董事年度津贴均为 4.8 万元,此外出席董事会和股东大会以及行使职权所需费用在公司据实报销。公司共有两名高级管理人员，报酬总额为 15.06万元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 11人。在公司领取报酬的 10 人。其中年度报酬数额在 10万元以上的 3人。年度报酬数额在 105万元之间的 4人。年度报酬数额在 5万元以下的 3人。监事冯广夫先生在公司股东单位领取报酬，公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员本年度公司董事沈富荣先生因工作变动辞去董事职务。4、报告期内无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。5、公司员工情况截止 2002年 12月 31日，公司在职员工共 244人。在职员工的专业构成：生产人员 71 人，占在职员工总数的 29.10%；销售人员 45 人，占在职员工总数的 18.44%；技术人员 50 人，占在职员工总数的20.49%；行政管理人员 65 人，占在职员工总数的 26.64%；财务人员 13 人，占在职员工总数的 5.33%。在职员工的教育程度：大学本科及以上学历共 115 人，占在职员工总数的47.13%；大学专科学历共 55 人，占在职员工总数的 22.54%；中专学历共 11人，占在职员工总数的 4.51%；高中及以下学历共 63 人，占在职员工总数的25.82%。公司无承担费用的离退休职工。至本报告期末已离退休职工的离退休费均由厦门市社会保险管理机构承担。二零零二年年度报告第 10 页五、公司治理结构1、公司治理情况根据中国证券监督管理委员会和国家经贸委于 2002年5月10日发布的 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，我们认真进行了自查，并形成了厦门雄震集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告并上报中国证监会、国家经贸委。公司自查结果认为：公司的法人治理结构和相关的规章制度符合中国证监会和国家经贸委于 2002年 1月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求。在此基础上公司不断完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关制度。主要内容如下：(1)关于股东与股东大会：不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保所有股东，特别是中小股东应有平等地位并能充分行使自己的权力；公司建立了网站，及时更新公司动态和网站内容，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。(2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。(3)关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定，进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策；公司积极推行独立董事制度，按照中国证券监督管理委员会有关规定建立了独立董事制度。二零零二年年度报告第 11 页(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相关激励与约束机制；通过推行严密的内部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地控制了公司的规范运作和健康发展；经理人员的聘任严格按照有关法律法规的规定进行。(6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等的合法权益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。(7)关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露工作规则，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。(8)关于辅导:公司于 2002年 5 月完成了重大资产重组后为期一年的辅导,通过了中国证监会厦门特派办的考核验收,这次辅导系统完善了公司各项内控制度,提高了全体高管人员和中层以上干部的法制观念和公司规范运作意识。2、独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，建立了独立董事制度，公司 2001 年年度股东大会审议通过了继续聘请吴世农先生和舒华英先生担任公司第四届董事会独立董事，两位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和上海证券交易所上市规则以及公司章程等的要求。认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的投资和日常经营活动发表了专业性意见，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。二零零二年年度报告第 12 页3、公司与公司控股股东五分开情况(1)人员方面报告期内公司董事长姚雄杰先生已辞去原兼任的公司控股股东-深圳市雄震投资有限公司董事长职务。公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。公司与控股股东在人员管理和使用上完全分开，公司人员独立于控股股东。(2)资产完整公司产权关系明确。各股东注入公司的资产和业务均独立完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司独立拥有采购和销售系统。(3)财务独立公司设有独立的财务部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计核算体系,开设有独立的银行帐户,依法单独纳税，建立了财务管理制度和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开，保证了独立运作。(4)机构方面公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系,各自的内部机构独立运作。(5)业务方面公司的主营业务为网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；其他高新技术产品的研发、生产、销售、服务；人才教育和培训；进出口业务；通信管网的投资建设等，与控股股东的主营业务不存在相同或相近的情况。4、公司重大经营决策程序与规则及高级管理人员的考评与激励机制为了督促公司管理人员履行诚信、勤勉的义务，公司新制定了项目管理考核办法等规章制度明确规定了公司各项业务的经营决策、投资决策和财务决策的程序和规则，明确了各级管理人员及业务人员的考核、奖惩办法。建立 二零零二年年度报告第 13 页了切实有效的管理机制并正在制定更加符合公司发展战略、业务规划和人才选拔的管理办法。六、股东大会情况简介1、2002 年公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，股东大会内容如下：(1)2002年 1月 19日以公告的形式通知、召集，召开 2002 年度第一次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在中国证券报和上海证券报上。大会于 2002年 2 月 22 日在公司会议室召开。厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次大会并出具了法律意见书。经到会股东和股东代表审议并以记名投票表决，大会通过如下决议：审议通过了关于改聘会计师事务所的议案；审议通过了关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务的议案；审议通过了关于提名丁笑女士为公司董事的议案。大会决议刊登在 2002年 2月 26日的中国证券报和上海证券报。(2)2002 年 5 月 25 日以公告的形式通知、召集，召开 2001 年年度股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知刊登在中国证券报和上海证券报上。大会于 2002年 6月 26日上午 9:30在公司会议室召开。福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2001 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会决议合法有效。到会股东和股东代表审议并以记名投票方式逐一表决通过如下议案：审议通过了 2001年度报告及年报摘要；审议通过了 2001年度董事会工作报告；审议通过了 2001年度监事会工作报告；审议通过了 2001年利润分配方案；审议通过了公司 2002年度工作计划；审议通过了关于公司董事会换届选举的议案及关于公司监事会换届选举 二零零二年年度报告第 14 页的议案；审议通过了关于公司董事会设立四个专门委员会的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案；审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案；审议通过了关于与厦门路桥股份有限公司续签互保协议的议案。大会决议公告刊登在 2002年 6月 28日的 中国证券报和上海证券报。2、报告期内选举、更换公司董事、监事情况(1)报告期内选举、更换公司董事及独立董事情况：沈富荣先生辞去公司董事职务；丁笑女士担任公司董事职务。(2)报告期内无选举、更换公司监事的情况。七、董事会报告1、公司经营情况(1)主营业务的范围及其经营状况公司 2002 年继续在主营业务方面加大研发和营销力度，取得了历史以来最好的销售业绩。原有的智能售卖设备、数码设备、金融服务终端等产品都取得了不同程度的增长，其中主打产品智能售卖设备的销售收入比 2001 年增长了 40%左右，产品也由原来的售卡机系列拓展到柯达专用售货机等专用机系列。2002 年 5 月公司还通过投资控股深圳市鹏科兴实业有限公司增加了变频控制器项目。该项目产品因为其技术和价格的双重优势，2002 年当年投产，即实现了 888 万的销售收入。此外，公司 2002 年围绕客户拓展新业务的目标也得到了实现，利用客户资源，公司销售了一批 CDMA 手机和专用空调设施，为实践公司的客户服务战略做了初步尝试。报告期内公司主营业务收入是 121,569,971.82元，收入构成情况如下：主营业务项目主营业务收入比例(%)智能售卖机4 6,0 9 1,1 0 9.9 63 7.9 1%数码设备3 2,0 3 1,1 9 6.6 82 6.3 5%变频控制器8,8 8 2,4 0 0.3 17.3 1%其他3 4,5 6 5,2 6 4.8 72 8.4 3%合 计1 2 1,5 6 9,9 7 1.8 21 0 0%二零零二年年度报告第 15 页报告期内公司主营业务利润构成情况：主营业务项目主营业务利润(元)比例(%)智能售卖机3 2,7 1 1,8 1 9.0 56 3.4 2%数码设备1 2,7 8 9,7 4 2.9 62 4.7 9%变频控制器3,5 3 5,2 4 4.1 96.8 5%其他2,5 4 6,2 9 5.5 34.9 4%合 计5 1,5 8 3,1 0 1.7 31 0 0%主营业务分地区情况地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）国外18,714,443.3035.69%国内102,855,528,5296.51%公司主要产品毛利率情况产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)智能售卖机46,091,109.9613,379,290.9170.97%数码设备32,031,196.6819,241,453.7239.93%变频模块板8,882,400.315,347,156.1239.80%公司主导产品售卡机项目已列入 2002 年“国家火炬计划”和深圳市经发局2002 年工商业重点建设项目，成为国家第一批 3C（中国强制性产品认证制度）认证通过的企业。(2)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩深圳市雄震科技有限公司（以下简称“雄震科技”）：截止本报告期末，本公司直接拥有雄震科技 90%的股权，其基本情况如下：成立时间：1998 年 4 月 30 日注册地点：深圳市南山区北环路高发工业区 7 栋 5 层法定代表人：陈东注册资本：3000 万元企业类型：有限责任公司经营范围：智能自动售卖机、ATM 设备、自动找零机、通讯设备、金融系统集成设备、金融电子产品的生产、销售；网络通讯设备的技术开发和销售；进出口业务；数码摄像机、数码冲印销售的技术开发。2002 年底该公司总资产 13,362.70 万元，2001 年度实现主营业务收入9,077.17 万元，实现净利润 2,991.87 万元（该数据经华证会计师事务所有限公司审计）。二零零二年年度报告第 16 页深圳市鹏科兴实业有限公司（以下简称“鹏科兴实业”）：截止本报告期末，本公司拥有鹏科兴实业 62.34%的股权，其基本情况如下：成立时间：1999年 12月 9日注册地点：深圳市南山区麒麟路 48号上海汽车大厦 205、207室营业执照注册号：4403012037652注册资本：680万元经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软硬件技术开发与销售，信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。2002 年底该公司总资产 804.75 万元，收入 950.25 万元,2002 年度实现净利润 64.06万元（数据经华证会计师事务所有限公司审计）。(3)主要供应商和客户情况上年度前五名的供应商有诺日士(远东)有限公司、联想厦华（厦门）移动通信科技有限公司、艾默生网络能源(香港)有限公司、逸丰科技有限公司、深圳市昊景达电子公司，其合计采购总额约占公司年度总额的 73.23%。公司销售份额前五位的客户有山东金网通信发展有限公司、诺日士(上海)精密机械有限公司、香港逸丰科技、北京力博安信机房设备有限公司、深圳市伯仲实业有限公司，其合计销售额约占公司年度总额的 75.51%。(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案问题与困难2002 年里，公司继续拓展、推广市场，培育出对售卖机的多种需求，但是，新兴市场的启动也意味着更强的竞争、更大的压力，为保持市场份额，价格下降成为必然，销售毛利率因此也在逐步下降。变频控制器是我公司自主设计开发的新产品，产品性能优越，工艺可靠，已经通过 EMC（电磁相容性）测试，由于上市时间短，客户数量相对较少，客户范围和市场份额有待进一步扩展。解决方案为解决经营中出现的问题与困难，2002 年公司在原有产品改造的基础上，研制开发新技术、新产品，如：热线彩票销售终端、立式点钞机、第三代智能 二零零二年年度报告第 17 页售卡机 EIG2241、新型变频控制器模块、新一代柯达专用售货机等。增加产品的技术含量，增强产品竞争力。2003 年公司将继续努力保持在售卡机领域内的有利地位，延升产品链，提高核心竞争力；同时要加大变频控制器市场推广力度，努力扩展客户范围，加强售后服务工作，培育新的利润增长点。为扩大主营业务规模，增强企业的核心竞争力，实现产业升级，公司将采取直接和间接融资方式解决发展瓶颈问题，加快公司的发展步伐。2、公司投资情况本报告期内，公司投资额为 2333 万元，比上年的 1292 万元增长 1041 万元，增长比例为 80.57%。(1)募集资金使用情况本报告期内，公司无募集资金。(2)其他投资情况本公司控股子公司雄震科技以现金 570 万元人民币投资鹏科兴实业，持有该公司 62.34%的股权，成为该公司的控股股东。本公司控股子公司厦门雄震技术有限公司以现金 763 万元人民币受让恒宝鼎公司持有的雄震科技 10%的股权。本公司出资人民币 700 万元与新疆天富电力（集团）有限公司等共同出资组建北京雄震科技有限公司，本公司占该公司股权的 23.33%。本公司出资人民币 30万元和本公司控股子公司雄震科技出资人民币270万元共同组建深圳市赛博电子有限公司。(3)报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况（见下表）序号公司名称法人代表主营业务投资金额（万元）持股比例（%）1深圳市雄震科技有限公司陈东生产销售自动售卖机及数码设备522199.50%2厦门雄震技术有限公司陈东自动售卖机开发销售、金融通讯设备及网络通讯设备的技术开发和销售28595%3深圳市鹏科兴实业有限公司陈东电子产品、电子元器件、计算机软硬件技术开发与销售，信息咨询等5706 2.3 4%二零零二年年度报告第 18 页4厦门东南融通系统工程有限公司贾晓工软件开发咨询、IT监理、计算机软件及银行机具批零、转口贸易6472 0%5北京雄震科技有限公司姚雄杰法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动70023.33%6深圳市赛博电子有限公司黄志刚智能自动售卖系统、彩票机、A TM设备、自动找零机、通讯设备、金融系统集成设备，金融电子产品的生产、销售；网络通讯设备的技术开发和销售27090%3、公司的财务状况：本报告期，公司的财务状况较上一年有了很大的改善，华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：(1)2002年 12月 31日，公司总资产 22,387.74 万元，较上一年度的总资产19,501.23 万元增加了 2,886.51 万元，增长 14.80%。主要原因为公司规模扩大和合并范围变化所致。(2)2002年 12月 31日，公司无长期负债。(3)2002 年 12 月 31 日，公司股东权益 9,699.68 万元，较上一年度的股东权益 7,759.21 万元增加了 1,940.47 万元,增长 25.01%。主要原因为公司本年利润增加所致。(4)本年度公司主营业务利润 5,134.31万元，比上年主营业务利润3,330.32万元增加了 1803.99万元,增长了 54.17%。主要原因为收入大幅增加所致。(5)本年度公司净利润 2,031.92 万元，比上一年度净利润 1,660.05 万元增加了 371.87万元,增长了 22.40%。主要原因为收入大幅增加所致。4、新年度的经营计划(1)新年度的经营目标 二零零二年年度报告第 19 页 收入、费用成本目标公司计划 2003 年销售收入比 2002 年有一定程度的增长。随着市场的进一步扩大，预计 2003 年公司人员将会扩编，公司将在保持规模适度扩展的基础上，尽力控制各类成本、费用支出和费用比率。市场目标近年来，随着新技术和新服务的不断开发，各类电话卡、消费卡、公交卡、水电气储值卡等逐步走进百姓的生活，IC 卡的运用量逐年增大。针对目前良好的市场环境，公司将继续引导自动售卡的概念，推广介绍运营自动售卖设备的模式，在市场容量迅速扩大的基础上力争保持现有的市场份额，继续在自动售卡细分市场中保持领先地位。智能售卖设备是现代社会提高服务质量和效率的现实需要，国外许多大型公司都拥有自己的专用智能售卖设备，我公司在成为柯达公司指定设计和生产专用智能售卖设备的企业后，将继续以这种新兴销售模式和国内外其他的大型企业积极合作，从而开发新市场。变频空调作为空调的换代产品，在我国一诞生即以其节能、超静音等显著优点受到消费者的欢迎，市场销售量节节攀升，变频空调器的核心部件是空调变频控制器，过去多依赖进口，公司将借助于我国变频空调产业的发展，利用技术和价格优势替代更多的进口产品，扩大我公司变频控制器模块的市场份额。(2)新年度经营计划2003 年公司将以做大做强主营业务，增强盈利能力为目标，以加强现有产品领域销售、拓展新产品新业务为主线，开拓进取，力争取得更好的业绩。具体而言，公司将继续努力拓展市场，推行客户服务战略，加强智能售卖机、变频控制器、彩票投注机和金融服务终端等产品的销售。随着公众对自助服务方式认知度的提升，自动售卡市场在 2003 年将会有全面的提升，其中柯达专用自动售货机已于 2002 年进行了小批量生产后，得到柯达公司的认可，预计2003 年将进入大批量生产期。变频控制器产品随着变频产品的热销，也将会进入新的销售高峰。面对这些机遇，公司将以领先的技术、多样的产品、优质的服务来把握这些机遇，力争给投资者以最好的回报。二零零二年年度报告第 20 页2003 年公司还将继续从制度上加强内部管理，同时充分为子公司业务发展提供各方面的帮助，促进公司内部资源共享，挖掘公司潜力，降低管理成本，达到多赢的效果。5、董事会日常工作情况报告期内公司董事会共召开八次会议，主要内容如下：(1)董事会三届二十二次于 2002年 1月 18日上午 9：00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了如下事项:会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案；会议审议通过关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务的议案；会议审议通过关于提名丁笑女士为董事的议案。本次会议决议公告刊登在 2002年 1月 19 日的中国证券报和上海证券报上。(2)董事会三届二十三次会议于 2002 年 2 月 26 日上午 9：30 在公司会议室召开,会议审议通过了如下事项:审议通过了公司 2001年度报告及摘要的议案；审议通过了公司 2001年度利润分配预案的议案；审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；审议通过了下一年度预计利润分配方案以及转增股本次数的议案。本次会议决议公告刊登在 2002年 2月 28 日的中国证券报和上海证券报上。(3)董事会三届二十四次会议于 2002 年 4 月 23 日上午 9：00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了如下事项:会议审议通过了为深圳市雄震科技有限公司提供担保的议案；会议审议通过了与厦门路桥股份有限公司续签互保协议的议案；会议审议通过了公司 2002年第一季度季度报告。本次会议决议公告刊登在 2002年 4月 26 日的中国证券报和上海证券报上。(4)董事会三届二十五次会议于 2002 年 5 月 23 日上午 9：00 在公司会议室召开,会议审议通过了如下事项:二零零二年年度报告第 21 页审议通过了关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案审议通过了关于设立公司董事会的四个专门委员会的议案审议通过了关于修改公司章程的议案审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案审议通过了关于修改董事会议事规则的议案审议通过了关于修改监事会议事规则的议案审议通过了关于发起设立北京雄震系统工程有限公司的议案审议通过了关于制定信息披露规则的议案审议通过了关于制定总经理工作细则的议案审议通过了关于制定关联交易管理办法的议案11审议通过了关于制定募集资金管理办法的议案12审议通过了关于制定内部审计管理办法的议案13审议通过了关于制定公司董事会的四个专门委员会实施细则的议案14审议通过了关于通过厦门雄震集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告的议案15审议通过了关于召开公司 2001 年度股东大会的议案本次会议决议公告刊登在 2002年 5月 25 日的中国证券报和上海证券报上。(5)董事会四届一次会议于 2002 年 6 月 26 日以网络通讯方式召开，会议通过如下决议：选举姚雄杰先生为董事会董事长；董事会聘任陈东先生为公司总经理，张忠先生为公司副总经理兼财务总监，应海珍女士为总经理助理；董事会聘任丁笑女士为董事会秘书。本次会议决议公告刊登在 2002年 6月 27 日的中国证券报和上海证券报上。(6)董事会四届二次会议于 2002 年 8 月 13 日上午 10：00 以网络通讯方式召开,会议审议通过了公司 2002年半年报报告及摘要的议案。本次会议决议公告刊登在 2002年 8月 15 日的中国证券报和上海证 二零零二年年度报告第 22 页券报上。(7)董事会四届三次会议于 2002 年 9 月 18 日上午 10：00 以网络通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：审议通过了关于审议变更设立“北