600599_2002_＊ST熊猫_浏阳花炮2002年年度报告_2003-03-24.pdf

湖南浏阳花炮股份有限公司二二年年度报告二三年三月二十五日 湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第2页共 65 页目 录重要提示3一、公司基本情况简介4二、会计数据和业务数据摘要5三、股本变动及股东情况7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9五、公司治理结构12六、股东大会情况简介14七、董事会报告16八、监事会报告23九、重要事项26十、财务会计报告28十一、备查文件目录65 湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第3页共 65 页重 要 提 示1、董事会及董事声明本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司董事长易怀泉先生、总经理葛光明先生、副总经理兼财务总监柳曙光先生及财务经理罗晖女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。本次董事会除魏祥鲁董事全权委托乐根成董事出席外，其他董事均亲自出席，并全票通过了年度报告。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第4页共 65 页一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：湖南浏阳花炮股份有限公司公司中文缩写：浏阳花炮公司法定英文名称：HUNAN LIUYANG FIREWORKS CO.,LTD2、公司法定代表人：易怀泉3、公司住册及办公地址：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 邮政编码：4103004、董事会秘书：唐和平 证券事务代表：杨萍 联系地址：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 联系电话：0731-3620966 传 真：0731-3611670 电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http:/公司年报备置地点：公司证券融资部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浏阳花炮 证券代码：6005997、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 12 日 变更注册登记日期和地点：2002 年 7 月 24 日，长沙 企业法人营业执照注册号：4300001004497税务登记号码：43018171704801X公司聘请的会计师事务所：天职孜信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所住所：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B座 湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第5页共 65 页二、会计数据和业务数据概要（一）本年度主要会计数据情况（单位：元）项 目2002 年利润总额34,613,757.63净利润20,199,319.52扣除非经常性损益后的净利润20,351,603.61主营业务利润61,286,747.96其他业务利润9,663,325.34营业利润33,562,081.64投资收益138,530.75补贴收入1,140,434.92营业外收支净额-227,289.68经营活动产生的现金流量净额-83,479,374.10现金及现金等价物净增减额-40,159,629.56注：扣除的非经常性损益项目和金额1、补贴收入1,140,434.922、固定资产清理净收益3、营业外收入57,300.004、营业外支出-284,589.685、非经常性损益项目所得税影响数-301,337.93（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标情况：项 目单位2002 年2001 年2000 年主营业务收入元276,120,429.83197,170,030.70200,257,176.27净利润元20,199,319.5217,790,096.3111,854,714.03摊薄元/股0.1600.2540.237每股收益加权元/股0.1600.3050.237摊薄%7.246.5614.93净资产收益率加权%7.1810.8415.30总资产元512,202,336.61350,247,095.82131,947,190.47股东权益（不含少数股东权益）元278,963,358.49271,364,038.9777,487,701.67每股净资产元/股2.213.881.55调整后的每股净资产元/股2.213.861.53每股经营活动产生的现金流量净额元/股-0.66-0.030.03 湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第6页共 65 页（三）利润分配表附表净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目金额全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润61286747.9621.9721.770.4860.486营业利润33562081.6412.0311.920.2660.266净利润20199319.527.247.180.1600.160扣除非经常性损益后的净利润20351603.617.307.230.1620.162（四）报告期内股东权益变动情况单位：元项 目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股 本70000000.0056000000.00126000000.0010 股送 0.5 股资本公积转增 7.5 股资本公积192219228.6352500000.00139719228.6310 股转增 7.5 股盈余公积4446721.553603303.538050025.08本年提取其中：公益金1482240.521245441.562727682.08本年提取未分配利润4698088.7920199319.5219703303.535194104.78本年净利润实现及分配股东权益合计271364038.9779802623.0572203303.53278963358.49 湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第7页共 65 页三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表公司股份变动情况表数量单位：股本次变动增减（，）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计329324001500000020676004800000022000000220000001546620075000010338024000000110000011000002319930011250000155070036000000165000001650000055678320270000003721680864000003960000039600000三、股份总数70000000350000052500000126000000（二）股票发行与上市情况经中国证券管理委员会证监发行字200149 号文和财政部企便函200165 号文批准，公司于 2001 年 7 月 31 日以“上网定价”发行方式成功发行了人民币普通股（A 股）2200 万股（其中包括国有股存量发行 200 万股），每股面值 1.00 元，发行价 10.00 元/股。经上海证券交易所上证字2001127 号关于湖南浏阳花炮股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知同意，本公司 2200 万股 A 股于 2001 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易。经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，同意将其未分配利润以 2001 年末公司总股本 7000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），每 10 股送红股 0.5 股。用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.5 股。流通股所派发的红股和新增股本已于 2002 年 7 月 12 日上市流通。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第8页共 65 页（三）股东情况介绍1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 6192 户。2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：股东名称（全称）年度内增减(股)年末持股数量(股)比例（）股份类别注 4（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量(股)股东性质（国有股东或外资股东）浏阳市财政局+247459205567832044.19未流通无国有股湖南省安泰房地产有限责任公司+60000001350000010.71未流通13500000境内法人股凯达(湖南)房地产开发有限公司+60000001350000010.71未流通13500000境内法人股魏祥鲁+154192034693202.75未流通无个人股熊孝勇+1121602523600.20未流通无个人股王军若1571850.12已流通无流通股文仁碧854000.067已流通无流通股乐 兰827890.065已流通无流通股舒光菊757820.060已流通无流通股周学如739370.059已流通无流通股3、前十名股东中公司发起人股东熊孝勇，其子熊源为浏阳市有机化工有限公司法定代表人，该公司占有湖南浏阳花炮阻燃新材料开发有限公司 18.87%股份，属关联关系。流通股股东之间公司未知其关联关系，不存在一致行动人情况。4、公司控股股东情况（1）公司控股股东浏阳市财政局，持有公司 44.19%的股份，因为公司原控股股东浏阳市国资局在政府机构改革中被撤销，其原持有本公司的股份转由浏阳市财政局持有。浏阳市财政局为政府行政管理部门，不从事生产经营活动。（2）凯达（湖南）房地产开发有限公司，注册地为长沙市，注册资本为 2000 万元，持有本公司 10.71%股份，主要从事房地产开发业务。法定代表人：乐根成（3）湖南省安泰房地产有限责任公司，注册地为长沙市，注册资本 5000 万元，持有本公司 10.71%股份，主要从事房地产开发业务。法定代表人：杨炳煜 湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第9页共 65 页四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况姓 名性别年龄职 务任期起止日期年初持股数（股）年末持股数(股)变动原因易怀泉男39董事长2002.12-2005.1200乐根成男36副董事长2002.12-2005.1200葛光明男38董事兼总经理2002.12-2005.1200黄 平男54董事兼副总经理2002.12-2005.1200叶树仁男44董事2002.12-2005.1200杨炳煜男50董事2002.12-2005.1200魏祥鲁男39董事2002.12-2005.1219274003469320送红股转增杨瑞龙男45独立董事2002.12-2005.1200刘 力男47独立董事2002.12-2005.1200罗卓长男56监事会召集人2002.12-2005.1200熊孝勇男53监事2002.12-2005.12140200252360送红股转增袁琼英女43监事2002.12-2005.1200唐和平男47董事会秘书兼副总经理2002.12-2005.1200柳曙光男29副总经理兼财务总监2002.12-2005.1200寻贵阳男39副总经理2002.12-2005.1200黎仲畦男56技术总监2002.10-2005.1000(二)年度报酬情况1、公司董事、监事的报酬根据公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过的关于董事、监事薪酬的议案，根据公司业务的发展和对 2002 年度公司的主营业务收入和利润总额支付薪酬。2、独立董事会的津贴及其它待遇2002 年 5 月 16 日公司 2001 年度股东大会审议通过了关于独立董事津贴的议案；独立董事津贴为每人每年 45600 元人民币，出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。3、公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额 120 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 55 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 55 万元。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第10页共 65 页4、在公司工作领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬 15-18 万元的 2 人，12-15万元的 6 人，5-12 万元的 2 人。5、不在公司工作的董事每人每月领取 3000 元津贴，监事每人每月领取津贴 2000 元。（三）报告期内聘任及离任的董事、监事、高级管理人员姓名1、报告期内聘任及离任的董事报告期内，因换届选举，选举易怀泉先生、乐根成先生、葛光明先生、黄平先生、叶树仁先生、杨炳煜先生、魏祥鲁先生为公司第二届董事会董事，聘任杨瑞龙先生、刘力先生为公司第二届董事会独立董事；汤贤富先生、蒋新怀先生、寻贵阳先生不再担任公司董事（公告见 2002 年 11 月 30 日及 2002 年 12 月 31 日中国证券报、上海证券报和证券时报）。2、报告期内聘任及离任的监事报告期内，因换届选举，聘任罗卓长先生、熊孝勇先生为公司第二监事会监事。袁琼英女士作为职工代表担任公司监事会监事（公告见 2002 年 11 月 30 日及 2002 年 12 月 31日中国证券报、上海证券报和证券时报）。2002 年 12 月 9 日公司工会委员会研究决定，推举袁琼英女士作为职工代表担任公司监事会监事；刘明远先生因有其他工作安排，不再担任由职工代表出任的公司监事职务。3、报告期内聘任及离任的高级管理人员报告期内，因董事会换届选举，聘任葛光明先生为公司总经理；聘任黄平先生、寻贵阳先生为公司副总经理；聘任唐和平先生为公司董事会秘书兼副总经理；聘任柳曙光先生为公司副总经理兼财务总监；聘任黎仲畦先生为公司技术总监。（公告见 2002 年 12 月 31日中国证券报、上海证券报和证券时报）（四）公司员工数量、专业构成、教育程度及公司需负担的离退休职工人数情况公司在册员工 140 人。具体构成如下：湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第11页共 65 页专业类别学历类别年龄阶段构 成人数比例（%）构 成人数比例（%）构成（岁）人数比例（%）业务人员6949.29大专及以上4532.1450-592316.43财务人员128.57高中及中专6647.1440-493323.57行政人员2215.71初中及以下2920.7230-393424.29其 他3726.4329 以下5035.71注：本公司职工实行全员劳动合同制，根据政府有关法律、法规和政策的规定，执行职工福利、劳保、待业保险、养保险金等制度。发行人按长沙市人民政府 1998 第 47 号令长沙市从业人员基本养老保险办法执行社会养老保险制度，企业和职工个人按照规定分别按职工本人工资额度的 24.5%和 5.5%向社会保险机构缴纳社会养老保险金。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第12页共 65 页五、公司治理结构（一）公司治理情况公司按照公司法、证券法和中国证监会颁布的上市公司治理准则的要求，先后制定了，股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法及独立董事制度等一系列用以建立现代企业制度、规范公司运作的规范性文件，同时相应修改了公司章程，使公司法人治理结构在制度上得以不断健全。2002 年 5 月 10 日中国证监会、国家经贸委发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，我们认真进行了自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委，公司的控股股东浏阳市财政局也相应进行了自查。中国证监会长沙特派办领导来公司巡查时，对公司的规范治理给予了充分肯定。公司董事会成立了四个委员会：即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，除战略委员会外，其它委员会均由独立董事担任主任委员，对董事会决策的科学性、客观公正性奠定了良好的基础。公司监事会本着对股东负责的精神，认真履行职责，报告期内对公司董事、总经理和其他高管人员、公司财务、项目投资等进行有效监督。（二）独立董事履行职责情况公司 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年年度股东大会，审议通过了关于聘任独立董事的议案，聘任杨瑞龙先生、刘力先生为公司第一届董事会独立董事。两位独立董事自任职以来认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见，对公司收购资产、高管人员任免等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见，作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。在 2002 年 12 月 30 日召开的 2002 年度第三次临时股东大会上，公司董事会继续聘任杨瑞龙先生、刘力先生为公司第二届董事会独立董事。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开情况1、人员方面。公司有专门的机构负责劳动人事及工资管理，有健全的劳动人事管理制度，除副董事长和一名董事在控股单位任职外，其他高管人员未在控股股东单位兼职，湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第13页共 65 页其薪酬均在股份公司领取，没有控股股东单位代发薪酬的情况。2、资产方面。本公司资产完整，拥有独立的生产、辅助生产系统，与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰，同时公司产、供、销系统独立、完整。3、财务方面。公司设立了独立的财务部门，对立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户，单独纳税。4、机构方面。公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的管理架构，不存在合署办公的情况。5、业务方面。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。（四）公司对高级管理人员考评与激励机制的建立和实施情况公司对高管人员的考核主要依据年初制定的全年生产经营工作目标，根据各高管人员的具体分工，分别按半年度、年度进行考核。公司将进一步完善考评、激励机制，建立相应的奖励制度，以起到更好的激励作用。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第14页共 65 页六、股东大会情况简介本年度共召开了三次股东大会。（一）2001 年度股东大会公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 16 日在公司办公楼七楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：1、公司 2001 年度董事会工作报告。2、公司 2001 年度监事会工作报告。3、公司 2001 年度年度报告及其摘要。4、公司 2001 年财务决算报告和 2002 年财务预算报告。5、关于修改“公司章程”的议案。6、股东大会议事规则的议案。7、关于增设独立董事及独立董事津贴的议案。8、关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。（二）2002 年度第一次临时股东大会公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 29 日在公司办公楼七楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：1、关于公司 2001 年度利润分配预案。2、关于资本公积金转增股本的预案。3、关于修改“公司章程”的议案。4、关于股东大会授权董事会办理公司资本增加注册事宜的议案。5、关于董事、监事 2002 年薪酬的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 2 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第15页共 65 页（三）2002 年度第二次临时股东大会公司 2002 年度第二次临时股东大会于 2002 年 10 月 28 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：关于改变募集资金投向BPP 阻燃剂项目实施方式的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。（四）2002 年度第三次临时股东大会公司 2002 年度第三次临时股东大会于 2002 年 12 月 30 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议通过了如下决议：1、关于公司董事会换届选举的议案。2、关于公司监事会换届选举的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。（五）选举、更换公司董事、监事情况公司 2002 年度第三次临时股东大会于 2002 年 12 月 30 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案。董事、独立董事、监事人员的简历以及独立董事声明详见 2002 年 11 月 30 日中国证券报、上海证券报和证券时报。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第16页共 65 页七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况公司主要从事开发、生产销售烟花鞭炮及其原材料，提供烟花鞭炮燃放服务，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及扶的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及所装材料。2002 年，本公司以“务实、创新、超越、进取”的企业精神为动力，以“科技竞争，开放发展”的经营理念为方向，各项工作取得较为显著成绩，并产生了较好的经济效益。2002 年的鞭炮烟花出口 150 万箱。主营业务收入为 27612.04 万元人民币(含土地转让收入 1542.85 万元)，主营业务成本为 21401.55 万元人民币(含土地转让成本 795.37 万元)，企业实现主营业务利润 6128.67 万元人民币，实现净利润 2019.93 万元，与 2001 年相比增加了 240.92 万元，同比增长 13.54%。公司主营业务收入为花炮销售收入和土地转让收入，按照地区分类如下：地 区主营业务收入主营业务成本国外花炮销售199751890.95150242027.67国内花炮销售60928073.8855819747.17土地转让15428465.007953692.342、主要控股公司的经营情况及业绩（1）公司控股子公司湖南浏花金峰纸业有限责任公司（控股比例为 68%）的主要业务为销售纸制品。该公司成立于 2001 年 10 月，注册资本为 1000 万元，总资产为 2362.30万元，2002 年该公司主营业务收入为 6773.87 万元，净利润 38.26 万元。（2）公司控股子公司湖南浏阳君安房地产开发有限公司（控股比例为 99%）的主营业务为房地产开发。该公司成立于 2002 年 1 月，注册资本为 1000 万元，总资产为 2121.02万元，2002 年该公司主营业务收入为 0 万元，净利润 134.36 万元。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第17页共 65 页（3）公司控股子公司浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司（控股比例为 51%）的主营业务为房地产开发。该公司成立于 2002 年 1 月，注册资本为 1000 万元，总资产为16182.89 万元，2002 年该公司主营业务收入为 1544.05 万元，净利润 326.94 万元。（4）公司控股子公司浏阳安全环保烟花制造有限公司（控股比例为 98%）的主营业务为烟花、爆竹、安全环保烟火剂制造销售。该公司成立于 2002 年 4 月，注册资本为 1000万元，总资产为 1243.32 万元，2002 年该公司主营业务收入为 155.67 万元，净利润 17.84万元。（5）公司控股子公司湖南浏阳花炮阻燃新材料有限公司（控股比例为 83.17%）的主营业务为新型阻燃材料开发生产。该公司成立于 2002 年 12 月，注册资本为 1000 万元，总资产为 2257.26 万元，2002 年该公司主营业务收入为 118.58 万元，净利润-17.14 万元。3、主要供应商、客户情况公司前五名供应商合计采购金额为 8436.01 万元，占公司年度采购额的 52.88%。公司前五名客户合计销售金额为 8095.01 万元，占公司年度销售总额的 29.32%。（二）公司投资情况1、募集资金使用情况公司于 2001 年 7 月 31 日向社会公众发行 A 股股票 2200 万股（含 200 万国有股存量发行），每股发行价人民币 10 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 19280 万元。截止报告期末实际使用 10750.77 万元，尚未使用资金 8529.23 万元，全部存在银行，未作其他用途。具体使用如下：单位：万元实际投资项目拟定投资额实际投资额未使用金额完成进度（%）营销及信息网络3705.00000年产 40 万箱安全环保烟花4905.001920.002985.0039.14BPP 阻燃剂项目4910.631827.003083.6337.21浏阳河花炮文化城项目5100.005100.000100补充公司贸易流动资金1903.771903.7701002、募集资金使用变更情况2002 年度没有变更募集资金使用情况。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第18页共 65 页3、其他投资情况2002 年 1 月，本公司用自有资金与浏阳市大型焰火燃放公司成立了湖南君安房地产开发有限公司，注册资本为 1000 万元，占总资本的 99%。主要经营范围是房地产开发经营，建筑材料、通用设备、皮革及其制品、农副产品（不含专营控物品）和五金交电。总资产为 2121.02 万元，实现净利润 134.36 万元。（三）公司财务状况1、公司财务状况2002 年末公司总资产 51220.23 万元，与年初 35024.71 万元相比增加 16195.52 万元，增长比例 46.24%，主要原因是因为银行借款和少数股东权益增加，还有本年利润转入。2002 年末公司负债总额 17480.50 万元，与年初 7570.81 万元相比增加 9909.69 万元，增加 130.89%，主要原因是银行借款增加。2002 年末股东权益为 27896.34 万元，与年初 27136.40 万元相比增加 759.94 万元，增长 2.80%，主要原因是本年的盈余公积和未分配利润增加。2002 年主营业务利润 6128.67 万元，与上年同期 4261.89 万元相比增加 1866.78 万元，增长 43.80%，主要原因主营业务收入增加。2002 年净利润 2019.93 万元，与上年同期 1779.01 万元相比增加 240.92 万元，增加13.54%，主要原因是主营业务收入增加和分子公司已初步产生效益。本公司经营现金流量出现较大负数，主要原因是本公司子公司浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司开发土地，报告期内尚未大规模进行土地出售，导致该公司经营性现金流量出现较大负数为-69,014,825.85 元。2、本年度天职孜信会计师事务所有限公司对本公司的年度审计出具了标准无保留意见的审计报告。（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 生产经营环境良好，市场稳定，法规健全，国家继续支持鼓励出口创汇，行政执法部门积极支持配合，有力促进了公司生产经营的不断发展。但是，国内花炮市场仍然存在不规范问题，对花炮销售的管理各地差异较大。这样公司内销市场的开发存在困难，对公司发展有一定影响。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第19页共 65 页（五）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告期内，董事会共召开了 9 次会议。第一届董事会第十次会议于 2002 年 4 月 12 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、公司 2001 年度董事会工作报告；B、2001 年度总经理工作报告；C、2001 年年度报告及其摘要；D、2001 年财务决算报告和 2002 年财务预算报告；E、2001 年度利润分配预案；F、公司 2002 年度利润分配政策；G、2002 年度第一季度报告；H、关于修改“公司章程”的草案；I、股东大会议事规则；J、信息披露管理办法；K、独立董事制度；L、关于增设独立董事的议案；M、关于独立董事津贴标准的议案；N、关于增加壹名副总经理的议案；O、关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。本次会议决议公告详见 2002 年 4 月 16 日的中国证券报、上海证券报和，证券时报。第一届董事会第十一次会议于 2002 年 5 月 27 日在公司七楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、公司 2001 年度利润分配预案；B、公司资本公积金转增股本的预案；C、关于修改公司章程的议案；湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第20页共 65 页D、股东大会授权董事会办理公司资本增加注册事宜的议案；E、公司董事、监事 2002 年度薪酬的预案。本次会议决议公告详见 2002 年 5 月 28 日中国证券报、上海证券报和证券时报。第一届董事会第十二次会议于 2002 年 6 月 29 日在公司七楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、同意汤贤富先生辞去董事长职务；B、同意易怀泉先生辞去总经理职务；C、选举易怀泉先生为公司新任董事长。本次会议决议公告详见 2002 年 7 月 2 日 中国证券报、上海证券报 和 证券时报。第一届董事会第十三次会议于 2002 年 8 月 3 日在公司七楼会议室召开，会议审议通过了 2002 年度半年报。2002 年度半年报详见 2002 年 8 月 6 日中国证券报、上海证券报和证券时报。第一届董事会第十四次会议于 2002 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、关于改变募集资金投向BPP 阻燃剂实施方式的议案；B、关于董事会授权董事长的议案。本次会议决议公告详见 2002 年 9 月 28 日中国证券报、上海证券报和证券时报。其中关于 BPP 阻燃剂项目的关联交易公告详见 2002 年 10 月 18 日中国证券报、上海证券报和证券时报。第一届董事会临时会议于 2002 年 10 月 18 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了关于用 BPP 阻燃剂项目部分资金收购浏阳市有机化工有限公司全部实物资产和出资设立湖南浏阳花炮阻燃新材料开发有限公司的议案。本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 19 日中国证券报、上海证券报和证券时报。第一届董事会第十五次会议于 2002 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第21页共 65 页A、2002 年第三季度报告；B、同意柳曙光先生辞去董事会证券事务授权代表的职务，并聘任杨萍女士为董事会证券事务授权代表。本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 30 日中国证券报、上海证券报和证券时报。第一届董事会第十六次会议于 2002 年 11 月 28 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。本次会议决议公告详见 2002 年 11 月 29 日中国证券报、上海证券报和证券时报。第二届董事会第一次会议于 2002 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、选举易怀泉为公司第二届董事会董事长；乐根成为公司第二届董事会副董事长；B、根据董事长提名，聘任葛光明为公司总经理；C、根据总经理提名：聘任黄平为公司常务副总经理；聘任寻贵阳、唐和平为公司副总经理；聘任柳曙光为公司副总经理、财务总监。D、根据董事长提名：聘任唐和平为公司董事会秘书。2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会根据公司法等有关法律、法规，按照公司章程的要求严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。根据 2002 年度第一次临时股东大会决议，认真组织实施了 2001 年度利润分配方案和用资本公积金转增股东的议案，即以 2001 年末总股本 70000000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元（含税），送红股 0.5 股，用资本公积金转增 7.5 股。（相关公告详见 2002 年 7 月 8 日中国证券报、上海证券报和证券时报。其他股东大会决议的执行情况A、公司章程部分条款进行了修改，并正式使用新章程。B、对公司注册资本进行变更，由 7000 万元增加至 12600 万元。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第22页共 65 页（六）本次利润分配预案或资本公积金转增预案经天职孜信会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年实现利润总额 34613757.63元，净利润为 20199319.52 元。根据公司法和公司章程的规定，分别提取法定公积金 2357861.97 元，法定公益金 1245441.56 元,本年度可供股东分配利润为 17794104.78元。以 2002 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 12600000.00 元，剩余 5194104.78 元全部转入下年度。（七）报告期内，公司选定的信息披露刊物为上海证券报、中国证券报、证券时报，没有变更信息披露刊物。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第23页共 65 页八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况报告期内监事会共召开 6 次会议。1、第一届监事会第七次会议于 2002 年 4 月 12 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、公司 2001 年年度报告及其摘要；B、公司 2001 年度监事会工作报告；C、公司监事会议事规则；D、公司 2002 年度第一季度报告。本次会议决议公告详见 2002 年 4 月 16 日中国证券报、上海证券报和证券时报。2、第一届监事会第八次会议于 2002 年 8 月 3 日在公司七楼会议室召开，会议审议通过了公司 2002 年度半年报。本次会议决议公告详见 2002 年 8 月 6 日中国证券报、上海证券报和证券时报。3、第一届监事会第九次会议于 2002 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：A、关于改变募集资金投向BPP 阻燃剂项目实施方式的议案；B、关于董事会授权董事长的议案。本次会议决议公告详见 2002 年 9 月 28 日中国证券报、上海证券报和证券时报。4、第一届监事会第十次会议于 2002 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了 2002 年第三季度报告。本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 30 日中国证券报、上海证券报和证券时报。湖南浏阳花炮股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告第24页共 65 页5、第一届监事会第十一次会议于 2002 年 11 月 28 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。本次会议决议公告详见 2002 年 11 月 29 日中国证券报、上海证券报和证券时报。6、第二届监事会第一次会议于 2002 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议选举罗卓长先生为第二届监事会召集人。本次会议决议公告详见 2002 年 12 月 31 日中国证券报、上海证券报和证券时报。（二）监事会履行职责情况1、对各项经营决策进行监督。一年以来，监事会列席了历次董事会会议，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开的程序、各项决策的权限进行严格监督，保障了股东大会各项决议的贯彻执行。监事会认为，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，其决策程序符合公司法和公司章程的有关规定，各项经营决策科学、合理，没有发生因决策失误而侵害股东权益、公司利益和职工权益的行为，董事会成员在执行职务时没有发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。2、对公司重大经营活动进行监督。监事会认真审阅了总经理工作报告等其他专项报告，全面及时地了解公司的生产经营活动，进行动态监督。监事会认为，公司规范高效运作，经理勤勉尽责、业绩显著，在执行职务时没有发生违反法律、法规或公司章程的行为。3、对公司财务进行检查审核。监事会根据公司的实际情