600548_2002_深高速_深高速2002年年度报告_2003-04-13.pdf

深圳高速公路股份有限公司 S H E N Z H E N E X P R E S S W A Y C O M P A N Y L I M I T E D (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2 0 0 2年年度报告 2 0 0 3 年 4 月 1 1 日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事何柏初、董事张杨未参加第三届董事会第二次会议，分别委托赵志錩董事及张荣兴董事代为出席。公司负责人陈潮董事长、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1目 录 释义 2 公司基本情况简介 4 董事长报告书 6 会计数据和业务数据摘要 9 股本变动及股东情况 1 1 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 4 公司治理结构 2 1 股东大会情况简介 2 4 董事会报告 2 7 监事会报告 4 3 重要事项 4 5 备查文件 5 0 财务会计报表 5 1 2释释 义义 本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本公司、公司 指 深圳高速公路股份有限公司 本集团、集团 指 深圳高速公路股份有限公司及其附属公司 本年度、报告期 指 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 A股 指 公司於中国境内发行的以人民币认购并在境内上海证券交易所上市的面值人民币 1.0 0 元的人民币普通股 H股 指 公司於中国境外发行的以外币认购的於香港联交所上市的每股面值人民币 1.0 0 元的境外上市外资股 人民币 指 中国的法定货币人民币 港币 指 中国香港特别行政区的法定货币 董事会 指 深圳高速公路股份有限公司董事会 董事 指 深圳高速公路股份有限公司的董事 1 0 7国道 指 1 0 7 国道（深圳段）2 0 5国道 指 2 0 5 国道（深圳段）梅观公司 指 深圳市梅观高速公路有限公司 梅观高速 指 深圳市梅观高速公路 机荷东段公司 指 深圳机荷高速公路东段有限公司 机荷高速 指 深圳市机荷高速公路，由东、西两段构成 机荷东段 指 深圳市机荷高速公路（东段）机荷西段 指 深圳市机荷高速公路（西段）盐坝高速 指 深圳市盐田至坝岗高速公路 盐坝 A段 指 深圳市盐坝高速公路 A 段 盐坝 B段 指 深圳市盐坝高速公路 B 段 盐坝 C段 指 深圳市盐坝高速公路 C 段 深长公司 指 长沙市深长快速干道有限公司 3长沙环路 指 湖南省长沙市国道绕城高速公路（西北段）长沙环路公司 指 湖南长沙环路建设开发有限公司 广告公司 指 深圳高速广告有限公司（原深圳市正一广告有限公司）水官高速 指 深圳市布吉镇水径村至龙岗的快速干道（又称龙岗二通道）深圳龙城 指 深圳龙城星源实业有限公司 索道公司 指 深圳市梧桐岭索道有限公司 工程顾问公司 指 深圳高速工程顾问有限公司 新通产公司 指 新通产实业开发（深圳）有限公司（原深圳市高速公路开发有限公司）深广惠公司 指 深圳市深广惠公路开发总公司 华建中心 指 华建交通经济开发中心 省路桥公司 指 广东省路桥建设发展公司 中国 指 中华人民共和国，就本报告而言，并不包括香港、澳门和台湾 4公公 司司 基基 本本 情情 况况 简简 介介 一、一般信息 公司法定中英文名称 深圳高速公路股份有限公司 S h e n z h e n E x p r e s s w a y C o m p a n y L i m i t e d 法定代表人 陈潮 董事会秘书 张荣兴 证券事务代表 吕瑞 联系地址 深圳市滨河路北 5 0 2 2 号联合广场 A 座 1 9 楼 联系电话 8 6-7 5 5-8 2 9 4 5 6 0 8/8 2 9 4 5 6 1 8 传真 8 6-7 5 5-8 2 9 1 0 6 9 6 证券事务电子信箱 J o h n s o n s z-e x p r e s s w a y.c o m 公司注册与办公地址 深圳市滨河路北 5 0 2 2 号联合广场 A 座 1 9 楼 邮政编码 5 1 8 0 2 6 香港主要营业地点 香港中环干诺道中 1 1 1 号永安中心九楼 9 0 7 A 室 电话：（8 5 2）2 5 4 3 0 6 3 3 传真：（8 5 2）2 5 4 3 9 9 9 6 公司国际互联网网址 h t t p:/w w w.s z-e x p r e s s w a y.c o m 电子信箱 s z e w s z-e x p r e s s w a y.c o m 首次注册登记日期 1 9 9 6 年 1 2 月 3 0 日 注册地址 深圳市福田区华强南路 8 号无线电管理大厦 1 8 0 5 室 最近一次变更注册登记日期 2 0 0 1 年 1 2 月 1 9 日 企业法人营业执照注册号 4 4 0 3 0 1 1 0 1 8 5 2 7 税务登记号码 深地税登字 4 4 0 3 0 4 2 7 9 3 0 2 5 1 5 二、股票上市交易所和证券代码 H 股：香港联合交易所有限公司 证券代码：0 5 4 8 证券简称：深圳高速 A 股：上海证券交易所 证券代码：6 0 0 5 4 8 证券简称：深高速 三、公司信息查阅 登载公司年度报告的网址 h t t p:/w w w.h k e x.c o m.h k h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n h t t p:/w w w.s z-e x p r e s s w a y.c o m 公司选定信息披露报纸 中国香港：香港经济日报、英文虎报 中国境内：上海证券报、证券时报 公司年度报告备置地点 中国香港：中环干诺道中 1 1 1 号永安中心九楼 9 0 7 A 室 中国境内：深圳市滨河路北 5 0 2 2 号联合广场 A 座 1 9 楼 5 四、其他 香港股份过户登记处 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 1 8 3 号合和中心 1 9 楼 1 9 0 1 至 5 室 境内股份过户登记处 中国证券登记结算公司上海分公司 上海浦东新区浦建路 7 2 7 号 法定审计师 深圳天健信德会计师事务所 深圳市滨河路 5 0 2 0 号证券大厦 1 5、1 6 楼 国际审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 2 2 楼 中国法律顾问 广东海埠律师事务所 中国深圳市滨河路 5 0 2 0 号证券大厦 1 7 楼 香港法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行 香港中环干诺道中 1 1 1 号永安中心九楼 9 0 7 及 9 0 7 A 室 五、公 司 简 介 深圳高速公路股份有限公司于 1 9 9 6 年 1 2 月 3 0 日由新通产实业开发（深圳）有限公司、深圳市深广惠公路开发总公司、广东省路桥建设发展公司发起成立，成立时股本为 1 2.6 8 2 亿元。1 9 9 7 年 3 月在香港发行境外上市外资股（H 股）7.4 7 5亿股，并于同年 3月 1 2日在香港联合交易所有限公司挂牌上市（代码 0 5 4 8）；2 0 0 1 年 1 2 月发行人民币普通股（A 股）1.6 5 亿股并于 1 2 月 2 5 日在上海证券交易所挂牌上市（代码 6 0 0 5 4 8），目前公司总股本为 2 1.8 0 7 亿股。本公司主要从事收费公路的建设、经营及管理，拥有深圳市高速公路专营权，享有对深圳市新建高速公路的优先发展、经营权。本公司在深圳市境内的收费公路已形成完整的公路网，不仅连接了深圳的主要港口、机场、海关和工业区，同时也是国家、广东省干线公路网的重要组成部分，构筑了连接深港两地以及辐射珠江三角洲地区的公路主通道，在深圳市公路运输中发挥着重要作用。6董董 事事 长长 报报 告告 各位股东：感谢各位股东及社会各界对本集团一直以来的关心与支持。本人欣然对本集团在2 0 0 2 年度的业务发展进行回顾并对未来发展作出展望。业绩与股息 按照中国会计准则，本集团截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止年度完成主营业务收入人民币 6.4 6 亿元，与 2 0 0 1 年度相比增长 6.8 8%，由于本集团所享受的“五免五减半”的企业所得税优惠的取消增加了本集团 2 0 0 2年度的税收支出，工程管理收入比上年也大幅减少，报告期除税后净利润为人民币 3.5 1 亿元，较 2 0 0 1 年度减少了 1 2.5 8%，每股收益为人民币 0.1 6元。按照香港会计准则，本集团 2 0 0 2年度实现营业额人民币 5.2 4 亿元，较 2 0 0 1 年度增长了 7.0 4%。股东应占盈利为人民币 3.6 0 亿元，较 2 0 0 1 年度减少 1 4.5 7%，每股盈利为人民币 0.1 6 5 元。鉴于本公司良好的现金流状况和一直遵循的股东利益最大化的宗旨，董事会建议派发 2 0 0 2 年度末期股息每股人民币 0.1 2 元，该建议将提交于 2 0 0 3 年 5 月 3 0 日举行的 2 0 0 2 年度股东年会审议通过。主营业务增长稳定 2 0 0 2年度本公司受重大政策性变化及不明朗因素的影响，不少负面因素的困扰给本集团的经营管理带来一定的压力。本公司管理层勇敢地面对了市场环境严峻的考验与挑战，认真分析市场变化，有效防范了投资及经营风险，积极改进管理及研究发展战略，在全体员工共同努力下，公司仍取得了可喜的成绩。2 0 0 2年，本公司属下除 2 0 5国道（深圳段）与机荷东段受到了水官高速的分流影响，其他各收费公路表现良好，路费收入保持稳定增长。本公司经营的高速公路已成为盈利增长的主要来源，其中机荷西段增长迅猛，日均车流量与路费收入增幅达 3 0%以上，其他高速公路及 1 0 7 国道也均有不同程度的增长。业务拓展正在加速 本公司继续在深圳、珠江三角洲及国内其他地区投资发展收费高速公路项目。在完善深圳市高速公路网络的同时，扩大本公司的主营业务收入。2 0 0 2 年 1 2 月，本公司成功收购新开通的深圳水官高速公路 4 0%的股权，并继续发展水官高速的连接段，以接通深圳市中心城区，因而水官高速有着巨大的交通量增长潜力与良好的发展前景。2 0 0 3 年 3 月，本公司与深圳市交通局签订协议，以 1 9.3 亿元的价格将 1 0 7 国道与 2 0 5 国道的经营收费权转让给深圳市政府，一方面实现了非高速公路资产的剥离，改善了本公司长期发展的资产结构；另一方面带给公司丰沛的现金流，可以让公司利用出售所得资金投资和收购深圳及中国其他地区具高增长潜力的高速公路。7 推进战略研究，推动公司跃上新台阶 本公司一直注重中长期发展战略的研究。2 0 0 2年度董事会战略发展及投资委员会加强了对本公司战略发展的研究，通过对收费公路行业的前景分析，对本公司竞争能力和优势的剖析，推动本公司以全面提升盈利能力及竞争优势为目的的发展战略研究。计划与展望 基于本公司近几年扎实的基础工作，本公司克服了 2 0 0 2年度遇到的困难，加上一些负面因素也逐渐消除或明朗，我们相信，在 2 0 0 3年及以后的几年里，本公司将进入一个发展的新阶段。不经历风雨，怎能见彩虹。本公司将积极提高应对风险的能力，并加强风险监控力度。继续完善公司治理结构与内部管理制度建设，调整好资本结构、资产结构及财务结构，不断提升本公司的竞争力。面对挑战，抓住机遇，我们对未来充满信心。本公司将一如继往地本着对股东负责、对员工负责以及对社会负责的原则，尽我们的最大努力以给予股东良好的投资回报。陈潮 董事长 中国深圳，2 0 0 3 年 4 月 1 1 日 8会会 计计 数数 据据 和和 业业 务务 数数 据据 摘摘 要要 一、按中国会计准则 1、公司本年度主要的利润指标（单位：人民币元）指标项目 2 0 0 2年度 利润总额 4 0 5,5 5 8,0 7 7 净利润 3 5 1,3 5 3,9 1 9 扣除非经常性损益后的净利润 3 4 8,5 4 2,3 3 0 主营业务利润 4 4 8,3 7 7,9 8 1 其他业务利润 7,6 5 4,7 2 0 营业利润 3 6 8,5 9 1,3 1 7 投资收益 4,1 6 7,8 1 6 补贴收入 3 2,9 8 2,5 9 0 营业外收支净额-1 8 3,6 4 6 经营活动产生的现金流量净额 4 4 1,1 9 6,3 9 8 现金及现金等价物净增减额-1 3 6,9 9 1,2 0 8 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：（1）出售、处置或被投资单位所得收益-3 9 4 （2）营业外收入 7 2 2 （3）营业外支出-1 8 4,3 6 8 （4）委托投资及自营投资损益 8 1 3,7 8 0 （5）长期投资减值准备-2,0 0 0,0 0 0 （6）所得税影响数 4,1 8 1,8 4 9 合计 2,8 1 1,5 8 9 本集团报告期内收取的长期债权收益 1 3,0 1 0,2 3 2 元未列入非经常性损益项目，是由于该项收益可在持续 8 年时间内按较为稳定的金额收取。2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标如下（单位：人民币元）指标项目 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止 截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日止 截至 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日止 主营业务收入 6 4 6,1 2 7,9 6 6 6 0 4,5 1 8,6 4 4 5 1 5,3 9 5,5 9 2 净利润 3 5 1,3 5 3,9 1 9 4 0 1,9 3 6,8 9 7 3 3 9,2 2 3,8 3 4 总资产 6,9 2 2,5 0 2,6 5 1 6,9 6 8,5 6 3,6 4 8 5,9 3 1,1 7 6,3 7 3 股东权益（不含少数股东权益）5,1 6 0,3 1 2,7 7 2 5,0 7 0,5 4 6,3 3 7 4,2 8 2,2 4 1,3 5 3 每股收益（元）0.1 6 0.1 8 0.1 7 每股净资产（元）2.3 7 2.3 3 2.1 2 调整后的每股净资产（元）2.3 5 2.3 1 2.1 1 每股经营活动产生的现金净流量（元）0.2 0 0.2 6 0.2 1 净资产收益率（全面摊薄）6.8 1%7.9 3%7.9 2%扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）6.8 1%9.5 8%8.2 3%扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）6.7 5%8.4 7%8.2 9%93、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 2,1 8 0,7 0 0,0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 2,1 8 0,7 0 0,0 0 0 资本公积 2,0 6 1,2 1 9,3 4 9 9 6,5 1 6 _ _ _ _ 2,0 6 1,3 1 5,8 6 5 不需支付款项转入 盈余公积 8 0 3,4 4 8,4 8 5 8 6,7 8 0,4 4 8 _ _ _ _ 8 9 0,2 2 8,9 3 3 利润分配 其中：法定公益金 1 6 8,8 9 5,7 6 3 4 0,6 3 8,6 1 3 _ _ _ _ 2 0 9,5 3 4,3 7 6 同上 未分配利润 2 5,1 7 8,5 0 3 3 5 1,3 5 3,9 1 9 3 4 8,4 6 4,4 4 8 2 8,0 6 7,9 7 4 净利润增加及进行利润分配 股东权益合计 5,0 7 0,5 4 6,3 3 7 _ _ _ _ 5,1 6 0,3 1 2,7 7 2 二、按香港会计准则 业绩摘要 截至 1 2 月 3 1 日止年度 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 8 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 5 2 4,2 9 1 4 8 9,8 1 3 4 2 0,4 5 5 3 4 2,0 6 9 2 4 1,4 1 6 除税前经营盈利 4 1 4,0 1 8 4 2 4,6 0 5 3 6 5,5 9 8 3 3 9,0 3 5 3 0 6,9 1 2 股东应占盈利 3 5 9,9 3 1 4 2 1,3 3 6 3 6 3,0 7 4 3 3 7,7 0 4 3 0 6,9 1 2 每股盈利(人民币元)0.1 6 5 0.2 0 8 0.1 8 0 0.1 6 8 0.1 5 2 资产摘要 于 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 8 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产总额 6,7 2 4,5 2 6 6,7 8 3,6 8 5 5,7 2 6,0 2 9 5,4 3 4,1 9 3 4,5 1 9,4 9 1 负债总额 1,2 1 9,2 7 3 1,4 2 0,2 9 3 1,1 8 6,5 3 1 1,1 3 7,7 2 7 4 3 9,7 8 7 净资产总额 5,5 0 5,2 5 3 5,3 6 3,3 9 2 4,5 3 9,4 9 8 4,2 9 6,4 6 6 4,0 8 0,2 0 4 每股净资产（人民币元）2.5 2 5 2.4 5 9 2.2 5 2 2.1 3 2 2.0 2 4 三、按不同会计准则编制帐目的主要差异（人民币千元）净净利利润润 净净资资产产 截至 1 2月 3 1日止 2 0 0 2年度 于 2 0 0 2年 1 2月 3 1日 按中国会计准则计算 3 5 1,3 5 4 5,1 6 0,3 1 3 按香港会计准则计算 3 5 9,9 3 1 5,5 0 5,2 5 3 差异(8,5 7 7)(3 4 4,9 4 0)其中:资产负债表日后提议之股息 (2 6 1,6 8 4)土地使用权摊销、股权收购溢价及固定资产折旧(1 2,7 6 8)(8 3,2 5 6)已变现及未变现投资收益 4,2 8 8 其他(9 7)差 异 说 明：1、中国会计准则及企业会计制度将土地使用权作为无形资产，将股权收购溢价作为股权投 10资差额，一并按直线法摊销；而香港会计准则将公路及构筑物所占地的土地使用权以及收购梅观公司股权产生的收购溢价一并计入固定资产原值，并按工作量法计提折旧；由此造成的净利润差异计人民币 1 2,7 6 8 千元、净资产差异计人民币 8 3,2 5 6 千元。2、中国会计准则及企业会计制度对短期投资采用成本与市价孰低法计价；而香港会计准则将上年末短期投资市价高于成本部分确认为未变现投资收益，导致短期投资本年变现时计入的损益减少 4,2 8 8 千人民币元。11股股 本本 变变 动动 和和 股股 东东 情情 况况 一、公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表：数量单位：万股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1 2 6,8 2 0 1 2 6,8 2 0 其中：国家持有股份 6 5,4 7 8 6 5,4 7 8 境内法人持有股份 6 1,3 4 2 6 1,3 4 2 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 2 6,8 2 0 1 2 6,8 2 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 6,5 0 0 1 6,5 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 7 4,7 5 0 7 4,7 5 0 4、其他 已上市流通股份合计 9 1,2 5 0 9 1,2 5 0 三、股份总数 2 1 8,0 7 0 2 1 8,0 7 0 2、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发字 2 0 0 1 5 7号文核准，本公司于 2 0 0 1年 1 2月 6-7日发行 1 6,5 0 0 万股人民币普通股（A 股），发行价格 3.6 6 元/股，其中向社会公众投资者发行的1 0,4 4 7.9 万股 A 股于2 0 0 1 年1 2 月2 5 日起在上海交易所挂牌交易，证券简称为“深高速”，证券代码为：“6 0 0 5 4 8”；向证券投资基金配售的 6,0 5 2.1 万股 A 股于 2 0 0 2 年 3 月 2 5 日上市流通。报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情况，公司总股本和股份结构均未发生变化。二、股东情况 1、截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止，本公司股东总数为 3 3,0 7 2 户，其中法人股东 4户，A 股股东 3 2,3 1 3 户，H 股股东 7 5 5 户。2、主要股东持股情况 121）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 名称 期初数（股）报告期内增减 期末数（股）质押或冻结 新通产实业开发（深圳）有限公司 6 5 4,7 8 0,0 0 0 无 6 5 4,7 8 0,0 0 0 无 深圳市深广惠公路开发总公司 4 5 7,7 8 0,0 0 0 无 4 5 7,7 8 0,0 0 0 无 2）公司前 1 0 名股东持股情况（于 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日）股东名称 股份性质 持股数（股）持股比例 H K S C C N O M I N E E S L T D（代理人）H 股 7 2 3,9 6 1,4 9 8 3 3.2 0%新通产实业开发（深圳）有限公司 国家股 6 5 4,7 8 0,0 0 0 3 0.0 3%深圳市深广惠公路开发总公司 国有法人股 4 5 7,7 8 0,0 0 0 2 0.9 9%华建交通经济开发中心 国有法人股 9 1,0 0 0,0 0 0 4.1 7%广东省路桥建设发展公司 国有法人股 6 4,6 4 0,0 0 0 2.9 6%中国银河证券有限责任公司 A 股 7,2 8 1,2 8 6 0.3 3%北京荣安通建筑咨询有限公司 A 股 3,0 5 2,8 5 0 0.1 4%A R S E N T O N N O M I N E E S L I M I T E D H 股 3,0 0 0,0 0 0 0.1 4%中国发展研究基金会 A 股 2,4 5 2,0 1 0 0.1 1%韩文华 A 股 2,1 2 1,3 1 8 0.1 0%注：根据香港中央结算（代理人）有限公司（H K S C C N O M I N E E S L T D）提供的股东名册，其持有的 H股股份乃代表多个客户所持有，没有单个股东的持股数超过本公司总股本的 5%。表中国有股及法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关联关系无法确定。3、公司控股股东情况 报告期内本公司控股股东没有发生变化 名称 新通产实业开发（深圳）有限公司（原名深圳市高速公路开发有限公司）法定代表人 陈潮 成立日期 1 9 9 3 年 9 月 注册资本 人民币 2 亿元 公司类别 有限责任公司 股权结构 深圳国际控股有限公司全资子公司 经营范围 运输信息咨询、运输平台专用软件开发、兴办各类实业项目、经营招待所、中西餐、保龄球、网球及配套小百货店：副食品、饮料的销售 4、公司控股股东的实际控制人情况 本公司控股股东新通产实业开发（深圳）有限公司是深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）的全资子公司，深圳国际是深圳市投资管理公司（“深圳投资”）控股的香港上市公司，其主要业务为投资控股，下属公司主要从事提供全程物流及运输配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营和管理。深圳国际的控股股东深圳投资拥有深圳国际已发行股本约 4 4.2 5%，是深圳市政府授权的投资公司，产业覆盖基础设施、能源、交通运输、高新科技、公用 13事业及金融证券等领域。5、其他持股 5%（含 5%）以上的法人股东情况 股东名称 持股比例 法定代表人 成立日期 注册资本 主要业务和产品 深圳市深广惠公路开发总公司 2 0.9 9%林向科 1 9 9 6 年 7 月 5 0 0 万元 人民币 路桥建设投资业务、物资供销业 据本公司所知，截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止，除上述股东外，并无任何其他注册股东持有本公司已发行股本 5%或以上之权益。6、购买、出售及购回本公司股份 自 2 0 0 2 年 1 月 1 日至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日止之期间，本公司及其附属公司及共同控制实体概无购买、出售或购回任何本公司之股份。14董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）基本情况 1、2 0 0 2年度在任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 陈 潮 男 4 7 董事长 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 吴亚德 男 3 9 董事兼代总经理 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 陶 宏 女 4 1 董事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 张荣兴 男 4 0 董事兼董事会秘书 2 0 0 0.1 2-2 0 0 2.1 2 钟珊群 男 3 9 董事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 施大庆 男 3 8 董事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 林向科 男 4 7 董事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 何钟泰 男 6 4 独立董事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 赵志錩 男 4 9 独立董事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 李国荣 男 4 8 独立董事 1 9 9 9.0 6-2 0 0 2.0 6 张 杨 女 3 9 董事 2 0 0 1.0 3-2 0 0 2.1 2 王继中 男 5 6 监事会主席 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 王 珊 男 3 3 监事 2 0 0 0.0 1-2 0 0 2.1 2 李 健 男 4 5 监事 2 0 0 0.0 9-2 0 0 2.1 2 吴 羡 男 4 5 副总经理 2 0 0 0.0 8-2 0 0 3.0 8 王学峰 男 4 2 副总经理 2 0 0 1.0 9-2 0 0 3.0 9 范利平 男 4 0 副总经理 2 0 0 0.0 8-2 0 0 3.0 8 徐梅生 男 6 1 工程技术总监 2 0 0 1.0 9-2 0 0 3.0 9 龚涛涛 女 3 0 财务总监 2 0 0 2.1 1-2 0 0 5.1 1 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票，亦无变动。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事长陈潮先生在新通产公司任董事长；董事陶宏女士在新通产公司任总经济师；董事钟珊群先生在新通产公司任副总经理；董事林向科先生在深广惠公司任董事长；董事张杨女士在华建中心任总经理助理及证券部经理；监事会主席王继中先生在新通产公司任副总经理；监事王珊先生在深广惠公司任计财部部长。（二）董事、监事及高级管理人员 2 0 0 2年度报酬情况（1）董事、监事酬金由本公司股东大会审议批准。2 0 0 2 年度，除独立董事外，其余董事（包括在公司任职的董事）均不领取董事酬金，在公司任职的董事根据其在本公司所担任的具体管理职位领取工资报酬。（2）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币 3,9 1 9,0 0 0 元。（3）三名独立董事 2 0 0 2年度的董事酬金为每人港币 1 5 0,0 0 0元，其他津贴共人民币 3 3,0 0 0 元，报酬总额为人民币 5 1 0,0 0 0 元。（4）金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 1,0 6 1,8 0 0 元。（5）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 1,1 9 0,6 0 0 元。（6）公司现任董事、监事和高级管理人员共 1 9 人，在公司领取报酬的为 1 0 人，在每个报酬区间的人员分布情况如下：人民币 0 至 2 0 万 2 0 万至 4 0 万 4 0 万至 6 0 万 董事 2 0 2 15监事 0 1 0 高级管理人员 0 3 2 （7）2 0 0 2 年度不在公司领取工资报酬的董事、监事共 8 人：姓名 领取报酬单位 备注 陈 潮 新通产公司 2002 年 16 月在本公司领取报酬 钟珊群 新通产公司 陶 宏 新通产公司 2002 年 1 月在本公司领取报酬 林向科 深广惠公司 施大庆 省路桥公司 董事 张 杨 华建中心 王继中 新通产公司 监事 王 珊 深广惠公司 于 2 0 0 2 年度，上述董事、监事均在本公司领取会议津贴。（三）董事、监事及高级管理人员变动情况 1）陶宏女士的总经理任期于 2 0 0 2 年 1 月 2 4 日届满，公司董事会于 2 0 0 2 年1月 2 3日第二届董事会第十一次会议决议委任公司董事吴亚德先生代行总经理之职，任期从 2 0 0 2 年 1 月 2 4 日起至新聘总经理上任之日止。2）2 0 0 2 年 6 月 1 1 日公司刊登公告，由于独立董事李国荣先生与本公司的董事服务任期合同由 1 9 9 9 年 6 月 1 0 日起至 2 0 0 2 年 6 月 9 日止已经届满，李国荣先生已于 2 0 0 2 年 6 月 1 0 日起不再担任本公司的独立董事之职务。3）2 0 0 2 年 1 0月 3 0 日召开的第二届董事会第十六次会议聘任吴亚德先生为公司总经理，任期三年；聘任龚涛涛女士为财务总监，任期三年。4）2 0 0 2 年 1 2 月 5 日选举易爱国先生作为职工代表推荐的监事，担任新一届监事会的监事。李健先生不再担任监事。5）2 0 0 2 年 1 2月 3 1 日第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事任期届满。公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 3 0 日召开的临时股东大会上选举陈潮先生、吴亚德先生、张荣兴先生、钟珊群先生、陶宏女士、林向科先生、张杨女士、赵志錩先生 8人为本公司第三届董事会董事，选举何柏初先生、李志正先生、张志学先生 3人为独立董事；选举王继中先生、杨钦华先生为第三届监事会监事。全体董事、监事的任期均为三年，自 2 0 0 3年 1月 1 日起生效。现任董事、监事、高级管理人员情况：姓名 性别 年龄 职务 任期 陈 潮 男 4 7 董事长 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 吴亚德 男 3 9 董事总经理 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 张荣兴 男 4 0 董事兼董事会秘书 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 钟珊群 男 3 9 董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 陶 宏 女 4 1 董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 林向科 男 4 7 董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 张 杨 女 3 9 董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 赵志錩 男 4 9 董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 何柏初 男 6 1 独立董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 李志正 男 6 1 独立董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 张志学 男 3 4 独立董事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 王继中 男 5 6 监事会主席 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 杨钦华 男 3 5 监事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 易爱国 男 4 0 监事 2 0 0 3.0 1-2 0 0 5.1 2 16吴 羡 男 4 5 副总经理 2 0 0 0.0 8-2 0 0 3.0 8 王学峰 男 4 2 副总经理 2 0 0 1.0 9-2 0 0 3.0 9 范利平 男 4 0 副总经理 2 0 0 0.0 8-2 0 0 3.0 8 徐梅生 男 6 1 工程技术总监 2 0 0 1.0 9-2 0 0 3.0 9 龚涛涛 女 3 0 财务总监 2 0 0 2.1 1-2 0 0 5.1 1 公司第三届董事、监事、高级管理人员详情如下：陈潮先生，4 7 岁，高级经济师、工程师，董事长、战略发展及投资委员会主席、人力资源及提名委员会委员。陈先生毕业于武汉理工大学，曾任交通部公路局副处长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公司副总经理，具有二十多年公路运输方面的丰富经验。自本公司成立至 2 0 0 0年 1月兼任本公司首任总经理，现专责本公司整体管理及策略规划。1 9 9 3年 4月起任新通产公司总经理至2 0 0 0 年 9 月改任该公司董事长兼党委书记。从 2 0 0 0 年 3 月起，陈先生于两家香港上市公司深圳国际控股及深圳科技控股有限公司分别担任副主席兼总裁及副主席之职。陈先生还担任深圳市创新投资集团有限公司董事、中国南玻科技控股（集团）股份有限公司董事长等职。此外，陈先生还兼任工程顾问公司董事长。吴亚德先生，3 9 岁，董事兼总经理、战略发展及投资委员会委员。吴先生 1 9 8 7年毕业于广东行政学院，曾任深圳市公路局行政部主管、收费公路公司经理及深广惠总经理、董事长、深圳市公路局工会副主席等职。2 0 0 2 年 1 月至 2 0 0 2 年1 0月任本公司代总经理。2 0 0 2年 1 1月 1日起吴先生正式被聘任为本公司总经理。吴先生亦担任深圳龙城公司（水官高速）董事长、工程顾问公司董事。张荣兴先生，4 0 岁，工程师，董事兼董事会秘书。张先生毕业于华南理工大学，于 1 9 8 5年及 1 9 8 8年分别获得工学学士及硕士学位。张先生曾任职于大型中外合资工业企业，负责科技、行政及管理，积累了丰富的企业管理经验。自 1 9 9 3年起，加入新通产公司，曾任人事部主管、股改办副主任。自本公司成立起一直担任董事会秘书，2 0 0 0 年 1 2 月起任公司董事。现主要负责董事会有关策略、督导和协调工作及公司与投资者、市场分析师关系等方面的工作。钟珊群先生，3 9 岁，工程师，董事。1 9 8 5 年毕业于长沙交通学院，获土木工程及经济学学士学位，2 0 0 2年获得湖南大学管理科学与工程专业硕士学位。曾任职于长沙交通学院公路系统工程研究所、广深珠高速公路有限公司。1 9 9 3年 5月加入新通产公司，历任工程部经理、总经理助理、副总经理，自 2 0 0 3 年 3 月起任新通产公司总经理。陶宏女士，4 1 岁，高级会计师，董事。陶女士毕业于西安公路交通大学，于 1 9 8 4年及 1 9 9 0 年分别获得财务及会计学士学位及工学硕士学位。陶女士具有多年的财务管理经验，自公司成立起至 2 0 0 0 年 1 月任本公司总会计师，负责公司的财务管理及规划。2 0 0 0 年 1 月至 2 0 0 2 年 1 月曾任本公司总经理，现任新通产公司总经济师。林向科先生，4 7岁，会计师，董事。林先生在中国各类企业工作近三十年，在财务、管理等方面积累了丰富的经验。林先生曾在深圳市公路局任计财处副处长、审计处副处长，现任深广惠公司董事长。张杨女士，3 9 岁，政工师，董事。张女士 1 9 8 7 年毕业于兰州大学，获经济学学士学位。2 0 0 1年获中央党校经济管理专业经济学研究生学历。曾在航天工业部 17工作，1 9 9 4年进入华建中心工作，历任项目经理、部门经理，现任总经理助理兼证券管理部经理，此外，张女士还担任厦门路桥股份有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司与四川成渝高速公路股份有限公司董事。赵志錩先生，4 9岁，美国注册会计师，董事、审核委员会、战略发展及投资委员会委员。赵先生 1 9 7 7 年毕业于美国南加州大学，取得工商管理硕士学位。赵先生在国际金融、证券、会计等方面具有丰富经验，1 9 9 4年 3月起担任深圳市政协委员，1 9 9 6 年 1 月起任香港证监会收购及合并委员会副主席，1 9 9 9 年 8 月起任香港联合交易所创业板上市委员会副主席。赵先生曾任本公司 6年独立董事，现为丰诚集团有限公司（香港）董事总经理。何柏初先生，6 1岁，独立董事、审核委员会主席。何先生持有澳洲墨尔本大学商科学士学位，并为