600210_2002_紫江企业_紫江企业2002年年度报告_2003-01-16.pdf

上海紫江企业集团股份有限公司 二 O O 二年年度报告 紫江企业 2002 年度报告 1 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.1 2 第七节 股东大会情况简介.1 3 第八节 董事会报告.1 5 第九节 监事会报告.2 3 第十节 重要事项.2 5 第十一节 财务报告.2 7 第十二节、备查文件目录.6 1 紫江企业 2002 年度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。崔传瑞董事未出席本次会议，委托曾春曜董事代为出席并行使表决权。公司董事长李彧先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人沈小弟先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。紫江企业 2002 年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司 公司法定英文名称：S H A N G H A I Z I J I A N G E N T E R P R I S E G R O U P C O.,L T D 公司英文名称缩写：Z J Q Y 二、公司法定代表人：李彧 三、公司董事会秘书：高军 证券事务代表：黄冰 联系电话：（0 2 1）5 4 4 2 1 1 0 0 转 1 9 3 传 真：(0 2 1)5 4 4 2 2 6 9 3 联系地址：上海市莘庄工业区申富路 6 1 8 号 四、公司注册地址及其办公地址：上海市莘庄工业区申富路 6 1 8 号 邮编：2 0 1 1 0 8 电子信箱： 公司网址：http:/ 五、公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：上海市申富路 6 1 8 号公司证券部 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：紫江企业 股票代码：6 0 0 2 1 0 七、其他有关资料：首次注册登记日期：1 9 9 9 年 3 月 3 0 日 首次注册登记地点：上海市沪闵路 5 4 8 1 号 变更注册登记日期：2 0 0 2 年 7 月 9 日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 0 0 0 3 5 2 号 税务登记号码：国税沪字 3 1 0 1 1 2 6 0 7 2 2 1 2 0 5 号 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司；办公地址：上海市南京东路 6 1 号 4 楼 紫江企业 2002 年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及主要现金流量指标（单位：人民币元）财务指标名称 金额 利润总额 3 1 9,6 1 3,3 1 8.0 6 净利润 2 5 2,4 9 0,0 0 4.2 3 扣除非经常损益后的净利润（注）2 5 2,9 5 4,5 6 0.9 7 主营业务利润 5 5 7,7 9 2,9 6 1.9 7 其他业务利润 4,0 7 7,8 2 4.0 5 营业利润 2 9 3,5 5 6,9 5 7.7 4 投资收益 2 6,0 1 7,9 3 0.1 0 补贴收入 1 9 1,3 9 7.2 8 营业外收支净额-1 5 2,9 6 7.0 6 经营活动产生的现金流量净额 5 3 0,5 5 7,3 7 4.2 0 现金及现金等价物净增加额-1 8 2,7 4 8,2 9 2.5 1 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）财务指标名称 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 1,8 2 1,3 4 7,0 4 3.8 9 1,1 3 8,5 9 7,7 9 0.3 2 8 0 2,5 2 4,3 8 7.1 1 净利润 2 5 2,4 9 0,0 0 4.2 3 1 9 7,8 5 6,0 2 1.8 5 1 5 1,5 7 9,6 3 4.7 9 每股收益（摊薄）0.4 6 2 0.3 6 2 0.4 6 9 每股收益（加权）0.4 6 2 0.3 7 7 0.4 6 9 扣除非经常性损益后的每股收益 0.4 6 3 0.3 5 7 0.4 5 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.9 7 0.4 8 0.7 1 净资产收益率 1 6.2 1%1 3.4 6%1 5.6 5%财务指标名称 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 总资产 4,5 4 1,9 4 1,5 4 1.4 6 3,7 3 7,5 3 3,6 1 3.9 3 2，1 6 9，2 5 6，2 7 0.3 9 股东权益（不含少数股东权益）1,5 5 7,2 6 9,9 8 1.6 7 1,4 7 0,4 3 0,1 5 1.9 0 9 6 8，7 0 5，8 3 7.3 6 每股净资产 2.8 5 2.6 9 2.9 9 5 调整后的每股净资产 2.8 1 2.6 5 2.9 5 注 1：2 0 0 2、2 0 0 1 年度股本按 5 4 6 4 0.0 0 7 1 万股计算，2 0 0 0 年度股本按 3 2 3 4 0万股计算 注 2：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算 注 3：非经常性损益项目：紫江企业 2002 年度报告 5 项 目 金 额 营业外收入 6 4 8,6 5 3.4 2 营业外支出 8 0 1,6 2 0.4 8 股票投资收益 7 9,6 5 4.2 6 清算损失-7 4 9,2 7 5.7 0 补贴收入 1 9 1,3 9 7.2 8 所得税影响-1 6 6,6 3 4.4 8 合计-4 6 4,5 5 6.7 4 注 4：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 1 5.8 4%。三、利润分配表附表 金 额(元)净资产收益率（）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5 5 7,7 9 2,9 6 1.9 7 3 5.8 2 3 4.9 3 1.0 2 1 1.0 2 1 营业利润 2 9 3,5 5 6,9 5 7.7 4 1 8.8 5 1 8.3 9 0.5 3 7 0.5 3 7 净利润 2 5 2,4 9 0,0 0 4.2 3 1 6.2 1 1 5.8 1 0.4 6 2 0.4 6 2 扣除非经常性损益后的净利润 2 5 2,9 5 4,5 6 0.9 7 1 6.2 4 1 5.8 4 0.4 6 3 0.4 6 3 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 5 4 6,4 0 0,0 7 1 8 1 3,9 3 0,5 6 1.9 9 7 0,6 9 7,0 2 2.7 2 2 3,5 6 5,6 7 4.2 6 3 9,4 0 2,4 9 6.1 9 1,4 7 0,4 3 0,1 5 1.9 0 本期增加 0 2 1,5 6 1.1 2 3 9,4 9 0,1 8 0.4 2 1 3,0 7 5,8 0 7.7 5 5 3,5 9 5,6 9 1.3 1 9 3,1 0 7,4 3 2.8 5 期末 数 5 4 6,4 0 0,0 7 1 8 1 3,9 5 2,1 2 3.1 1 1 0 9,9 2 4,4 4 5.9 9 3 6,6 4 1,4 8 2.0 1 9 1,5 0 9,2 3 0.3 7 1,5 6 1,7 8 5,8 7 0.4 7 变动原因：1 、资本公积金变动原因：增加股权投资准备所致。2、盈余公积和法定公益金变动原因：根据公司董事会 2 0 0 2年度利润分配预案，按净利润的 1 0%计提法定盈余公积；5%计提公益金。3、未分配利润变动原因：本年留存收益增加。4、股东权益变动原因：本年度实现的利润。紫江企业 2002 年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份总数及结构没有变化。数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 2 3 8 4 4.6 0 3 9 1 3 6 6 0 3.1 1 9 3 7 5 0 4.9 1 5 8 1 7 1 3 5.0 9 1 3 1 7 1 3 5.0 9 1 3 2 3 8 4 4.6 0 3 9 1 3 6 6 0.3 1 1 9 3 7 5 0 4.9 1 5 8 1 7 1 3 5.0 9 1 3 1 7 1 3 5.0 9 1 3 三、股份总数 5 4 6 4 0.0 0 7 1 5 4 6 4 0.0 0 7 1 二、股票发行与上市情况：（一）截止报告期末前三年股票发行情况 1、公司于 2 0 0 1 年 8 月 1 0 日公布配股说明书，以 2 0 0 0 年末公司总股本 3 2 3 4 0万股为基数，向全体股东每 1 0股配售 3股，配股价为每股 1 6.5元；8月 2 0日至 8月 3 1日完成配股缴款，实际配售 2 8 9 6万股，其中境外法人股股东配售 3 4 6 万股，社会公众股股东配售 2 5 5 0 万股，实际募集资金 4 6 5 9 5 万元；并于 2 0 0 1 年 9 月 1 9 日上市流通。（二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况：1、公司于 2 0 0 1 年 8 月实施以 2 0 0 0 年末公司总股本 3 2 3 4 0 万股为基数，向全体股东每 1 0股配售 3股，配股价为每股 1 6.5元的配股方案；实际配售 2 8 9 6万股，其中境外法人股股东配售 3 4 6 万股，社会公众股股东配售 2 5 5 0 万股，并于 2 0 0 1年 9月 1 9日上市流通。配股完成后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位：万股）：紫江企业 2002 年度报告 7 股本类别 本次配股前 比例 本次配股增加 本次配股后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 1 5 3 7 7 4 7.5 5%1 5 3 7 7 4 3.6 4%境外法人股 8 4 6 3 2 6.1 7%3 4 6 8 8 0 9 2 5.0 0%尚未流通股份合计 2 3 8 4 0 7 3.7 2%3 4 6 2 4 1 8 6 6 8.6 4%二、已流通股份 社会公众股 8 5 0 0 2 6.2 8%2 5 5 0 1 1 0 5 0 3 1.3 6%已流通股份合计 8 5 0 0 2 6.2 8%2 2 5 5 0 1 1 0 5 0 3 1.3 6%三、股份总数 3 2 3 4 0 1 0 0%2 8 9 6 3 5 2 3 6 1 0 0%2、公司于 2 0 0 1年 9月 1 7日召开的 2 0 0 1年第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的方案，以总股本 3 5 2 3 6万股为基数，向全体股东每 1 0股转增股本 5.5 0 6 8 7股，该转增股份于 2 0 0 1年 9月 2 5日上市流通。资本公积金转增股本后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位：万股）：股本类别 本次变动前 比例 本次变动数 本 次 变 动后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 1 5 3 7 7 4 3.6 4%8 4 6 7.8 0 3 9 2 3 8 4 4.6 0 39 4 3.6 4%境外法人股 8 8 0 9 2 5.0 0%4 8 5 1.1 1 1 9 1 3 6 6 0.3 1 19 2 5.0 0%尚未流通股份合计 2 4 1 8 6 6 8.6 4%1 3 3 1 8.9 1 5 8 3 7 5 0 4.9 1 58 6 8.6 4%二、已流通股份 社会公众股 1 1 0 5 0 3 1.3 6%6 0 8 5.0 9 1 3 1 7 1 3 5.0 9 13 3 1.3 6%已流通股份合计 1 1 0 5 0 3 1.3 6%6 0 8 5.0 9 1 3 1 7 1 3 5.0 9 13 3 1.3 6%三、股份总数 3 5 2 3 6 1 0 0%1 9 4 0 4.0 0 7 1 5 4 6 4 0.0 0 71 1 0 0%三、股东情况介绍：（一）报告期末股东总数：截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，股东人数为 1 5 8 6 8 人（二）公司前十位股东情况（截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日）：单位：股 股东名称（全称）年度内增减 年 末 持 股数量 比例（）股份类别注 4（已 流 通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）上海紫江(集团)有限公司 0 2 3 6 2 2 7 9 3 6 4 3.2 3 未流通 0 珅氏达投资（香港）有限公司 0 1 3 6 6 0 3 1 1 9 2 5.0 0 未流通 0 外资股东 国泰君安证券股份有限公司 3 4 4 4 9 8 1 4 9 4 6 4 5 0.2 7 流通 未知 紫江企业 2002 年度报告 8 张志刚 1 0 3 0 6 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0.1 9 流通 未知 上海润安实业有限公司 9 3 6 5 0 6 9 3 6 5 0 6 0.1 7 流通 未知 汉兴证券投资基金 8 6 3 4 6 4 8 6 3 4 6 4 0.1 6 流通 未知 裕元证券投资基金 8 1 3 8 5 3 8 1 3 8 5 3 0.1 5 流通 未知 上海华都企业发展有限公司 0 7 3 9 3 6 8 0.1 4 未流通 0 上海伊思丽贸易有限公司 0 7 3 9 3 6 8 0.1 4 未流通 0 上海紫都置业发展有限公司 0 7 3 9 3 6 7 0.1 4 未流通 0 说明 1、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司、紫都置业、华都企业、伊思丽所持股份未上市流通外，其余均为流通股。说明 2、法人股股东紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司不存在关联关系，紫都置业、华都企业、伊思丽三家公司均为紫江集团的控股子公司。说明 3、公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。说明 4、报告期内，持有公司 5%以上股份的股东没有增减变化，也未有冻结或质押的情况。（三）公司控股股东情况介绍：1、本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于 1 9 9 1年 2月2 7日，注册资本 3亿元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。紫江集团有股东 1 6 名，其中法人股东 3 名，其余为 1 3名个人股东。其中，紫江集团持股会持有 3 3.0 5 4%股权，上海市闵行区马桥镇俞塘五队持有 1 8.8 8 8%股权，上海祥峰投资发展有限公司持有 5.5 6股权；1 3名个人股东合计拥有 4 2.4 9 8%股权，其中最大股东为沈雯先生，持有 3 3.9 9 8 5%股权。2、公司控股股东的控制人情况：公司控股股东的控制人为沈雯先生，4 5岁，中华人民共和国公民，没有其它国家和地区居住权，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁。未持有其它上市公司 5%以上股份。（四）持有 1 0%(含 1 0%)以上的法人股股东情况：本公司的第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司，持有公司 2 5%股权，为注册于中国香港特别行政区的企业，成立于 1 9 9 4年 6月 2 8日，注册资本港币 1 0 0 0.0 1 万元，主要从事投资业务。紫江企业 2002 年度报告 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止年月 李 彧 董事长 男 3 2 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 郭 峰 副董事长兼总经理 男 4 4 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 崔传瑞 董事 男 5 8 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 周洁碧 董事 女 5 2 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 沈国兴 董事 男 4 3 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 曾春曜 董事 男 3 2 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 钟家杰 董事 男 4 0 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 严其汾 独立董事 男 6 0 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 张鸣 独立董事 男 4 4 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 朱福良 监事长 男 5 6 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 唐继锋 监事 男 2 9 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 侯 郁 监事 男 3 8 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 吴国庆 副总经理 男 4 3 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 罗履平 副总经理兼总工程师 男 5 1 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 赵娅琦 副总经理 男 4 7 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 秦正余 财务总监 男 3 7 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 高 军 董事会秘书 男 3 2 2 0 0 2.3-2 0 0 5.3 说明：（1）公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。（2）董、监事在股东单位任职情况 董、监事姓名 任职单位 职务 任职期间 李 彧 上海紫江(集团)有限公司 董事 2 0 0 0 年 7 月-2 0 0 3 年 7 月 副总裁 1 9 9 8 年 1 0 月至今 崔传瑞 珅氏达投资（香港）有限公司 高级副总经理 1 9 9 8 年 6 月至今 郭峰 上海紫江(集团)有限公司 董事 2 0 0 0 年 7 月2 0 0 3 年 7 月 紫江企业 2002 年度报告 10 周洁碧 上海紫江(集团)有限公司 董事 2 0 0 0 年 7 月2 0 0 3 年 7 月 曾春曜 珅氏达投资（香港）有限公司 会计经理 1 9 9 7 年 1 2 月-至今 朱福良 上海紫江(集团)有限公司 党委副书记 1 9 9 5 年-至今 唐继锋 上海紫江(集团)有限公司资产管理部 副总经理 2 0 0 1 年 9 月-至今 、董事、监事、高管人员年度报酬情况（1）决策程序：公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放，奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。（2）报酬情况:年度报酬总额 9 7 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 4 0 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 5 9 万元 独立董事津贴 严其汾年度津贴 3 万元,张鸣年度津贴 4 万元 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行驶职权所需费用，在公司据实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：李彧、崔传瑞、周洁碧、沈国兴、钟家杰、曾春曜 监事：朱福良、唐继锋 报酬区间 人数 8-1 0 万元 2 人 1 0-1 3 万元 4 人 3 5 万元 1 人 、本报告期内,公司董事、监事及其高级管理人员变动情况：公司于 2 0 0 2 年 4 月 9 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会选举产生了公司第二届董事会和监事会。聘任李彧先生、郭峰先生、崔传瑞（R o g e r T s u i）先生、周洁碧女士、沈国兴先生、钟家杰先生、曾春曜（J e f f e r y T s a n g）先生为公司董事；聘任严其汾先生、张鸣先生为公司独立董事；聘任朱福良先生、唐继锋先生、侯郁先生为公司监事。本报告期内，公司于 2 0 0 2 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第一次会议选举李彧先生为董事长、郭峰先生为副董事长，聘任郭峰先生为公司总经理、吴国庆先生为公司副总经理、罗履平先生为公司副总经理兼总工程师、赵娅琦女士为公司副总经理，聘任秦正余先生为公司财务总监、高军先生为公司董事会秘书。本报告期内，公司于 2 0 0 2 年 4 月 9 日召开的第二届监事会第一次会议选举朱福良先生为监事长。张华先生、徐大维先生、罗履平先生不再担任公司第二届董事会董事。夏洪兴先生不再担任公司第二届监事会监事。紫江企业 2002 年度报告 11 二、公司员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司共有员工 6 7 0 人，其中生产人员 3 6 1 人，供销人员 1 8 人，技术人员 1 7 2 人，财务人员 1 0 人，行政人员 1 0 9 人。具有硕士研究生学历的有 1 0人，大学学历的有 5 4人，大专学历的有 6 8人，大专以上学历的员工比例 1 9.7%。公司需承担费用的退休职工 3 人。紫江企业 2002 年度报告 12 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、会计财务规章制度、等有关规章制度，从制度上加强和细化了公司的管理。2 0 0 2年 5月 1 0日中国证监会和国家经贸委联合发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，我们进行了认真的自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委。公司控股股东上海紫江（集团）有限公司也进行了自查。公司 2 0 0 2 年 4 月 9 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会选举严其汾、张鸣为公司独立董事，使公司董事会构成更加合理化，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。从总体来看，公司的运作和管理基本符合上市公司治理准则的要求，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；在与关联人进行关联交易时，遵行平等、自愿、等价、有偿的原则，未出现有损害公司和其他股东利益的情况。二、公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照证券法等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯，认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理出谋划策，对公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用。三、公司控股股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务，与公司已实现了人员、财务、资产分开，业务、机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。四、公司具有公正透明的高级管理人员的绩效考评和激励机制 1、绩效考评机制：包括绩效评估体系和综合管理能力评价体系。通过建立绩效评估体系，并根据各项经济指标进行考核；综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面的考核评定。2、激励机制：公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，实行基薪和加薪的薪酬办法，对考核突出的高管人员给予进修培训、职务晋升等方面的激励。紫江企业 2002 年度报告 13 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会召开情况 本报告期内，公司共召开三次股东大会，情况如下：1、上海紫江企业集团股份有限公司二一年度股东大会于 2 0 0 2年 4月 9日在上海市莘庄工业区申富路 6 1 8号公司会议室召开。4 6名股东和股东代理人出席了会议，代表股份 3 7 4,9 2 4,1 5 0股，占公司总股本5 4 6,4 0 0,0 7 1 股的 6 8.6 2。会议通过了如下决议：（1）公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告（2）公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告（3）公司 2 0 0 1 年度财务决算报告及 2 0 0 2 年度财务预算报告（4）公司 2 0 0 1 年度报告及年报摘要（5）公司 2 0 0 1 年度利润分配预案（6）关于聘任公司 2 0 0 2 年度会计师事务所及其报酬的预案（7）关于公司董事会换届选举的有关事宜（8）关于独立董事年度津贴的议案（9）关于公司监事会换届选举的议案（1 0）关于修改公司章程的议案 上述决议内容刊登在 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。2、上海紫江企业集团股份有限公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会于 2 0 0 2年 3月 8日上午 9：3 0在上海莘庄工业区申富路 6 1 8号公司会议室召开，5 1名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 3 7 4,0 0 1,5 4 3股，占公司总股本的6 8.4 5%,会议审议并通过了关于投资上海紫竹科学园区有限公司 1 9%股权的议案。上述决议内容刊登在 2 0 0 2 年 3 月 9 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。3、海紫江企业集团股份有限公司 2 0 0 2年第二次临时股东大会于 2 0 0 2年 1 2月 2日在公司会议室召开，2 4名股东和股东代理人出席了会议，代表股份3 7 5,9 3 9,7 2 9 股，占公司总股本 5 4 6,4 0 0,0 7 1 股的 6 8.8 0 3 0。会议审议并通过了如下决议：（1）公司符合增发新股条件的议案（2）公司增发的相关议案（3）2 0 0 2 年增发募集资金使用可行性报告（4）董事会关于前次募集资金使用情况的说明（5）注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告（6）本次增发新股完成后，公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。上述决议内容刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 3 日的中国证券报、上海证券报及证券时报上。紫江企业 2002 年度报告 14 二、选举公司董事、监事情况 本报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。公司第一届董事会全体董事三年任期届满（1 9 9 9 年 3 月 3 0 日至 2 0 0 2 年3 月 3 0 日），公司第二届董事会由 9 名董事组成，分别为：郭峰先生、李彧先生、崔传瑞（R o g e r T s u i）先生、周洁碧女士、沈国兴先生、钟家杰先生、曾春曜（J e f f e r y T s a n g）先生、严其汾先生、张鸣先生，其中，严其汾先生、张鸣先生为独立董事。上述董事任期三年。公司第一届监事会全体监事三年任期届满（1 9 9 9 年 3 月 3 0 日至 2 0 0 2 年3 月 3 0 日），公司第二届监事会由 3 名监事组成，分别为朱福良先生、唐继锋先生、侯郁先生，其中，侯郁先生为公司职工民主选举产生的职工代表。上述监事任期三年。紫江企业 2002 年度报告 15 第八节 董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务范围及其经营状况、主营业务范围：生产和销售各种 P E T 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、P E流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、B O P E T薄膜、C P P薄膜及其它新型材料。、公司经营构成情况：2 0 0 2 年，在公司董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，公司经营层和全体员工始终坚持以优质服务为宗旨,以提高经济效益为目标，锐意进取，开拓创新，稳扎稳打，围绕新型包装材料产业，在巩固原有市场的同时，加大在全国各地市场的营销力度和布点数量，同时较好地把握了今年茶饮料、果汁饮料迅速增长的市场机遇，使公司的热灌装 P E T瓶及瓶坯销量大幅增加；在保证原有产品质量的同时，优化产品结构，积极开发新产品，提升产品科技含量，培育新的业绩增长点，公司最新研制成功的 P E T啤酒瓶，近期获得国家实用新型专利；公司积极与可口可乐、百事可乐、统一、强生、花王、壳牌、埃索、肯德基、雀巢、联合利华、杜邦等多家国内外知名企业建立紧密的合作关系，不仅为公司带来了先进的经营理念和积累了丰富的管理经验，也使产品的市场占有率逐年提高；公司运用多年的生产技术、管理等经验的积累，通过股权收购等一系列资本运作，生产规模、技术水平、质量水平、销售额均处于国内同行业领先地位。2 0 0 2 年，公司的生产经营进展顺利，并取得了良好的业绩，各项经济指标较 2 0 0 1 年有较大幅度增长，实现主营业务收入 1 8.2 1 亿元，同比增长 5 9.9 6%，实现主营业务利润 5.5 8亿元，同比增长 5 9.1 2%，实现净利润 2.5 2亿元，同比增长 2 7.6 1%，经营活动产生的现金流量净额为 5 3 0 5 5.7 3万元，同比增长1 0 2%。公司主营业务突出，按产品分，主营业务构成情况如下（单位：万元）：分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）P E T 瓶及瓶坯 9 8 0 6 2.6 5 6 4 2 4 2.2 5 3 4.4 9 4 7.7 7 4 3.2 6 6.3 6 皇冠盖及标签 2 5 2 4 3.9 1 1 7 5 8 9.3 5 3 0.3 2 2 6.3 0 3 2.7 9 -1 0.1 0 喷铝纸及纸板 1 2 2 8 9.7 4 9 6 8 6.8 5 2 1.1 8 4 0.7 4 3 8.9 5 5.0 4 薄膜 2 7 5 4 1.0 8 2 1 0 5 1.3 3 2 3.5 6 9 8.2 8 9 2.8 4 1 0.0 7 塑料防盗盖 6 0 7 3.4 6 3 5 1 2.0 2 4 2.1 7 2 4.7 6 2 4.3 4 0.4 7 彩色纸包装印刷 1 2 6 8 6.5 0 1 0 0 3 3.7 1 2 0.9 1 注 注：彩色纸包装印刷系上海紫丹印务有限公司主要产品，该公司于 2 0 0 2 年合并进入公司，所以主营业务收入、主营业务成本及毛利率无法与上年相比较。按地区分，主营业务构成情况如下（单位：万元）：紫江企业 2002 年度报告 16 地区 主营业务收入 主营业务成本 华东地区 1 3 7 9 4 5.7 1 9 0 8 2 6.6 6 华中地区 1 5 1 7 5.1 2 1 0 9 3 7.1 0 华北地区 7 7 1 4.8 9 6 4 2 5.4 4 西南地区 1 1 3 5 2.1 7 9 3 0 3.1 3 华南地区 7 6 9 0.9 0 6 9 0 6.4 2 东北地区 2 2 5 5.9 2 1 9 1 6.1 7 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2 0 0 2 年，公司在资本运作方面又取得了进展，通过新设、收购、参股等一系列形式形成了拥有 2 0家控股子公司、7家参股子公司和 3家分公司的从事新材料产业的集团公司。各参、控股子公司取得了良好的经营业绩，主要控股公司经营情况如下：（1）上海紫泉包装有限公司成立于 1 9 9 2 年 4 月，注册资本 1 5 2 0 万美元，本公司持有其 7 5%股权。该公司主要从事皇冠盖、彩印 P V C、O P P标签的生产和销售。该公司被中国包装技术协会评定为全国先进包装企业及最大规模的制盖企业，被上海市高新技术企业（产品）办公室认定为上海市高新技术企业，2 0 0 0 年被中国包装技术协会评为中国包装 2 0 0 强企业。该公司 2 0 0 2 年瓶盖销量达 5 0亿只，连续七年居同行业龙头地位，标签销量达 2 9亿张。该公司 2 0 0 2年实现主营业务收入 2 5 2 4 3.9 1万元，净利润 3 5 8 1.9 7万元，2 0 0 2年末总资产为 4 1 3 8 4.6 3 万元（2）上海紫日包装有限公司于 1 9 9 5 年 1 1 月批准成立，注册资本为 1 5 7 0万美元，本公司持有其 7 5%股权。该公司主要从事 P P防盗盖的生产和销售，主要为碳酸饮料瓶、热灌装瓶、矿泉水瓶等提供配套瓶盖。2 0 0 2年瓶盖产量达 7.9 3亿只,实现销售额万元。该公司 2 0 0 2年实现主营业务收入 6 0 7 3.4 6万元，净利润 1 4 6 3.8 9 万元，2 0 0 2 年末总资产为 1 8 3 5 4.8 5 万元（3）上海紫江喷铝包装材料有限公司于 1 9 9 7 年 1 2 月批准成立，注册资本为 1 5 0 0 万美元，本公司持有其 7 5%的股权。该公司主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。产品镭射防伪喷铝纸获得国家级“火炬项目”称号；2 0 0 0年公司产品“J R 3 4 0喷铝商标纸”获国家级新产品；2 0 0 1年通过了 I S O 1 4 0 0 0 环境管理体系认证；2 0 0 2 年产品“激光模压防伪喷铝纸及纸板”获专利证书。该公司 2 0 0 2年实现主营业务收入 1 2 2 8 9.7 4万元，净利润3 8 5.7 2 万元，2 0 0 2 年末总资产为 2 2 5 9 0.1 6 万元（4）上海紫华企业有限公司于 1 9 9 7 年 3 月批准成立，注册资本为 1 5 0 0万美元，本公司持有其 7 5%股权。该公司主要从事高档 P E类流延压纹膜、流延透气膜的生产和销售。该公司 2 0 0 2 年实现主营业务收入 5 3 1 1.1 7 万元，净利润 7 4.2 8 万元，2 0 0 2 年末总资产为 1 4 5 6 6.5 5 万元（5）上海紫藤包装材料有限公司于1 9 9 5 年1 2 月批准成立，注册资本1 6 9 0紫江企业 2002 年度报告 17 万美元，本公司持有其 7 5%的股权。该公司主要从事流延聚丙烯薄膜的生产和销售。该公司 1 9 9 8 年被上海市高新技术企业（产品）认定办公室认定为上海市高新技术企业，2 0 0 0年通过 I S O 1 4 0 0 1认证，2 0 0 1年开发和改进了十一个不同型号的产品，其中 C 3 0 1 型抗静电流延聚丙烯薄膜通过了上海市科委新产品的鉴定，2 0 0 2 年又被评为国家重点新产品。该公司 2 0 0 2 年实现主营业务收入 6 7 8 9.8 7 万元，净利润 2 1 3.0 7 万元，2 0 0 2 年末总资产为 2 7 2 0 7.7 6 万元（6）上海紫江创业投资有限公司于 2 0 0 0 年 1 0 月批准成立，注册资本为5 0 0 0万元人民币，本公司持有其 9 0%的股权。该公司主要从事高新技术行业实业投资、创业投资。该公司 2 0 0 2 年末总资产为 6 8 0 5.7 0 万元（7）上海紫东化工塑料有限公司于 1 9 9 6年 4月批准成立，注册资本为2 8 0 0 万美元，本公司持有该公司 7 5%股权。该公司主要从事 B O P E T（双向拉伸聚酯薄膜）的生产和销售。2 0 0 1年该公司加强了技术创新，1 0 4型烫金膜获得国家级新产品称号，2 0 0 2年，1 0 6型高透明聚酯薄膜被认定为国家重点新产品。该公司 2 0 0 2年实现主营业务收入 1 5 4 4 0.0 4万元，净利润 2 2 1 1.9 4万元，2 0 0 2 年末总资产为 4 7 2 0 8.4 4 万元（8）上海紫丹印务有限公司于 1 9 9 6 年 4 月批准成立，注册资本 1 2 0 0 万美元，本公司持有该公司 7 5%股权。该公司主要从事各类高档彩印纸包装产品的生产和销售。该公司注重新产品开发，成功开发了镭射防伪纸盒胶印新工艺，提高了产品的附加值，开发的复合图像防伪印刷包装材料被认定为上海市高新技术成果转化项目。该公司 2 0 0 2 年被认定为外商投资先进技术企业。该公司 2 0 0 2 年实现主营业务收入 1 2 6 8 6.5 0 万元，净利润 8 7 2.8 8 万元，2 0 0 2年末总资产为 2 0 7 2 0.1 1 万元（9）上海紫燕合金应用科技有限公司于 1 9 9 5 年 1 2 月批准成立，注册资本为 1 6 9 0万美元，本公司持有其 6 0%股权，主要从事镁合金材料精密成型技术的研发及其在现代通讯、电子产品、汽车零部件和家电产品等领域的应用。该公司经过一年时间的人才、技术储备和市场开拓，营销工作已打开局面。（1 0）武汉紫江包装有